Årstryck 2014 för UNF Västernorrland Distriktsårsmöte 12 april Hola folkhögskola, Prästmon
Innehållsförteckning Föredragningslista sidan 2 Verksamhetsberättelse sidan 4 Resultaträkning sidan 11 Resultatutfall mot budget sidan 12 Balansräkning sidan 12 Revisionsberättelse sidan 13 Distriktsstyrelsens förslag angående ersättningar sidan 14 Förslag till arbetsplan sidan 15 Förslag till budget sidan 17 Kommentarer till budget sidan 19 Förslag till Föredragningslista vid årsmötet med UNF Västernorrlands distrikt, Hola folkhögskola, Prästmon, 12 april 2014 1. Distriktsårsmötets öppnande 2. Fastställande av föredragningslista 3. Fastställande av röstlängd 4. Ställningstagande om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna 5. Ställningstagande om distriktsårsmötet är beslutsmässig 6. Val av mötespresidium a. Ordförande b. Sekreterare c. Två rösträknare d. Två protokolljusterare UNF sid 2
7. Beslut om uttalande 8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 9. Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 10. Revisorernas berättelse 11. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 12. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen 13. Förslag och motioner a. Distriktsstyrelsens förslag angående ersättningar b. 14. Distriktsstyrelsens förslag till arbetsplan för 2014-2015 15. Distriktsstyrelsens förslag till budget för 2014 16. Beslut om antal ledamöter i UNF-rådet 17. Val av UNF-råd 18. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen, samt om ledamöternas mandattid (gemensamt pass) 19. Val av distriktsstyrelse (gemensamt pass) a. Ordförande b. Vice ordförande c. Sekreterare d. Kassör e. Studieledare f. Övriga ledamöter g. Ersättare 20. Val av två revisorer samt två ersättare (gemensamt pass) 21. Val av valberedning gemensamt med IOGT-NTO och Junis. Tre ledamöter, varav en sammankallande, samt en ersättare (gemensamt pass) 22. Övriga val. a. Ev. ytterligare val 23. Tid och plats för nästa distriktsårsmöte (gemensamt pass) 24. Avslutning UNF sid 3
Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Vid årsmötet på Hampnäs Folkhögskola den 12 april 2013 valdes en gemensam styrelse för IOGT-NTO, UNF och Junis. Denna styrelse har under året bestått av: Ordförande Margit Ulander Kramfors IOGT-NTO Vice ordförande Victor Melinder Trehörningsjö UNF Kassör Olle Häggström Sidensjö IOGT-NTO Vice ordf./studieledare Mariann Wasserman Matfors Junis Ledamöter Börje Wasserman Matfors Junis Ove Olsson Örnsköldsvik IOGT-NTO Jörgen Strandell Ånge IOGT-NTO Anna-Britt Arnqvist Örnsköldsvik Junis Sofia Lundell Härnösand UNF Sekreterare Ingrid Darj, tjänsteman Revisorer Erik Sjödin Ånge Tord Sundelin Bredbyn Valberedning, UNF Sebastian Melinder Trehörningsjö Åse Kron Husum Viktor Viklund Sundsvall Styrelsen har sedan årsmötet haft fem protokollförda gemensamma styrelsemöten. UNF-rådet Vid årsmötet valdes också ett UNF-råd, vars uppgift är att arbeta med UNF:s arbetsplan och frågor. UNF-rådet har under 2013 bestått av: Victor Melinder Sofia Lundell Linus Jansson Nathalie Gustavsson Mark Ärnström Johannes Tallberg Lykke Logg Lovisa Edström Lemesjö Härnösand Bollstabruk Ljungaverk Härnösand Härnösand Örnsköldsvik Sundsvall/Lund Sedan förra årsmötet har UNF-rådet haft åtta möten samt deltagit på två distriktsstyrelsesamlingar som arrangerats av UNF-förbundet. UNF sid 4
Personal Under 2013 har följande personal varit anställd i IOGT-NTO-rörelsen Västernorrland: Ingrid Darj Birgitta Lundin Margot Ögren Kamilla Andersson Kontorist med placering i Örnsköldsvik. Kontorsgöromål som utskick, medlemsregister, bokföring, sekreterare i distriktsstyrelsen, m.m. Anställd av Örnsköldsvikskretsen och har arbetat 45 % för distriktet. Konsulent, placerad i Kramfors. Arbetat för att utveckla Junis och IOGT-NTO i Övre Ådalskretsen, Ådalskretsen och Härnösandskretsen. Birgitta är anställd av IOGT-NTO- och Junisdistriktet. Anställd av Örnsköldsvikskretsen för att utveckla Junis och IOGT- NTO i Örnsköldsviks krets. Distriktet ger ekonomiskt bidrag till tjänsten. Är anställd av UNF-förbundet som fältkonsulent för UNF Västernorrland och placerad i Örnsköldsvik. Expeditionen Distriktsexpeditionen finns i Örnsköldsvik. Vi hyr del av kontorslokal, arkiv och förråd av Örnsköldsvikskretsen på Storgatan 38. Verksamhet Ledarkurs, Örnsköldsvik, 25-27 januari Vi arrangerade ledarutbildning tillsammans med Jämtland och Västerbotten på IOGT-NTO-lokalen på Bergsgatan 8. Vi hade 16 deltagare, varav sammanlagt nio från Västernorrland. Under kursen lärde deltagarna sig om bland annat ledarrollen, grupputveckling, att jobba med sina egna styrkor, kommunikation och feedback. Badhelg, Östersund, 8-10 februari Tillsammans med Jämtland hade vi badhelg i Östersund, där vi höll till på IOGT-NTO-lokalen Odensal. Vi hade 23 deltagare, varav 20 från Västernorrland. Många av dessa var överåriga Junisar som gick med i UNF i samband med helgen. Den stora händelsen under helgen var bad på Storsjöbadet, som just den dagen hade pirattema. Föreningsstyrelsesamling #1, Drömme, 22-24 mars På Vallhalla i Drömme samlade vi 15 deltagare från fyra aktiva föreningar på föreningsstyrelsesamling. Under helgen hann vi med att prata om hur UNF-distriktet och -landet ser ut, om ekonomi och bidrag, styrelsens roller, krishantering och feedback, medlemmar och värvning, arbetsplaner och inkludering. Utöver det jobbade vi med samarbetsövningar och lekar, träffade kossor och kalvar och fick se en eldoch LED-show under Earth hour. Distriktsårsmöte, Hampnäs f.d. folkhögskola, 12-14 april Distriktsårsmötet gick av stapeln på Hampnäs f.d. folkhögskola utanför Örnsköldsvik. Vi hade 26 UNF sid 5
deltagare på mötet. Från UNF-förbundet hade vi besök av vår fadder Lina Boberg. På lördagskvällen åkte vi in till stan där vi sov på IOGT-NTO-lokalen, och söndagen tillbringades på Paradisbadet. 18+helg, Örnsköldsvik, 19-21 april Tillsammans med Jämtland och Västerbotten arrangerade vi 18+helg för medlemmar i UNF och IOGT- NTO från 18 år och uppåt i Örnsköldsvik. Vi hade 14 deltagare på helgen. Boendet skedde på Örnsköldsviks vandrarhem, kurspassen på IOGT-NTO-lokalen på Bersgatan 8. Under helgen pratade vi om värvning och IOGT-NTO:s stora kampanj samt diskuterade framtida samarbete. Vi var också på relaxen på Paradisbadet och åt middag på restaurang. Kongressombudsträff, Härnösand, 6 juni De ombud och ombudsersättare som hade möjlighet träffades i Härnösand den 6:e juni, för att tillsammans gå igenom det som kändes viktigt i kongresshandlingarna. JUNF-läger, Lilla Buröholmen, 17-19 juni Tillsammans med Junis gjorde vi JUNF-läger på vår ö Lilla Buröholmen utanför Örnsköldsvik, för 12-15- åringar. Vi hade 17 deltagare på lägret. Under lägret hann vi med lekar och tävlingar som Capture the flag, Otympliga spelen, en stationspoängjakt och nattlig skattjakt. Vi hann också paddla kanot, bada, basta och grilla. Föreningsstyrelsesamling #2, Boda Borg Torpshammar, 30 augusti-1 september På Boda Borg i Torpshammar arrangerade vi en andra föreningsstyrelsesamling, den här gången med 19 deltagare från fem föreningar. Under helgen hann vi prata om bland annat värvning och Fråga Fler, restanter, kommunikation, Vit Jul, Världens Barn, Ett bra uteliv och föreningsverksamhet. Och så tillbringade vi såklart några timmar i äventyrshuset. Äventyrshelg 18+, Östersund/Åre, 13-15 september Tillsammans med Jämtlands och Västerbottens distrikt av IOGT-NTO och UNF arrangerade vi äventyrshelg för medlemmar från 18 år och uppåt. Vi höll till på Spikbodarna i Östersund. Vi hade 10 deltagare på helgen, varav fyra UNF:are från Västernorrland. Vi pratade om värvning på folkhögskolor och universitet, kröp i grottor på Frösön och åkte zipline i Åre. Vi hann också med en liten svamptur och krogbesök för de som ville. UNF:aren/mysläger på höstlovet, Umeå/Tavelsjö, 29 oktober-3 november Tillsammans med Västerbotten arrangerade vi kurs och läger på höstlovet. Vi började i Umeå den 29:e oktober och åkte sedan ut till Tavelsjö den 30:e. Först hade vi UNF:aren med sammanlagt 12 deltagare, varav 5 från Västernorrland. Det fortsatte på torsdagen med mysläger, då det var drygt 30 deltagare, varav ytterligare 5 från Västernorrland. På myslägret hade vi kurs om barn i missbruksmiljö blandat med roliga aktiviteter som t.ex. nattliga äventyr i skogen, isvaksbad och mys kring lägerelden. Demo Stage i Ullånger, 15-16 november Tillsammans med bland annat NBV i Kramfors gjorde vi Demo Stage i Ullånger. Vi började på fredag kväll med soundcheck för de som skulle uppträda och bara allmänt hänt för resten. Vi sov på Generationernas hus. På lördagen förflyttade vi oss till Centrumhuset, där det fanns workshops att UNF sid 6
välja mellan för den som ville, t.ex. grafitti, elgitarr och sång. På lördag kväll var det uppträdanden där allmänheten var inbjuden. Vi hade åtta deltagare från UNF, och fick några nya medlemmar under helgen. Megahelg, Sundsvall, 29 november-1 december Tillsammans med Västerbotten gjorde vi Megahelg i Sundsvall, där vi bodde på Åkersviksskolan. Vi hade 46 deltagare, varav 39 från Västernorrland. Under helgen hann vi med bland annat några korta kurspass om UNF, Monomultiön, tacobuffé, gokart och lasergame på Nöjeshallen, Burträskbingo och att se Catching fire på bio. Deltagande på förbundsarrangemang och arrangemang i andra delar av landet och Norden Nordgu-seminarum, Tjøme, Norge, 13-19 oktober Nathalie Gustavsson och Linus Jansson deltog i ett Nordgu-seminarium med temat Become your own leader som handlade om ledarskap. Under seminariet togs olika syner och definitioner på ledarskap upp. Syftet var att deltagarna skulle lära sig att bli bra ledare och öppna upp tankesätt så att deltagarna själva reflekterar kring ledarskap. Kongressförfest, Norrköping, 8-10 mars Sofia Lundell och Linus Jansson deltog på kongressförfest i Norrköping. Där fick de kolla på budgetförslaget, förslaget till drogpolitiskt program, solidaritetsplattform, arbetsplan och utbildningssystem och ställa frågor till förbundsstyrelsen samt komma med förslag på ändringar. DSS (distriktsstyrelsesamling) #1, Stockholm, 26-28 april Nästan hela UNF-rådet och vår fältkonsulent deltog på DSS på Tollare folkhögskola i Stockholm. På den fick de bland annat lära sig om värvning, ledarskap och grupprocesser. De fick också gå tillitsbana tillsammans med styrelsen från ett annat distrikt. Kongress, Borås, 25-30 juni På kongressen hade vi fem ombud + fem ombudsersättare, samt 12 deltagare som åkte på läger/verkstad. På kongressen valdes två UNF:are från Västernorrland in i förbundsstyrelsen, Linda Tjälldén och Anneli Bylund. Sommarläger, Örebro, 14-17 augusti Mark Ärnström, Johannes Tallberg och Victor Melinder var på sommarläger i Örebro tillsammans med ungefär 20 andra deltagare. På lägret roade de sig bland annat med poängjakt, paddling, togaparty och lekar. DSS (distriktsstyrelsesamling) #2, Stockholm, 27-29 september Alla i UNF-rådet deltog på distriktsstyrelsesamling nummer 2 i Stockholm. Där gick de både gemensamma pass och enskilda pass i olika UNF-relaterade ämnen, till exempel uppdragsgivning av konsulenter, normer och värderingar, styrelsekunskap och Junissamarbete. UNF sid 7
Ett Bra Utelivshelg #3, Stockholm, 18-20 oktober Tove Kallin och Mårten Edström deltog på förbundets Ett Bra Utelivs-helg i Stockholm. De fick bl.a. lära sig att ranka kommuner och nattklubbar, lite om drogpolitik, hur det ideala utelivet ser ut och hur Ett Bra Uteliv -kampanjen fungerar och vad den står för. Ideologisk storhelg, Södertälje, 8-10 november Från vårt distrikt deltog Victor Melinder, Mark Ärnström, Lykke Logg, Moa Bergman, Kim Söderberg, Johanna Lidén och Elin Sundström på Ideologisk storhelg i Södertälje. De gick inriktningarna socialt respektive folkbildaren. På socialt fick de lära sig mer om bland annat kamratstöd, barn i missbruksmiljö och hållbart engagemang. På folkbildaren diskuterades mest ledarskap. Nyårsläger, Örebro, 30 december-2 januari Linus Jansson och Lykke Logg var på nyårsläger i Örebro. Lägret bestod mest av häng, lite korta kurspass om kamratstöd och såklart nyårsfirande. DO-nätverket (distriktsordförandenätverket) Vår distriktsordförande Victor Melinder har deltagit i DO-nätverket som är ett samarrangemang mellan UNF-förbundet och Wendelsbergs folkhögskola. De har haft två träffar under 2013, den 24-26 maj på Wendelsberg i Mölnlycke och den 18-20 oktober på Wendelsberg i Stockholm, samt en den 17-19 januari 2014 på Wendelsberg. Kursverksamhet Västernorrlands UNF-distrikt 2013 Datum Kurs och plats Dagar Delt. tot Delt. Vn Delt dag. 25-27/1 Ledarutbildning, Örnsköldsvik 2 16 9 18 2/2 Metodutbildning, Härnösand 1 38 38 38 22-24/3 Föreningsstyrelseutbildning, Drömme 3 14 14 42 12-13/4 Funktionärs- /ledarutbildning Hampnäs 2 18 18 36 19-21/4 Ledarutbildning, äldre UNF:are 18+ 2 13 5 10 26-28/4 Distriktsstyrelseutbildning, Tollare 2 129 7 14 30/8-1/9 Föreningsstyrelseutbildning, Bodaborg 2 19 19 38 27-29/9 Distriktsstyrelseutbildning, Tollare 3 116 8 24 28/9 Alkoholpolitisk Kurs, Härnösand 1 39 39 39 29-31/10 UNF:aren grundkurs, Umeå/Tavelsjö 2 10 6 12 8-10/11 Ideologisk storhelg, Södertälje 2 51 7 14 Internationellt Vi har under året sålt profilprodukter för 964 kronor, pengar som när vi köper produkterna från UNF centralt går direkt till IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete. Efter ett beslut på årsmötet har vi dessutom skänkt de pengar vi fått in på försäljningen till det internationella arbetet, vilket innebär att de 964 kronorna blivit 1928 kronor i bistånd. UNF sid 8
Vi har också gett ett bidrag på 20 kronor för varje betald deltagaravgift på våra arrangemang till det internationella arbetet, något som gett en summa på 2 700 kronor. Utöver det har vi samlat in pengar på utåtriktade arrangemang, där vi fick ihop 425 kronor. Den totala summan pengar vi samlat in till IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete under året som gått är alltså 5 053 kronor. Vit Jul Distriktet har inte arrangerat några Vit Jul-aktiviteter under 2013, men UNF Anskotin Ozena hade en julfest och ett nyårs-lan i Örnsköldsvik. Utåtriktade aktiviteter Den 8:e maj var vi i Kramfors där vi delade ut diplom för UNF Västernorrlands Ett bra utelivs-hjälte 2012 till Kent Alacam som driver krogen Gladan. Tidningen Ångermanland var där och skrev om det. Sedan var vi på Gladan på kvällen och delade ut UNF-infolappar med godisar på till (nästan) alla discobesökare. Det var cirka 150 betalande på discot. Den 7:e juni var vi med på skolavslutningsaktiviteten Utspark i Lungviksparken i Örnsköldsvik, som arrangerades av bland annat Örnsköldsviks ungdomsråd. Där var det lite olika artister som uppträdde, bland annat. Vi hade ett tält där man kunde göra knappar och drakägg (kolsyreis och såpbubblor). Den 3-7 juli var vi med på Gatufesten i Sundsvall, där vi tillsammans med bland annat IOGT-NTO bemannade ett tält med något som heter Blås grönt, där ungdomar ska blåsa grönt i alkomätaren när de går ut och då är med och tävlar om priser som skänkts av olika sponsorer. Vi hade information om UNF, stolar så man kunde sitta och chilla och musik. Runt tältet fanns en bana med koner och MHF:s fylleglasögon. Den 1-4 augusti var vi på världskulturfestivalen Urkult i Näsåker, där vi hade ett bord på solidaritetstorget. Där hade vi ansiktsmålning, knapptillverkning, bjöd på te på kvällarna och värvade medlemmar till UNF och IOGT-NTO. Den 13:e december arrangerade vi Decemberfesten på Sliperiet i Övik, tillsammans med bland annat kommunen, kyrkorna, Musikhuset och RFSL. Där hade vi olika band och dansgrupper som uppträdde, karaoke, pysselhörna och lite andra aktiviteter. Vi gjorde Decemberfesten till förmån för Musikhjälpen, och samlade in sammanlagt 4 570 kronor dit. Medlemmar Vi har under året värvat 230 nya medlemmar (som stannat kvar), varav 10 som registrerats som Junisövergångar. Fråga fler UNF-förbundet utmanade under året alla distrikt i tävlingen Fråga Fler, som förutom att värva nya medlemmar också gick ut på bland annat att fråga fler om de ville göra insatser i UNF (t.ex. sitta i styrelser), få fler att betala sina medlemsavgifter och att skapa uppföljningsverksamhet efter värvningen. Tävlingen var uppdelad i olika heat, där vi i Västernorrland tävlade mot Västerbotten, UNF sid 9
Östergötland, Skåne och Norrbotten. Under året var det fyra deltävlingar där man fick poäng för olika saker. Vi var det enda distrikt som vann alla fyra deltävlingar. Medlemsstatistik UNF Västernorrland 2013-12-31 Föreningsnummer och namn Medlemmar Medlemmar 31/12-13 31/12-12 Medelpadskretsen D 0040 UNF Club Fortnight, Sundsvall 92 55 D 1973 Ånge UNF 3 9 D 6368 UNF Inte riktigt 100, Timrå 0 21 D 6465 UNF PWND, Fränsta 0 21 Totalt 95 106 Härnösandskretsen D 6350 UNF Härnösand 70 51 Totalt 70 51 Ådalskretsen D6565 UNF Viking 50 37 Totalt 50 37 Övre Ådalskretsen D 0371 Ramsele UNF 1 0 D 6398 UNF Utan socker, Sollefteå 4 9 D 6412 UNF Faxen Boyz, Ramsele 0 3 D6495 UNF Jönseltoka 10 11 Totalt 15 23 Örnsköldsvikskretsen D0215 UNF Domsjö, Domsjö 27 2 D 1112 Drömme UNF, Sidensjö 24 45 D 6114 UNF Anskotin Ozena, Örnsköldsvik 97 97 D 6363 UNF Nödutgångarna, Husum 12 21 Totalt 160 165 Direktanslutna 6 9 Distriktet totalt 396 382 UNF-medlemmar i IOGT-NTO-föreningar 14 19 Slutord Detta har varit en framgångens år. UNF Västernorrland har växt och blivit en framgångssaga och en förebild för hela UNF Sverige. Vi har ökat vårt medlemsantal. Vi har värvat som aldrig förr och verkligen visat vårt ansikte utåt. Verksamhetsåret 2013/2014 har varit ett lovande år och vi står optimistiska inför framtiden. Vi känner oss tacksamma för förtroendet att få arbeta med distriktet under det här året och UNF sid 10
känner att vi nu med glädje och lättsamhet kan lämna över stafettpinnen till nästa UNF-råd. För ett nytt, glädjefyllt verksamhetsår av aktiviteter och random shit som bara uppstår. Tack! Och Hej! Victor Melinder Sofia Lundell Linus Jansson Nathalie Gustavsson Mark Ärnström Johannes Tallberg Lykke Logg Lovisa Edström Resultaträkning för Västernorrlands distrikt av IOGT-NTO-rörelsen år 2013 INTÄKTER GEMENSAMT IOGT-NTO UNF Junis TOTALT Medlemsavgifter 0,00 0,00 0,00 15 930,00 15 930,00 Kurser, utbildning 0,00 35 557,00 21 033,00 36 800,00 93 390,00 Läger/arrangemang 0,00 0,00 27 399,00 56 055,00 83 454,00 Speciella projekt 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 Förbundsstöd 120 000,00 770 900,00 69 700,00 375 350,00 1 335 950,00 Landstingsanslag 100 000,00 73 890,00 59 467,00 126 166,00 359 523,00 Distriktsårsmöte 500,00 16 600,00 0,00 0,00 17 100,00 Övriga anslag 0,00 60 000,00 37 000,00 105 000,00 202 000,00 Övriga intäkter 0,00 8 750,00 929,00 7 500,00 17 179,00 Räntor o finansiella intäkter 46 001,00 0,00 0,00 2 900,00 48 901,00 Summa 266 501,00 965 697,00 215 528,00 755 701,00 2 203 427,00 KOSTNADER GEMENSAMT IOGT-NTO UNF Junis TOTALT Medlemsavgifter 0,00 0,00 0,00 15 510,00 15 510,00 Tidning 0,00 25 429,00 0,00 0,00 25 429,00 Marknadsföring 0,00 13 584,00 14 404,00 1 123,00 29 111,00 Kurser/Utbildning 3 430,00 81 510,00 80 731,00 173 910,00 339 581,00 Läger/arrangemang 0,00 0,00 65 457,00 85 541,00 150 998,00 Speciella projekt 0,00 0,00 0,00 28 450,00 28 450,00 Stöd till kretsarna 0,00 197 300,00 0,00 30 300,00 227 600,00 Föreningsstöd 0,00 131 048,00 150,00 0,00 131 198,00 Konsulentstöd 0,00 94 000,00 0,00 127 000,00 221 000,00 Utvecklingsarbete 0,00 13 523,00 27 575,00 59 439,00 100 537,00 Distriktsstyrelser 16 904,00 1 978,00 14 687,00 6 172,00 39 741,00 Distriktsårsmöten 0,00 34 789,00 6 853,00 3 999,00 45 641,00 Kongress 0,00 44 278,00 19 284,00 4 574,00 68 136,00 Lönekostnader 106 077,00 253 875,00 0,00 291 478,00 651 430,00 Hyror, lokalkostnad 51 300,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 Kontorsmaterial 30 309,00 0,00 0,00 0,00 30 309,00 Telefon, porto 38 224,00 0,00 3 926,00 0,00 42 150,00 Diverse kostnader 719,00 11 954,00 17 529,00 249,00 30 451,00 Avskrivning inventarier 3 930,00 Summa 250 893,00 903 268,00 250 596,00 827 745,00 2 228 572,00 Resultat före gem. fördelning 15 608,00 62 429,00-35 068,00-72 044,00-29 074,00 Fördeln.gemensamt resultat -15 608,00 5 200,00 5 200,00 5 209,00 0,00 Årets resultat 0,00 67 629,00-29 868,00-66 835,00-29 074,00 UNF sid 11
Resultatutfall mot budget Intäkter Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Kurser och utbildning 30 000,00 11 600,00 20 000,00 9 915,00 15 000,00 21 033,00 Läger/arrangemang 40 000,00 44 011,00 58 000,00 67 612,00 65 000,00 27 399,00 Speciella projekt 0,00 0,00 20 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Förbundsstöd 55 000,00 37 675,00 50 000,00 98 650,00 42 000,00 69 700,00 Landstingsanslag 50 000,00 65 396,00 65 000,00 83 943,00 65 000,00 59 467,00 Övriga anslag 50 000,00 87 050,00 53 000,00 40 700,00 25 000,00 37 000,00 III 929,00 Utvecklingsfond 30 000,00 0,00 Resultat 15 000,00 14 225,89 21 000,00-21 150,60 69 000,00 35 068,00 Total 240 000,00 248 357,89 287 000,00 282 669,40 281 000,00 250 596,00 Kostnader Marknadsföring 10 000,00 6 523,00 10 000,00 17 700,56 14 000,00 14 404,00 Kurser och utbildning 100 000,00 59 388,03 75 000,00 31 178,33 65 000,00 80 731,00 Island 20 000,00 12 516,00 0,00 0,00 Läger/arrangemang 70 000,00 124 745,82 105 000,00 145 034,40 100 000,00 65 457,00 Speciella projekt 0,00 19 540,19 20 000,00 11 523,84 0,00 Föreningsstöd 0,00 2 147,24 12 000,00 7 437,00 9 000,00 150,00 Utvecklingsarbete 20 000,00 8 854,00 15 000,00 26 658,85 25 000,00 27 575,00 Distriktsstyrelse 20 000,00 8 814,16 12 000,00 14 742,43 20 000,00 14 687,00 Distriktsårsmöte 5 000,00 6 804,62 8 000,00 8 606,00 20 000,00 6 853,00 Kongress 20 000,00 19 284,00 Telefon och porto 2 656,50 3 000,00 3 926,00 Diverse kostnader/iii 10 000,00 9 204,30 10 000,00 4 615,49 5 000,00 17 529,00 Total 235 000,00 246 021,36 287 000,00 282 669,40 281 000,00 250 596,00 Balansräkning för UNF-distriktet i Västernorrland, år 2013 Tillgångar 2012-12-31 2013-12-31 Avräkning med IOGT-NTO 264 630,89 234 762,89 Avsatt UNF-utveckling 65 000,00 65 000,00 329 630,89 299 762,89 Skulder Eget kapital 264 630,89 234762,89 Utvecklingsfond 65 000,00 65 000,00 329 630,89 299 762,89 Specifikation av eget kapital 31.12.2013 Ingående balans 1.1.2013 234 919,61 264 630,89 Årets resultat 29 711,28-29 868,00 Utgående balans 31.12.2013 264 630,89 234 762,89 UNF sid 12
Till 2014 år årsmöte med Västernorrlands distrikt av UNF. Revisionsberättelse Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Västernorrlands distrikt av UNF. Det är styrelsen som är ansvarig för att upprätta årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar. Vi har granskat att redovisningen är baserad på en ordnad bokföring och upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi har dessutom granskat att föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att föreningen interna kontroller är tillräckligt. Baserat på vår granskning anser vi att: - Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baserad på en ordnad bokföring. - Styrelsen ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens stadgar. Vi anser således att: - Årsmötet kan fastställa årsredovisningen och balansräkningen - Årsmötet kan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Drömme den 15 mars 2014 Erik Sjödin Tord Sundelin UNF sid 13
Distriktsstyrelsens förslag angående ersättningar A. Telefon- och portoersättningar Distriktsstyrelsen föreslår att - Man ska få ersättning för de telefon- och portokostnader man har haft för att fullgöra sitt uppdrag för distriktet. Den som begär ersättning ska sända räkning på verkliga eller uppskattade kostnader till kassören. B. Reseersättning Distriktsstyrelsen föreslår att - Storleken på ersättningen är densamma som för billigaste färdsätt. - Vid resa med egen bil är ersättningen den högsta skattefria nivån (för närvarande 18:50 kr/mil). - Samåkning förutsätts överallt där det är möjligt. C. Traktamentsersättningar Distriktsstyrelsen föreslår att - Inte betala ut någon sammanträdesersättning, men att distriktet står för förtäring. - Tillämpa normerna för skattefria traktamenten vid flerdagsförrättningar såväl inom som utom distriktet. - Inte betala ut något traktamente vid endagsförrättning. D. Förlorad arbetsförtjänst Distriktsstyrelsen föreslår att - De förtroendevalda som måste ta tjänstledigt ska få ersättning för den tiden. Styrelsen får besluta om detta från fall till fall. Besluten tas i förväg UNF sid 14
Förslag till Arbetsplan för UNF Västernorrland januari 2014-april 2015 Mål som rör förebygg UNF Västernorrland ska - värva minst 200 nya medlemmar - höja antalet betalande medlemmar till minst 300 stycken - värva minst 15 medlemmar från Junis till UNF - genomföra aktiviteter på högtider med stark alkoholtradition Mål som rör drogpolitik UNF Västernorrland ska - synas sju gånger i media - starta en Ett bra utelivs-grupp Mål som rör globalt UNF Västernorrland ska - samla in minst 5 000 kronor till IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete - delta i Världens Barn-insamlingen - skicka minst fem deltagare på Nordgu- och/eller Active-arrangemang Mål som rör socialt UNF Västernorrland ska - jobba med Vit Jul-kampanjen - sträva efter att alla läger och arrangemang ska hållas i lokaler anpassade för olika behov - sträva efter att öka mångfalden i distriktet - arbeta med att peppa distriktets engagerade medlemmar löpande i verksamheten Mål för samverkan UNF Västernorrland ska - samarbeta med närliggande distrikt - samarbeta med IOGT-NTO - samarbeta med Junis - samarbeta med NBV - samarbeta med organisationer utanför nykterhetsrörelsen Mål som rör föreningar UNF Västernorrland ska - uppmuntra föreningarna att ha mer självständig föreningsverksamhet UNF sid 15
- sträva efter att alla aktiva föreningar genomför föreningsårsmöten - utbilda sina föreningsstyrelser Mål för vår kurs- och lägerverksamhet UNF Västernorrland ska - arrangera två UNF:aren en UNF:aren Avancerad - arrangera en föreningsstyrelsesamling i tre steg - arrangera läger under skollov - utbilda sina medlemmar i ledarskap - utbilda sina medlemmar i UNF:s ideologiska frågor - vara representerade på större ungdomsarrangemang UNF sid 16
Budgetförslag 1 för IOGT-NTO-rörelsen i Västernorrland 2014, UNF-rådets förslag Gemensamt IOGT-NTO UNF Junis Totalt Intäkter Medlemsavgifter 0 0 0 20 000 20 000 Kursavgifter 0 40 000 25 000 20 000 85 000 Läger/arrangemang 0 0 45 000 60 000 105 000 Speciella projekt 0 0 0 135 000 135 000 Förbundsstöd 95 000 885 000 45 000 350 000 1 375 000 Landstingsanslag 90 000 67 000 60 000 110 000 327 000 Övriga anslag 0 90 000 90 000 80 000 260 000 Räntor/Fin. int. 90 000 0 0 0 90 000 Distriktsårsmöte 0 18 000 0 0 18 000 Egna fonder/underskott 0 0 5 000 100 000 125 000 Summa 275 000 1 100 000 270 000 875 000 2 540 000 Kostnader Medlemsavgifter 0 0 0 20 000 20 000 Tidning 0 30 000 0 5 000 35 000 Marknadsföring 0 40 000 13 000 10 000 65 000 Kurser/utbildningar 5 000 110 000 95 000 130 000 340 000 Läger/arrangemang 0 0 70 000 80 000 150 000 Speciella projekt 0 0 0 110 000 110 000 Stöd till kretsarna 0 90 000 0 0 90 000 Föreningsstöd 0 160 000 0 10 000 170 000 Konsulentstöd 0 140 000 0 120 000 260 000 Utvecklingsarbete 0 45 000 30 000 22 000 97 000 Distriktsstyrelse 16 000 10 000 18 000 10 000 54 000 Distriktsårsmöte 0 40 000 20 000 5 000 65 000 Utvecklingschef 0 108 000 0 54 000 180 000 Konsulent, kanslist 112 000 315 000 0 295 000 722 000 Hyror/lokalkostnad 55 000 0 0 0 55 000 Kontorsmaterial 40 000 0 0 0 40 000 Telefon/porto 40 000 0 4 000 0 44 000 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Diverse kostnader 7 000 12 000 3 000 4 000 26 000 Active/Sommarfestival 17 000 17 000 Summa 275 000 1 100 000 270 000 875 000 2 540 000 UNF sid 17
Budgetförslag 2 för IOGT-NTO rörelsen i Västernorrland 2014, distriktsstyrelsens förslag Gemensamt IOGT-NTO UNF Junis Totalt Intäkter Medlemsavgifter 0 0 0 20 000 20 000 Kursavgifter 0 40 000 25 000 20 000 85 000 Läger/arrangemang 0 0 45 000 60 000 105 000 Speciella projekt 0 0 0 135 000 135 000 Förbundsstöd 95 000 885 000 45 000 350 000 1 375 000 Landstingsanslag 90 000 67 000 60 000 110 000 327 000 Övriga anslag 0 90 000 90 000 80 000 260 000 Räntor/Fin. int. 90 000 0 0 0 90 000 Distriktsårsmöte 0 18 000 0 0 18 000 Egna fonder/underskott 0 0 25 000 100 000 125 000 Summa 275 000 1 100 000 290 000 875 000 2 540 000 Kostnader Medlemsavgifter 0 0 0 20 000 20 000 Tidning 0 30 000 0 5 000 35 000 Marknadsföring 0 40 000 15 000 10 000 65 000 Kurser/utbildningar 5 000 110 000 95 000 130 000 340 000 Läger/arrangemang 0 0 70 000 80 000 150 000 Speciella projekt 0 0 0 110 000 110 000 Stöd till kretsarna 0 90 000 0 0 90 000 Föreningsstöd 0 160 000 0 10 000 170 000 Konsulentstöd 0 140 000 0 120 000 260 000 Utvecklingsarbete 0 45 000 30 000 22 000 97 000 Distriktsstyrelse 16 000 10 000 18 000 10 000 54 000 Distriktsårsmöte 0 40 000 20 000 5 000 65 000 Utevecklingschef 0 108 000 18 000 54 000 180 000 Konsulent, kanslist 112 000 315 000 0 295 000 722 000 Hyror/lokalkostnad 55 000 0 0 0 55 000 Kontorsmaterial 40 000 0 0 0 40 000 Telefon/porto 40 000 0 4 000 0 44 000 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Diverse kostnader 7 000 12 000 3 000 4 000 26 000 Active/Sommarfestival 17 000 17 000 Summa 275 000 1 100 000 290 000 875 000 2 540 000 UNF sid 18
Budgetkommentarer för Västernorrland för 2014 Gemensamt, intäkter Förbundsstöd De tre förbunden satsar en del av sitt förbundsstöd. IOGT-NTO satsar 35 000 kronor, och UNF och Junis 30 000 kronor vardera. Landstingsanslag Varje organisation satsar 30 000 kronor vardera av sitt landstingsanslag. Finansiella intäkter De finansiella intäkterna beräknas bli betydligt högre än vanligt. Distriktet säljer ut halva innehavet av God Fond och får då en intäkt. Större delen av distriktets kapital är placerat på IOGT-NTO-förbundets koncernkonto. Gemensamt, kostnader Kurser/utbildningar gäller personalsamlingar för hela rörelsen. Distriktsstyrelse, möten för den gemensamma styrelsen, med utgångspunkt från 2013-års utfall. Konsulent/kanslist, distriktet köper kanslisttjänst av Örnsköldvikskretsen på 45 % under 2014. I slutet av året övertar distriktet arbetsgivaransvaret. Kostnader för hyra, kontorsmaterial, telefon och porto bygger på utfallet för 2013. UNF Intäkter Kursavgifter och lägeravgifter är vad deltagarna betalar. Förbundsstöd på totalt 85 000 kronor är ganska högt räknat. Det är distriktstöd samt att vid alla möjliga tillfällen söka PAS (pengar att söka) Landstingsanslag på totalt 90 000 kronor vilket är verksamhetsbidrag och utbildningsbidrag, där utbildningsbidraget är svårt att beräkna. Övriga anslag, en intäktspost som kräver mycket arbete. Vi budgeterar med ett mindre underskott, alternativt att vi nyttjar den egna utvecklingsfonden. Kostnader Marknadsföring är material och att synas utåt. UNF:s stora satsning är kurser och läger som är nästan 60 % av budget. Avgifterna täcker 1/3 del, resterande är PAS och övriga bidrag. Utvecklingsarbete är medlemsrekrytering och olika satsningar. Distriktsstyrelse är kostnader för UNF-rådet. Distriktsårsmötet är budgeterat till 20 000 kronor. Tillsätter vi en gemensam verksamhetschef måste alla vara med och betala. Detta får ses som en investering som sker 2014 och 2015, och skall vara minst självbärande från 2016. UNF betalar 10 %. UNF sid 19