Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende nr Beskrivning Bilaga Före Dragande 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman Styrelsen föreslår Anders Malmqvist (ordförande i Branäs Samfällighetsförening).. Styrelsen anmäler Tomas Paulsson som protokollförare 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista Samfällighetsföreningens ordförande anmäler att stämman inte hålls på utsatt tid enligt stadgarna (mars april). Kallelse har dessutom bara annonserats i Torsby Bladet. Enligt tidigare stämmobeslut har kallelse också skickats via e post till alla som anmält sådan. Annonseringen och kallelse verkställdes mer än 14 dagar före stämmodagen. Stämmohandlingar har hållits tillgängliga på www.cubile.se alternativt ingått i e post utskicket eller via post på begäran. Stämman godkände föredagningslistan med följande justeringar.. 4 Val av två justeringsmän Stämman utsåg. och.. som justeringsmän 5 Styrelsens och revisorernas berättelser Samfällighetsföreningens ordförandes verksamhetsberättelse i form av underhållplan samt genomgång av resultat och balansräkning. Revisorns redogörelse för revisionsberättelsen Bil 1 6 Ansvarsfrihet för styrelsen Kallelse årsmöte 2013 1(3)
Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Beslutar Stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året? 7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Inga motioner har inkommit. Styrelsen föreslog årsmötet 2012 att stadgarna anpassas till praxis som etablerats efterhand. Årsmötet 2013 har att fastställa ändringar utan avsteg från det som fastställdes förra året. 5 Styrelse Ändras från fem ledamöter och tre suppleanter till mellan tre fem ledamöter. 10 Revision Ändras från två revisorer och en suppleant till en revisor och en suppleant. 12 Föreningsstämma Ändras från att hållas under mars april till senast juni 13 Kallelse till Stämma Ändras från annons i NWT, VF och Torsby bladet till annons i Torsby Bladet samt mail. 8 Ersättning till Styrelsen och revisorerna Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för styrelsen dvs inga arvoden och att ledamöterna får ersättning för resor.. Styrelsen föreslår arvode om 1 600 sek för revisorn... 9 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd Samfällighetsföreningens ordförande presenterar underlaget för debiteringslängden om 536 stugekvivalenter baserat på andelstalen samt presentation av budgeten för 2013. Styrelsen föreslår att vägavgiften ska uppgå till 1 290 000 sek vilket motsvarar i genomsnitt 2 409 sek för en normalstuga på Branäsberget, en höjning med drygt 9%.. Styrelsen föreslår att byggavgiften ska vara 5 000 sek per påbörjad 100 m 2 för varje nybygge.. 10 Val av styrelse och styrelseordförande Stadgarna stipulerar att föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter. Om förslaget till stadgeändring går igenom ska minst en och högst tre ledamöter väljas detta årsmöte. Kallelse årsmöte 2013 2(3)
Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Två ledamöter ska väljas på två års mandat. Styrelsen anmäler att följande personer står till förfogande: Tomas Paulsson, omval två års mandat.. Tomas Braneby, omval två års mandat... Stadgarna stipulerar att stämman utser ordförande. Styrelsen anmäler ahlstedt. Väljer stämman att inte avvika från stagarna så tillkommer ytterligare en ledamot och tre suppleanter 11 Val av revisorer Stadgarna stipulerar att föreningens revision ska bestå av två revisorer och en revisorssuppleant. Om förslaget till stadgeändring går igenom ska en revisor och en revisorsuppleant väljas detta årsmöte. Styrelsen anmäler som revisor omval av Stig Löfgren Ekonomi & Juridik Styrelsen anmäler som revisorssuppleant omval av Sven Bertil Nohlen Väljer stämman att inte avvika från stagarna så tillkommer ytterligare en revisor 12 Frågan om val av valberedning Tidigare stämmor har etablerat en praxis där valberedning utgörs av styrelsen. Styrelsen föreslår årsmötet att styrelsen tar på sig ansvaret för nomineringsarbetet 13 Övriga frågor 14 Meddelande av plats där Stämmoprotokollet hålles tillgängligt Stämmoprotokoll hålls tillgängligt senast två veckor efter stämman på www.cubile.se Kallelse årsmöte 2013 3(3)
Årsredovisning Branäsvägarnas SMF 2012 Balansrapport 20121231 20111231 Bilaga Omsättningstillgångar Kundfordringar 71 198,00 42 929,00 1 Plusgirot 182 005,28 420 380,35 2 Summa tillgångar 253 203,28 463 309,35 Eget kapital Balanserad vinst/förlust 151 713,65-284 370,83 Årets resultat - 150 927,93 436 084,48 S:a eget kapital 785,72 151 713,65 Kortfristiga skulder Övriga skulder 253 989,00-616 543,00 3 Summa skulder 253 989,00-616 543,00 Banklån - 2 200 000,00-2 300 000,00 4 Resultatrapport Intäkter Vägavgifter 1 124 287,00 686 321,00 Statliga bidrag 443 639,00 443 382,00 Kommunala bidrag 60 677,00 58 796,00 S:a intäkter 1 628 603,00 1 188 499,00 Övriga kostnader Vinterunderhåll - 841 079,00-911 385,00 Reparation - 372 563,00-437 791,00 Resekostnader - 756,00-800,00 Årsmöteskostnader - 916,00-1 451,00 Kontorsmaterial o porto - 11 756,00-4 941,00 Försäkring - 1 200,00 Revisor - 1 600,00-1 600,00 Redovisning - 30 376,00-25 275,00 Besiktning vägen - - Bankkostnader - 1 102,00-1 478,00 Övriga kostnader 1 452,00-700,00 S:a övriga kostnader - 1 258 696,00-1 386 621,00 Avskrivning investering väg - 100 000,00-100 000,00 Räntekostnader - 118 979,00-137 962,00 Årets resultat 150 928,00-436 084,00
Budget Branäsvägarnas smf 2013 Rörelsens intäkter Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Budget 2013 Nettoomsättning 3055 Försäljning utanför EU 2141 3980 Vägavgifter 1 124 288 686 306 838 211 687 139 1 290 684 3985 Erhållna statliga bidrag 443 639 443 382 325 976 123 226 443 639 3987 Erhållna kommunala bidrag 60 677 58 796 5 169 10 135 60 677 3740 Öres och kronutjämning 1 15 1 0 0 Bruttovinst 1 628 603 1 188 499 1 169 355 818 359 1 795 000 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5100 Moms på lev fakturor 239 141 0 5164 Vinterunderhåll 841 079 911 385 740 597 667 073 900 000 5170 Rep och underhåll fastighet 0 313 679 111 118 0 300 000 5175 Vägunderhåll Sommar 372 563 124 112 0 244 977 225 000 5800 Reskostnader 756 800 21 861 32 031 2 000 5900 Årsmöteskostnader 916 1 451 929 517 2 000 6110 Kontorsmaterial 4 502 1 395 553 3 213 6 000 6250 Porto 7 254 3 546 2 262 1 068 8 000 6310 Företagsförsäkring 0 1 200 0 0 1 200 6420 Revisionsarvode 1 600 1 600 1 600 0 1 600 6530 Redovisningstjänster 30 376 25 275 36 911 20 500 30 000 6550 Konsultarvoden 0 700 2 750 0 0 6570 Bankkostnader 1 102 1 478 2 190 2 583 1 200 7411 Styrelsearvoden 0 3 600 0 Reserv för oförutsedda utgifter 98 000 S:a Övriga externa kostnader 1 260 148 1 386 621 920 771 1 214 702 1 575 000 Rörelseresultat före avskrivningar 368 455 198 122 248 584 396 343 220 000 Avskrivningar 7800 Avskrivningar väg 100 000 100 000 100 000 0 100 000 Rörelseresultat efter avskrivningar 268 455 298 122 148 584 396 343 120 000 Resultat från finansiella investeringar 117 527 140 371 114 587 10 762 120 000 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 150 928 438 493 33 997 407 105 0