Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24 F14-3.2 Avstängning av mobiltelefoner F14-3.3 Justering av röstlängd Fullmäktige finner mötet behörigt med 14 närvarande ledamöter och tjänstgörande suppleanter F14-3.4 Mötets behöriga utlysande Fullmäktige finner mötet behörigt utlyst F14-3.5 Godkännande av Föredragningslista Fullmäktige godkänner föredragningslistan med följande ändringar: Att i punkt B14-3.1 stryka -satsen dispositionen av sektionernas resultat beslutas om av respektive stormöte Att i punkt B14-3.2 Ändra -satsen till lägga den auktoriserade revisorns revisionsberättelse samt rapport avseende granskning av räkenskapsåret 203/2014, bilaga fumb14-3.2a,d till handlingarna Att lägga till punkt B14-3.4 Förskjutning av datum för val av Uniadens projektledare 15/16 med tillhörande bilaga F14-3.6 Val av två justerare samt justeringsdatum Till justerare väljs Karin Drugge, CS-sektionen, samt Emil Samuelsson, Sigmasektionen, Justeringsdatum sätts till den 17/12-2014 F14-3.7 Adjungeringar Fanny Lindeborg, Lars Ekman och Carl Weidenstolpe adjungeras in med närvaro och yttranderätt
Sid 2(7) M14-3 MEDDELANDEN Anmärkning M14-3.1 Beslutsuppföljning Inga beslut som kräver uppföljning har tagits M14-3.2 Rapport från kårstyrelsen Bilaga fumm14-3.2 med förändringen på sidan två (2), första stycket, i meningen Tre representanter från kårstyrelsen (Kårordförande, utbildningsbevakningsenhetens ordförande samt arbetsmarknadsenhetens ordförande) deltog vid det pre-fum då fullmäktiges ledamöter diskuterade möjligheter inför nästa år genomföra förändringar som kan avlasta utbildningsbevakningsenhetens ordförande. byta ut arbetsmarknadsenhetens ordförande till studiesociala enhetens ordförande M14-3.3 Rapport från enheterna Bilaga fumm14-3.3a-d Notis: Till nästkommande fullmäktigesammanträde kommer uppföljning av verksamhetsplanen ha en egen rubrik i utbildningsbevakningsenhetens bilaga (bilaga a) M14-3.4 Rapport från Fullmäktiges Presidium Bilaga fumm14-3.4 Muntlig rapport: Fullmäktiges presidium avser placera läsexemplar och plockexemplar av handlingar till fullmäktigesammanträden i dokumenthållare utanför NTKs kansli samt fullmäktiges presidiums kontor, detta för underlätta för medlemmar samt ledamöter ta del av materialet och öka transparensen i kåren M14-3.5 Meddelanden från övriga råd och enheter Bilaga fumm14-3.5a M14-3.6 Övriga meddelanden Inga övriga meddelanden M14-3.7 Remisser Bilaga fumm14-3.7
Sid 3(7) M14-3.8 Interpellationer och enkla frågor Bilaga fumm14-3.8, interpellation från Daniel Leonardsson, F-sektionen, har inkommit och besvarats av kårordförande Linn Raninen Notis: Lars Ekman och Carl Weidenstolpe lämnar klockan 17.50 Notis: Mötet ajourneras för middagspaus klockan 18.00 Notis: Olof Tingström, Sigmasektionen/DÄR, anländer klockan 18.55 Notis: Mötet återupptas klockan 18.55 B14-3 Beslut B14-3.1 Granskning av årsredovisning samt fastställande av disposition av resultatet för räkenskapsåret 2013-2014 Bilaga fumb14-3.1a-b Föredragande: Utbildningsbevakningsenhetens ordförande 2013/2014 samt vice kårordförande 2013/2014, Susanne Kadelbach Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2013/2014, enligt bilaga fumb14-3.1a och lägga den till handlingarna Protokollsanteckning, Johan Liedholm, F-sektionen/DÄR: Mycket stora poster i resultatsammanställningen bör benämnas som något annat än övriga kostnader som skett i detta fall Protokollsanteckning, Ludvig Grind, InSekt: Att sätta hyra som en enskild post under kostnader vid sammanställning av intäkter/kostnader i den interna sammanställningen godkänna de interna sammanställningarna till årsredovisningen för verksamhetsåret 2013/2014 enligt bilaga fumb14-3.1b och lägga den till handlingarna i ny räkning överföra 5 374 921 kr (definieras i bilagan fumb14-3.1a)
Sid 4(7) B14-3.2 Revisionsberättelser samt verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014 Bilaga fumb14-3.2a-d Föredragande: Talman 14/15, Astrid Råberg Notis: Revisorerna, Lars Ekman och Carl Weidenstolpe, informerar om revisionsberättelsen, bilaga fumb14-3.2a, samt rapport avseende granskning av räkenskapsåret 2013/2014, bilaga fumb14-3.2d lägga den auktoriserade revisorns revisionsberättelse samt rapport avseende granskning av räkenskapsåret 2013/2014, bilaga fumb14-3.2a,d till handlingarna Yrkande 1, Linn Raninen, Kårordförande 2014/2015: Att lägga till -satsen: följa revisorernas rekommendationer ; samla bokföring hos kåren, för uppfylla kravet på löpande bokföring, förenkla för ekonomiansvarig vid NTK och utöka servicegraden gentemot sektionerna ta fram en ny mall för årsredovisningen som konsekvent behandlar hela kårens resultat och ställning men upplyser om respektive sektion i not eller bilaga, för förenkla för läsaren tydliggöra förslag till resultatdisposition för hela kåren delegeras till kårstyrelsen och uppdra åt kårstyrelsen 14/15 tillse detta verkställs Fullmäktige beslutar bifall till Linn Raninens, Kårordförande 14/15, yrkande (Yrkande 1) Fullmäktige beslutar enligt -sats i Yrkande 1 lägga den interna revisorns revisionsberättelse för 2013/2014, bilaga fumb14-3.2b till handlingarna lägga verksamhetsberättelsen för 2013/2014, bilaga fumb14-3.2c till handlingarna Notis: Olof Tingström lämnar klockan 19.30
Sid 5(7) Yrkande 2, Susanne Kadelbach, Sigma/DÄR: Att i bilaga fumb14-3.2c (Verksamhetsberättelse 2013/2014) på sidan 3 under stycket September korrigera antalet inskrivna kårmedlemmar under texten inskrivning till 419 studenter. Detta då nuvarande lydelse 209 studenter är en felskrivning Fullmäktige beslutar bifall till Susanne Kadelbach, Sigmasektionen/DÄR, yrkande (Yrkande 2) med ändringen i bilaga fumb14-3.2c enligt Yrkande 2 Notis: Linnea Kyrö Stenlund, Sigmasektionen, anländer klockan 20.00 Yrkande 3, Johan Liedholm, F-sektionen/DÄR: Att diskutera inrättande av en arbetsgrupp för ser över arbetet med samtalspart nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktiges presidium är ansvariga för detta tas upp Fullmäktige beslutar bifall till Johan Liedholms, F-sektionen/DÄR, yrkande (Yrkande 3) Yrkande 4, Johan Liedholm, F-sektionen/DÄR: Att det planeras in en diskussion i fullmäktige där önskvärda egenskaper hos nästkommande styrelse arbetas fram. Diskussionen bör ske så snart som möjligt. Fullmäktiges presidium ska planera in diskussionen Fullmäktige beslutar bifall till Johan Liedholms, F-sektionen/DÄR, yrkande (Yrkande 4) Yrkande 5, Viktor Lundström, Studiesociala enhetens ordförande 2014/2015 (CS): Att tillsätta en arbetsgrupp bestående av fullmäktigeledamöter för ta reda på vilka dokument som är giltiga och upprätta en införsel av en tre-årig verksamhetsplan Fullmäktige beslutar bifall till Viktor Lundström, Studiesociala enhetens ordförande 2014/2015 (CS), yrkande (Yrkande 5) Fullmäktige beslutar enligt -satser i Yrkande 3, 4 och 5 Notis: Viktor Lundström, studiesociala enhetens ordförande 2014/2015 samt ledamot i kårstyrelsen 2013/2014, lämnar rummet klockan 20.28 Notis: Susanne Kadelbach, Sigmasektionen samt ledamot i kårstyrelsen 2013/2014, justeras ut och lämnar rummet klocka 20.28 Notis: Rasmus Hedensjö, Sigmasektionen, justeras in klockan 20.28
Sid 6(7) B14-3.3 Fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2013/2014 Föredragande: Talman 14/15, Astrid Råberg I enlighet med den auktoriserade samt interna revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna i kårstyrelsen under verksamhetsåret 2013/2014 Notis: Rasmus Hedensjö, Sigmasektionen, justeras ut klockan 20.30 Notis: Susanne Kadelbach, Sigmasektionen samt ledamot i kårstyrelsen 2013/2014, justeras in klockan 20.30 Notis: Viktor Lundström, studiesociala enhetens ordförande 2014/2015 samt ledamot i kårstyrelsen 2013/2014, återvänder klockan 20.30 B14-3.4 Förskjutning av datum för val av Uniadens projektledare 15/16 Föredragande: Valberedningens ordförande 14/15, Susanne Kadelbach häva datumet för förordande av Uniadens projektledare enligt valordningen och flytta datumet till den sista januari A14-3 Avslutande formalia Anmärkning A14-3.1 Övriga frågor Övrig fråga 1, Talman Astrid Råberg. Hur ska fullmäktige gå vidare med det som diskuterades på prefum? Punkten diskuteras. Fullmäktige anser det lämpligt tillsätta en arbetsgrupp som kan ta resultatet av prefum, undersöka lösningarnas hållbarhet och diskutera dessa med medlemmar ur de äldres råd. Arbetsgruppen kan tillsättas på ett prefum. Övrig fråga 2, Valberedningens ordförande Susanne Kadelbach. Valberedningen har fått i uppdrag av fullmäktige tillsätta en arbetsgrupp som ska utvärdera möjligheterna med kårens medlemskap i SFS, valberedningen vill veta mer precist vilket uppdrag denna grupp ska ha och vilket datum denna grupp ska tillsättas: Notis: Magnus Lind justeras ut klockan 20.52
Sid 7(7) Punkten diskuteras. Fullmäktige delegerar om uppgiften från valberedningen till kårstyrelsen som ska göra affischer för lysa ut posterna. Kårordförande skriver arbetsbeskrivning, kommunikationsenhetens ordförande skapar affischen Övrig fråga 3, Studiesociala enhetens ordförande Viktor Lundström. Fullmäktige har tidigare sagt fullmäktige läser handlingarna noggrant inför varje sammanträde men detta tycks inte stämma då väldigt få har reagerat på meddelandet i rapporten från studiesociala enhetens ordförande (bilaga fumm14-3.3b), hur ser fullmäktige på detta? Punkten diskuteras. Fullmäktige anser det är dåligt av fullmäktige inte läsa handlingarna tillräckligt noga och lovar bättring till kommande fullmäktigesammanträden. Fullmäktige vill poängtera vikten med läsa och förstå samtliga handlingar innan sammanträdet och vid oklarheter kontakta fullmäktiges presidium eller bilageförfaren A14-3.2 Mötets högtidliga avslutande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet avslutat klockan 21.02 I tjänsten, ort och datum som ovan Astrid Råberg Adam Bonnedahl Talman 2014/2015 Vice Talman 2014/2015 Karin Drugge Justerare Emil Samuelsson Justerare