HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10:00 14:30 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor 1-6, 8-16 Ahlvar, Lotta 1-13 Almestål, Ellen Gärdén, Cecilia Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Johansson, Emelie Mårdsjö, Agneta Nielsen, John-Rune Nyström, Maria Stark, Agneta Säljö, Roger Öberg, Oliver Frånvarande: Frankenius, Paul Fackliga företrädare: Björkdahl Ordell, Susanne Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin förvaltningschef Hellström, Martin prorektor 1-7, 9-16 Wallengren, Lena studieadministrativ handläggare 6, 15 Bergenholtz, Magnus controller 11-14 Bresky, Erik VD, Högskolan i Borås Holding AB Ringhage, Linda sekreterare Paragrafer: 1-16 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson..
2(6) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Agneta Mårdsjö utses tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från 2016-06-16 läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev oktober 2016. Rektor rapporterar också om händelseutvecklingen rörande Ericssons fabrik i Borås. 5 Rapport från studenterna Föredragande: Ellen Almestål, ordförande i Studentkåren. Kårordförande Ellen Almestål informerar om: Studentkårens nya styrelse. Att studentkåren har ca 900 medlemmar vilket betyder en anslutningsgrad på 15 %. Introduktionen 2016 där 1500 studenter deltog första dagen, 124 faddrar fanns på plats och kåren samarbetade med 37 externa partners. En övningstentamen arrangerades också på både svenska och engelska.
3(6) Fokus på studentkårens verksamhet i år är: Rekrytering Studentstad Borås Bostadsgaranti Utvärdera organisationen Nå full representation i råd och nämnder Stötta och utbilda studentrepresentanter. Beslutsärenden 6 Dnr 448-16 Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2017 till och med antagning vårterminen 2019 Föredragande: Lena Wallengren, studieadministrativ handläggare. fastställa antagningsordningen för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå för antagning höstterminen 2017 till och med vårterminen 2019 enligt förslag. 7 Dnr 408-16 Rektorstillsättning Föredragande: Roland Andersson, ordförande. lärare, övriga anställda och studenterna hörs om föreslå regeringen förnya Björn Brorströms anställning som rektor, hörande genomförs enligt bilaga samt nuvarande form för hörande, dnr 390-08-12, upphör gälla.
4(6) 8 Dnr 833-10 Entledigande av prorektor Föredragande: Roland Andersson, ordförande. Martin Hellströms uppdrag som prorektor, tillika ställföreträdande rektor, upphör från och med den 7 oktober 2016 samt paragrafen omedelbart justeras. 9 Dnr 409-16 Tf prorektor utse Jenny Johannisson till tf prorektor, tillika ställföreträdande rektor, från och med den 7 oktober 2016 dock längst t o m den 31 juli 2017 samt paragrafen omedelbart justeras. 10 Dnr 623-16 Styrelsens sammanträdestider 2017 Föredragande: Linda Ringhage, handläggare. fastställa styrelsens sammanträdestider för 2017 enligt följande: 16 februari 20 april 15 juni 5 oktober 7 december
5(6) Informationsärenden 11 Budgetproposition 2017 Björn Brorström informerar om innehållet som berör Högskolan i Borås i budgetpropositionen för 2017. 12 Dnr 298-15 Budgetuppföljning 2016 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om budgetuppföljning 2016. 13 Dnr 396-16 Uppföljning av utbildningsuppdrag 2016 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om uppföljning av utbildningsuppdrag 2016. 14 Dnr 630-16 Redovisning av verksamhetsår 2015 för Högskolan i Borås Holding AB Björn Brorström ger en redovisning av verksamhetsår 2015 för Högskolan i Borås Holding AB och Erik Bresky informerar om bolagets verksamhet. 15 Dnr 407-16 Antagningsstatistik till utbildningar vid Högskolan i Borås höstterminen 2016 Föredragande: Lena Wallengren, studieadministrativ handläggare.
6(6) Lena Wallengren informerar styrelsen om hur antagningsstatistiken till utbildningar vid Högskolan i Borås ser ut höstterminen 2016. 16 Kompetenser i styrelsen Föredragande: Roland Andersson, ordförande. Styrelsen diskuterar vilka kompetenser som är viktiga i styrelsen vid Högskolan i Borås.