Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson (S) Mats Hugosson (C) Övriga närvarande Anders Björlin, vd Ann Svensson, sekreterare Carl-Magnus Mårheden, kommunstyrelsens förvaltning, 1-4 Tomas Karlsson, kommunstyrelsens förvaltning Agneta Henriksson Fagerström, Västerviks Bostads AB, TjustFastigheter AB, 1-4 Per Allerth, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, 1-4, 7 Utses att justera Justeringens plats och tid Christin Rampeltin Molin Kommunstyrelsens förvaltning 25 mars 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Ann Svensson Protokoll nr 4 Ordförande Justerande Tomas Kronståhl Christin Rampeltin Molin
Styrelsen för Västerviks Kommuns 2 (7) Ärendelista 22 mars 2013 1 - nr 4 Godkännande av dagordning 2 - nr 4 Val av justerare 3 - nr 4 Föregående protokoll nr 3, 2013-03-11 4 - nr 4 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för Västerviks Kommuns, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB 5 - nr 4 Direktiv och val av ombud till årsstämmor 26 mars 2013 för Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB 6 - nr 4 Månadsrapport för Västerviks Kommuns med dotterbolag, februari 2013 7 - nr 4 Rapport från styrelsemöten med dotterbolagen Västerviks Kommuns 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se
Styrelsen för Västerviks Kommuns 3 (7) 1 nr 4 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen med tilläggen: 6. Månadsrapport för Västerviks Kommuns med dotterbolag, februari 2013, samt 7. Rapport från styrelsemöten med dotterbolagen. 2 nr 4 Val av justerare att utse Christin Rampeltin Molin till justerare. 3 nr 4 Föregående protokoll att lägga föregående protokoll nr 3, 2013-03-11 till handlingarna. Västerviks Kommuns 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se
Styrelsen för Västerviks Kommuns 4 (7) 4 nr 4 Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för Västerviks Kommuns, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB, Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB Dnr 2013/14 Vd Anders Björlin lämnar en redovisning av förvaltningsbolagets årsredovisning och koncernredovisning 2012. Vd Per Allerth lämnar en redovisning av årsredovisningen 2012 för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB och controller Agneta Henriksson Fagerström lämnar en redovisning av årsredovisningen 2012 för TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB. att godkänna årsredovisningarna 2012 för Västerviks Bostads AB, TjustFastigheter AB, Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB, samt att godkänna Västerviks Kommuns :s årsredovisning och koncernredovisning 2012. Expedieras till Kommunstyrelsen Västerviks Bostads AB TjustFastigheter AB Västervik Miljö & Energi AB Västerviks Kraft Elnät AB Västerviks Kommuns 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se
Styrelsen för Västerviks Kommuns 5 (7) 5 nr 4 Direktiv och val av ombud till årsstämmor 26 mars 2013 för Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB Dnr 2013/13 Årsstämmor äger rum 26 mars 2013 kl. 15.30 för Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. att utse Mats Hugosson (C) till stämmoombud vid årsstämmorna med följande direktiv - föreslå fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat, - föreslå ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, - föreslå att arvodering till styrelsen och lekmannarevisorer ska ske enligt kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, - föreslå stämman fastställa de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven för bolagen, samt - föreslå stämman fastställa den av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Västervik Miljö & Energi AB. Expedieras till Mats Hugosson (C) Västerviks Bostads AB TjustFastigheter AB Västervik Miljö & Energi AB Västerviks Kraft Elnät AB Västerviks Kommuns 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se
Styrelsen för Västerviks Kommuns 6 (7) 6 nr 4 Månadsrapport för Västerviks Kommuns med dotterbolag, februari 2013 Dnr 2013/11 Vd Anders Björlin redovisar i skrivelse 21 mars 2013 månadsrapport för Västerviks Kommuns med dotterbolag för februari 2013. Månadsrapporten visar respektive bolags resultat för perioden, samt eventuell avvikelse mot budget, med budget och prognos specificerad. Koncernens prognostiserade resultat uppgår till 16,1 mnkr med en avvikelse mot budget på -5,9 mnkr. Månadsrapporterna utgör en del av moderbolagets uppföljning av respektive bolags budget samt koncernbudget som godkändes av moderbolagets styrelse i december 2012. att godkänna informationen om månadsrapport för Västerviks Kommuns med dotterbolag för februari 2013. Västerviks Kommuns 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se
Styrelsen för Västerviks Kommuns 7 (7) 7 nr 4 Rapport från styrelsemöten med dotterbolagen Ordföranden rapporterar från vd:s och ordförandens deltagande vid styrelsemöten med Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Vd Per Allerth aktualiserar frågan om bolagens sammanträdesprotokoll ska publiceras på kommunens hemsida. att godkänna lämnad rapport, samt att uppdra åt vd att se över frågan om publicering av bolagens sammanträdesprotokoll och återkomma med förslag i ärendet till nästa sammanträde. Expedieras till Anders Björlin Västerviks Kommuns 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se