STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:05 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP) Carola Granell (S) Lena Hedlund (KD) 1-9 Ersättare Lillemor Arvidsson (M) Anne-Marie Farkas Andersson (MP) 3-14 Erik Söderberg (FP) 6-14 Arne Olsson (C) tjg 10-14 Övriga Anette Oscarsson t.f. kommunchef Erica Bjärsved ekonomichef Ann-Christine Larsson personalchef Susann Pohlén IT-chef 3 Anna Hedlin sekreterare Justeringsdag Paragrafer: 1-14 Anna Hedlin Kent Sylvan Bo Pettersson sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet är anslaget fr o m 2013-02-05 t o m 2013-02-25 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar
Val av justeringsperson... 3 Fastställande av föredragningslistan... 4 Stenungsunds Segelsällskap ansöker om sponsringspengar för Tjörn Runt.... 5 Handlingsplan e-strategi... 7 Information från Personal 2013... 8 Preliminärt bokslut 2012... 9 Information från Ekonomi 2013... 10 Investeringsbudget SEMAB 2013... 11 Projektering och byggnation av Nya Nösnäs... 12 Remiss av Finansdeparetementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Fi2012-4726)... 13 Omvärldsbevakning personal- och ekonomiutskottet 2013... 14 Regional information personal- och ekonomiutskottet 2013... 15 Ny programperiod Terra et Mare... 16 Justeras 2
1 Val av justeringsperson Personal- och ekonomiutskottet beslutar att utse Bo Pettersson till justeringsperson för dagens protokoll. Justeras 3
2 Fastställande av föredragningslistan Ändrad föredragningsordning Ärende 10 går in som ärende 3, ordningen förskjuts därefter. Tillkommande ärende Ny programperiod Terra et Mare, handlingar dukas Personal- och ekonomiutskottet beslutar att fastställa föredragningsordningen med ovan gjorda förändringar. Justeras 4
3 Diarienummer 0089/13 Stenungsunds Segelsällskap ansöker om sponsringspengar för Tjörn Runt. Stenungsunds Segelsällskap har i skrivelse daterad 2012-12-30 ansökt om marknadsföringsbidrag för Tjörn Runt, bilaga. Tjörn Runt firar 50 år 2013 och i år kommer detta arrangemang att göras än mer omfattande än tidigare år. Föreningen kommer att marknadsföra arrangemanget och därmed också kommunen i en större omfattning. Medel för marknadsföring kommer att öka med 250 tkr i förhållande till tidigare år. Tjörn Runt är ur ett marknadsföringsperspektiv viktigt för kommunen, med de ökade marknadsföringsinsatserna som görs kommer Stenungsund troligen att synas mer i media ur ett positivt perspektiv. Föreningen ansöker om 100 tkr i bidrag. Tidigare år har föreningen erhållit 25 tkr i sponsring/marknadsföreningsbidrag. Inom Stöd och Service finns inga medel för sponsring. Pengarna har tidigare år tagits från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Noteras att kommunfullmäktige 2012-10-15 175 beslutade att investera 1,1 Mkr i två nya bryggor i hamnområdet i centrum. Ett av motiven till beslutet var att Tjörn Runt i augusti 2013 firar 50-års jubileum och behovet av tillgängliga gästplatser kommer att öka från 80 st. till uppskattningsvis 400 stycken. Vid ett positivt beslut kan finansiering ske ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Beslutsförslag på sammanträdet Lena Hedlund (KD) föreslår att utskottet föreslår kommunstyrelsen att avsätta 150.000 kr av kommunstyrelsens oförutsedda för arrangemang gällande Tjörn Runts 50-årsjubileum 2013-08-17 utöver de fria nyttigheter som kommunen redan bidrar med så som gästhamnsavgift och renhållning, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avsätta någon del av dessa avsatta medel till sponsring av Stenungsunds segelsällskap för marknadsföring av Tjörn Runt. Samtligt av ovan ska regleras i avtal där kommunens samtliga bidrag till Tjörn runt specificeras. Tjänsteskrivelse 2013-01-22 Ansökan om marknadsföringsbidrag 2012-12-30 Justeras 5
Forts. 3 Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att avsätta 150.000 kr av kommunstyrelsens oförutsedda för arrangemang gällande Tjörn Runts 50-årsjubileum 2013-08-17, utöver de fria nyttigheter som kommunen redan bidrar med så som gästhamnsavgift och renhållning, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avsätta någon del av dessa avsatta medel till sponsring av Stenungsunds segelsällskap för marknadsföring av Tjörn Runt. Samtligt av ovan ska regleras i avtal där kommunens samtliga bidrag till Tjörn runt specificeras. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 6
4 Diarienummer 0995/12 Handlingsplan e-strategi Kommunfullmäktige har antagit en e-strategi som gäller åren 2010-2015. Uppföljning av handlingsplan för 2011-2012 har tagits fram av kommunens IT-råd (tjänstemän), se bilaga 1. Kommunens IT-råd har utifrån e-strategin arbetat fram förslag till en ny handlingsplan för e- strategi som avser åren 2013-2014, se bilaga 2. Investeringar 2013-2014 hanteras inom ram, driftskostnader hanteras inom ram 2013 och beaktas i budgetarbetet 2014. Beslutsförslag på sammanträdet Bo Pettersson (S) och Carola Granell (S) föreslår att ärendet återremitteras för att arbeta in Webb- sändning av kommunfullmäktiges sammanträden i handlingsplanen för 2013-2014. Ordförande föreslår att ärendet inte återremitteras utan att förslag till beslut ska lämnas idag och att utskottet ska föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna handlingsplan för e- strategin för åren 2013-2014. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet ska lämna förslag till beslut idag och att utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna handlingsplan för e- strategin för åren 2013-2014. Tjänsteskrivelse 2012-12-20 Handlingsplan 2013-2014 Uppföljning handlingsplan 2011-2012 Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna handlingsplan för e-strategin för åren 2013-2014. Reservation Bo Pettersson (S) och Carola Granell (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 7
5 Diarienummer 0068/13 Information från Personal 2013 Personalchefen informerade om följande: Löneskillnader inom vissa grupper 2013-02-14 Ledarskapsdag om bland annat löneöversyn, budget m.m. Kompetensförsörjning Lönestatistik Löneöversyn 2013 Personalärende Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 8
6 Preliminärt bokslut 2012 Ekonomichefen presenterade preliminärt bokslut. Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 9
7 Diarienummer 0067/13 Information från Ekonomi 2013 Ekonomichefen lämnade information om: Likviditetsflödet Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen och uppdrar åt ekonomichefen att under våren 2013 återkomma med information om kommunens säkerhetsrutiner gällande kommunens ekonomiska transaktioner. Justeras 10
8 Diarienummer 0993/12 Investeringsbudget SEMAB 2013 I enlighet med gällande ägardirektiv ska kommunstyrelsen godkänna investeringsramen för SEMAB. Investeringsramen för 2013 uppgår till 7 365 000 kronor. Tjänsteskrivelse 2013-01-18 Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta godkänna investeringsramen för SEMAB för 2013. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 11
9 Diarienummer 1010/11 Projektering och byggnation av Nya Nösnäs Projekt Nya Nösnäs omfattar byggnation av ett nytt idrottsområde med ett antal olika funktioner som simhall, två nya ishallar och en multihall. Projektet löper över lång tid, de delarna som finns beslutade är byggnation av ishall 1 (Etapp I) och simhall (Etapp II). Igångsättningsbeslut finns dock endast för Etapp I, byggnation av ishall 1. Det finns inga beslut gällande ishall 2 (Etapp III) och multihall (Etapp IV) då dessa förutsätts ligga långt fram i tiden. Med en förändrad byggordning och kompletta kalkyler uppgår investeringen under perioden 2013-2014 till 81 mkr vilket innebär 20 mkr mer än tidigare beräknat. Av dessa 20 mkr är 5 mkr nytillkommande investeringar, 5 mkr är investeringar som initialt beräknades tillhöra Etapp II men som av tekniska skäl måste tidigareläggas till Etapp I till följd av ändrad byggordning. De resterande 10 mkr är kostnader som framgent kommer att belasta Etapp III och IV men som av tekniska/praktiska skäl måste genomföras under Etapp I för att helheten inte ska gå förlorad. Förslaget att bygga simhall och ishall medför en ökad kostnad 2015 på 5 Mkr och ytterligare ökning 2017 på 6 Mkr, totalt 11 Mkr. Till detta kommer ökade kostnader för investeringar och drift i enlighet med politiska beslut under hösten på ca 11 Mkr för 2014, vilket också får bäring på åren framöver. Tillsammans innebär detta att det saknas 14 Mkr 2014, 17 Mkr 2015, 20 Mkr 2016 samt 23 Mkr 2017. Målsättningen i kommunen är att nå en nettokostnadsandel på 98 %, vilket innebär ett resultat på ca 25 Mkr årligen. Utifrån de förändringar som skett efter att budget 2013 beslutades i kommunfullmäktige i juni 2012 och med målsättningen på 98 % nettokostnadsandel så saknas det 39 Mkr för 2014, 42 Mkr för 2015, 45 Mkr för 2016 samt 48 Mkr för 2017. Värt att notera är också att nytt förslag till utjämningssystem medför ökade intäkter för Stenungsunds kommun på ca 14 Mkr. Denna siffra är inte med i uträkningen ovan då heller inga andra förändringar är medräknade såsom volymökningar, ökade lagkrav etc. En förändrad utdebitering med en krona medför ökade skatteintäkter på 49,5 Mkr. Tjänsteskrivelse 2013-01-20, ekonomiska konsekvenser Skrivelse 2013-01-08 Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att öka investeringsramen för byggnation av Nya Nösnäs, Etapp I från 61 mkr till 81 mkr fördelat på 40 mkr år 2013 och 41 mkr år 2014. Investeringen gällande 2014 ska beaktas i budgetbeslut gällande år 2014, Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att och frågan om byggnation av simhall bör behandlas i det ordinarie budgetarbetet och att styrgrupppen får i uppdrag att till personal- och ekonomiutskottets budgetberedning inkomma med budgetunderlag. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 12
10 Diarienummer 1003/12 Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Fi2012-4726) Regeringen beslutade i september 2008 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Utredningen överlämnade i april 2011 betänkandet Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen. (Stenungsunds kommun lämnade ett remissvar på detta.) Betänkandet remitterades. I december presenterade regeringen sitt förslag till förändringar i utjämningssystemet. I en promemoria föreslås att utjämningskommitténs förslag i huvudsak genomförs. Förslaget innehåller följande tre förändringar i jämförelse med utjämningskommitténs förslag: Sänkt kompensationsgrad i inkomstutjämningen för kommuner och landsting med en skattekraft över 115 procent av rikets skattekraft Införande av ett strukturbidrag till kommuner och landsting med en skattekraft under 115 procent av rikets skattekraft Ändring av kostnadsutjämningens delmodell Barn och ungdom med utländsk bakgrund Tjänsteskrivelse 2013-01-21 Remiss från finansdepartementet Personal- och ekonomiutskottet uppdrar åt ekonomichefen att ta fram förslag till yttrande som går direkt till kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-04. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 13
12 Diarienummer 0057/13 Omvärldsbevakning personal- och ekonomiutskottet 2013 T.f. kommunchef lämnade information om följande: Datum för bolagsdelegation: Stenungsundshem 20/2 SEMAB 18/3 Medling mellan Stenungsunds kommun och SIF Mätning näringslivsklimat, Svenskt Näringsliv Ny kommunchef börjar 2013-02-11 Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 14
13 Diarienummer 0056/13 Regional information personal- och ekonomiutskottet 2013 GR styrelsemöte i Stenungsund 2013-04-12 Förvaltningshögskolans dag 2013-04-25 Muntlig information Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen och uppdrar åt Carola Granell vid kommande sammanträde informera om gymnasieantagningarna utifrån GR-perspektiv. Personal- och ekonomiutskottets ordförande beslutade att de av utskottets ledamöter som vill delta vid Förvaltningshögskolans dag kan göra så med förrättningsarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Justeras 15
14 Ny programperiod Terra et Mare Under försommaren presenterades det tekniska underlaget för Landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. I underlaget föreslås att Leader ska vara en generell metod för landsbygdsutveckling i hela landet. Några nyheter i förslaget är bl a att det rekommenderas att FOG och LAG har en gemensam strategi där de geografiska gränserna stämmer överens, att det ev. ska vara möjligt för Leader att arbeta genom flera fonder samt att tätortsnära/storstadsnära landsbygd kan komma att undantas från Leader. I dialog med organisationer och myndigheter rekommenderas att mobilisering och bildande av områden påbörjas snarast möjligt trots att alla detaljer ännu inte är klara. För att kunna gå vidare med planering inför nästa programperiod, behöver Leader Terra et Mare därför få besked om Stenungsunds kommun är intresserad av att påbörja en mobiliseringsprocess inför ny programperiod, senast 28 februari 2013. Skrivelse från LEADER Terra et Mare (på mötet tillkommande handling) Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Stenungsunds kommun ska ha som inriktning att under EU:s nästa programperiod 2014-2020 medverka i ett nytt LEADER-område. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 16