SAMMANTRADESPROTOKOLL

KOMMrNTUS HOGSKOLE FRBUN DET SAMMANTRADESPROTOKOLL OSTRA NORRBOTTEN Sammantrddesdatum DirektionsmOte 2011 04 06 Platsochtid Kalix, FOrvaltningshuset 2011 04 06 Lokalen Pergola ki 09.30 15.00 Beslutande Gunnel Simu 1-laparanda stad Kristiina Ylipekkala Haparanda stad Lena Gard (suppi) Haparanda stad Maud Lundbäck Kalix komrnun Ake Bäckman Kalix komrnun Inga Lis Samuelsson (suppl) Kalix kornmun Rose Marie Henriksson (suppl)kalix kornmun Birgitta Persson Overkalix komrnun Annika Keisu Lampinen Overtorneá kommun Linda Ylivainio Overtorneâ kommun Ovrigadeltagande Marika BjOrkander, utbildningsledare Haparanda, Carina BjOrkman, utbildningsledare Kalix, Br±tt Marie Isaksson, utbiidningsledare Overkalix, Märit Hemphala, utbildningsledare Overtorneâ, Lena Antti, RON, Marja-Leena Riekkola, HON Utses att lustera Justenngens plats och hd Ake Bäckman skrifter Sekreterare Paragrafer 16 3 0 Mara Leena Riekkola Ordförande Organ Sam manträdesclatum Justerande Ake Backman ANSLAG/BEVIS Protokollet är usterat. Justeringen har tiflkannagivits genom anslag HogskolefOrbundet Ostra Norrbotten 2011 04 06 Datum for 2011 04 20 Datum for 2011-05 11 anslags uppsattande anslags nedtagande Forvaringsplats forprotokollet ROgskolefOrbundets kansli, Haparanda Underskrift J7 11Q t 4 l Marj,á Leena Riekkola Utdragsbestyrkade 21 012 307 FORLAG AB Sf

HGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdatum ldirektionsmote 2011 04 06 2 16 Mötets öppnande Ordföranden Gunnel Simu öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Utdragsbeslyrkande

HGSKOLEPORBUNDET östra NORRBOTTEN.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdahjm Direktionsmäte 2011 04 06 3 17 Val av justerare Ake Bäckman väljs till justerare. Utdragsbestyrkande

HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdotum DirektionsmOte 2011 04 06 4 1 Dagordning Dagordn±ngen genomgâs och godkanns. Utdra sbes rkande

HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdah,m Direktionsmöte 2011 04 06 5 19 Val av vice ordfärande i direktionen Birgitta Persson väljs enhalligt till vice ordförande. nskeml cm ett förankrat förarbete inför val av ordförande och vice ordförande framkomrner. Utdragsbestyrkonde

.. HOGSKOIJEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionsmäte 2011 04 06 6 20 Meddelanden/ rapportering Förega ende protokoll Foregâende protokoll, daterat 2011 02-04, gas igenom. Ett tillagg gjort i stadgarna efter foregâende direktionsmäte i paragraf 7, Stadgar/ forbundsordning for HON samt Arsredovisning 2010, redovisas for direktionen som godkanner det. Länken till HogskolefOrbundet Ostra Norrbotten ska vara väl synhig pa alla medlemskornmuners hemsidor (startsidan). Förbundschefen Lena Antti deltar i garsamrâdet senare pa dagen. Hon korniner att foreslâ respektive kommunalrád/representant att sorja for HONs synlighet pa respektive kominuns hemsida. Protokollet godkanns och laggs till handlingarna. Samverkan med LKF (Lapplands kommunalförbund, numera Lapplands lärcentra) POrbundschefen Lena Antti informerar direktionen om samarbetet med LKF. Lennart Andersson, kanshichef LKF, har varit pa besok hos HON 2011 03-17. Vid besoket skissades mojliga omrâden mom utbildning och forskning for samarbete. Lena Antti gay Lennart Andersson även information om HON samt uppdraget organisationen har. NOAK (Norrbottensakademin) Förbundschefen har deltagit pa ett seminarium om natverksbyggande 24 25/3 i Kiruna, dels for att själv foreläsa pa seminariet, dels for att undersoka intresset hos NOAKs ledning att besoka Ostra Norrbotten. Ett tydligt syfte och genomarbetat, engagerande program krävs. Vi behover utforma sadant. Utdragsbestyrkande /1

HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionsmöte 2011 04 06 7 Forts 20 Ansakningar läget FOrbundschefen arbetar med en ny ansökan for Forskarstation Ostra Norrbotten. AnsOkan skall vara inlämnad ± augusti, detta betyder i praktiken att ansokan mâste bli kiar fore semestern. Forskningsomrâden som kan ingâ ± ansökan är besoksnaring, träindustri och elektronik/it. Dessutom her kontakt med Archangeisk initierats mom Kolarctic programinet. Tanken är en gemensam ansokan om medel for utvecklat samarbete mom distansutbildning och forskning som gynnar foretag/offentlig sektor ± regionerna. Direkt±onen tacker for informationen. Iitdragsbestyrkande

mere vindkraftutb±ldn±ng HOGSKOLEFORBUNDET STRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrödesdatum D±rektionsmöte 2011 04 06 21 Uthildningar Lagesrapportering YH utbildning YH utbildning arbetet Butikskomrnunikation startar den 30 augusti 2011 ± Haparanda. Intaget är 35 studenter. Utb±ldningsansvarig är Handelsakademin ± Goteborg. Foretagssaljare B2B startar ht 2011 ± Luleâ, Centek är ansvarig utbildningsgivare. Utbildningsorten är Luleâ med att ta fram nya, behovsprovade utbildningar pgâr kontinuerligt Framtida behov Beslut Förbundschefen Lena Antti tar fram en skrivelse att skickas till Arbetsformedlingen angáende samarbetet mellan komrnuner och AF. Bakgrund Reflektioner/önskemâl av direktionen: kortare utbildningar stor del av kominunala kärnarbetare gr ± pension mom nâgra âr, personalrekryteringen for att fylla de lediga platserna blir svâr mom t ex aldreomsorg, socialomsorg, barnomsorg osv utbildningar mom gruv- och metallbranschen behovs - behov av olika typer av akademiker - behov av utbildn±ngar mom transport/logistik - samarbete med Arbetsformedlingar behover utvecklas angâende kompetensforsorjning, utbildningar scm kornmuner bedömer som nodvandiga. Direktionen uppdrar Lena Antti att undersöka mojligheten att fá ta del av AFs behovsinventering och pa vilket sätt den tagits fram och vilka kriterier den baserats pa lärarnas kompetens behover uppdateras jamstalldhetsperspektivet vid utbildningsplanering är viktig att bearbeta kornmer att behovas Utdragsbesfyrkande

HOGSKOTJEPRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrödesdatum Direktionsmöte 2011 04 06 9 Ports 21 Broschyrer/web/marknadsforing Förbundschefen presenterar utbildningsbroschyren for ht 2011. Direktionen är nöjd med den. En diskussion cm att ta fram och trycka utbildningsbroschyrer tvâ gánger/âr fordes, men utmynnade inte i nâgot beslut. Direktionen menar att HON bor vara delakt±g ± den socialdigitala världen, t ex vara med i Pacebook. Kansliet undersoker vilka mojligheter organisationen har att registrera sig scm Facebook användare. gel 47 Utdragsbestyrkande

University - University HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdotum Direktionsmöte 2011 04 06 10 22 Planerade aktiviteter Beslut Direktionen her tagit del av aktiviteterna och ser fram emot information efter besöken i Finland och Norge samt konferensen i Karistad. Bakgrund Internationalisering: nätverk med Finland, Norge Ryssland) (och Förbundschefen informerar direktionen om planerade besök for kanslipersonalen samt utbildningsledarna enhigt följande: Finland under vren 2011 of Applied Sciences, Kemi-Torneâ (www.tokem. fi) of Lapland, Rovaniemi (www.ulapland.fi) University of Oulu, Uleborg (www.oulu.fi) Norge under hasten 2011 Høgskolen i Narvik, Narvik (http://hin.no) Universitetet ± Tromsø, (http://www2.uit.no) - Høgskolen i Finnmark (http://www.hfim.no) Ryssland planeririgen görs längre fram. Konferenser Lena Antti har deltag±t i seminariet Emerging Pieces in the Education Puzzle den 31 mars pa Campus Skellefteá. Seminariet presenterade nya idéer och pusselbitar for att bygga framtidens flexibla och konkurrenskraftiga utbildning. Seminariedeltagarna fick ocksa uppleva detta sättet att bedriva undervisning i realtid Over nätet. Det var mycket uppskattat. ljtdrogsbestyrkande

HOGSKOLEFRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrödesdatum Direktionsmöte 2011 04 06 Forts 22 Förbundschefen komrner att delta ± konferensen Vi bygger tillsammans 4 6 maj i Karistad. Seminariet anordnas av HSS 2011 (Hogskola och samhälle ± samverkan) Utdragsbestyrkande /,./

HOGSKOLEPRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträde5daiiJm Direktionsmöte 2011 04 06 12 23 Ekonomi, budget 2011, lägesrapport jan-mars Förbundschefen redovisar det ekonomiska laget for HOgskoleforbundet Ostra Norrbotten for tiden januari mars 2011. Budgeten foljs och stammer valdigt väl med sarnma period i fjol. Direktionen har inga invandningar. Direktionen tackar for informationen. Utdragsbestyrkande

HOGSKOLEFRBUNDET STRA NORRBOTTEN.. SAMMANTDESPROTOKOLL Sammantrödesdakjm D±rektionsmöte 2011 04 06 13 24 SWOT analys for HOgskolefOrbundet stra Norrbotten Inför omarbetning av Vision och vergripande m1 far Högskolefarbundet stra Norrbotten gar direktionen en SWOT (Strengths Weakness Opportunies-Threats) -analys som gâr Ut pa att man skriver ner styrkor, svagheter, majligheter och hot for organisationen HOgskolefOrbundet stra Norrbotten. Direktionsmedlemrnarna arbetar forst enskilt och skriver ner sine tanker angâende ovannämnda egenskaper pa post it lappar, som sedan fästes pa vita tavian ± rätt ruta (S W O-T) Pa det viset tar man fram gruppens uppfattning om organisationen samt far underlag for att bearbeta och omforma Visionen och vergripande mái. FOrbundschefen och ordföranden gor en snabb sarnrnanfattning av tankar pa lapparna: direktionen tanker ± stort sett likadant angàende HagskolefOrbundet stra Norrbotten och dess existens. Bilaga 1 Utdragsbestyrkande

Over kalix. Overgripande mál mâste bearbetas mer. orter med utbildningar o s v. Arbetspass: Vision, mál, konkret verksamhet 2011-2012 25 Direktionsmote 2011 04 06 14 Sammantrödesdcitum OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTDESPROTOKOLL PowerPoint presentation. Utdragsbestyrkande Det sker vid nästa direktionsmote den juni i uppdraget inte är aildeles komplett, Vision och slut. Direktionens ordforande konstaterar att Resultaten av grupparbeten redovisas innan motet är fá folk att stanna kvar istället att flytta till behov av utbildningar, vad behovs for att eventuelit och man tar lätt fram olika saker som páverkar bi a tendenser. Detta diskuteras ingende i direktionen Viktigt när man spar i framtiden är trender och och konkret verksamhet for HON 2011 2012 i form av en grupparbetet tar vid, lämnar forbundschefen Efter SWOT analysen arbetar man i grupper. Innan direktionen information och skiss Over vision, ml HOGSKOLEFRBUNDET.. Sido

HOGSKOLEFORBUNDET OS T RA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Scimmontrödesdotum Direktionsmäte 2011 04 06 15 26 Sainverkan med andra projekt/organisationer, behovsinventering/kompetens râd Beslut Direktionen sammanför HON och lamplig korninunal tjänsteman for diskussion cm eventuell samverkan vad galler kompetensforsorjning. Bakgrund Utbildningsledarna vid HogskolefOrbundet Ostra Norrbotten har gátt utbildning ± behovsinventering via Ume universitet, ENS (Enheten for Naringsl±v och Samhalle) med projekthandlaggare Benkt Wikiund scm utbildare och kontaktperson. Utbildningsledarna har efter och under págende utb±ldning sökt kontakter med lokala foretagare och offentlig sektor for mojligheter for studenter att kunna gora sitt examensarbete samt for inventering av kompetensutvecklingsbehov. Det yore Onskvärt att regelbundet ta del av och bidra till kcmrnunernas planer och tankar när det gäller kcmpetensforsorjning, foretagsutveckling m m t ex via Kcmpetensrd, naringslivsansvariga eller dylika organisat±cner. Ju5terare Utdragsbestyrkande

ROGSKOLEPORBUNDET O ST RA NORRBOT TEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum.. Sido Direktionsmöte 2011 04 06 16 27 Inför Agarsamrád forslag till budget 2012/konununernas medlemsavgift, ovrigt Farslag till budget 2012 Förbundschefen Lena Antti visar budgeten for 2011 (samt vad en 3,5% uppskrivning av medlemskornmunernas insatser skulle innebära). For att tacka eventuelit höjda kostnader ± budgeten for 2012 väljer direktionen att foreslâ Agarsamrádet via Lena Antti att besluta använda medel ur det egna kapitalet (ca 2 milj. SEK) Bilaga 2 Direktionen tackar for informationen. tjtdragsbestyrkande

HGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Direktionsmöte 2011 04 06 17 2 Nästa mote Nästa direktionsmöte är den med start ki 09.30. juni 2011 i verka1ix Utdrogsbestyrkande

HOGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionsmöte 2011 04 06 1 29 Ovr igt Inget ovrigt.,4;;;;_. Utdrogsbestyrkande

HGSKOIJEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommantràdesdatum Direktionsmöte 2011 04 06 19 30 Mötet avslutas Direktionens ordfärande avslutar mötet och önskar alla en trevlig kväll. litdrogsbestyrkonde

Bilaga 1 SWOT-analys, Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten Direktionsmöte, 2011-04-06, Kalix Styrkor bra nätverk bra organisation bestàr av 4 kommuner som viii samma sak angâende utbiidning och forskning väletablerat kontakter erfarenhet att HON är kant lokait representerat branschanpassad utbildning fâ bra utbiidningsmojiigheter tili regionen bra nätverk for utveckling ger framtidstro tilisammans (kommuner) for adekvata utbildningar nära människor tilivaxtnaringar HON/vi etablerad aktör kommunsamarbetet granssamverkan närhet tiii kunder genom iärcenter nätverk ambition och drive hos ny direktion varumärket attraktiv region närheten for medborgaren samverkan melian kommunerna tilisammans fyra konimuner iätt att fà hogskoieutbiidning pa distans kompetent förbundschef utbiidning for aiia Svagheter att kontakten med AF har fungerat sà dâiigt kommunens ekonomi 1

behov, begransade Bilaga 1 utträde fran HON brist pa fokus mom forskning vi viii for mycket olika profiler hos vâra 4 kommuner KomVux i de olika kommunerna ingen lust/formâga att las vidare brist pa bra underlag (behoven) lärcentra lärcentra lärcentra behovs inte svag studietradition akademikerskepsis? rädsia? smâ kommuner ekonomin splittrat omràde forutsattningar fler studenter behövs, hitta fram till människor ser inte behov av att möta de nya distansstudenter pa studiecentra olika forutsattningar for utbildningsledare i kommunerna liten personal, liten budget resurser oviija att samverka i östra Norrbotten olika mojligheter for utbildningsledarna tid Mojligheter inspiratorer samordna kompetens, utvecklingsbehov samverkan behovsinventering forskning i kommunernas tjänst kompetensforsorjning som ger foretagen expansionsmojligheter fler far mojlighet till eftergymnasiaia studierfhojer utbildningsnivàn möta lokala behov evidensbaserad kommunai verksamhet lag utbildningsnivà bland befolkningen. Behov! Teknik! större utbud tack vare samverkan centralt lage i Barentsregionen stort utbud av universitet & hogskolor - koparens marknad nya naringar sociaia medier 2

Bilaga 1 kan bara bli bättre distansutbildning behövs! regional utveckling fà yngre befolkning att stanna i regionen fi forskning hur stort som heist samverkan 1+1=3 Hot finns inte förstáeise for behov av hogre utbildningar vikande befolkningsunderiag kommunens prioritering kommunerna ser inte nyttan av satsade medel inställning till utbildning hos befolkningen olika viijor hos kommunerna färre intressenter p g a nya gymnasieskolan dmig marknadskännedom taskig attraktionskraft svârt att fâ 4 komrnuner att samarbeta ekonomi besparingar i kommuner lag utbildningsnivá bland befolkningen smâ barnkullar som passerar gymnasiet icke godkanda elever! att vi inte behövs att vi inte kan enas politisk oenighet till HON utbudet krymper nya lagar befolkningtiilvaxten nya gymnasiet 3

Fordelning 16740 47,53% 412 13,65% Direktionsmdte 2011-04-05 BIIAGA 2 Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten Projekt 5302 Budgetfordelning 2010 Alt. Upprokning 3,5% 2011 2012 2012 Antal invânare 2009-12-31 Haparanda -427 719-43906 -43906-455200 10112 2,3% Kalix -715939-731 91-731 91-757535 16926 47,51% Overkalix -155234-1573 -1573-163 40 3 670 10,30% Overtomeâ -20107-210 394-210 394-217757 4920 13,1% -1501000-1540000 -1540000-1 593 900 3562 100,00% Slag Benamning Budgetbelopp (tkr) 31 Taxorochavgifter -1 501-1 540-1 540-1594 Summa intäkter -1507-1 540-1540 -1594 Antal invnare 2010-12-31 Frdelning 10059 2,56% 470 Revisionskonsulter 30 30 30 31 3 611 10,25% 4709 Ovriga konsulter (Ekonomiadministration) 40 40 40 41 35 222 100,00% 50 lbnekostnader, semesterers inki arb.givaravgifter 1170 1 175 1 175 1 216 55 Kostnadsersattningar (traktamenten, bilersatiningar) 20 30 30 31 5 Personalsociala kostnader (kurser mm) 10 20 20 21 60 Iokalhyror 72 75 75 7 61 Ieasingbilkostnader 32 32 32 33 55 Kontorsmaterial och trycksaker 15 15 15 16 6700 Diverse Irãmmande tjanster 15 15 15 16 705 Resekostnader 35 3 3 39 71 Representation 20 20 20 21 72 Annonser, rekiam, information 4 50 50 52 Summa kostnader 1 501 1 540 1 540 1594