Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2015-04-29 Tid: Tisdagen den 5 maj 2015, kl. 17:00 Plats: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad Gruppmöte: Röd-gröna har gruppmöte kl. 16:30 i Häradsgårdens konferensrum Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Samverkan socialkontor och skolkontor HN 2015/43 (Inga handlingar) Individ och 3. Kvartalsuppföljning mars 2015 HN 2015/41 familj 4. Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 HN 2015/42 5. Plan för psykiskt och socialt omhänder- HN 2015/36 tagande vid krissituationer för Trosa kommun, POSOM 6. Övrig information från socialkontoret HN 2015/44 (Inga handlingar) Barnomsorg 7. Kvartalsuppföljning mars 2015 HN 2015/41 Utbildning 8. Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 HN 2015/42 9. Utförd internkontroll 2014 HN 2014/15 10. Internkontrollplan 2015 HN 2015/46 11. Remissversion av Handlingsplan för HN 2015/38 Hälsosam förskola 12. Övrig information från skolkontoret HN 2015/45 - Månadsstatistik - Föräldraenkät grundskola Övrigt 13. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2015/1 14. Övriga anmälningsärenden HN 2015/2 15. Övrigt (Inga handlingar) Helena Koch ordförande Helena Edenborg nämndsekreterare

Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2015/41 2015-04-20 Socialkontoret Graham Owen Socialchef Kvartalsuppföljning per 2015-03-31 för individ- och familjeomsorgen Förslag till beslut Humanistiska nämnden beslutar att godkänna kvartalsuppföljningen. att nämndens buffert ska användas för att täcka ökade kostnader för placeringar. Ärendet Individ- och familjeomsorgens kvartalsuppföljning visar ett utfall om -1 299 tkr. Vid uppföljningstillfället har verksamheten en fordran på Migrationsverket om ca 1 000 tkr då ersättningen för ensamkommande barn utbetalas i efterskott kvartalsvis, men kostnaderna för barnen uppkommer månatligen. Helårsprognosen är att verksamheten får ett utfall om -1 755 tkr, inklusive buffert. Budgeten är 23 665 tkr. Graham Owen Socialchef Bilaga Kvartalsuppföljning 2015-03-31

Humanistiska nämnden/individ- och familjeomsorg Ordförande: Helena Koch (M) Ordförande Individ- och Familjeutskott: Bengt-Eric Sandström (FP) Produktionschef: Graham Owen Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos Verksamhetens intäkter 4 100 8 733 4 100 10 050 5 950 Verksamhetens kostnader -27 310-31 452-27 765-35 470-7 705 Personal -9 727-9 007-10 539-9 988 Kapitalkostnader -50-20 -52-16 Övriga kostnader -17 533-22 425-17 174-25 466 Nettoresultat -23 210-22 719-23 665-25 420-1 755 Ekonomisk analys - helårsprognos Individ och familjeomsorgen är uppdelat på enheterna Individ- och familjeutskott, Socialadministration, Ekonomi- och vuxenenhet, Familjehem/Kontaktpersoner, Barn- och familjeenhet samt Flyktingmottagning för ensamkommande barn. Individ- och familjeutskottet Utskottet har en buffert på 1 400 tkr som ingår i helårsbudgeten. Utifrån det ekonomiska läget som uppstår i månadsuppföljningen äskar kontoret att använda utskottets buffert för att täcka ökade kostnader för placeringar av barn och missbrukare. Om nämndens buffert används blir prognosen för enheten enl budget. Helårsprognosen är +1 400 tkr. Social administration Under året har det uppstått kostnader av engångskaraktär för kontorsmöbler i samband med inflyttning till den nya lokaldelen. Det är planerat att tillsätta två nyinrättade tjänster som enhetschefer som delas upp på en på Barn- och familjeenheten samt en på Ekonomi- och vuxenhet. Dess två enhetschefer ersätter den tidigare organisation där biträdande socialchefen har haft ett kombinerat operativt arbetsledaransvar och utvecklingsuppdrag. De nyinrättade tjänster beräknas blir tillsatta tidigast 1e september i år. Finansieringen sker inom befintlig budgetram för personal men en viss överlappning av engångskaraktär med personalkostnader för biträdande socialchefen kommer att ske. Helårsprognosen är -206 tkr. Ekonomi- och Kostnader för försörjningsstöd bedöms ge ett mindre överskott och arbetsmarknaden för Trosas medborgare är för närvarande gynnsam. Helårsprognosen försörjningsstöd är +174 tkr. Kostnaderna för institutionsvård för vuxna missbrukare har fortsatt på samma höga nivå som under sista halvåret 2014. En kostnadsökning skedde 2014 framförallt pga. 3 LVM placeringar. Vi eftersträvar att ge vård i egen regi men för vissa personer har missbruket varit så omfattande att institutionsvistelsen har behövts. För närvarande finns en pågående placering enligt LVM och en placering enligt LVM övergick till frivillig vård i januari. Tre nya SoL placeringar är planerad under våren. I alla placeringar är eftervården erbjuden hos vår egen alkohol och drogterapeut. Verksamheten fortsätter att ge största möjliga vård i egen regi. Helårsprognosen är -1 700 tkr. Familjehem/kontaktpersoner Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner ligger på samma nivå som budgeterat. Det är för närvarande tre placeringar som pågår och ett barn är placerat i familjehem där en vårdnadsöverflyttning har skett. Om ytterligare en placering behöver göras i familjehem under året kommer budgeten inte att hålla. Helårsprognos är +/0 tkr. Barn- och familjeenheten I sista kvartalet 2014 förändrades årets resultat hastigt med anledning av ett fåtal institutions- och förstärkt familjehemsplaceringar. Dessa placeringar rör barn som behöver stöd på långssikt och med omfattande insatser. Under första kvartalet 2015 fortsätter dessa placeringar. Konsekvensen är att antal vårddygn på HVB institution och förstärkt familjehemsvård är betydligt högre än budgeterat.

Kostnaden för dessa placeringar är också betydligt högre än medelkostnad/dygn som finns i budget. Placeringar i förstärkt familjehem är placeringar som behöver pågår under en längre tid. Vi arbetar för att avsluta institutionsplaceringar genom att få stöd i öppenvård på plats när det bedöms som tillräcklig. Helårsprognosen är 1 908 tkr. Flyktingmottagning ensamkommande barn Verksamheten är finansierad genom statsbidrag. Det är för närvarande 15 barn placerade och utbetalningen sker kvartalsvis i efterskott vilket innebär att det föreligger en fordran om ca 2 000 tkr. vid rapporttillfället. Med anledning av att intäkter kommer att ersätta kostnader som är bokförd på andra enheter förväntar vi ett överskott under året. Helårsprognosen är +628 tkr. Viktiga händelser under året Verksamheten har en vakanssatt handläggare tjänst inom barn- och familjeenheten. Det har varit svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till tjänsten vilket medfört att inhyrd personal från bemanningsföretag arbetar i verksamheten. I slutet av april börjar en erfaren handläggare en tjänst som barnavårdsutredare. Från början av maj kommer ytterligare två tjänster inom Ekonomi- och Vuxenenhet vara vakanta. Rekrytering pågår men efter första annonserings tillfälle saknades sökande med rätt kompetens. En ny annonsering har nyligen skett. Vi har påbörjat rekrytering av två nyinrättade enhetschefs tjänster. Vi beräknar tjänsterna vara tillsatta tidigast i september 2015. Under 2014 skedde en ökning i placering av såväl missbrukare som barn. Det har redan under första kvartalet framkommit att dessa placeringar kommer att fortsätta på samma högre nivå i förhållande till tidigare år. Ett nytt avtal med Migrationsverket gäller från årsskiftet. Avtalet innebär att kommunen förbinder sig att hålla 20 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 11 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande. Vi uppfyller avtalet genom vår eget avtal med Mörtsjönäs och direktupphandling av enstaka platser på andra HVB hem. I Trosa saknas lämpliga lokaler som i dagsläget kan fungerar som HVB hem.

Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2015/42 2015-04-20 Socialkontoret Graham Owen Socialchef Budget 2016 för individ- och familjeomsorgen Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna budget 2016 för individ- och familjeomsorgen. Ärendet Socialkontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram förslag till budget 2016 för individ- och familjeomsorgen. Omfördelning i budgeten från verksamhetskostnad till personalkostnad har skett då en personalutökning med två enhetschefer ska ske under hösten 2015. Rationaliseringar i budgetramen är inlagda om totalt 36 tkr. Revidering av mätning och mätmetoder gällande humanistiska nämndens mål för individ- och familjeomsorgen kommer att preciseras under hösten 2015, därför är bara målen angivna. Graham Owen Produktionschef Bilaga Förslag till budget 2016, individ- och familjeomsorgen.

Humanistiska nämnden/individ- och familjeomsorg Ordförande: Helena Koch (M) Ordförande Individ- och Familjeutskott: Bengt-Eric Sandström (FP) Produktionschef: Graham Owen Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 9 559 4 100 11 502 11 502 11 502 Verksamhetens kostnader -31 452-27 765-35 456-35 899-36 374 Personal -9 007-10 539-11 261-11 543-11 831 Kapitalkostnader -20-52 -16-16 -16 Övriga kostnader -22 425-17 174-24 179-24 340-24 527 Nettoresultat -21 893-23 665-23 954-24 397-24 872 Verksamhetsområde Barnavårdsutredningar Ekonomiskt bistånd Vård och behandling Familjerätt Familjemottagning Familjerådgivning Alkohol- och drogrådgivning Ensamkommande asylsökande barn Socialjour Individ och familjeomsorgen ger bl.a. individuellt riktade insatser till barn och unga, familjer, missbrukare, personer med psykosociala problem, kvinnor som utsatts för våld m.fl. Insatserna ges i form av råd, stöd, motivation och vård och behandling. Andra insatser inkluderar ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälningar, familjerätt och familjerådgivning. Socialkontoret har avtal med Södertälje kommun om socialjour på kvällar och helger. Det medför att akuta situationer handläggs omedelbart samt att åtgärderna rapporteras kommande vardag. Verksamhetsförändringar En personalutökning med två enhetschefer kommer att ske under hösten 2015. Tjänsterna ersätter en biträdande socialchef/verksamhetsutvecklare och har medfört ett en omfördelning i budgeten från verksamhetskostnad till personalkostnad har skett. utredning/ för missbruksvård i egen regi har gjorts under 2014. Detta har medfört att en omfördelning i budgeten från verksamhetskostnad till personalkostnad har skett Rationaliseringar I Budgetramen är rationaliseringar inlagda om totalt 36 tkr. Vi erbjuder ungdomsbehandling och familjebehandling. Ibland kan kontaktperson/familj, familjehem eller institutionsplacering vara enda alternativet för att uppfylla vårdbehovet. För föräldrar, barn och unga har vi en socialsekreterare vid landstinget och kommunens gemensamma familjemottagning på vårdcentralen Alkohol- och drogrådgivningen ger både öppenvård primärvård och eftervård. Anhöriga får också stöd. Ibland när det gäller problem med missbruk behöver vården inledas på behandlingshem. Verksamheten 2017-2018 Inga förändringar under perioden är planerade. Personal Personal Budget Budget Förändr 2015 2016 % Personalkostnader, tkr 10 539 11 261 7% Personalkostn/total kostnad 38% 46% 8%

Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Budget Budget 2014 2015 2016 Försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd/månad 53 60 58 Medelbistånd/hushåll och månad 7358 7000 7400 Bidragstid i genomsnitt antal månader 4,24 3,7 4 Insatser - barn och ungdom under 18 år Insatsdagar kontaktperson, barn 1797 3000 2000 Medelkostnad per dygn 109 110 110 Vårdygn i familjehem, barn (inkl 1586 1800 1750 vårdnadsöverflyttningar) Medelkostnad/dygn 583 500 580 Vårddygn i förstärkt familjehem, barn/vux 544/0 180/0 365 Medelkostnad per dygn 1585 1800 2400 Vårddygn i HVB, barn 412 200 230 Medelkostnad per dygn 3637 4300 3700 Vårdygn i SIS-hem, barn 56 180 60 Medelkostnad/dygn 4523 4600 4600 Insatser - vuxna missbrukare Vårddygn i HVB, vuxen 129 250 250 Medelkostnad per dygn 1725 2500 2500 Vårddygn LVM, vuxen 356 90 90 Medelkostnad/dygn 3471 3500 3500 Verksamhetsnyckeltalen avspeglar budgetutrymmet för 2016. Vi vet redan nu att det kommer vara svårt att hålla oss till de nyckeltal som budgeten tillåter. På Barn och familjenheten har tre placeringar av barn med omfattande och långvariga vårdbehov gjorts. Det är inte troligt att nuvarande vårdformer kan förändras och det är också osäkert om vårdkostnader kan justeras till ett lägre belopp. Konsekvensen är att om situationer uppstår där det finns behov av ytterligare institutionsplaceringar eller placeringar i konsulentstött familjehem kommer det ekonomiska trycket att öka på kontorets budget. Det är av stor vikt att kontorets öppenvårdsinsatser kan utnyttjas effektivt och intensivt vid behov. Inom socialkontorets verksamheter har vi ett lagstadgat ansvar som innebär att rättssäkerhet måste vara vägledande i ärenden enligt LVU och LVM lagstiftningen. Men, vi måste utnyttja öppenvårdsinsatser fullt ut, för att korta ner institutionsvistelser och ge stödjande eftervård på plats. Humanistiska nämndens mål Revidering av mätning och mätmetoder kommer att preciseras under hösten 2015 varför bara målen är angivna. Vi har påbörjat ett arbete att konkretisera och förtydliga nämndens mål. Som ett nästa steg kommer vi att utveckla resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelse och en resultatkedja som tydliggöra logiken mellan stöd och insatser och mål. Vi har brutit ner nämndens mål till följande mål för vår verksamhet. Alla vuxna personer försörjer sig själva. Ingen lever med missbruk eller beroende. Ingen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation. Alla barn har trygga och stabila hemförhållanden. Inga barn far illa eller riskerar att fara illa. Alla barn utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Alla har kunskap och förmåga att hantera sitt liv och sina relationer. Till hösten planerar vi att ha ett schema för mätning och mätmetoder på plats. Ekologisk utveckling Verksamhetens roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet är att vi, liksom övriga förvaltningar, beslutat om miljöledningsnivå (nivå 1) i vårt miljöledningssystem, och att vi satsat en hel del av våra resurser i ett förebyggande arbete, vilket också innebär en satsning på folkhälsa. Vårddygn för missbrukare minskade redan 2014 och det finns väldigt lite utrymme för dygnet runt placering.

Humanistiska nämndens mål Verksamhet Specifikation Mätning Mätmetod/källa Respekt för individen 3. Individ- och familjeomsorg Hjälp till självhjälp 4. Individ- och familjeomsorg Klienter bemöts med ökad respekt Stimulerande arbetsmiljö 7. Individ- och familjeomsorg Ökat inflytande över egen kompetensutveckling 8. Individ- och familjeomsorg Tydligare stöd och ledarskap Ständiga förbättringar 11. Individ- och familjeomsorg Förkortade handläggningstider 12. Individ- och familjeomsorg Högre kvalitet på insatserna Hög effektivitet 15. Individ- och familjeomsorg Fördela och använda resurser mer effektivt Individ- och familjeomsorg - Revidering av mätning och mätmetoder kommer att ske under 2015 varför endast målen är angivna

Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2015/36 2015-04-20 Socialkontoret Graham Owen Socialchef Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun, POSOM Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun. Ärendet Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Ansvaret för POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker med skola, kyrka, polis, räddningstjänst, primärvården och Landstingets psykiatriska katastrof-ledningsgrupp (PKL). Den framtagna planen för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i det krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen har det geografiska samordningsansvaret med olika interna och externa aktörer vid en extraordinär händelse och ska säkerställa att förtroendevalda (krisledningsnämnd) och personal inom krisledningsorganisationen har nödvändig utbildning och övning. Graham Owen Socialchef Bilaga Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun.

POSOM-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Innehåll 2 Kommunens roll i krishanteringssystemet 2 Krishanteringssystemet 2 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM 2 Gränsdragning POSOM-ledningsgrupp och Krisledningsstab 3 När och hur ska planen användas 3 Organisation 3 Effektmål 4 Stödgruppen 4 Information och lokalt stödcenter 4 Lokaler 4 Planering, utbildning och övning 5 Aktivering av POSOM 5 Arbetsredskap och praktiska frågor 5 POSOM-ledningsgrupp - primära uppgifter 6 POSOM-ledningsgruppens arbetsuppgifter i operativt läge Arbetsuppgifter för POSOM-ledningsgrupp skede 1 Arbetsuppgifter för POSOM-ledningsgrupp skede 2 Arbetsuppgifter för POSOM-ledningsgrupp skede 3 (POSOM-samordnare) Bilagor 7 Checklista 1:1 för POSOM ledningsgrupp 8 Checklista 2:2 för operativ stödgruppsledare 9 Checklista 3:3 för POSOM-väska 1

Kommunens roll i krishanteringssystemet Sverige har sedan den 1 juli 2002 ett nytt krishanteringssystem som gäller alla nivåer i samhället. Kommunens uppgifter i detta system utgår från en helhetssyn, som i sin tur bygger på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet, kompletterad med åtgärder som förberetts för att kunna hantera en extraordinär händelse. En bärande idé i krishanteringssystemet är att det byggs upp underifrån. Det betyder att verksamhetsansvaret, dvs. kommunens ansvar för bl.a. socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, under normala förhållanden också gäller vid stora olyckor, katastrofer och händelser som bedöms som extraordinära. Ansvaret omfattar såväl ekonomisk och praktisk hjälp som psykosocialt stöd. Krishanteringssystemet Denna plan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i det krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen har det geografiska samordningsansvaret med olika interna och externa aktörer vid en extraordinär händelse och ska säkerställa att förtroendevalda (krisledningsnämnd) och personal inom krisledningsorganisationen har erforderlig utbildning och övning. Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. Detta ska utgå från Socialstyrelsens Allmänna råd för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer, 1991:2 samt Kunskapsunderlag Krisstöd vid svåra händelser som är utarbetat av Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (KcKP) år 2007. För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Ansvaret för POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker med skola, kyrka, polis, räddningstjänst, primärvården och Landstingets psykiatriska katastrof-ledningsgruppen (PKL). Socialkontoret ansvarar i den ordinarie verksamheten för stöd till individer och familjer. Kommunens socialjour träder i kraft efter ordinarie tjänstetid kvällar och helger. Socialjouren utförs genom avtal av Södertälje kommun och ska i krislägen då insatser blir mer omfattande än ordinarie individ- och familjeärenden, kontakta socialchefen för bedömning om sammankallandet av kommunens POSOM-grupp. Vid larm kan även polis, räddningstjänst, kommunledningen, annan kommuns POSOM eller SOSalarm söka uppstart av kommunens POSOM-grupp via socialchef eller dess ställföreträdare. Gränsdragning POSOM-ledningsgrupp och Krisledningsstab I det fall Krisledningsgruppen är aktiverad underställs POSOM-ledningsgruppen denna. Socialchef är kommunikationsansvarig ledningsgrupperna emellan. Därigenom undviks gränsdragningsproblem mellan Krisledningsstab och POSOM-ledningsgrupp. 2

När och hur ska planen användas POSOM-gruppen är en del av kommunens krisberedskap och sammankallas endast vid extraordinära händelser (större olyckshändelser eller katastrofer). Katastrof definieras här som en akut inträffad eller hotande situation vid vilken omedelbart tillgängliga hälso- och sjukvårds-, hälsoskydds-, socialtjänst- och smittskyddsresurser är otillräckliga för de insatser som behövs och där extraordinära och samordnande åtgärder är nödvändiga. En svår påfrestning är inte en enskild händelse i sig, till exempel en olycka, ett sabotage osv, utan är ett tillstånd som kan uppstå när en eller flera händelser utvecklar sig eller eskalerar till att omfatta flera delar av samhället. Organisation Socialchefen, som ingår i den centrala krisledningsgruppen, har det övergripande ansvaret för POSOM-organisationen och ansvarar för samordningen. POSOM-organisationen består av en ledningsgrupp med kontaktpersoner från Svenska Kyrkan i Trosa, Räddningstjänsten och de kommunala verksamheterna Vård & omsorgskontor, Kultur-, fritid-, teknik & servicekontor, Skolkontor och Socialkontor. Stödgruppen som består av utsedda personer från respektive verksamheter. Varje representant i POSOM-ledningsgruppen ska till sitt förfogande ha minst två stödpersoner från sina verksamheter. Dessa ska vid behov kunna ersätta ordinarie representant samt ansvara för att respektive verksamhet har resurspersoner i tillräcklig omfattning att tillkalla när en större olycka eller katastrof har inträffat. Administrativ stödperson med ersättare ska finnas för dokumentation. Representanterna i POSOM-ledningsgrupp ska ha genomgått MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) POSOM-kurs. Kursavgift, vikariekostnad mm belastar den förvaltning/organisation, som har POSOM-representanten anställd. Socialchefen ansvarar för att ny medlem rekryteras och tillsätts, när någon avgår från gruppen. POSOM-ledningsgruppen ska stå i samband med informationsansvarig gällande informationsfrågor. Vid krisläge ansvarar informationsansvarig för samordning av officiell information med Trosa kommun som avsändare. Effektmål Initialt hantera de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet Verksamheten ska säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande för olycksdrabbade och anhöriga. Kunna upprätta info- och stödcentrum Kunna samverka med övriga organisationer som är berörda av olyckan POSOM ska vara verksam med en startorganisation inom 1 timme och med erforderlig kapacitet inom 2-3 timmar 3

Stödgruppen (checklista 2:2) POSOM:s stödgrupp består av personer som utför psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade och anhöriga vid en händelse/krissituation. Deras uppgifter är främst att: Vara medmänskligt stöd till drabbade Ge känslomässig första hjälp Hjälpa till att lösa praktiska problem Ge skydd och stöd till drabbade Inom stödgruppen ska finnas personer som vid behov upprättar stödcenter eller någon liknande insats. De är även ansvariga för sambandet med POSOM-ledningsgruppen. Möjlighet ska finnas för inbördes avlösning inom stödgruppen efter behov. Information och lokalt stödcenter POSOM-ledningsgruppen ansvarar för att informationsverksamheten fungerar till drabbade och anhöriga vid operativa insatser samt att sekretess säkerställs likvärdigt med socialtjänst. Informations- och sambandsansvar ska finnas med samarbetspartners såsom räddningstjänst, polis, sjukvård, kyrka och frivillig-organisationer. Vid behov upprättas lokalt stödcenter i för situationen lämpliga lokaler. Lokaler Socialkontorets sammanträdesrum på Tomtaklintgatan 2 D utgör samlingsplats för POSOMledningsgruppen. I Trosa församlingshem på Smäckbrogatan 17 ska stödcenter kunna upprättas. Alternativa lokaler för båda dessa funktioner kan, efter behovsbedömning av ledningsgruppen, vara i mer geografiskt lämpliga lokaler. Lokalen ska vara försedd med tekniskt ledningsstöd (IT-stöd, telefoni). Planering, utbildning och övning POSOM-ledningsgruppen ska i samarbete med kommunens beredskapssamordnare ansvara för; att verksamheten har uppdaterade och aktuella rutiner, telefonlistor samt att hjälpmedel och praktiska materiel finns på angiven plats, att POSOM:s stödgrupp hålls uppdaterade och informerade om sitt uppdrag, att POSOM:s stödgrupp får regelbunden och behovsstyrd utbildning och övning för sitt uppdrag (bemötande av drabbade/krishantering så väl som organisatorisk förmåga), att kontinuerliga kontakter finns med samverkande myndigheter, och frivilligorganisationer, att extern information finns om verksamheten till företag, myndigheter, föreningar och enskilda inom kommunen, att möjlighet till avlastande samtal finns vid behov för POSOM ledningsgrupp och stödgrupp. 4

Aktivering av POSOM POSOM-ledningsgrupp har inte beredskap. Har de ordinarie personerna förhinder, kontaktas ersättare. Polis, Räddningstjänst, Socialjour eller SOS-alarm kontaktar socialchefen. Vid större händelse kan kommunen kontaktas direkt enligt larmlista för krissituationer. Socialchefen bedömer om det är ett socialtjänstärende (dvs. individärende som inte får direkta följdverkningar för ett större antal personer eller för kommunen på annat sätt) eller om POSOM ska kontaktas. Om så är fallet rings POSOM-ledningsgruppen in i prioriterad ordning (ansvarig, ansvariges ersättare osv.) Någon i POSOM-ledningsgruppen ringer in POSOM:s stödgrupp efter behov och tillgänglighet samt underrättar tjänstgörande kommunchef. När POSOM-ledningsgrupp är aktiverad har den mandat att kalla in de resurser som erfordras t.ex. att rekvirera logi, förnödenheter och transportmedel efter de behov situationen kräver upp till 20 000 kronor. Därutöver tas beslut av tjänstgörande kommunchef i samråd med kommunstyrelsens ordförande eller ersättare. Rutiner för att säkra informationsbehov mellan POSOM-ledningsgrupp och kommunens krisledning ska i första hand sökas via kommunens informationsansvarig. Arbetsredskap och praktiska frågor (checklista 3:3) En väska märk Trosa kommun - POSOM ska finnas med aktuellt material och vara tillgänglig för POSOM:s stödgrupp vid utryckning till händelseplats, väskan förvaras på socialkontoret. Innehållet ska vara adekvat utrustning för att upprätta och driva POSOM-verksamhet vid behov. Telefonnummer till personerna i POSOM-ledningsgruppen ska finnas tillgänglig för kommunens krisledningsorganisation, SOS alarm, Socialjouren, Räddningstjänsten och Polisen. POSOM-ledningsgrupp - primära uppgifter (checklista 1:1) Ta emot larm från Polis, Räddningstjänst SOS-alarm, Socialtjänst eller SOS-alarm. Inringning av POSOM:s stödgrupp inkl. avlösning. Organisations- och bemanningsplan. Upprätta lokalt stödcentra i samband med olycksplats. Samband med kommunens informationsansvarige. Planering och analys av behovet av psykiskt- och socialt omhändertagande. Ledning och uppföljning av operativa insatser. Samverkan med övriga av krisen berörda myndigheter/organisationer. Kontakt med akutsjukhusens PKL-grupp. Långsiktig planering och analys av behovet av stödinsatser. Dag-/loggbok förs löpande. Notera datum, klockslag, viktiga händelser, vidtagna åtgärder, vem som beslutat om åtgärden och när den är utförd. Dokumentation av inkommande information och telefontrafik. 5

POSOM-ledningsgruppens arbetsuppgifter i operativt läge Arbetsuppgifter för POSOM-ledningsgrupp i skede 1 Händelsen Vilka är drabbade? Vilket stöd behövs? Av vem ska det ges? Upprätta en stab med dess ledningsfunktion fördela arbetsuppgifter/roller. Ordna för informationsvägar (telefonnummer och mailadresser). Ordna för information mot allmänhet i samverkan med informationsansvarig. Arbetsuppgifter för POSOM-ledningsgrupp i skede 2 Samordna de resurser som är aktiverade. Samverka med aktuella samarbetspartner. Dokumentera insatsen. Koordinera insatsen. Öppna stödcentra. Vid behov ordna mat & logi, transporter etc. Planera framåt utifrån kunskaper om tillgängliga personer. Bedöma behov av och planera för stöd till drabbade personer på kort och lång sikt. Kommunchef och/eller personalchef fungerar stödjande till POSOM-ledningsgrupp så länge inte kommunens krisledningsstab upprättats. I de fall krisledningsstab sammankallats underställs POSOM-ledningsgrupp denna. POSOM-ledningsgrupp kallar när den bedömer det som lämpligt in, leder och samordnar erforderliga resurser. Arbetsuppgifter för POSOM-ledningsgrupp i skede 3 (POSOM-samordnare) Ordna avlastningssamtal och debriefing för POSOM-ledningsgrupp och övriga berörda stöd- och resurspersoner. Sammanställa dokumentationen. Utvärdera insatsen. 6

1:1 Checklista för POSOM ledningsgrupp Åtgärd Utfört Datum/Tid Kommentarer Utse administrativ stödperson Inringning av ansvarig och övriga i stödgrupp Samband med: Kommunchef, Informationsansvarig Öppna ledningsrum på socialkontoret Upprätta organisationsplan tillsammans med adm. stödperson Upprätta och föra loggbok Bedöma om behov för lokalt stödcentra Bedöma behov av transporter Bedöma behov av förplägnad Bedöma behov av insatser från PKL. Ansvara för uppföljning med personal vid samlingsplats/ stödcentra Utvärdering samt redovisning av gjorda insatser 7

2:2 Checklista för operativ stödgruppsledare Åtgärd Utfört Datum /Tid Kommentarer Hämta och kontrollera material i POSOM-väska. Upprätta stödcenter eller motsvarande och anvisa plats Organisera bemanning av resursgrupp Ut se personer som ska föra dagbok, registrering och avregistrerar av drabbade som åker vidare hem eller till annan hjälpinstans. Ansvara för samband med POSOM- chefen, tele, datauppkoppling och radio. Ansvara för förtäring (filtar, värme, kläder) sitt och liggplatser, transporter m.m. Ansvara för att personalresurser fördelas för stöd- och avlastande samtal. Ansvara för att kontakt finns med anhöriga. Efter avslutad insats ansvara för att tillsammans med POSOM-ansvarig och adm. stödperson redovisa insatsen kvantitativt och kvalitativt. Checklistan ifylld av: Namn... Lämnas/skickas till POSOM-ansvarig för uppföljning efter uppmaning. 8

3:3 Checklista för POSOM-väska Utrustning OK Datum Signatur POSOM-plan Larmlista Trosa kommun Kollegieblock och pennor Dagboksblad för dokumentation Registreringsblankett/mall för skadade/evakuerade Kommunkarta Varselvästar märkta Trosa kommun - POSOM Ficklampa med batterier Inplastade skyltar Stödcenter Inplastade anvisningspilar Lista över hotell, pensionat, vandrarhem och andra övernattningsmöjligheter Lista över buss- och taxibolag Lista över restauranger, caféer och livsmedelsaffärer Övrigt 9

Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2015/41 2015-04-24 Skolkontoret Pia Svanström Tel. 0156-520 07 Pia.svanstrom@trosa.se Kvartalsuppföljning per 2015-03-31 för barnomsorg och utbildning Förslag till beslut Humanistiska nämnden beslutar att godkänna kvartalsuppföljningen att överföra 1 250 tkr från nämndens buffert inom budget 2015 till produktionen att fördela till enhet 55205, Modersmål. Ärendet Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2015 till 865 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert och prognostiserad justering mot central buffert. De största avvikelserna mot budget finns dels på modersmålsenheten 1 237 tkr samt gymnasieverksamhet 997 tkr. Modersmål är lagstyrt och efterfrågan 2015 ger ett behov om utökad ram med 1 250 tkr enligt kvartalsprognosen. Detaljer i det beräknade underskottet på årsbasis framgår av bilagan. Mats Larsson Skolchef Bilaga Kvartalsuppföljning 2015-03-31

Humanistiska nämnden/barnomsorg - Utbildning Ordförande: Helena Koch (M) Skolchef: Mats Larsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos Verksamhetens intäkter 20 551 24 434 22 043 19 990-2 053 Verksamhetens kostnader -282 254-286 177-293 565-292 080 1 485 Personal -147 162-154 640-157 207-157 822 Kapitalkostnader -2 734-2 484-1 900-1 900 Övriga kostnader -132 358-129 053-134 458-132 358 Nettoresultat -261 703-261 743-271 522-272 090-568 Nettoresultat inkl just. från central buffert (beslut delår) -261 132-261 743-271 225-272 090-865 Varav resultatöverföring -916 691 Ekonomisk analys helårsprognos Helårsprognos totalt för Barnomsorg Utbildning Prognosen för Barnomsorg Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2015 till -865 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert och justering mot central buffert. och programkostnaderna per elev prognostiseras att öka jämfört med budget vilket ger ett underskott på ca 1 000 tkr. Helårsprognos för resultatenheterna Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2015 visar en budget i balans, inklusive resultatöverföringen från 2014 på 691 tkr. 2014 fördelade nämnden sin buffert till modersmålsenheten, SFI och vuxenutbildning för att täcka de ökade kostnader som uppkommit i samband med ökade volymer inom dessa områden. 2015 kvarstår behovet inom modersmålsenheten och SFI och volymerna fortsätter att öka. Helårsprognosen för modersmålsenheten visar på ett underskott på 1,2 mkr och på SFI 0,4 mkr. Under våren är antalet barn i förskola fler jämfört med budget. Höstens prognos på antalet barn i förskola visar en minskning av barn jämfört med budget. Sammantaget med förändringar av vistelsetid kommer detta innebära en liten budgetökning vid avstämning av central buffert. Viktiga händelser under året Två förskoleavdelningar på Väsby förskola i Vagnhärad byggs och beräknas vara i drift hösten 2015. Arbete pågår vid Fagerängs förskola i Vagnhärad där två fuktskadade avdelningar ersättas med nybryggda avdelningar på samma plats, arbetet beräknas vara klart 2016. Ny rektor har rekryterats till Hedebyskolan. Framtidsveckan har genomförts med mycket positiv utvärdering av elever. Föräldraenkät genomförs på skolorna. Inom skolbarnomsorg är antalet barn färre än budget och även höstens prognos pekar på ett lägre barnantal vilket kommer att medföra en budgetminskning vid avstämning mot central buffert. Grundskolebarnen är under våren fler än budget och beräknas under hösten bli lägre än budget. Sammantaget blir det något fler elever än budget vilket gör att budgeten kommer att ökas vid avstämning central buffert. Antal studerande på gymnasiet beräknas på helår bli detsamma som i budget men resekostnaderna

Prognos Barnomsorg & Utbildning Enhet Benämning Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 50000 Humanistisk nämnd 0 234-234 0 234-234 0 0 0 50000 Buffert 0 2 071-2 071 0 0 0 0-2 071 2 071 Gemensam verksamhet 50012 Central administration 0 6 507-6 507 0 6 207-6 207 0-300 300 55102 Skolskjutsar 0 6 331-6 331 0 6 331-6 331 0 0 0 55210 Hyrespeng 0 36 520-36 520 0 36 520-36 520 0 0 0 Resurscentrum 55205 Modersmål, Svenska 2 300 2 486-2 186 300 3 723-3 423 0 1 237-1 237 55206 Datorteket 0 224-224 0 224-224 0 0 0 55207 Skolhälsa 0 3 498-3 498 0 3 498-3 498 0 0 0 55209 Elevhälsa 94 13 010-12 916 94 13 010-12 916 0 0 0 55510 Särskolan 134 9 533-9 399 124 10 235-10 111-10 702-712 Förskola-Skolbarnomsorg 61711 Barnomsorgskostnad 936 80 883-79 947 950 79 997-79 047 14-886 900 61910 Föräldraavgifter 9 200 0 9 200 9 330 0 9 330 130 0 130 61911 Stb maxtaxa, Bo-kval. 3 781 0 3 781 3 724 0 3 724-57 0-57 fördelas till enheterna 61220 Nattbarnomsorg 0 193-193 18 393-375 18 200-182 55105 Vårdnadsbidrag 0 525-525 300-300 0-225 225 Utbildning 55200 Grundskolekostnad 987 78 596-77 609 1 430 79 645-78 215 443 1 049-606 55300 Adm gymn & vux.utb 0 1 084-1 084 0 1 084-1 084 0 0 0 55310 Gymnasiekostnad 1 100 43 687-42 587 1 200 44 784-43 584 100 1 097-997 55410 Vuxenutbildning 500 1 804-1 304 413 1 717-1 304-87 -87 0 55411 SFI 400 1 077-677 400 1 480-1 080 0-403 -403 55412 Etablering 2 007 2 007 0 2 007 2 007 0 0 0 0 Resultatenheterna Netto inkl resultatöverföring 2014 691-691 691-691 0 0 0 Totalt exkl avstämning central buffert 19 439 290 961-271 522 19 990 292 080-272 090 551 1 119-568 Totalt inkl avstämning central buffert 19 439 290 664-271 225 19 990 292 080-272 090 551 1 416-865

Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2015/42 2015-04-28 Skolkontoret Peter Bäckström Tel. 0156-520 50 Mob. 072-730 63 19 peter.backstrom@trosa.se Budget 2016 för barnomsorg och utbildning Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna budget 2016 för barnomsorg och utbildning. Ärendet Budgetarbete för 2016 pågår, och föreliggande budget utgör aktuella ramförutsättningar för detaljbudget för Barnomsorg och utbildning. Budget för Barnomsorg Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2016 till 281 510 tkr. Humanistiska nämndens buffert är medräknad. I budgetdokumentet redovisas under verksamhetsförändringar att beräknade kostnader inom vuxenutbildning, SFI och modersmål om 2 000 tkr inte ryms inom budget för verksamhet 2016. Ett flertal regeringsbeslut som redovisats i vårpropositionen bör följas i det fortsatta budgetarbetet då dessa kan komma att påverka verksamheten och kostnaderna. Detaljerad internbudget fastställs under hösten. Detaljer i budgeten framgår av bilaga 1. Mats Larsson Skolchef Bilaga Förslag till budget 2016.

Humanistiska nämnden/barnomsorg- Utbildning Ordförande: Helena Koch (M) Skolchef: Mats Larsson Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 24 434 22 043 19 524 19 524 19 524 Verksamhetens kostnader -286 177-293 565-301 034-309 337-319 693 Personal -154 640-157 207-161 352-165 388-169 525 Kapitalkostnader -2 437-1 900-1 983-2 013-2 043 Övriga kostnader -128 803-134 458-137 699-141 936-148 125 Nettoresultat -261 743-271 522-281 510-289 813-300 169 Varav resultatöverföring 691 Verksamhetsområde Förskola Skolbarnomsorg Grundskola Särskola Gymnasieutbildning Vuxenutbildning SFI Etablering Förskola Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan erbjuder barnen god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Barn till föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande har rätt till plats 20 timmar per vecka. Vårdnadsbidrag Föräldrar till barn mellan 1 och 3 år har rätt att ansöka om vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget är skattefritt. Skolbarnomsorg I skolbarnomsorgen tas skolbarn upp till 13 år emot före och efter förskoleklassen eller skolan. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats. Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem. Förskoleklass och Grundskola Förskoleklassen är en frivillig skolform som skall stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för fortsatta skolgången. I förskoleklass möts förskolans och grundskolans pedagogik. Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform som syftar till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet. Grundskoleutbildningen ska också ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskola Barn som inte förväntas kunna nå målen i grundskolan på grund av att de har en utvecklingsstörning har rätt att tas emot i den obligatoriska grundsärskolan. På Kyrkskolan finns särskola för elever upp till skolår 6 och på Tomtaklintskolan finns särskola för elever från skolår 7 till 9 verksamheten flyttas till Hedebyskolan hösten 2015. Efter den obligatoriska grundsärskolan har eleven rätt att gå 4 år i den frivilliga gymnasiesärskolan. Samverkansavtal finns med Nyköpings kommun. Gymnasieskola Trosa kommun erbjuder ungdomar gymnasieutbildning genom samverkansavtal i Nyköping, Södertälje, Salems kommuner och med Ökna lantbruksgymnasium. Eleverna kan söka gymnasieutbildning i andra kommuner och friskolor. Vuxenutbildning Den kommunala vuxenutbildningen omfattar studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Samverkansavtal finns med Nyköpings kommun. SFI Trosa kommun har egen undervisning i SFI, Svenska för invandrare.

Etablering Trosa Kommun ansvar för det praktiska mottagandet av nyanlända flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga och att svenska för invandrare (sfi), barnomsorg och skola finns tillgängliga som en del av mottagandet. Arbetsförmedlingen har det samlade ansvaret för nyanländas etablering. Det förväntas leda till att arbetsmarknadsperspektivet gäller från dag ett och att arbete står i centrum för insatserna. Verksamhetsförändringar Regeringsbeslut I vårproposition 2015 beskrivs satsningar på skolutvecklingen i fyra huvudsakliga delar: 1. tidiga insatser 2. mer attraktivt läraryrke 3. alla skolor ska vara bra skolor och 4. att elever i högre utsträckning fullföljer gymnasiet Det tidigare aviserade satsningar på införande av betyg i årskurs 4 och 5 samt tioårig grundskola och därtill hörande fortbildningsmedel genomförs ej. Lågstadielyft Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast. Det införs ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. Läxhjälp I den beslutade budgeten för 2015 finns 390 mkr avsatt för läxhjälp som från 2016 blir sökbart statsbidrag. Sommar- och lovskola Satsningar på sommar- och lovskola för elever i årskurs 6 9 utökas troligen så att den även ska omfatta elever i gymnasiet som riskerar att inte nå målen. Elevhälsan Statsbidrag kommer att ges för utbyggnad av elevhälsa. Minskade barngrupper i förskolan Regeringen aviseras att statsbidrag på 830 miljoner avsätts för detta ändamål. Skapande skola satsningen föreslås nu omfatta även förskoleverksamhet Fler platser till yrkesvux För 2016 och framåt, aviseras en volym på drygt 10 000 ytterligare platser jämfört med de som redan beslutats. Satsning på SFI-lärare För 2016 och framåt avsätter regeringen 100 miljoner kronor årligen för att öka antalet lärare inom sfi och genomföra utvecklingsinsatser för dessa. Rampåverkande satsningar Rampåverkande satsningar för ökad måluppfyllelse finns i denna budget med 2,4 MKr. Ettårssatsningar I budgetberedningen beslutas om eventuella ettårssatsningar. Rationaliseringar Budgeten är beräknad med föreslagna rationaliseringar inlagda om totalt 967 tkr. Verksamheten 2017-2018 Barn och elevantal Enligt de gemensamma planeringsförutsättningarna, GPF, kommer antalet barn i förskolan och gymnasiet att minska något 2017 och öka något 2018. Antalet elever i grundskolan beräknas öka både 2017 och 2018. Fortsatt stort behov av högskoleutbildad personal Verksamheterna kommer att ha ett fortsatt stort behov av att rekrytera förskollärare, fritidspedagoger och ämneslärare. Tillgången till dessa personalkategorier kommer troligtvis att vara fortsatt begränsad. Humanistiska nämndens mål Utgångspunkt för Humanistiska nämndens mål är KF:s övergipande mål för skola och utbildning. Att minst 40 % skall gå till högskola inom 3 år efter avslutat gymnasium. Att Trosas skolor skall tillhöra de 20 bästa enligt SKL:s Öppna jämförelse. Att verksamheten skall vara kostnadseffektiv. Humanistiska nämndens mål: För många av Humanistiska nämndens mål gäller per definition, och utifrån gällande lagstiftning att måluppfyllelsen skall vara 100 %. Till exempel att alla elever skall ges förutsättningar att nå sina mål, och att alla barn skall känna sig trygga i skolan. Humanistiska nämnden uppdrar i sitt målarbete att metodiken är ständiga förbättringar, att alltid utgå från nuläget och därefter förbättra verksamheten. Humanistiska nämndens mål kan till stora delar följas som resultat i officiella källor såsom SIRIS, SKL:s Öppna jämförelser, Kommunernas kvalitet i korthet och till övergripande kommunala undersökningar som Klassens kvalitetsrapport.

Verksamhetsmått Verksamhetsmått Budget Budget Budget 2014 2015 2016 Förskola Antal barn Förskola 1-2 år 226 205 213 Förskola 3-5 år 382 407 413 Summa 608 612 626 och skola bedömer varje år hur långt de kommit i sitt miljöarbete utifrån ett framtaget gemensamt bedömningsunderlag. Alla förskolor och skolor arbetar i enlighet med kommunens miljöledningssystem, och har också erövrat utmärkelsen Grön Flagg. Skolbarnomsorg Antal barn Fritisdshem 621 652 677 Summa 621 652 677 Grundskola Antal elever Förskoleklass 154 149 151 År 1-5 746 741 761 År 6-9 153 152 149 År 7-9 412 426 445 Summa 1464 1466 1505 Gymnasieskola Antal elever 409 403 409 Summa 409 403 409 Personal Personal Budget Budget Förändr. 2015 2016 % Personalkostnader, tkr 157 207 161 352 3% Personalkostnad/total kostnad 54% 54% 0% Investeringar Investeringsbudgeten för Barnomsorg Utbildning uppgår till 1 500 tkr för 2016. Av dessa är 1 200 tkr till för utbyte av inventarier på förskolor och skolor. 300 tkr är reserverade för skolchefen för oförutsedda behov, vid till exempel lokalförändringar och start av nya förskoleavdelningar. Ekologisk utveckling Under barn- och ungdomsåren formas värderingar och handlingsmönster. Både förskolans och skolans läroplaner har mål inom detta område: att barnen i förskolan ska förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp och att eleverna ska känna till förutsättningar för en god miljö och förstå de grundläggande ekologiska sammanhangen. Hållbar utveckling finns med som ett prioriterat område i kvalitetsredovisningarna. Varje förskola

Humanistiska nämndens mål/barn & Utbildning Verksamhet Specifikation Mätning Mätmetod/källa Respekt för individen 1. Barn & utbildning Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål 2. Barn & utbildning Stimulerande arbetsmiljö Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare Jag får den hjälp jag behöver om Mina lärare hjälper mig om Skolarbetet gör mig nyfiken Jag skulle kunna nå ännu högre Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport 5. Barn & utbildning Trygghet och arbetsro 6. Barn & utbildning Inflytande och likabehandling Ständiga förbättringar Jag är inte rädd när jag Jag kan koncentrera mig på Man lyssnar på mina åsikter känner att jag duger som jag är Jag Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport 9. Barn & utbildning Högre och mer positiva förväntningar 10. Barn & utbildning Förbättrade positioner i ranking Mina lärare förväntar sig att jag ska nå Jag vet vad jag behöver kunna Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS Hög effektivitet 13. Barn & utbildning Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad 14. Barn & utbildning Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona Direktövergång till gymnasiet högskola inom 4 år Statistik - Öppna jämförelser/kkik/inter n statistik Statistik - Öppna Till jämförelser/siris. HSV:s statistik

Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2014/15 2015-04-19 Skolkontoret Peter Bäckström Tel. 0156-520 50 Mob. 072-730 63 19 peter.backstom@trosa.se Utförd internkontroll 2014 Förslag till beslut Humanistiska nämnden beslutar att godkänna den utförda internkontrollen 2014 för barnomsorg och utbildning. Ärendet Internkontroll 2014 har utförts i enlighet med internkontrollplan 2014 med följande avvikelser: Två internkontroller har föranlett anmärkningar: 5.1 Rutiner har arbetats fram och ska under 2015 belysas eventuellt omformuleras/problematiseras samt implementeras i organisationen. 5.2 I samband med implementering av rutiner kring våld och hot ska varje enhet arbeta fram en riskanalys vid APT träffar. Mats Larsson Skolchef Peter Bäckström Utvecklingsledare Bilaga Uppföljning av internkontroll 2014

Nr Rutin/arbetsområde Kontrollmoment på verksamhetsnivå Ansvar Metod Period-icitet 2.1 Delegation Att delegationsordningen är aktuell* NS Komplett 1 gång/år PC 8 Nej 4.1.5 Plan för krishantering UL Komplett 1 gång/år PC 10 Nej 4.1.9 Styrdokument beslutade av KS och KF* UL Komplett 1 gång/år PC 8 Nej 5.1 Planer/rutiner Att riskbedömning görs och att rutiner finns för om våld och hot inträffar på skolor och förskolor UL Stickprov 1 gång/år PC 10 Ja Rutin tas fram och implementeras i ett pilotfall u 5.2 Att personalen känner till riskerna UL Stickprov 1 gång/år PC 10 Ja Implementering av rutin sker via APT vid varje e 5.3 Att reglerna i personuppgiftslagen efterlevs* PO Stickprov 2 gång/år PC 10 Nej 5.4 Att förteckningen enligt 39 PuL är uppdaterad och anmäld till PuL-ombud* UL Stickprov 1 gång/år PO 8 Nej 6.3 Föräldraavgifter Att föräldrarna betalar rätt avgift (rätt inkomst) UL Stickprov 1 gång/år PC 8 Nej Förkortningar-funktion 7.1 Förskola Att alla 3-5 åringar erbjuds allmän förskola UL Komplett 1 gång/år PC 8 Nej HN Humanistiska nämnden 10.2 Att elever studerar enligt plan i gymnasieskolan US Komplett 2 gånger/år PC 10 Nej PC Produktionschef 10.3 Att uppföljning av elever mellan 16-20 år görs regelbundet UT Komplett 2 gånger/år PC 10 Nej PA Personalansvarig 13.1 Hemsidan Att rätt (aktuella) uppgifter ligger på förvaltningens och enheternas hemsidor PC Stickprov 2 gånger/år IN 8 Nej UL Utvecklingsledare Att rutiner finns och följs för kontroll av att 14.1 Avtal PC 15.1 Personal Inventering av bisysslor* PA Utv.samtal 1 gång/år PC 2 Nej EK Ekonom PC Att det finns riskanalyser och handlingsplaner för 15,1 PC Rimlighetsbedömning av personalkostnader i 15.4 PC PC Riskvärde Anmärk ning verksamhetsavtal sägs upp och omförhandlas i god tid UL Komplett 1 gång/år 12 Nej NS Nämnsekreterare 15.2 Personal Inventering av bisysslor PA Komplett 2 gång/år 3 Nej EC Ekonomichef Åtgärd arbetsmiljö* PA Komplett 1 gång/år 10 Nej IN Informatör verksamheterna* PA Komplett 1 gång/mån 8 Nej US Utbildningssekreterare 15.5 Rätt lön till rätt person enligt analyslistor* PA Komplett 1 gång/mån 10 Nej UT Utbildningsstrateg PO Pul-ombud Bilaga 1 till Dnr HN 2014/15 Utförd Internkontroll 2014 Rapport till

under hösten 2014. Implementering hela organisationen under 2015 enhet under 2015.

Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2015/46 2014-04-18 Skolkontoret Peter Bäckström 0156-520 50 072-730 63 19 peter.backstrom@trosa.se Förslag till internkontrollplan 2015 Förslag till beslut Humanistiska nämnden beslutar att godkänna den föreslagna internkontrollplanen 2015 för barnomsorg och utbildning. Ärendet Följande punkter ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner: 2.1 Att delegationsordningen är relevant 4.1 Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgänglig och relevant 4.1.9 Styrdokument beslutade av KS och KF 5.3 Reglerna i personuppgiftslagen är kända och tillgängliga 5.4 Att förteckning enligt 39 PuL är uppdaterad och anmäld till ombud 15.3 Att det finns riskanalyser och handlingsplaner för arbetsmiljö 15.4 Rimlighetsbedömning av personalkostnader i verksamheterna 15.5 Rätt lön till rätt person enligt analyslistorna Internkontrollplanen för 2015 har ändrats med följande jämfört med internkontrollplan 2014: Följande arbetsområden når inte värdet 8 eller högre i riskanalysen och har därmed tagits bort. 6.3 Att föräldrarna betalar rätt betalar rätt avgift (rätt inkomst). Sannolikheten är mindre än en procent och tilldelas värde 1. 7.1 Att alla 3-5 åringar erbjuds allmän förskola. Mats Larsson, Skolchef Peter Bäckström, Utvecklingsledare Bilagor Bilaga 1 Förslag till internkontrollplan 2015 Bilaga 2 Riskanalys inför internkontrollplan 2015