tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 19 juni 2013, kl. 15.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta OBS Gruppmöten kl 13.00 Majoriteten (S, MP, V); kl. 13.00. Lokal, Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl. 13.00. Lokal, Björken, Elektron Kl 14.00 träffas nämnden för en genomgång/analys av resultatet från PwC:s enkät, lokal Frösjön/Lockvattnet. Förslag till justerare Ordinarie: Ulf Bergner (S) Ersättare: Marian Ahlberg (FP) Tid och plats för justering Torsdagen den 27 juni 2013, kl. 15.00. Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelse finns tillgängliga i kommunhuset, medborgarkontoret och på www.gnesta.se. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000. Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Information ~ Budgetuppföljning efter maj månad (utskick sker senare) ~ Resultat från medborgarundersökning 2013
tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Offentliga 1-7, Ej offentliga 8 Nr. Ärende Ärendemening 1 KOT.2013.46 Uppdrag om vatten- och avloppsledning 2 KOT.2013.217 Åtgärder för att nå en budget i balans 3 KOT.2013.215 Internkontrollplan 2013 för tekniknämnden 4 KOT.2013.219 Omfördelning av investeringsmedel 5 KOT.2013.204 Ansökan om projektbidrag för 1890 Festivalen 6 KOT.2013.8 Redovisning av delegationsbeslut 2013 7 KOT.2013.7 Anmälningsärenden 2013 8 KOT.2013.9 Förvaltningschefen informerar 2013 Berndt Ullström Ordförande Marie Karlsson Sekreterare
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2013-05-31 KOT.2013.46 tekniknämnden Avloppsledning mellan Laxne och Gnesta Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Uppdrag till kultur- och teknikförvaltningen att genomföra förprojektering för en avloppsledning mellan Laxne och Gnesta som innehåller följande: 1. Dimensionering av avloppsledning 2. Höjdprofil på hela den aktuella ledningssträckningen 3. Översiktlig geoteknisk undersökning 4. Översiktlig undersökning av sjöbotten 5. Kostnadsbedömning avseende totala kostnader och kostnader för avloppsledning per meter samt konsekvenser för VA-taxan 6. Beräkning av anslutningsavgifter för hushåll som önskar det 7. Uppfattning hos markägare utefter avloppsledningens sträckning 8. Synpunkter från länsstyrelsen avseende miljöintressen och arkeologiska intressen 9. Konsekvenser för Gnesta reningsverk 2. Uppdraget ska redovisas i december 2013 Ärendebeskrivning Befintligt avloppsreningsverk i Laxne är i stort behov av att ersättas med ny anläggning. Efter diverse utredningar återstår två alternativa lokaliseringsplatser, dels vid det befintliga reningsverket intill badplatsen i Laxne samt vid Spårbacksområdet i utkanten av Laxne samhälle. Det finns ett stort motstånd från ortsbefolkningen att förlägga ett nytt reningsverk intill det gamla då denna plats används till rekreationsområde av ortsbefolkningen. Placeringen vid Spårbacken förordas av utförd MKB (miljökonsekvensbeskrivning) men är inte optimal ur driftsynpunkt då
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(5) 2(5) denna lösning är mer energikrävande. Ett reningsverk dimensioneras för 200 personer och kostnadsbedöms till ca 15 milj kr med en byggtid på minst 2 år. Under hand har ytterligare ett alternativ för att lösa avloppsfrågan i Laxne studerats översiktligt, en ledning från Laxne till Gnesta reningsverk. Denna lösning kan även åtgärda bristande enskilda avlopp som är rimligt nära ledningen. Det bedöms att ca 1 000 personer kan anslutas till en framtida ledning mellan Laxne och Gnesta. En ledning med tillhörande pumpstationer med effektiva driftövervakningssystem ger en förenklad tillsyn jämfört med ett reningsverk. Byggtid för ledning bedöms till drygt 2 år. Ledningsalternativet kostnadsbedöms till ca 35-40 milj kr. En längre avskrivningstid för ledningsalternativet (70 år mot 40 år för reningsverket) medför lägre årliga avskrivningar. Vid ledningsalternativet kommer på sikt intäkter att genereras i samband med framtida anslutningar (t ex i Norrtuna). Ekonomiska förutsättningar Jämförelse av årliga kostnader 3. Bedömning av årliga kostnader för avloppsledning (se bilaga 1 för investeringsbedömning) Årlig avskrivningskostnad 25 år pumpstationer (6,5 milj / 25 år) 260 tkr 70 år ledning (30,9 milj / 70 år) 441 tkr Årlig räntekostnad med 4% ränta 25 år pumpstationer (6,5 milj / 25 år) 152 tkr 70 år ledning (30,9 milj / 70 år) 716 tkr Årlig driftkostnad ledningsnät 200 tkr Total årlig kostnad 1 769 tkr 4. Bedömning av årliga kostnader för nytt reningsverk i Laxne Årlig avskrivningskostnad 40 år byggnad (5 milj / 40 år) 125 tkr 15 år maskiner/installationer (10 milj / 15 år) 667 tkr Årlig räntekostnad med 4 % ränta 40 år byggnad (5 milj / 40 år) 117 tkr 15 år maskiner/installationer (10 milj / 15 år) 231 tkr Årlig driftkostnader reningsverk Årlig kemikalieanvändning reningsverk Total årlig kostnad 370 tkr 50 tkr 1 560 tkr
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(5) 3(5) Kommentar till kostnadsberäkning Enligt bedömningen ovan får alternativet med reningsverk i Laxne (1 560 tkr) lägre årliga kostnader än avloppsledning (1 769 tkr). Till analysen av kostnaderna behöver emellertid följande faktorer medräknas: 5. Intäkter från framtida anslutningar till en avloppsledning, vilka idag är svårbedömda. I dagsläget finns ett intresse att ansluta sig från Norrtunaområdet. Inom området finns ca 130 fastigheter. Skulle området omvandlas till ett kommunalt verksamhetsområde där anslutning till det kommunala avloppsnätet är ett krav uppgår avgiften för avloppsanslutning till ca 6,9 milj (53 000 kr/fastighet). 6. Investeringskostnaden för de olika alternativen bör beaktas även med tidsaspekt. Ledningsalternativet har en längre livslängd och är en mer robust lösning. Ett reningsverk har höga underhållskostnader i slutskedet av anläggningens livslängd och troligtvis krävs även en uppdatering av reningsprocess och maskinell utrustning under tiden som anläggningen används. 7. För alternativet med reningsverk krävs en tidigare investering för att ersätta anläggningen. Ledningsalternativet är mer hållbart och dess livscykel är nästan dubbelt så lång, 70 år jämfört med 40 år för reningsverk. Under ett reningsverks livslängd är det också oftast nödvändigt med en teknisk uppdatering som tidigare nämnts. 8. Det finns möjlighet att samförlägga en vattenledning i samma ledningsschakt som avloppsledningen. Merkostnaden blir i detta fall materialkostnad för vattenledning samt en mindre läggningskostnad, totalt ca 4 milj kr. Med denna lösning kan exempelvis Norrtuna även försörjas med kommunalt vatten. Merkostnad för vattenledning kan sannolikt till stor del finansieras av framtida anslutningsavgifter. 9. Gällande framtida anslutningar bör även beaktas de årliga brukningsavgifterna för att täcka driftkostnader. I ovanstående fall, Norrtuna, motsvarar brukningsavgiften ca 250 000 årligen (ca 2 000 kr per fastighet/hushåll). Kostnadsbedömning och tekniska lösningar har förankrats genom kontakter med kollegor och företag i VA-branschen. Kostnad för att genomföra förprojekteringen bedöms till cirka 500 tkr. Övriga förutsättningar Ledningsalternativet är inte tillståndspliktigt ur miljösynpunkt som ett reningsverk. Den planerade ledningen planeras att ansluta till det befintliga reningsverket i Gnesta. En förhandskontakt med Länsstyrelsen i Södermanland, tillsynsmyndighet för Gnesta avloppsreningsverk, har tagits angående ökad belastning i samband med inkoppling av ledning från Laxne. Länsstyrelsen ställer sig positiv till inkoppling av planerad ledning, dock bör man uppdatera gällande tillstånd för reningsverket i Gnesta och arbeta systematiskt för att minska ovidkommande vatten till reningsverket. Dessa
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 4(5) 4(5) två åtgärder är redan inplanerade i dagsläget för va-verksamheten oavsett ledning från Laxne. Länsstyrelsen har även kontaktats gällande arkeologi. Det berörda området har under lång tid bebotts av våra förfäder och är till stor del kulturhistoriskt intressant. Kartor med kända kulturhistoriska förekomster har erhållits av Länsstyrelsen och studerats översiktligt och bedöms inte utgöra ett hinder för ledningsutbyggnad, dock krävs en viss följsamhet i ledningsdragning för att undvika kulturhistoriska fyndplatser. Kontakten med Länsstyrelsen har varit i form av personliga besök med mycket god respons och konstruktiv hjälp. Samtliga markägare och arrendatorer som berörs av en eventuell ledning från Laxne till Gnesta har kontaktats. Även i detta fall har nästan uteslutande personliga besök ägt rum på plats vid respektive fastighet. Det samlade intrycket från kontakterna är att inga negativa åsikter framförts från varken markägare eller arrendator. Samtalen har varit av informell karaktär för att informera om det pågående utredningsarbetet. Informationsmöte med Vattenfall har hållits och även detta möte präglades av positiv anda och goda möjligheter finns för elförsörjning till aktuella pumpstationer. Ett informellt samrådsmöte med markägare som har fiskerätter i Klämmingen har genomförts. Mötet präglades av en konstruktiv diskussion. Om en eventuell ledning anläggs mellan Laxne och Gnesta finns möjligheter till samordning/samförläggning med exempelvis fiberkabel för bredband och gång- och cykelväg. En ledning möjliggör till en långsiktigt hållbar avloppslösning för många enskilda avlopp utmed ledningssträckningen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen förordar en fortsatt utredning för avloppsledning mellan Laxne och Gnesta. De främsta fördelarna för ledning jämfört med nytt reningsverk i Laxne är framförallt den längre livslängden i kombination med en förenklad drift och tillsyn. En ledning löser inte enbart avloppsfrågan i Laxne samhälle utan möjligheter finns även att erbjuda kommunal avloppsanslutning till fastigheter utmed ledningssträckningen. En fortsatt utredning görs i form av en förprojektering för att kunna ta ställning till att anlägga en avloppsledning. En förprojektering ska innehålla följande delar: Dimensionering av avloppsledning Höjdprofil på hela den aktuella ledningssträckningen Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig undersökning av sjöbotten Kostnadsbedömning avseende totala kostnader och kostnader för ledning per meter samt konsekvenser för VA-taxan Beräkning av anslutningsavgifter för hushåll som önskar det
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 5(5) 5(5) Uppfattning hos markägare utefter avloppsledningens sträckning Synpunkter från länsstyrelsen avseende miljöintressen och arkeologiska intressen Konsekvenser för Gnesta reningsverk I detta skede av utredningen kommer endast en avloppsledning att studeras, dvs inte möjligheten att lägga till vattenledning och fibernät eller kopplingen till att bygga cykel- och gångväg längs ledningen sträckning. Om förprojekteringen leder till ett ställningstagande om att välja alternativet med avloppsledning mellan Laxne och Gnesta så behöver ett hävande av beslutet om nytt reningsverk i Laxne genomföras. Bilagor Bedömning av investeringskostnader för avloppsledning Laxne-Gnesta Beslutet ska skickas till: Kommunstyrelsen Bengt Klintbo Förvaltningschef Lars Edenhofer Teknisk chef VA-ingenjör Krister Carlsson
teknikförvaltningen Bilaga 1 Bedömning av investeringskostnader för avloppsledning Laxne-Gnesta Investeringar Pumpstationer 7 st (inklusive schaktning, montering och övervakningssystem) 6,5 milj Avloppsledning (landbaserad ca 15 000 meter) - Inköp av material (rör och svetsmuffar) 4,0 milj - Läggningskostnader (schakt och svetsning) 10,5 milj - Bergschakt 2,0 milj - Rörtryckning under väg 0,5 milj - Intrångsersättningar till markägare ( inkl kontraktsupplägg) 0,6 milj - Geoteknikundersökningar 1,0 milj - Projektering inkl förfrågningsunderlag 2,0 milj Avloppsledning (sjöbaserad ca 2 500 m) 3,1 milj - Inköp material (rör, muffar och motvikter) - Läggningskostnader - Intrångsersättningar - Geoteknikundersökning (scanning av sjöbotten för läggning och underlag till länsstyrelsen för arkeologiskt godkännande) Arkeologisk undersökning 0,7 milj MKB-Undersökning av fauna, biotoper och djurliv 0,2 milj MKB (för både sjöledning och ledning i jordbruksmark) 0,4 milj Elanslutningar (Vattenfall) 0,5 milj Etableringskostnader och uppläggning av material 0,2 milj Drift- och övervakningssystem (kontrolleras från Gnesta) 1,0 milj Projektledning 1,0 milj Upphandlingskostnader (LOU-upphandling) 0,1 milj Lantmäterikostnader, ledningsrätt 0,2 milj Skördeskadereglering 0,4 milj Budget för ÄTOR (ändrings- och tilläggsarbeten) / diverse oförutsett 10% av 25 milj Summa total investeringskostnad för avloppsledning 37,4 milj 2,5 milj
teknikförvaltningen 2(2) 2(2)
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2013-06-10 KOT.2013.217 tekniknämnden Åtgärder för att nå en budget i balans Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden Följande åtgärder genomförs för att nå en budget i balans Minskning av budgeten för barmarksunderhåll Minskad budget för lokalbidrag för idrottsföreningar Minskad budget för klottersanering 115 tkr 30 tkr 25 tkr Minskad budget för anläggningsbidrag för idrottsföreningar 20 tkr Minskad budget för kulturprojekt Ärendebeskrivning Budgetuppföljningen efter april 2013 visade ett prognostiserat underskott med 200 tkr för kultur- och tekniknämnden. Utifrån gällande styrregler ska nämnden ta beslut om åtgärder för att nå balans i budgeten vid nästkommande nämndsammanträde, dvs i juni månad. 10 tkr Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår följande åtgärder för att komma i budgetbalans: Minskning av budgeten för barmarksunderhåll Av en budget på 610 tkr (återstående medel avser avskrivningar med cirka 120 tkr) föreslås en minskad budget med 115 tkr. Konsekvenser: Inga större beläggningsarbeten på gator eller GC-vägar utförs. Mest akuta skador som potthål lagas för att förhindra personskador och farlig trafikmiljö. 115 tkr
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) Utbyte av lokala gatunamnsskyltar minskas i omfattning, sämre läsbara skyltar måste accepteras från trafikanter och gående. Dammbindning med saltning av grusvägar utförs endast en gång per år på mindre trafikerade sträckor och följs inte upp med efterföljande saltspridning. Vägdamm kommer att öka vid torr väderlek. Skadade kantstöd lagas i större utsträckning med asfaltslimpa istället för nytt kantstöd. Lagningen är mindre hållbar och inte lika estetiskt tilltalande som ett kantstöd i betong eller sten. Ingen underhållsmålning av staket vid pendeltågstationen utförs. Målning bedöms kunna skjutas framåt ett år utan större konsekvenser. Minskad budget för lokalbidrag för idrottsföreningar Av en budget på 45 tkr föreslås en minskad budget med 30 tkr. De senaste åren har denna budget inte utnyttjats fullt ut. Konsekvenser: Konsekvenserna bedöms som små eftersom föreningar endast i begränsad omfattning sökt detta bidrag. Minskad budget för klottersanering Av en budget på 100 tkr föreslås en minskning med 50 tkr. De senaste åren har drygt halva budgetanslaget använts. Mängden klotter varierar över tid och kan förekomma i olika mängd år från år Vid minskade anslag bör klottersanering i centrum prioriteras Konsekvenser: Minskat anslag innebär att insatser för klottersanering reduceras och mer klotter kan lämnas utan åtgärd längre tid. Minskad budget för anläggningsbidrag för idrottsföreningar 20 tkr Av en budget på 100 tkr föreslås en minskning med 20 tkr. I år har 80 tkr delats ut till de fyra föreningarna som har egen anläggning. Konsekvenser: Minskad budget bedöms få relativt små konsekvenser eftersom 80 procent tillkommer föreningarna. Minskad budget för kulturprojekt Av en budget på 80 tkr föreslås en minskning med 10 tkr. Konsekvenser: Minskad budget ger något färre evenemang. Bedömningen kan också kopplas till att föreningarna fick extra bidrag 2012 i föreningsmiljonen. 30 tkr 25 tkr 10 tkr Beslutet ska skickas till: ~ Kommunstyrelsen Bengt Klintbo
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) Förvaltningschef
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2013-06-102013-06- 05 KOT.2013.215 tekniknämnden Internkontrollplan 2013 för tekniknämnden Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Godkänna interkontrollplan för kultur- och tekniknämnden 2013 Sammanfattning Följande fem risker för kultur- och tekniknämnden, förutom de av kommunstyrelsen beslutade fyra fokusområden ska hanteras i den interna kontrollplanen för 2013: 1. Vatten och avlopp 2. Mål och rutiner 3. Information 4. Lagstiftning 5. Service till medborgare Ärendebeskrivning Kommunförvaltningen har genomfört ett utvecklingsarbete för att ta fram en ny intern kontrollplan som är mera riskbaserad. Den syftar till att skapa en större enhetlighet mellan kommunstyrelsens och nämndernas interna kontrollplaner. Enligt detta förslag ska förvaltningen tillsammans med nämnden sammanställa högst fem prioriterade risker enligt en väsentlighetsoch riskanalys. Dessa fem risker ska läggas samman med kommunstyrelsens fyra fokusområden för 2013 och utgör därmed en intern kontrollplan. Kommunstyrelsens fyra fokusområden 2013 är: 1. Förhindra och förebygga mutor, bestickning och jäv 2. Tydlig och förankrad krishantering 3. Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning 4. Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs (ny jämfört med
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 2(3) 2012) För att förstärka nämndens engagemang i den interna kontrollen har arbetet med att ta fram en väsentlighets- och riskanalys skett i form av ett grupparbete. Detta arbete genomfördes på kultur- och tekniknämndens möte den 29 maj i form av ett gemensamt grupparbete med hela nämnden. De föreslagna riskerna värderades i dels sannolikhet och dels konsekvens i en skala 1-5. Produkten av dessa två faktorer blev sedan risken. Här redovisas riskerna och antal poäng (sannolikhet multiplicerat med konsekvens): Risk Poäng 1. Sårbart VA-system 195 2. Haveri i ett reningsverk 168 3. Ledningsbrott inom VA 156 4. Jäv vid upphandling 156 5. Mål och rutiner inte kända och inte följs 156 6. Problem med vattentäkt 150 7. Dåliga beslutsunderlag 143 8. Svårt att rekrytera kompetens 132 9. Bristande information 132 10. Varumärket Gnesta 132 11. Miljökatastrof 120 12. Förändra lagstiftning 110 13. Lagändring 110 14. Fördelning av kulturbidrag geografiskt 110 15. Externa IT-intrång 110 16. Jäv 110 17. Servicenivån för låg 108 18. Naturkatastrof 105 19. Förlust av kompetens/erfarenhet 100 20. Strejk 99 21. Förskingring 98 22. Smittspridning 91 Förvaltningens synpunkter Några av riskerna är snarlika och överlappar varandra. Förvaltningen har därför valt att gruppera ihop flera risker till grupper. Flera av riskerna/grupperna har dessutom direkt koppling till kommunstyrelsen
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 3(3) övergripande riskområden/kontrollmål och hanteras inom ramen för detta enligt följande: Kommunstyrelsens kontrollområden med koppling till nämndens risker 1. Förhindra och förebygga mutor och jäv 2. Tydlig och förankrad krishantering nr 11, 15, 18, 20, 22 3. Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning nr 8, 19 4. Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs nr 7 nr 4, 16, 21 Återstående riskområden för nämnden bildar utgångspunkt för förslag till nämndens internkontrollplan enligt följande: tekniknämndens riskområden med koppling till nämndens risker 1. Vatten och avlopp (befintlig) nr 1, 2, 3, 6 2. Mål och rutiner (omformulerad) nr 5 3. Information (ny) nr 9, 10 4. Lagstiftning (ny) nr 12, 13 5. Service till medborgare (befintlig) nr 14, 17 Förvaltningen har sedan enligt en särskild mall tagit fram kontrollmål, ansvarig, kontrollmetod (inkl frekvens), rapport till och när för respektive risk inom såväl kommunstyrelsens fyra fokusområden som kultur- och tekniknämndens fem fokusområden. Detta redovisas i den bifogade interna kontrollplanen för 2013. Bilagor 1. Förslag till internkontrollplan 2013 för kultur- och tekniknämnden Beslutet ska skickas till: ~ Kommunstyrelsen Bengt Klintbo Förvaltningschef
Internkontrollplan för kultur- och tekniknämnden 2013 Nämndspecifika fokusområden 2013 Område Kontrollmål Ansvarig Kontrollmetod (inkl frekvens) Vatten och avlopp Minimera risker för driftstörningar i Förvaltningschef Uppföljning och kontroll hela systemet. Upprätta kort- och och teknikchef vid årlig uppdatering av långsiktig driftplanering strategisk VA-plan Mål och rutiner Service till medborgare Information Lagstiftning Målen är tydliga och kända i organisationen och upprättade rutiner används Medborgare talar väl om förvaltningens service Information till medborgare, förtroendevalda och medarbetare ska vara utförlig, tydlig och korrekt Verksamheterna ska följa gällande lagstiftning Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Årlig information till samtliga medarbetare samt uppföljning vid medarbetarsamtal Medborgarunder-sökning och utvärderingsgrupper Frekvens för medborgarinformation, uppföljning i nämnd samt vid medarbetarsamtal Uppdatering av styrdokument och vid genomgång av inspektioner Rapport till tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd tekniknämnd När November December November December Januari Kommunstyrelsen övergripande fokusområden 2013
Område Kontrollmål Ansvarig Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till Senast tid för kontroll Mutor och jäv Förhindra och förebygga mutor och jäv Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Årlig genomgång i samband med medarbetarsamtal tekniknämnd December Krishantering Tydlig och förankrad krishantering Kommunchef En gemensam krisövning anordnas i kommunen. tekniknämnd December Personal Säkerhetsställa en god kompetensförsörjning Förvaltningschef, teknikchef samt kultur- och fritidschef Identifiera kompetensutvecklingsbehov och möjligheter till arbetsrotation vid medarbetarsamtal tekniknämnd December Kvalitet Säkerhetsställa att beslut kvalitetssäkras och verkställs Förvaltningschef 1.Uppföljning avseende verkställigheten av kultur- och tekniknämndens beslut en gång per kvartal (ej de som är delegerade) 2. Uppföljning av beslutsunderlag med nämnden två gånger per år (juni och december) tekniknämnd December
teknikförvaltningen Sid 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: 2013-06-10 Diarienummer: KOT.2013.219 tekniknämnden Omfördelning av investeringsmedel Utredning om lokalisering av idrottshall Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner finansiering av utredning inför beslut om lokalisering av idrottshall genom omfördelning av investeringsmedel inom VA som inte utnyttjas i år (investeringsobjekt 99017) Ärendebeskrivning Inför beslut om lokalisering av idrottshall har den politiska referensgruppen efterfrågat uppgifter för två tilltänkta lokaliseringar - vid Hagstumosse och vid fd Tvålfabriken. Uppgifterna handlar om markförhållanden med eventuella behov av markförberedande åtgärder, trafikförsörjning etc samt kostnader för detta. Dessutom efterfrågas en lista med för- och nackdelar för respektive lokalisering. Förvaltningens synpunkter För att förvaltningen ska kunna svara på uppgifter framförallt om markförhållanden och eventuella kostnader för markberedning fordras att experter inom detta område anlitas. Förvaltningen har inga medel för detta i budgeten. Förvaltningen föreslår att finansiering sker genom omfördelning av investeringsmedel inom VA som inte utnyttjas i år (objekt 99017 Utredning om extra slambassäng i Björnlunda) Bilagor Gnesta kommun 646 80 Gnesta vxl: 0158-700 00 gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer: 212000-2965
teknikförvaltningen Sid 2(1) TJÄNSTESKRIVELSE 1. Investeringsplanen Bengt Klintbo Förvaltningschef Gnesta kommun 646 80 Gnesta vxl: 0158-700 00 gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se besöksadress: Västra Storgatan 15 organisationsnummer: 212000-2965
Investeringsplan för tekniknämnden (tkr) FV Objekt Beskrivning Beslut Återstår KoT 92025 KoT: inventarier medborgarkontor 120 942 115 977 KoT 92026 KoT: inventarier Elektron 46 649 26 822 KoT 93057 KoT: inventarier Elektron 100 000 54 867 KoT 93058 KoT: Komplettering av biblioteksdisken inkl datakablar 200 000 195 770 KoT 92027 KoT: Möbler ungdomens hus/freja Cafe 30 210 30 210 KoT 93059 KoT: Skurmaskin 60 000 60 000 KoT 96016 KoT: Forts omb trafiknätsanalys Bjl, Stj, Laxne 250 000 53 147 KoT 99002 KoT:Enkelt avhjälpta hinder 1 150 000 50 549 KoT 91032 KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum 699 999 636 847 KoT 91039 KoT: Ombyggn trafikanalys Lx, Stj, Bj 220 000 81 725 KoT 91040 KoT: Ombyggn trafikanalys Gnesta 250 000 88 360 KoT 92024 KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum 1 220 000 1 210 343 KoT 92028 KoT: Thulegatan trafiksäkerhetshöjande åtgärder 200 000 183 574 KoT 92032 KoT: Byte av belysningsarmaturer 400 000 400 000 KoT 93054 KoT: Uppsnyggning Gnesta centrum 500 000 500 000 KoT 93055 KoT: Storgatan 5 000 000 5 000 000 KoT 93056 KoT: Gång- och cykelvägar 2 000 000 2 000 000 KoT 93060 KoT: Avstängningsmaterial gator 50 000 50 000 KoT 93061 KoT: Parktraktor (LilleJD) 350 000-30 000 KoT 93062 KoT: Parkbil VW Pickup 300 000 300 000 KoT 93063 KoT: Minitraktor, konstgräs 490 000 490 000 KoT 93064 KoT: Släntklippare 150 000-50 211 KoT 93065 KoT: Snöplog 100 000 18 750 KoT 93066 KoT: Byte av belysningsarmaturer 800 000 380 300 KoT 97010 KoT: VA: Spill- o dagvatten Granv. Bjl 32 000 32 000 KoT 98020 KoT: Utredning Gnesta Avloppreningsverk Nyinv 210 000 108 171 KoT 99017 KoT: 1 extra slambassäng Björnlunda utredning 300 000 300 000 KoT 90074 KoT:VA Gnesta vattenskyddsområde 200 000 4 494 KoT 91045 KoT: VA, VUnderhåll VA-Systemet, vattenledningar 676 000 17 403 KoT 91046 KoT: VA, Avloppsledningsnät 500 000 307 004 KoT 91047 KoT: VA, Utredning Gnesta Vattenverk 800 000 396 935 KoT 91048 KoT: VA, Inventering av vattenreservoarer 100 000 100 000 KoT 92033 KoT:VA, Invest i elektronik, el, styrsystem 300 000 201 508 KoT 92034 KoT: VA,Invest i maskiner, verktyg o utrustning 300 000 228 007 KoT 92035A KoT: VA, Ledningsnät, rör o relining 95 859-47 799 KoT 92036 KoT: VA, Vattenverk. Pumpar, ventlier och elektronik 400 000 64 977 KoT 92038 KoT: VA, Avloppsledningsnät 700 000-87 640 KoT 92039 KoT: VA, Dagvattenledningar. Ombyggnad av ledningar 400 000 356 201 KoT 92040 KoT: VA, Avloppsledningsnät (relining) 500 000 500 000 KoT 92041 KoT: VA, Björnlunda vattenverk 250 000 194 136 KoT 92042 KoT: VA, Björnlunda- ny ledningar i gatan 200 000 195 750 KoT 92043 KoT: VA, Extra slambassäng Björnlunda 550 000 550 000 KoT 92044 KoT: VA, Björnlunda reningsverk, slamcentrifug 950 000 627 273
KoT 92023 KoT: VA, Nybyggnad av Laxne reningsverk 15 000 000 14 202 786 KoT 92045 KoT: VA, Styr och övervakningssystem 700 000 665 332 KoT 93067 KoT:VA, Invest i elektronik, el, styrsystem 300 000 300 000 KoT 93068 KoT: VA,Invest i maskiner, verktyg o utrustning 300 000 300 000 KoT 93069 KoT: VA, Ledningsnät, rör o relining 1 100 000 1 100 000 KoT 93070 KoT: VA, Vattenverk. Pumpar, ventiler och elektronik 400 000 400 000 KoT 93071 KoT: VA, Ledningsnät. Ventiler, brunnar, pumpstationer 900 000 860 841 KoT 93072 KoT: VA, Avloppsledningsnät 700 000 700 000 KoT 93073 KoT: VA, Dagvattenledningar. Ombyggnad av ledningar 400 000 400 000 KoT 93074 KoT: VA, Avloppsledningsnät (relining) 500 000 500 000 KoT 93075 KoT: VA, Gnesta reningsverk /alt ledning till Himmersfärdsverket) 200 000 200 000 KoT 93076 KoT: VA, Styr och övervakningssystem 1 500 000 1 500 000 KoT 90075 KoT: RH, Winsam mobile 100 000 100 000 KoT 90076 KoT: RH, Isolera kontorsbyggnaden 150 000 88 161 KoT 90077 KoT: RH, Däckmaskin 60 000 36 750
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2013-06-05 KOT.2013.204 tekniknämnden Bidrag till Björnlunda kammarmusikförening Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Bevilja kulturprojektbidrag på 10.000 kr till Björnlunda kammarmusikförening. Sammanfattning Björnlunda Kammarmusikförening ansöker om ett kulturprojektbidrag på 15000kr för rubricerad festival, som äger rum 13-15 sept. 2013 i Björnlunda prästgård. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Ärendebeskrivning Björnlunda kammarmusikförening vill genomföra en pianofestival i september månad. Det blir kammarmusik i olika sättningar: pianoafton, romansafton, pianotriokonserter men även föredrag om musiken i den tiden. Föreningen har önskningar om ytterligare ett historiskt föredrag med John Crispinsson. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår ett kulturprojektbidrag på 10.000 kr från budget för Kulturprojekt. Av en budget på 80 tkr återstår efter detta bidrag 35.000 kr. Denna summa behövs till kommande projekt under hösten. Bilagor 1. Projektansökan Bengt Klintbo Susanne Stamreus Förvaltningschef fritidschef
teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 2(2)
Ansökan om projektbidrag för 1890 Festivalen Björnlunda Kammarmusikförening ansöker härmed om ett projektbidrag på 15000kr för rubricerad festival, som äger rum 13-15 sept. 2013 i Björnlunda prästgård. Upprinnelsen till denna festival är en Bluthnerflygel från 1890 som för tillfället är på totalrenovering. Flygeln kommer att stå i centrum för olika verk som spelas. Kompositörerna ska ha levt år 1890 men musiken måste inte vara skriven just det året. Det blir kammarmusik i olika sättningar: pianoafton, romansafton, pianotriokonserter men även föredrag om musiken i den tiden etc. Vi har önskningar om ytterligare ett historiskt föredrag med John Crispinsson, om vi får ekonomiska möjligheter. Vår budget är fördelat på Solister Kammarmusiker Föredrag Marknadsföring Övrigt Summa 15000kr 21000kr 5000kr 4000kr 5000kr 50000kr Vi behöver 15000kr för att kunna genomföra det planerade programmet. Med vänlig hälsning Marie Louise Williams Sjöberg ordf. i Björnlunda Kammarmusikförening