Protokoll fört vid styrelsemöte #2 som ägde rum 2014 09 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Övriga: Jimmy Bråthen (UBS) Marcus Almqvist (Sexmästeriet) Charlotte Berglund (Skellefteå Kommun) Frånvarande: Gry Frölich (Kassör) Pontus Werme (Vice Kassör) Mötesordförande: Andreas Fredmer Sekreterare: Malin Öhlin Justerare: Simon Lundmark Marcus Wiking
Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Ordförande informerar 9. Kassören informerar 10. UBS informerar 11. Sexmästeriet informerar Beslut 12. TAFS reglemente 13. Drakmaskotmärke 14. Krets äskande Diskussion 15. STOCK 16. Replokalsansvarig 17. Övriga frågor Avslutning 18. Nästa möte 19. Mötets avslutande
Formalia 1. Mötets öppnande Ordförande Andreas Fredmer förklarar mötet öppnat kl. 11:39. 2. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Malin Öhlin. 3. Val av två mötesjusterare Till mötesjusterare väljs Simon Lundmark och Marcus Wiking. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med justeringen att Krets äskande om pengar flyttas från diskussion till att bli punkt 14 under beslut. 6. Förra mötets protokoll Istället för det senaste mötesprotokollet läses istället protokollet från det sista mötet under vårterminen upp. Detta protokoll godkänns av styrelsen. 7. Adjungeringar Samtliga närvarande adjungeras yttrande- och förslagsrätt under mötet. Rapporter 8. Ordförande informerar Ordförande Andreas Fredmer meddelar: att Andreas Johansson som visat intresse för rollen som replokalsansvarig varit i kontakt med Simon Lundmark och fortfarande är intresserad av att ta över posten. Styrelsen konstaterar att han bör bjudas in till ett kommande stormöte. att det behöver hittas frivilliga till att fylla Studentföreningens mandat i Teknologkårens kårfullmäktige. Simon L tar på sig att göra affischer om detta. att information om samarbetet med Stadium behöver gå ut till studenterna. att invigningen av det nya grönområdet genomförts och varit lyckad. att nolleperioden har gått bra samt att både nollor och överphösare varit nöjda. att flytten av gymmet tagit längre tid en beräknat, vilket innebär att gymmet inte kunnat öppna under terminens första vecka som planerat. Detta skjuts istället upp tills maskinerna blivit fastmonterade på sina platser. att han varit på ett möte angående ombyggnationerna som kommer att ske i B-huset. Behoven i köket har setts över och planerna är att utöka från 35 till 70 platser samt att bland annat fler microvågsugnar kommer att köpas in. att Emil Forss har uppdaterat designen för förskollärarnas programmärken så att den följer Studentföreningens standard, så när som på att texten UmU Skellefteå bör ändras till Umeå Universitet Skellefteå. Styrelsen beslutar dock att avvakta med beställning av ett nytt märke då förskollärarutbildningens framtid är oklar och detta kan innebära en dålig efterfrågan på märket.
att Gunnar Landsell varit på jakt efter lokaler där undersektioner kan förvara sitt material och sin utrustning. Ett rum kommer inom en snar framtid bli ledigt, som kan komma att agera gemensamt förråd för Studentföreningens olika undersektioner. att Gunnar L även lyft fram önskemål om att Studentföreningen och dess undersektioner arrangerar aktiviteter på det nya grönområdet. att Teknologkåren gått ut med önskemål om att Studentföreningen ska marknadsföra deras nöjd-studentindex till föreningens medlemmar, samt att de erbjudit kompensation till Studentföreningen för detta. Andreas F tar på sig uppgiften att be om mer information i frågan. Önskemål fanns även om att representanter från Studentföreningen skulle delta i ett sektionsmöte om frågan, men detta är dessvärre inte aktuellt då mötet kommer att äga rum på campus i Luleå. att han tillsammans med Patrik Nyman planerar att återuppta Snöklubben, en gren under Idrottssektionen som bland annat har anordnat skidresor till ett rabatterat pris för studenter. De har varit i kontakt med Upplev Ner som tidigare hjälpt till med dessa arrangemang tidigare och hoppas kunna arrangera fler framöver. 9. Kassören informerar Kassör Gry Frölich och vice kassör Pontus Werme är ej närvarande vid mötet. 10. UBS informerar Jimmy Bråthen meddelar att flytten av Studentföreningens expedition har kommit igång, men att han på grund av flytten inte kommit igång med allt sitt övriga arbete än. 11. Sexmästeriet informerar Marcus Almqvist meddelar: att Traversen firar 10 år på sin nuvarande plats under det nästkommande året och att han i samråd med gamla och nuvarande sexmästerister tagit fram ett flertal idéer för hur detta kan firas. Bland annat har man pratat om att hålla en temakväll, ha öppet 11:00-01:00 och att anordna en gasque där man bjuder in gamla sexmästerister. Han konstaterar även att det är bra om evenemanget kan planeras snarast då han vill gå ut med inbjudningar till gamla studenter i god tid. att Traversen har lagt ner mycket pengar på ny ljud- och ljusutrustning till dansgolvet, och att han gärna vill veta hur budgeten ser ut i dagsläget. Jimmy B berättar att kvitton och budget från nolleperioden lämnats in tidigare under dagen och att detta behöver sammanställas innan någon säker information kan ges ut. att han tillsammans med Johanna Gudmundsson och Björn Elebrink planerar en kravallsittning som kommer att hållas den 8:e november. att Sven-Erik Mattjus som brukar hålla i undervisning på Traversen är sjukskriven men fortfarande har en av nycklarna till Traversens lokaler. Hans ersättare under sjukskrivningen behöver en nyckel och Marcus A har ej lyckats få tag på Sven-Erik för att återfå nyckeln. Han hör av sig till Polaris för att be om en extranyckel. att han tillsammans med Patrik Larsson har tagit fram idéer för aktiviteter på det nya grönområdet. Bland annat har han tänkt söka tillfälligt alkoholtillstånd för grönområdet så att Traversen kan ha uteservering till våren. Patrik L har även varit i kontakt med Trästocksfestivalen och Luleå Tekniska Universitet i Piteå för att eventuellt anordna evenemang i samarbete med dem. att en aktivitetsdag för de arbetande på Traversen planeras till slutet av september, i hopp om att stärka sammanhållningen inom och mellan de olika barlagen. att han önskar ha ett möte med Jimmy B och Gry Frölich angående det nya kassasystemet.
att han vill ha en diskussion om vem som officiellt bestämmer över Traversen under nolleperioden. Han uppmanas ta upp detta på nästa stormöte då representanter från Phöseriet är närvarande. att Sexmästeriet i samarbete med Pedagogernas Sexmästeri i Luleå planerar att anordna en sittning. Beslut 12. TAFS reglemente Andreas F presenterar den uppdaterade versionen av TAFS reglemente för styrelsen. Efter viss diskussion beslutar styrelsen att godkänna reglementet med följande justeringar: TAFS styrelse ändras till TAFS ledningsgrupp. styrelsemedlemmar ändras till ledningsgruppsmedlemmar. för närvarande, just nu och för tillfället tas bort på samtliga ställen där de förekommer. iordning ändras till i ordning. försegår ändras till försiggår eller pågår. 13. Drakmaskotmärke Andreas F presenterar den preliminära designen för drakmaskotmärket och ber om styrelsens åsikter kring detta. Det konstateras att texten bör ändras från Studentföreningen till det fullständiga namnet Studentföreningen Campus Skellefteå och att årtalet bör ändras till det år då Studentföreningen påbörjade sin verksamhet under det aktuella namnet. I övrigt är styrelsen nöjda med designen och ber att man tar fram testmärken från några olika tryckerier inför en kommande beställning. 14. Krets äskande Andreas F presenterar Peter Bomarks äskande om ekonomiska bidrag till Krets och föreslår att ge honom den efterfrågade summan på 2000 kr. Styrelsen bifaller förslaget. Diskussion 15. STOCK Styrelsen beslutar att hålla ett separat möte torsdagen den 11:e september kl. 13:00 på STOCK där man specifikt behandlar frågan om STOCK och de regler som ska gälla där. 16. Replokalsansvarig Frågan diskuterades under punkt 8. 17. Övriga frågor Charlotte Berglund berättar att hon hört om önskemål från VUX om att göra om gränden till en lunchmatsal och stänga caféet. Hon efterfrågar Studentföreningens åsikter i frågan. Styrelsen enas om att fråga om studenternas åsikter om detta önskemål blir aktuellt att genomföra, men att avvakta tills dess. Charlotte B berättar att evenemanget Forskarfredag närmar sig och frågar Marcus A om att eventuellt anordna forskarpub på Traversen under samma kväll. Marcus A är positiv till förslaget och ber Charlotte B återkomma med förslag på hur detta ska genomföras, och föreslår att exempelvis visa upp olika doktoranders arbeten på Traversen under kvällen.
Marcus A berättar att en valvaka kommer att hållas på Traversen den 14:e september, där baren kommer att hållas öppen från kl. 19:00. Han uppmanar styrelsen att bjuda in studenter att delta. Marcus A frågar om pins med studentföreningens logga att ha på exempelvis teknologmössan. Styrelsen är positiva till förslaget och ber om ett designförslag för denna. Andreas F berättar att det fortfarande inte finns ett skyddsombud för campusområdet och uppmanar Simon L att gå ut med information om posten och leta intresserade. Avslutning 18. Nästa möte Nästa möte blir ett stormöte och kommer att hållas den 22:a september kl. 16:30 på STOCK. 19. Mötets avslutande Andreas Fredmer förklarar mötet avslutat kl. 13:12.