Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor och PR Fredrika Ekborg, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Sara Lundblad, vice ordförande med ansvar för arbetsmarknadsfrågor Linus Arvidsson, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Rebecca Heimann, ledamot med ansvar för likabehandling Timmy Kjellqvist, ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor ( 2.1-) Daniel Wågsjö, övrig ledamot Samuel Nilsson, övrig ledamot Övriga närvarande Linn Jansson, kårstyrelsen 2015/16 Naemi Regen, kårstyrelsen 2015/16 Simon Ivarsson, kårstyrelsen 2015/16 Sofia Eklund, sekreterare Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 6
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Johanna Börjesson öppnar mötet kl 18:00 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med en övrig fråga: Valborg 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Linus Arvidsson till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från styrelsemöte 9 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Ärendeplanen har skickats ut med handlingarna och gås igenom. att lägga ärendeplanen till handlingarna 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen har skickats ut med handlingarna och gås igenom. att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna Sida 2 av 6
Beslutsärenden ( 2) 2.1 Kometenstipendiet De inkomna nomineringarna har skickats ut med handlingarna och diskuteras, främst med avseende på engagemang inom och utom SAKS. att tilldela Kometenstipendiet för höstterminen 2015 till Felicia Viklund Linus Arvidsson, Rebecca Heimann och Timmy Kjellqvist deltar inte i diskussion eller beslut på grund av jäv. 2.2 Ansökningsblankett om resebidrag till Kostbollen DiUR:s förslag till blankett och manual gällande ansökan om resebidrag för deltagande i Kostbollen (de årliga Dietist- och kostvetardagarna) har skickats ut med handlingarna, och Simon Ivarsson föredrar. Styrelsen ställer frågor och diskuterar både innehåll och hantering. att godkänna dietistutbildningsrådets ansökningsblankett om resebidrag till Kostbollen i enlighet med bilaga 1. Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Överlämning Ett underlag med förslag på vidareutvecklad överlämning har skickats ut och diskuteras, där ett antal dokument och pärmar ska upprättas för en tydligare struktur framöver. Uppdrag att skriva de olika delarna kommer att delas ut. 3.2 Verksamhetsberättele och avslut Förslag har skickats ut om att alla hjälps åt att skriva årets verksamhetsberättelse och att Johanna Börjesson sedan sammanställer i slutet av juni. Förslaget gillas. Alla uppmanas att också skicka in bilder som illustrerar SAKS alla delar från året, och att dela uppmaningen. Presidiet och Sofia kommer att äta frukost, utvärdera och städa den 8 juni, hela styrelsen uppmuntras att komma och vara med. Sida 3 av 6
Rapporter ( 4) 4.1 Presidiets rapport Presidiets rapport har skickats ut med handlingarna. Fredrika Ekborg berättar mer om MVH-forum. Johanna Börjesson och Josefin Söderpalm (Kårhusstyrelsen) har haft möte med juristen och Hermods rektor för att påbörja förlikningsavtalet. Dessutom tillägg om 5-årsbalen och att det efter Fullmäktige har börjat komma in nomineringar till fyllnadsval. att lägga rapporten till handlingarna 4.2 Övriga styrelsens rapporter Närvarande ledamöter rapporterar muntligt Timmy Kjellqvist har tillsammans med Naemi Regen varit på möte med Internationaliseringskommittén. Planerna på International Office går vidare men har stött på lokalproblem. Daniel Wågsjö har berett val till GUS presidium och varit med på GFS event Den som spar med prisutdelning från vinterns tävling. Simon Ivarsson har varit med på överlämningsmöte på Studenternas hus med Götas nuvarande och tillträdande vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor. I övrigt har Simon jobbat för Valnämnden och varit på Rådssammanträde. Linus Arvidsson har påbörjat överlämning med Ebba Orava, samt haft SAMO-möte med goda diskussioner om hur SAKS interna SAMO-arbete och kommunikation bör fungera. Rebecca Heimann har varit på möte med Likabehandlingskommittén, och upplever det som besvärligt att inte fastna i enskilda viktiga områden i diskussionerna och att få samtalen att leda till skarpa beslut. Linn Jansson berättar om pågående överlämning och det Alarm-arbete som har genomförts sedan sist. Samuel Nilsson har varit med Johanna på flera möten. Dessutom har Samuel varit på möte med GFS ägarutskott som har hittat strukturer också inför nästa år. Sida 4 av 6
4.3 Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport per 30 april har skickats ut med handlingarna. Tillägg görs om 5-årsbalen, offert från Z-fönster, tillkommande kostnader samt bokslutsplanering. 4.2 Övriga rapporter Inga övriga rapporter Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 Valborg Alexandra Sahlström rapporterar från GFS Studiesociala grupp om hur diskussionerna går om framtida arrangemang om Valborgsfirande. Det är överenskommet sedan tidigare att GFS inte längre ska vara inblandade och att Chalmers inte är intresserade av att vara med, alltså är det GUkårerna som behöver organisera sig. Planen för kommande år är att HHGS tar hand om de överskjutande medel som blev från årets evenemang och initiera ansökningar med mera inför 2016 års firande. Några tankar lyfts om att studentkårerna lägger väldigt mycket arbete på Valborgsfirandet i Trädgårdsföreningen trots att en väldigt stor andel av besökarna är andra än studenter. Därför borde Göteborgs stad ta ett större ansvar för evenemanget. Olika varianter diskuteras (ekonomiskt stöd, arvoderat uppdrag, en arbetsgrupp med högre status, förlägga uppdrag utanför Kårstyrelsen) men också att det bör föras fram i diskussionerna med staden att kårernas inte har hur mycket kraft som helst att lägga på att upprätthålla traditioner. 5.2 Nästa möte Det får nästa års styrelse bestämma! 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. Goda kakor (tack till Dekakus för gåvan vid 5- årsjubileet!) 5.4 Mötets avslutande Johanna Börjesson avslutar mötet klockan 19:34 Sida 5 av 6
Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Johanna Börjesson Ordförande Linus Arvidsson Justeringsperson Sida 6 av 6