Barn- ungdomsnämndens 39-48
2 Budgetuppföljningar 2014 - Tertialrapport per april...4 Uppdrag: kartläggning av orsaken till standardkostnadsökningar inom förskolan samt åtgärder...6 Tilläggsanslag Kommunfullmäktige...8 Rapport om nuläge inom barnomsorgskön 2014...10 Utredning: Studie- yrkesvägledning...11 Arbetsmiljö - konsekvens- riskanalyser vårterminen 2014...13 SCB-statistik över personaltätheten inom BOU, våren 2014...14 Val av kontaktpolitiker 2011-2014 - kompletteringsval...16 Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2013-2014...17 Meddelanden
3 Plats tid Barn- ungdomskontoret, Kungsgatan 9, Bokö, kl 14.00-16.40 Beslutande Leif Hansson (S) Anna Hansson (MP) Johanna Lövgren (KD) Ove Holmberg (FP) Lina Svensson (M) Paragrafer 39-48 Övriga deltagare Cecilia Knutsson, Förvaltningschef Britta Ryding, sekreterare Utses att justera Justeringens plats tid Sekreterare Britta Ryding Ordförande Justerande Lina Svensson (M) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- ungdomsnämndens Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift
4 39 Dnr 2014.019 BUN Budgetuppföljningar 2014 - Tertialrapport per april Ärendebeskrivning Detta ärende behandlar ekonomi- verksamhetsuppföljning efter årets första tertial; den så kallade våruppföljningen. Ärendet inkluderar även en avstämning inför den kommande flerårsstrategin för åren 2015-2017. Förvaltningens yttrande Verksamhet Verksamheten har bedrivits enligt plan alla planerade aktiviteter för perioden har genomförts under årets första fyra månader. Därtill har nya uppdrag tillkommit. Verksamhet har startats i Höglunda för att erbjuda förskole- skolverksamhet till de barn som där är placerade vid Migrationsverkets flyktingboende. Kommunstyrelsen har tilldelat barn- ungdomsnämnden uppdraget att skapa en handlingsplan för att för högre resultat i grundskolan. Det kan i detta sammanhang nämnas att SKL har presenterat sina öppna jämförelser för år 2013, där kommunerna rankas efter elevernas resultat. Alingsås kommun placeras på plats nummer 37.. Arbetet med att nå kommunens mål fortsätter arbetet med åtagandena redovisas kort, samt hur arbetet fortskrider med de i Flerårsstrategi 2014-2016 fastställda uppdrag. Ekonomi våruppföljning Årsprognosen för det ekonomiska resultatet år 2014 per april månad är minus 0,9 mnkr, vilket motsvarar budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet är minus 0,9 mnkr p.g.a. att barn- ungdomsnämnden har planerat att använda eget kapital för projektet ett-till-ett, d v s en satsning på lärverktyg i skolåren 7-9. Notera att kommunfullmäktige har tilldelat barn ungdomsnämnden ett tilläggsanslag för att säkra grundbemanningen i kommunens landsbygdsskolor. Utan detta tilläggsanslag hade avvikelsen mot budget varit negativ. Vid förra prognosen (i mars månad) bedömdes skolenheterna generera ett nollresultat. Den bedömningen har i apriluppföljningen reviderats till ett förväntat underskott om ca 1,1 mnkr. Detta underskott motverkas dock av överkott beträffande kostnader för skolskjutsar, kapitalkostnader, övrigt. Notera att skolenheternas förvärvade underskott har skrivits av, varför de fristående skolenheterna kommer att kompenseras per barn/elev. Denna kompensation förväntas kosta 2,5 mnkr. För att finansiera detta har barn- ungdomsnämnden erhållit 2,5 mnkr i tilläggsanslag.
5 Förvaltningen bedömer att det finns arbete kvar att anpassa organisationen utefter ekonomiska förutsättningar. Dessutom förefaller effekterna av migrering av datorer vara oviss, frågan om re-investering kvarstår. Därtill råder det osäkerhet kring optimeringen av förskoleplatser till hösten, där enheter planeras bli lagda i vila för att hantera överkapacitet. Avstämning inför den kommande flerårsstrategin för åren 2015-2017 Beräkningar visar att barn- ungdomsnämnden förmodas sakna ca 11,9 mnkr år 2015, 24,2 mnkr år 2016, 36,8 mnkr år 2017. Ständigt ökande antal barn elever (ca 2 % per år) ligger bakom denna bedömning, liksom satsningar på löneökningar för förskollärare lärare. Ökningen av antalet barn elever medför att antalet pedagoger måste öka. Därtill påverkas lokalförsörjningen. Dessa aspekter ryms inte inom den schablonmässigt uppräknade budgetramen, som räknas upp med 3 % per år, vilket enbart säkerställer den befintliga organisationen utifrån befintligt barn- elevantal. Förslag till beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden godkänner uppföljningen per april månad år 2014. Barn- ungdomsnämnden begär ramökning för kompensation för ökad volym med 11,9 mnkr för år 2015, 24,2 mnkr år för år 2016, 36,8 mnkr för år 2017 överlämnar detta till kommunstyrelsen.
6 40 Dnr 2014.160 BUN Uppdrag: kartläggning av orsaken till standardkostnadsökningar inom förskolan samt åtgärder Ärendebeskrivning Barn- ungdomsnämnden fick ett riktat uppdrag i Flerårsstrategi 2014-2016, av Kommunfullmäktige 2013-10-30 146 att kartlägga orsakerna till den kraftiga standardkostnadsökningen inom förskolan vidta åtgärder för att den ska kunna minskas. Förvaltningens yttrande Förvaltningen har kartlagt ökningen av standardkostnaderna i förskolan kommit fram till att ökningen främst beror på ökade lokalkostnader engångskostnader för flyttning avyttring av paviljonger. Ökningen beror även på att andelen placerade barn av totala andelen barn i åldersgruppen ökat, samt att antalet 1-åringar i verksamheten har ökat. (se bilaga). Det har skett en stor utbyggnad inom förskolan de senaste åren för att möta det ökade barnantalet behovet av platser. Det har även skett en förflyttning från paviljonger till permanenta lokaler, samt flytt av paviljonger vilket medfört stora avyttrings- uppställningskostnader som påverkat ökat standardkostnaderna. Lokalkostnaderna kommer att fortsätta att öka då det fortfarande finns några förskolor med tillfälliga bygglov som behöver ersättas med permanenta lösningar några permanenta lokaler som är gamla nedslitna behöver ersättas för att få en bra miljö. Det ökade lokalbehovet för skolan framöver gör att flera förskoleavdelningar behöver flyttas från skollokaler därför behöver nya förskolor byggas i vissa områden. Det gäller att hitta en långsiktig strategi för att kunna möta det barnomsorgsbehov som finns i kommunens olika delar. Detta arbetar förvaltningen med tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontorets fastighetscontroller FABs. Detta är en stor utmaning i utbyggnad av Stadsskogen, samt en lika stor utmaning i att möta den ökade volymen av barn- elever i förskolor skolor som kommer de kommande åren. Uppdraget att kartlägga ökningen av standardkostander har genomförts det förslag som finns är att den framtida utbyggnaden av förskolan organisationen se över för att få en större personal- lokaleffektivitet. Förvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta att förtäta förskolorna avveckla de små förskolorna genom att nya enheter byggs med 4-6 avdelningar. Små förskolor kommer även att kunna
7 användas som dragspel höst vår genom att stängas på höstterminen för att kunna finnas för att full behovstäckning ska kunna tillgodoses under vårterminen. Förslag till beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden översänder utfört uppdrag att kartlägga orsaken till standardkostnadsökningar inom förskolan till kommunstyrelsen.
8 41 Dnr 2014.155 BUN Tilläggsanslag Kommunfullmäktige Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har 2014-03-26 43 beslutat att tilldela barn- ungdomsnämnden tilläggsanslag på 1,25 mnkr för att kunna säkra grundbemanningen på landsbygdsskolorna i Magra Ödenäs, samt 2,5 mnkr för att kompensera fristående verksamheter per barn/elev i samma omfattning som kommunens egna barn/elever på grund av de kommunala verksamheternas underskott år 2013. Då de kommunala verksamheternas underskott avskrivs måste de fristående verksamheterna kompenseras i motsvarande omfattning. Förvaltningens yttrande Landsbygdsskolorna Ödenäs Magra De tilldelade 1,25 mnkr fördelas lika mellan landsbygdsskolorna i Magra Ödenäs, d v s 0,625 mnkr per skola, som motsvarar 1 årsarbetare per skola per årsbasis. Detta tilläggsanslag är ramhöjande från med år 2015 t gäller till med år 2016. Kompensation till fristående verksamheter för underskott 2013 Teamens ekonomiska underskott från år 2013 ser olika ut mellan verksamheterna. Uträkningen är gjord utifrån varje verksamhets underskott antal barn/elever i snitt under år 2013. Beloppen i tabellen nedan skiljer sig åt mellan verksamheterna på grund av antalet barn/elever i kommunal verksamhet i förhållande till underskott per verksamhet. Underskottet per barn/elev varierar därför per verksamhet. Enligt skollagen ska lika villkor gälla för fristående verksamheter. Det underskott varje barn/elev i kommunal verksamhet har genererat kommer fristående verksamheter att få utbetalt i efterhand. Fristående verksamheter har även rätt att få beloppet inkluderat med administrationspålägg (3%) momsbidrag (6%). Nedan finns beloppen fristående verksamheter kommer att få utbetalt i efterhand, per barn/elev inklusive administration moms. Se tabellen. Detta tilläggsanslag är inte ramhöjande, utan tilldelas barn- ungdomsnämnden enbart för år 2014.
9 Tabell Förskoleklass Skola 1-5 Skola 6-9 Förskola Fritidshem Pedagogisk omsorg 2 602 kr per elev år 2 075 kr per elev år 2 490 kr per elev år 2 676 kr per barn år 577 kr per barn år 3 230 kr per barn år Förslag till beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av tilläggsanslag till landsbygdsskolorna i Magra Ödenäs. Barn- ungdomsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av kompensation till fristående verksamheter.
10 42 Dnr 2014.039 BUN Rapport om nuläge inom barnomsorgskön 2014 Ärendebeskrivning Rapport per april är upprättad. Förvaltningens yttrande Månadsrapporten följer förväntad trend. I dagsläget visar rapporten att behovstäckning finns i förskolan att 4-månaders garantitid upprätthålls. Förslag till beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
11 43 Dnr 2014.139 BUN Utredning: Studie- yrkesvägledning Ärendebeskrivning Bakgrund Utbildningsförvaltningen har i uppdrag av BUN UN utfört en uppföljning av nuvarande organisation för studie- yrkesvägledning i Alingsås kommun. (se bilaga). Förvaltningens yttrande Två olika alternativ för hur studie- yrkesvägledningen presenteras i uppföljningen. Den ena utgår från dagens organisation med en gemensam vägledningsenhet det andra utifrån en delad organisatorisk tillhörighet på respektive förvaltning. Oavsett organisationstillhörighet skall vägledarnas uppdrag arbetssätt utgå ifrån Skolverkets allmänna råd för studie- yrkesvägledning (2013) som är publicerade i Statens skolverks författarsamling SKOLFS 2013:180. En uppdelad vägledningsfunktion på de båda berörda förvaltningarna kan ge grundskolan möjlighet att, i större utsträckning än nu, ta ett samlat ansvar för grundskoleelevers studie yrkesvägledning. Rektorerna ges då förutsättningar för att se till att studie- yrkesorienteringen blir ett uppdrag för hela skolan samt tydliggöra hur ansvaret är fördelat. Utbildningsförvaltningen kan fortsätta att organisera sin studie- yrkesvägledning flexibelt mellan gymnasiet Vuxnas lärande, något som är en stor fördel för de ungdomar vuxna som ska ta del av vägledningen. Förslag 1 Uppdelad vägledningsfunktion på de båda berörda förvaltningarna. Ansvaret för två studie yrkesvägledare förs över till Barn- ungdomsförvaltningen från med höstterminen 2014. Ramöverföring sker från med 140801. Förslag 2 Fortsatt samlad vägledningsenhet i ett Vägledningscentrum organiserat under Utbildningsnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut Barnungdomsnämndens 12 Barn- ungdomsnämnden beslutar enligt förslag 1, dvs en uppdelad vägledningsfunktion där barn- ungdomsnämnden återtar ansvar för två studie- yrkesvägledare. Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden beslutar enligt förslag 1, dvs en uppdelad vägledningsfunktion där barn- ungdomsnämnden återtar ansvar för två studie- yrkesvägledare. Barn- ungdomsnämnden vill dock betona vikten av en fortsatt likvärdig oberoende vägledning. Viktigt är också att samverkan samarbete sker mellan förvaltningarnas vägledningsfunktioner för att bland annat säkerställa kompetensutveckling hjälp vid tillfälliga arbetsanhopningar. Uppföljning ska ske på förvaltningslednings- politisk nivå.
13 44 Dnr 2014.091 BUN Arbetsmiljö - konsekvens- riskanalyser vårterminen 2014 Ärendebeskrivning Arbetsmiljöverkets författningssamling anger att arbetsgivaren vid en större förändring skall göra en risk- konsekvensanalys för att på detta sätt belysa eventuella hälsorisker vid förändringen. Analysen består av tre delar. Arbetsgivaren ska göra en gradering av riskbedömningen, samt belysa hur stora konsekvenser det kan bli av förändringen. Utifrån denna bedömning ska arbetsgivaren bestämma om det behövs göras arbetsmiljöåtgärder eller inte. Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att följa se konsekvenserna av resursfördelning, lyftes konsekvens- riskanalyser till barn- ungdomsnämnden under 2013. Detta arbetssätt fortsätter härmed under 2014. Alla enheter som genomför större förändringar ska inkomma med konsekvens- riskanalyser inför vårtermin hösttermin, som rapporteras till barn- ungdomsnämnden två gånger per år. Förvaltningens yttrande Inför vårterminen 2014 har inga större förändringar genomförts. Av den anledningen har det inte inkommit några risk- konsekvensanalyser till förvaltningen som kan återrapporteras. Förvaltningens förslag till beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden tar del av informationen. Yrkande i barn- ungdomsnämnden Anna Hansson (MP) Leif Hansson (S) yrkar att barn- ungdomsnämnden erhåller en kvartalsvis redovisning av arbetsmiljösituationen. Arbetsutskottet är enigt om att hantera yrkandet på barn- ungdomsnämnden. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet hänskjuter beslutet till barn- ungdomsnämnden.
14 45 Dnr 2014.093 BUN SCB-statistik över personaltätheten inom BOU, våren 2014 Ärendebeskrivning Skolverket är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om skolväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet vara underlag för uppföljning utvärdering på nationell lokal nivå. Varje år samlar Skolverket med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) in uppgifter om barn, elever, personal, kostnader utbildningsresultat. Uppgifterna sammanställs till statistik per verksamhetsform skolform. Innehållet i rapporterna grundas på rapporterade uppgifter från kommunerna per den 15 oktober det är olika delar av barn- ungdomsförvaltningen som rapporterar dessa uppgifter till SCB. 2011 år siffror finns inte med i bilagan gällande förskoleklass, grundsärskola grundskola, pga förändrade variabler. Förvaltningens yttrande Bifogade rapporter är utdrag ur Skolverkets databaser över kommunala verksamheter i Alingsås kommun grundat på genomförd statistikinsamling oktober 2013, men också för ett par år tillbaka så att jämförelse kan göras över tid. Jämförelse med riket likvärdiga kommuner finns också med. Sedan 2011 tillhör Alingsås kommungruppen pendlingskommuner enligt Sveriges kommuner Landstings gruppering. I en pendlingskommun (ex Alingsås, Vårgårda, Stengungsund Vänersborg) arbetar 40 % av den förvärvsarbetande nattbefolkningen (folkbokförda) i annan kommun. Nedanstående redovisning avser kommunal verksamhet i Alingsås kommun jämfört med kommunal verksamhet i pendlingskommuner. Det är framförallt GR-kommunerna som jämförs, men det finns även sammanställd statistik över Västra Götalands län samt SKL:s pendlingskommuner. Personaltäthet förskola Antalet barn per årsarbetare har hållit sig relativt konstant på 5,6 till 5,8 mellan 2009-2011 men sjönk till 5,4 2012. 2013 steg personaltätheten en aning till 5,6. Pendlingskommuner hade 2013 i genomsnitt 5,5 barn per årsarbetare. När Alingsås värde för 2013 jämförs med övriga GR-kommuner ser man att Tjörn har samma personaltäthet på 5,6 medan Mölndal (5,7), Ale (5,8), Lerum (5,9) Lilla Edet (6,5) har fler barn per årsarbetare. Bäst bland GR-kommunerna 2013 var Kungsbacka med 5,1 barn per årsarbetare. Snittet bland GR-kommunerna var 5,6 2013. Sett till de fristående förskolorna inom GR-kommunerna var snittet för 2013 5,2 barn per årsarbetare.
15 Personaltäthet förskoleklass Antalet elever per lärare var 2013 20,4. Det är en förbättring från 2012 då värdet var 21,6. Jämfört med 2013 värdet för pendlingskommuner (15,6) riket (16,4) så ligger Alingsås en bit över snittet. Snittet för GR-kommunerna är 18,6 elever per lärare. Personaltäthet grundsärskola Alingsås kommun hade jämförbart antal elever per lärare med riket pendlingskommuner. I Alingsås ligger snittet på 3,3 lärare per elev riket på 3,2. Snittet för GR-kommunerna är 3,1. Personaltäthet fritidshem Alingsås har ett snitt på 23,5 barn per årsarbetare. Detta är en bit över rikssnittet på 20,9. Pendlingskommunerna har i snitt 21,9 barn per årsarbetare inom GR-kommunerna är snittet 22,3.Sett till personaltäthet på fritidshem 2013 placerade sig Alingsås kommun på en elfteplats bland de tretton kommuner inom GR med 23,5 barn per årsarbetare. Endast Ale (25,3) Lerum (27,3) hade en lägre personaltäthet. Bäst var Mölndal (19,4) tätt följd av Kungälv (19,6). De fristående fritidsverksamheterna hade 2013 ett motsvarande värde på 35,7 barn per årsarbetare. Snittet bland GR var 28,7, dock 24,9 utan Ale kommun som drar upp snittet rejält med sina 66,8 barn per årsarbetare Personaltäthet grundskola Antalet elever per lärare har ökat från 12,2 till 13,2 från 2011 till 2013 i de kommunala grundskolorna. Kommunala skolor i pendlingskommuner hade 2013 i genomsnitt 11,8 elever per lärare. Snittet i riket var 12,1 medan GR-kommunerna låg på 13. Alingsås övriga GR-kommuner ligger alltså snittmässigt över rikets nivå med ca en elev mer per lärare. Förslag till beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
16 46 Dnr 2011.102 BUN Val av kontaktpolitiker 2011-2014 - kompletteringsval Ärendebeskrivning Lina Svensson (M) har efter Christian Jerhov (M) utsetts till ordförande i barn- ungdomsnämnden av kommunfullmäktige. Ordförande vice ordförande i nämnden innehar inga kontaktpolitikerposter. Kommunfullmäktige har 2014-03-26 utsett Caroline Lundborg (M) till ersättare i barn- ungdomsnämnden, för tiden fram till med den 31 december 2014. Förvaltningens yttrande Då Lina Svensson (M) inte längre är kontaktpolitiker är hennes post inom kontaktpolitikerorganisationen för förskolan vakant. Verksamhet: (FP), (KD), (M) (C ) (MP) (S) (V) Förskola 1. - (M) 2. Per-Gordon Tranberg (M) 3. Marita Unosson (C) 1. Jenny Helgesson (S) 2. Lars-Ivan Gustavsson (S) 3. Britt-Marie Kuylenstierna F-6 fritidshem 1. Emil Johansson (M) 2. Magnus Martinsson (KD) 3. Anna Hedén (M) 7-9 1. Ove Holmberg (FP) 2. Anton Oskarsson (M) 3. Max Sjöberg (FP) Grundsärskola 1. Kerstin Rudfeldt-Tjus (FP) 2. Johanna Lövgren (KD) (MP) 1. Johanna Frisk (V) 2. Laila Freiholtz (S) 3. Anna Hansson (MP) 1. Jan-Erik Gustafsson (S) 2. Marita Barkhage Foster (V) 1. - (S) Förslag till beslut i Barn- ungdomsnämnden Arbetsutskottet föreslår att barn- ungdomsnämnden utför kompletteringsval.
17 47 Dnr 2013.271 BUN Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2013-2014 Ärendebeskrivning Enligt skollagen 2010:800, 6kap 10, ska varje enskilt fall av kränkande behandling av barn eller elev anmälas av rektor respektive förskolechef till huvudmannen (Barn- ungdomsnämnden). Förvaltningens yttrande En anmälning om kränkande behandling har inkommit från rektor på en av kommunens skolor. Kränkningen har skett mellan elever i åk 8 där två elever har utövat våld mot en elev. Det är första gången som en anmälan inkommer från berörd elev. Rektor har utrett händelsen har haft samtal med samtliga berörda inklusive vårdnadshavare. Anmälan till socialtjänst har gjorts. Även anmälan till Arbetsmiljöverket har skett. Förvaltningen hanterar ärendet i enlighet med gällande lagstiftning rutiner Denna anmälan om kränkande behandling har dnr: 2014.186 BUN. Förslag till beslut i Barn- ungdomsnämnden Barn- ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
18 48 Meddelanden Meddelanden 1. Tillsynsbeslut för grundskola, skolinspektionen. Dnr: 2014.184.600 H:001 2. Barn- skolpolitiskt pogram 2015-2018 för Alingsås kommun Miljöpartiet Dnr: 2014.041.033 BUN H:014 3. Synpunkt inkl svar på skolskjuts Dnr: 2014.181 BUN H:001 4. Synpunkt angående turgång med skoltaxi Dnr: 2014.196.652 H:001 5. Beslut etfer kvalitetsgranskning av utbildningen för nyanlända elever, Skolinspektionen Dnr: 2013.274.600 H:006