KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-10-03 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 6 oktober 2016 kl.09.00 Justerare: Anders Nilsson Kommunfullmäktigeärende Kommunstyrelseärende AU-ärenden 1. Budgetuppföljning september 2016 2. Budget 2017-2019 - Kommunstyrelsens arbetsutskott 3. Rapport - Tilläggsuppdrag till skollokalsutredningen 4. Ansökan om bidrag till Filipstadsmässan 2017 5. Organisation i och med Bobutik 6. Instansordning - Motion om möjlighet att anlägga konstgräsplan vid Skogsryd 7. Instansordning Motion om trafiksäkerhet 8. Näringslivsfrågor 9. Personalfrågor 10. Ev. ärenden
BUDGETUPPFÖLJNING Kommunstyrelsens arbetsutskott Period: September 2016 Budget Redovisning Avv. mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavv. period period budget årsbudget 2016 mot budget Kommunfullmäktige 552 444 108 736 292 736 0 Kommunstyrelsen 6 241 2 507 3 734 8 320 5 813 5 320 3 000 Partistöd 370 378-8 493 115 493 0 Administration stab 3 929 3 061 868 5 238 2 177 4 938 300 Informationsverksamhet 696 568 128 928 360 928 0 Bergslagens räddningstjänst 7 799 7 585 214 10 398 2 813 10 698-300 Ekonomi / Kundtjänst 2 736 2 605 131 3 646 1 041 3 646 0 Civilförsvar 127-79 206 169 248 169 0 Kulturverksamhet 704 658 46 939 281 939 0 Bilpool -150-620 470-200 420-200 0 Totalt Stabsenhet 23 004 17 107 5 897 30 667 13 560 27 667 3 000 Administration 3 442 3 313 130 4 589 1 276 4 589 0 Företagshälsovård 675 448 227 900 452 900 0 Fackliga företrädare 997 1 043-47 1 329 286 1 329 0 FFA Förebyggande friskvårdsarbete 0-62 62 0 62 0 0 Övriga PA-åtgärder 739 709 30 985 276 985 0 Totalt Personalenhet 5 853 5 451 402 7 803 2 352 7 803 0 Ekonomiskt ledningsstöd 1 820 1 822-2 2 427 605 2 427 0 Totalt Ekonomiskt ledningsstöd 1 820 1 822-2 2 427 605 2 427 0 Allmänna näringslivsinsatser 1 251 852 399 1 667 815 1 350 317 Projekt 228 430-203 303-128 620-317 Turism 925 858 67 1 233 375 1 233 0 Kultur 322 204 118 429 225 429 0 Totalt Näringslivsenhet 2 726 2 344 381 3 632 1 287 3 632 0 Administration 578 635-57 770 135 770 0 Arbetsmarknadsåtgärder social art 2 860 2 321 539 3 814 1 493 2 614 1 200 Arbetsmarknadsprojekt -79 568-647 -106-674 -106 0 Integrationsarbete 0 Praktikplatser -3 828-788 -3 040-5 104-4 316-1 404-3 700 Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art 1 715 1 974-259 2 073 99 2 073 0 Totalt AIE-enhet 1 246 4 710-3 464 1 447-3 263 3 947-2 500 TOTALT KSau 34 649 31 434 3 214 45 976 14 541 45 476 500 Diff mot budget 500
Kommentarer: Stabsenhet: Prognosen för Stabsenheten förutsätter att av tillgängliga medel Integration nyttjas 2 000tkr mot budgeterat 5 000tkr. Av Ks övriga tillgängliga medel förväntasett överskott om minst 300 tkr. Av Integrationsmedlen har hittills 1 151 tkr använts. Beslut finns på sammanlagt ca 2 000tkr. Även KS och KC's tillgängliga medel är ännu inte förbrukade i någon större omfattning. Prognosen för Bergslagens Räddningstjänst avser förändring av pensionskostnad, vilken beräknas fram vid varje årsbokslut och som ej finns med budget. Övriga verksamheter beräknas vara i nivå med budget. Personalenhet: Prognosen beräknas i balans med budget vid årets slut. Överskott inom företagshälsovård kommer att minska då en mängd arbetsmiljökartläggningar kommer att ske under hösten. Kostnaderna för LÖV är högre än budgeterat, 150 tkr, då besked om årskostnaden för 2016 inkom efter budgetprocessen. Det underskottet kommer att täckas av att lönekostnaderna sjunker pga. av vakanser som tillsatts med en viss förskjutning i tid. Kostnaderna för fackliga är hittills i år högre än beräknat, men det negativa utfallet sjunker för var månad. Ekonomiskt ledningsstöd: Trots dubbla löner till följd av pensionsavgång beräknas prognosen ligga i nivå med budget då anslaget för konsultstöd för ekonomisystem inte kommer att utnyttjas fullt ut. Näringslivsenhet: Prognosen beräknas ligga i nivå med budget. Över- resp. underskott i prognos avser medfinansiering i olika projekt av befintlig personal. AIE-enhet: Prognosen uppgår till -2 500 tkr (-2 500 tkr) och är oförändrad sedan förra månaden. Som tidigare framhållits så når inte Praktik 80 sitt mål som var uppsatt från 2016-01-01 och prognosen ligger på sammanivå som förra månaden, -2 750 tkr. Enheten har sökt hem ytterligare externa medel i syfte att utbilda praktikhandledare på samtliga förvaltningar och göra kommunen mer praktikmogen. Samverkan med externa parter såsom Arbetsförmedling, SFI, frivilligorgansiationer fortskrider i syfte att bättre kombinera språkträning och praktik. Målet 80 pågående pratikplatser kvarstår. Även försäljninget av tjänster till Finsam vilka var budgeterade till 1 600 tkr förväntas uppgå till 400 tkr. En tapp på -1 200 tkr. Underskottet motverkas av långtidssjuksrivning och att vissa personlaförändringar skett. Totalt 1 200 tkr. Åtgärder Under förutsättning att inte andra beslut fattas om nyttjande av Integrationsmedelen och återhållsamhet av Ks övriga tillgängliga medel pekar Ksau prognos mot ett överskott om 500 tkr. Underskrift Claes Hultgren
Au Dnr 2016/207 Ekonomisk plan 2017-2019 Förvaltningen har upprättat förslag på Ekonomisk plan för de verksamheter som inryms inom kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget avser verksamheterna stabsenhet, personalenhet, ekonomiskt ledningsstöd, näringslivsenhet samt arbetsmarknads- och integrationsenhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 september 2016 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 juni 2016 32 Au Au 71 Au 60 Dnr 2015/216 Tilläggsuppdrag till skollokalsutredningen Ordförande Per Gruvberger föreslår att förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden skall uppdras att utarbeta nya elevprognoser för grundskola och förskola under tre scenarier; - Elevutveckling utifrån nuvarande befolkning - Fortsatt inflyttning av nyanlända ytterligare 2-3 år i en omfattning som tidigare 2-3 årsperiod - En avveckling av asylboende, en utflyttning av hälften av de bosatta från utlandet sista 3 åren och ingen ytterligare bosättning av nyanlända Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden att utarbeta nya elevprognoser för grundskola och förskola enligt ordförandes förslag samt att ärendet redovisas kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträdet i september. Förvaltningschef Jan-Erik Andrén redovisar elevprognoser utifrån nuvarande befolkning. Sammantaget visar prognoserna ett relativt oförändrat behov av platser i skola och förskola de närmsta åren. Antalet barn och elever är dock större än de prognoser som finns i skolutredningen. Framför allt syns svårigheter att få tillräckligt många platser i låg- och mellanstadiet i Filipstad. Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: J-E A att återstående redovisning av uppdraget sker till kommunstyrelsen den 21 september.
Kommunstyrelsen 21 september 2016 Kommunstyrelsen beslutar att
Au Dnr 2016/197 Ansökan om bidrag till Filipstadsmässan 2017 Filipstads företag i samverkan FFIS ansöker om bidrag på 50 000 kr till genomförandet av Filipstadsmässan i maj 2017. Näringslivschefen Maria Thiery Wase meddelar i tjänsteskrivelse 20 september 2016 att ansökan hänvisar till att kraftig marknadsföring är nödvändig för ett lyckat genomförande. Filipstads kommuns digitala medier; hemsida, Visitfilistad.se, Facebook för Filipstads kommun, Visit Filipstad samt Filipstads bibliotek kan användas vid marknadsföring av mässan. Näringslivskontoret föreslår att ansökan beviljas om än med ett lägre belopp, 40 000 SEK och att FFIS kan använda kommunens digitala medier som en del i den marknadsföring som mässan kräver. Förslag till beslut Att bevilja bidrag till genomförandet av Filipstadsmässan till FFIS med en summa av 40 000 kr.
Au Dnr 2016/208 Organisation bovärdar Kanslichef Catrin Marsell och fastighetschef Per Green meddelar i tjänsteskrivelse daterad 2016-09-12 följande: Filipstads kommun förvaltar fastighetsbeståndet åt Stiftelsen Filipstadsbostäder sedan många år. Sedan 2010 har den administrativa funktionen för uthyrning m.m. inrymts i Filipstads kommuns kundtjänstorganisation, medan teknisk förvaltning kopplats till fastighetskontoret. Stiftelsen Filipstadsbostäders styrelse har beslutat öppna en bobutik under hösten 2016. Bobutiken kommer finnas centralt i Filipstad och där kommer kontakter med hyresgäster och andra hanteras. Lokaler är snart färdigställda på Vikgatan i Filipstad. För att på bästa sätt kunna utveckla stiftelsens förvaltning är det naturligt att Bovärdar flyttar till Bobutiken, att fastighetschefen övertar arbetsgivaransvaret för bovärdarna och att de inryms i fastighetskontorets organisation. Förslag till beslut att fastighetschefen övertar arbetsgivaransvaret för bovärdarna och att de inryms i fastighetskontorets organisation i och med flytt till Bobutiken.
Kommunfullmäktige 15 september 2016 3 Au Kf 59 Dnr 2016/184 Motion om möjligheten att anlägga konstgräsplan vid Skogsryd I motion 15 augusti 2016 skriver Ulla Olsson (L): Kommunfullmäktige har i budgetbesluten enhälligt antagit VISION 2020. Ett avsnitt ur den lyder: "Visionen innebär: att Filipstads kommun, invånare som näringsliv, verkar gemensamt för en social, miljömässig och hållbar ekonomisk utveckling som får fler invånare och företag att vilja och kunna stanna i Filipstad och som får fler människor och företag, att välja Filipstad att etablera sig, bo och leva i. Visionen innebär att: Filipstads kommun ar välkänd för sina goda möjligheter att utöva fritids- och sportaktiviteter i ändamålsenliga anläggningar och lätt tillgänglig natur. Det har bidragit till invånarnas goda hälsa och en växande turism inom friskvård och friluftsliv." Slut citat. Lägg särskilt märke till formuleringen "ändamålsenliga anläggningar." Fotbollen är den idrott som drar flest utövare i Filipstads kommun. Trycket på träningstider är högt på de fotbollsplaner som är tillgängliga. Det har funnits tankar på att färdigställa en plan för att förlänga säsongen, eventuellt året runt. Planen bör ligga där existerande omklädningsrum kan utnyttjas. Diskussionen om en konstgräsplan har främst handlat om att förändra en redan existerande plan. Det ökar inte tillgängligheten till träningstider under fotbollens högsäsong. Anlägger man en konstgräsplan vid Kalhyttan så kan i värsta fall möjligheten att utöva friidrott, som kastgrenar, omöjliggöras.
Kommunfullmäktige 15 september 2016 4 Filipstads kommun bör undersöka möjligheten att förlägga en konstgräsplan till området vid Skogsryd. Ett alternativ där är att använda den existerande grusplanen för bandy där konstfrysningsanläggningen är havererad och knappast kommer att användas igen. Ett annat alternativ är att anlägga en konstgräsplan på det område där Parkhallen låg. Vid Skogsryd finns utmärkta omklädningsrum Jag yrkar därför att Filipstads kommun undersöker möjligheten att anlägga en konstgräsplan vid Skogsryd. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige 15 september 2016 5 Au Kf 60 Dnr 2016/198 Motion om trafiksituation I motion inkommen till kommunkansliet 15 september 2016 skriver Helen Eriksson (FIL): Nu när Dollarstore öppnar i närheten av Pekås ökar förhoppningsvis handeln i Filipstad. Det i sig kan innebära att det blir fler bilar i omlopp. För gång och -cykeltrafikanter är inte trafiksituationen optimal i korsningen på genomfarten. Det är för närvarande 70 km/h. Man kan givetvis ta Karlstadvägen, men där finns det också vissa risker i trafiksituationen. Filipstadspartiet yrkar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt genomföra en mer trafiksäker miljö kring dessa två utpekade områden. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.