GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Närvarande, beslutande Frånvarande Eljest närvarande Vid protokollet Eva Nässén Cecilia Lagerström Mats Björkin Julia Tedroff Anders Hultqvist Ulrika W Lindh Dennis Karlsson Hanna Lindgren Hans Hedberg Eva Mark Eva Lena Dahl Peter Ullmark Monika Lindgren Rune Fredriksson Gunilla Kaijser Moa Haga Therese Josefsson 8,9,10 och 13 Johan Öberg 13 Ann Garptoft ordf.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (6) 1 Justeringsperson utse Hanna Lindgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2 Godkännande av föredragningslistan samt ev. tillägg 3 Anmälan av protokoll från sammanträde 2006-12-13 godkänna föredragningslistan med följande ändringar: 6 - beslutsärende. 7 föredragande Moa Haga, 12 föredragande Eva Nässén, 13 föredragande Johan Öberg. att med godkännande lägga protokollet 2006-12-13 till handlingarna. 4 Delegationsrapport 5 Meddelanden 6 Jämställdhet / Jämlikhet Julia Tedroff redogjorde för Handlingsplan för likabehandling och breddad rekrytering av studenter samt jämställdhet för personalen. Handlingsplanerna kan ses som mallar för ett policydokument med återkommande punkter. godkänna delegationsrapporten. godkänna meddelandena. -att fastställa handlingsplan jämställdhet - personal för år 2007 samt handlingsplan för likabehandling och breddad rekrytering av studenter 2007. Synpunkter på handlingsplanerna mottages tacksamt av Julia Tedroff.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (6) 7 HSM budgetförslag För att uppnå en balanserad budget för HSM för budgetår 2007 har en översyn av kostnaderna gjorts. Utgångspunkt har varit Åtgärdsplanen för HSM samt tjänstgöringsplaner för lärarpersonal. -att budgeten för HSM är balanserad. Observera att åtgärdsplanen gäller Musikhögskolan inom HSM. På nästa KFN-sammanträde kommer fakultetsekonomen att redogöra för HSM:s budget. 8 Anställningsärende Förslag till universitetslektor i musikdramatisk gestaltning - inriktning musikal vid HSM, tidsbegränsad anställning 55 % -att Vernon Mound anställs som E 324 4716/06 universitetslektor i Den ende sökanden, Vernon Mound, har tidigare musikdramatisk gestaltning - varit adjungerad professor i musikdramatisk gestaltning inriktning musikal, 55 % vid HSM fr vid HSM. o m 1 mars 2007 tills vidare dock längst t o m 31 december 2009 enligt Beredningsgruppen föreslår konstnärliga fakultetsnämnden besluta att Vernon Mound anställs som universitetslektor i musikdramatisk gestaltning - inriktning musikal, 55 % vid HSM fr o m 1 mars 2007 tills vidare dock längst t o m 31 december 2009 enligt Sakkunnigutlåtanden bifogas. Föredragande: Therese Josefsson Paragrafen förklaras omedelbart justerad
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (6) 9 Anställningsärende Förslag till universitetslektor i fri konst vid Konsthögskolan Valand tidsbegränsad anställning 40% E 324 3032/06: Följande personer har sökt anställningen som universitetslektor i fri konst: Boris Borisov Anna Persson Annika Lundgren Blu Tirohl Anne Pira Anneli Pihlgren Karin Elmgren Helena Roos -att Annika Lundgren anställs som universitetslektor i fri konst, 40 % vid Konsthögskolan Valand fr o m 1 mars 2007 tills vidare dock längst t om 31 december 2011 enligt Beredningsgruppen föreslår att konstnärliga fakultetsnämnden beslutar att Annika Lundgren anställs som universitetslektor i fri konst, 40 % vid Konsthögskolan Valand fr o m 1 mars 2007 tills vidare dock längst t om 31 december 2011 enligt Sakkunniga har varit Olof Glemme, universitetslektor, och Kari Mjåtveit, f.d. professor vid Konsthögskolan Valand Båda sakkunniga har placerat Annika Lundgren främst bland de sökande Sakkunnigutlåtanden och annons bifogas. Föredragande: Therese Josefsson Paragrafen förklaras omedelbart justerad
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (6) 10 Anställningsärende Förslag till universitetslektor i kostymdesign- och klädformgivning vid HDK Steneby, tidsbegränsad anställning 70 % E 324 3534/06: Följande personer har sökt anställningen som universitetslektor i kostymdesign- och klädformgivning: Camilla Pontén Anna Shamzini Amy Bondesson Ebba Johansson Ina Nyholm Maria Sjöstrand Elisabeth Åström Helena Henning Beredningsgruppen föreslår att konstnärliga fakultetsnämnden beslutar att Maria Sjöstrand anställs som universitetslektor i kostymdesign- och klädformgivning, 70% vid HDK Steneby fr o m 1 mars 2007 tills vidare dock längst t o m 31 december 2009 i enligt Sakkunniga har varit Magdalena Nilsson, kostymmästare, och Ulla Eson Bodin, professor vid Textilhögskolan i Borås. Ulla Eson Bodin sätter Maria Sjöstrand i främsta rummet. Magdalena Nilsson har valt att rangordna på ett annat vis, men placerar Maria Sjöstrand på tredje plats, bakom Elisabeth Åström och Marianne Carlberg. Steneby har inlämnat ett yttrande baserat på de sökandes underlag och de sakkunnigas utlåtanden. Skolan föreslår i första hand Maria Sjöstrand och Helena Henning i andra hand. Sakkunnigutlåtanden, yttranden från Steneby och annons bifogas. Föredragande: Therese Josefsson -att Maria Sjöstrand anställs som universitetslektor i kostymdesignoch klädformgivning, 70% vid HDK Steneby fr o m 1 mars 2007 tills vidare dock längst t o m 31 december 2009 i enligt högskoleförordningen 4 kap 30 p 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (6) 11 Delegationsordning Antecknas Moa Haga delar ut och informerar om det förslag till delegationsordning som hon utformar. Hon kommer att redogöra för några kapitel i taget på KFN:s sammanträden, nästa gång kapitel 1 och 2, (bilagor kommer att sändas ut) som diskuteras för att sedan gå till beslut nästkommande möte igen. 12 Rapport från fakultetsforum den 17 januari om forskningens och forskarutbildningens roller och förankring på Konstnärliga fakulteten Antecknas Eva Nässén informerar om det fakultetsforum som har genomförts den 17 januari. Se minnesanteckningar från mötet som biläggs anteckningarna. 13 Forskningsinitieringsstöd Bedömningen av Cecilia Häggströms ansökan var ej färdig att ta ställning till på nämndsammanträdet 06-12-13 utan återremitterades till januarisammanträdet. Mats Nordahl från Chalmers och Peter Ullmark har fortsatt bedömningen. Ansökan gäller ett postdocprojekt och är den första av sitt slag inom fakulteten. Detta är i sig ett starkt skäl till stöd. Den är också inriktad på en större extern ansökan och på att öppna upp nya konstnärliga möjligheter vilket stämmer väl överens med initieringsstödets syfte. Föredragande: Johan Öberg -att Cecilia Häggströms ansökan om forskningsinitieringsstöd bifalls med 200 000 kr med ett förbehåll att Chalmers kommer in med en budget för omfunktionering av projektet. 14 Arbetsmiljö Antecknas Moa Haga informerade om NU-projektet som genomförs på fakultetskansliet pga arbetsmiljöproblem. 15 Övriga frågor Vid protokollet Justeras Justeras Ann Garptoft Eva Nässén Hanna Lindgren