1(19) Plats och tid Ingenjören, Stadshuset, klockan 08.00-12.00 Beslutande Bert-Ove Bäckman (S), ordförande Anders Dahlén (V) Jan-Åke Westman (L) tjg. Ers. för Roland Sjögren (KD) Övriga närvarande Bengt Svensson, verksamhetschef 37-40,42 Håkan Westman, fastighetschef 37,45-49 Karin Gottfridsson, gatu/parkchef 37,43-44,51 Åke Larsson, bredbandschef 37,41 Justerare Jan-Åke Westman (L) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli 2016-09-02 kl 09.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 36-51 Magdalena Tenghall Ordförande Bert-Ove Bäckman Justerare Jan-Åke Westman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp 2016-09-02 Datum då anslaget tas ned 2016-09-26 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift Magdalena Tenghall
2(19) Ärendelista 36 Dnr 15 Dagens ärenden... 3 37 Dnr 2016-000014 Informationer 2016... 4 38 Dnr 2016-000175 Verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2016... 5 39 Dnr 2016-000179 Återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt 2016-2018... 6 40 Dnr 2016-000176 Investeringsbudget 2017-2018... 7 41 Dnr 2016-000177 Taxor bredband 2017... 8 42 Dnr 2016-000128 Månadsbokslut per den 31 juli 2016... 9 43 Dnr 2016-000182 Indrag vägbidrag Västermyrriset... 11 44 Dnr 2016-000086 Medborgarförslag för besvarande - Förändring av trafiksituationen vid OK.... 12 45 Dnr 2016-000097 Rivning gamla skolan Hälsingfors 1:8... 13 46 Dnr 2016-000098 Rivning Tjärhovet 4... 14 47 Dnr 2016-000183 Försäljning Köpmannen 3... 15 48 Dnr 2016-000184 Försäljning Stadshuset 8... 16 49 Dnr 2016-000185 Försäljning Ruskträsk 2:10... 17 50 Dnr 16 Kurser och konferenser... 18 51 Dnr 2016-000187 Timmervägen farthinder... 19
3(19) 36 Dnr 15 Dagens ärenden Beslut Arbetsutskottet fastställer föredragningslistan med följande ändring: Försäljning köpmannen 3 dnr: 2016-183 utgår Timmervägen - farthinder dnr: 2016-187 tillkommer
4(19) 37 Dnr 2016-000014 Informationer 2016 Beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen. Sametingets parlamentsbyggnad Ridskolan Ungdomens hus Elevhemmet Tannbergsskolans kök
5(19) 38 Dnr 2016-000175 Verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2016 Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden antar upprättad verksamhetsberättelse per 31 augusti. Verksamhetsberättelse per 31 augusti har upprättats och redovisas. Beslutsunderlag Tekniska nämndens verksamhetsberättelse per 31 augusti daterad 2016-08- 24. Beslutet sänds till Ekonomienheten Kommunstyrelsen
6(19) 39 Dnr 2016-000179 Återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt 2016-2018 Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden antar återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt 2016-2018. Pågående och avslutade investeringsprojekt 2016-2018 har redovisats. Beslutet sänds till Ekonomienheten Kommunstyrelsen
7(19) 40 Dnr 2016-000176 Investeringsbudget 2017-2018 Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden godkänner investeringsbudget för 2017-2018 Kommunfullmäktige fastställde 2015-11-02 114 investeringsramar för 2016-2018. Beslutsunderlag Investeringsbudget daterad 2016-08-24
8(19) 41 Dnr 2016-000177 Taxor bredband 2017 Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden fastställer taxa bredband till 9 500 kr inklusive moms från och med 2017-01-01. I dagsläget har vi olika anslutningsavgifter beroende på hur befintlig kanalisation ser ut. Kostnaderna varierar från 7 500 kr till 9 000 kr inklusive moms. Den högre kostnaden motiverades tidigare med att Lycksele kommun köpt in kanalisation av Skellefteå Kraft och att kunden då behövt göra en mindre arbetsinsats. Förutsättningarna för varje ny anslutning varierar i så stor grad vad gäller avstånd, markförhållanden, kanalisation, fiber m.m. att en differentierad avgift är väldigt svår att beräkna och få helt rättvis. Beslutsunderlag Bredbandschef tjänsteskrivelse 2016-08-24 Beslutet sänds till Kommunfullmäktige Bredbandsenheten
9(19) 42 Dnr 2016-000128 Månadsbokslut per den 31 juli 2016 Beslut Arbetsutskottet har tagit del av ärendet. Månadsbokslut för tekniska nämnden den 31 juli 2016 visar att 51 % av budgeten är förbrukad, riktvärdet är 58 %. Resultatenheterna redovisar ett resultat på plus 493 654 kr. Budget Bokfört Intäkter -37 438 000-21 509 525 Kapitalkostnader 2 593 000 1 399 865 Personalkostnader 10 093 000 6 116 106 Övriga kostnader 24 652 000 13 376 794 Tot AVA -100 000-616 760 Intäkter -4 387 000-995 260 Kapitalkostnader 1 765 000 1 015 368 Personalkostnader 1 457 000 781 698 Övriga kostnader 1 119 000 788 385 Tot Bredband -46 000 1 590 191 Intäkter -80 524 000-46 445 526 Kapitalkostnader 23 611 000 13 381 747 Personalkostnader 21 596 000 11 756 413 Övriga kostnader 34 817 000 19 840 281 Tot Fastighet -500 000-1 467 085 Totalt -646 000-493 654
10(19) Verksamhet Budget Bokfört Återstår Förbrukat i % Tekniska nämnden 342 000 124 423 217 577 36 Bostadsanpassningsbidrag 924 000 336 726 587 274 36 Teknik Gem./Planering 2 375 000 877 233 1 497 767 37 Teknik Resurspool 250 000 146 602 103 398 59 Teknik Arbetsmiljö 209 000 0 209 000 0 Barmarksunderh ensk vägar 167 000-551 255 718 255-330 Vintervägsunderh ensk väg 891 000 570 199 320 801 64 Barmarksunderh centralort 2 604 000 326 125 2 277 875 13 Vintervägsunderh centr. o 4 866 000 3 455 544 1 410 456 71 Gatumiljö 686 000 277 329 408 671 40 Industrispår 0 87 705-87 705 0 Skadegörelse 17 000 3 048 13 953 18 Arb. enl. Myndighetsbesl. 53 000 9 819 43 181 19 Bidrag t vägunderhåll 110 000 95 700 14 300 87 Offentlig belysn i tätort 640 000 781 410-141 410 122 Offentl belysn landsbygd 1 299 000 746 569 552 431 57 Anläggningsbidrag 25 000 23 600 1 400 94 Interna arbeten -35 000 46 952-81 952-134 Externa arbeten -232 000-180 106-51 894 78 Parker 2 265 000 1 045 658 1 219 342 46 Lekplatser 104 000 75 318 28 682 72 Skogsvård och avverkning -564 000-400 704-163 296 71 Gatu-/Parkavdelning 2 724 000 1 544 199 1 179 801 57 Anläggnigspers. Gatu/Park -165 000 226 572-391 572-137 Centralförråd 554 000 461 168 92 832 83 Maskiner Gatu/Park -347 000-48 181-298 819 14 Summa 19 762 000 10 081 653 9 680 348 51%
11(19) 43 Dnr 2016-000182 Indrag vägbidrag Västermyrriset Beslut Arbetsutskottet beslutar ta bort vägbidraget. Kommunen har skött underhållet på väg AC 11468, Västermyrriset med statligt bidrag. I och med att det inte längre finns några fast boende kommer bidraget att dras in enligt bidragsförordning SFS 1989:891 Bedömning Kontakt genom brevutskick har tagits med alla fastighetsägare längs vägen för att undersöka om det finns planer på någon inflyttning samt informera om reglerna kring vägunderhållet. Ingen inflyttning var planerad. Beslutsunderlag Enhetschef tjänsteskrivelse 2016-08-17 Beslutet sänds till Gatu/park Fastighetsägare
12(19) 44 Dnr 2016-000086 Medborgarförslag för besvarande - Förändring av trafiksituationen vid OK. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden överlämnar medborgarförslaget till Trafikverket. Reidar Lindberg har lämnat ett medborgarförslag om förändring av trafiksituationen vid OK. Han föreslår en cirkulationsplats i korsningen Vilhelminavägen/E12 och en i korsningen Vilhelminavägen/Storgatan. Bedömning I samband med trafikutredning i centrum år 2007 fanns förslag på cirkulationsplats Vilhelminavägen/E12 med. Det var framtaget genom medborgardialog där även tjänstemän och politiker deltog. Förslaget lämnades till Strategiutskottet, 2008-03-03, Dnr. 2006-151 310. En motivering till den föreslagna cirkulationsplatsen var att väntetiden blev lång för trafik som kommer Vilhelminavägen och ska svänga vänster vid väg E12. Korsingen Vilhelminavägen/Storgatan är reglerad med trafiksignal. Här har förslag funnits med olika lösningar på trafiken in till centrum över Djupskolavabron. Eftersom Trafikverket är väghållare föreslås att medborgarförslaget skickas till dem. Beslutsunderlag Gatu/parkchef tjänsteskrivelse 2016-08-24 Beslutet sänds till Trafikverket Förslagställaren
13(19) 45 Dnr 2016-000097 Rivning gamla skolan Hälsingfors 1:8 Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att tilldela finansiella medel med 350 000 kr för rivning av gamla skolan Hälsingfors 1:8 Det har kommit in önskemål internt i kommun om rivning av gamla Skolan i Hedlunda för att kunna använda tomtmarken till annan verksamhet. Tekniska nämnden har uppdragit till Fastighetsenheten att ta fram kalkyler för rivning av gamla skolan i Hedlunda för senare redovisning av kostnader till Tekniska nämnden. Bedömning Objektet 130810 Hälsingfors 1:8 består av 1 st byggnad samt tomtmark på ca 7000m2. Det finns inget restvärde i denna fastighet eller taxeringsvärde. Rivningskostnaden för gamla Skolan i Hedlunda finns inte i någon driftsbudget eller investeringsbudget på Verksamheten Teknik Beslutsunderlag Fastighetschefen tjänsteskrivelse 2015-08-30 Beslutet sänds till Kommunfullmäktige
14(19) 46 Dnr 2016-000098 Rivning Tjärhovet 4 Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att tilldela finansiella medel med 1 000 000 kr för rivning av gamla brandstation på kvarteret Tjärhovet. Tekniska nämnden har uppdragit till Fastighetsenheten att ta fram kalkyler för rivning av gamla brandstationen. Objektet 125822 Tjärhovet 4 består av 2 st byggnader varav den ena är gamla brandstationen och den andra har varit ungdomsgård huvudbyggnad. Restvärde som ligger i objektet är hänförd till ungdomsgården s tillkomst och ombyggnad. Gamla brandstationen är en byggnad som inte har kostats på något under de senaste 20 åren. Vid rivning av fastigheten kommer det att bli mindre driftskostnad för Fastighetsenheten såsom uppvärmning, el-ström, försäkringar och fastighetsskatt. Beslutsunderlag Fastighetschef tjänsteskrivelse 2016-08-30 Beslutet sänds till Kommunfullmäktige
15(19) 47 Dnr 2016-000183 Försäljning Köpmannen 3 Beslut Ärendet utgår.
16(19) 48 Dnr 2016-000184 Försäljning Stadshuset 8 Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden uppdrag att försälja Kvarteret Stadshuset 8 till högsta möjliga pris dock lägst restvärdet. Lycksele Kommuns egna verksamheter som hyr kontorslokalerna kommer att flytta ut sina verksamheter till andra lokaler under hösten och vintern. Bedömning Fastigheten har kommersiella lokaler i bottenplan och moderna kontorslokaler på plan 1 tr. När Lycksele Kommuns egna verksamheter flyttat ut så ser vi inget behov av kontorslokalerna för våra egna verksamheter i Lycksele Kommun i framtiden. Fastigheten ingår i den fastighetsförsö1jningsplan som Verksamhet Teknik håller på att utarbeta. Fastigheten kommer att ingå i den förtätning av fastighetsbeståndet. Fastigheten bör avyttras för att minska kostnader för kommunens fastigheter, och på ett mera kostnadseffektivt sätt använda fastighetsbeståndet. Beslutsunderlag Fastighetschef tjänsteskrivelse 2016-08-25 Beslutet sänds till Kommunfullmäktige Hyresgäster
17(19) 49 Dnr 2016-000185 Försäljning Ruskträsk 2:10 Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden säljer fastigheten Ruskträsk 2:10 för 1kr. Förfrågan har kommit in till verksamhet teknik att få köpa fastigheten Ruskträsk 2:10. Sökande är Ruskträsk Byastugeförening org. 895400-5057 som idag äger husen på tomten. Bedömning Föreslagen försäljning av fastigheten Ruskträsk 2: 10 består av 4 483 m2 areal med ett taxeringsvärde på 0 kr och ett bokfört värde på 0 kr. 1 kr som köpeskilling möter inget hinder ur strategisk synpunkt för Lycksele kommuns markinnehav. Beslutsunderlag Fastighetschef tjänsteskrivelse 2016-08-24
18(19) 50 Dnr 16 Kurser och konferenser Beslut Ärendet föranleder inget beslut.
19(19) 51 Dnr 2016-000187 Timmervägen farthinder Beslut Arbetsutskottet har tagit del av ärendet och lämnar vidare till tekniska nämnden utan eget förslag. Gatu/park chef Karin Gottfridsson informerar om hur trafiksituationen ser ut på timmervägen där tillfälligt farthinder används.