Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 2. Fullmakter 17 fullmakter lämnades in. Närvarande med rösträtt via fullmakt var: Sven Stridsberg - 1 fullmakt Fredrik Zetterberg - 2 " Bo Löfgren - 4 " Olle Jensen - 3 " Torkel Fagerström - 2 " Sven Erik Jönsson - 4 " Henrik Bergman - 1 " 3. Mötets behöriga utlysning Inbjudan till årsmötet skickades ut med SFT 1/14 och publicerades på SFF hemsida fredag 14 mars, tre veckor innan mötet. BESLUT: Mötet konstaterade att årsmötet var behörigen utlyst. 4. Föredragningslista /Bilaga 1 - Dagordning/ Förslag till föredragningslista har publicerats på SFF:s hemsida sedan 14 mars under rubriken årsmöteshandlingar och på begäran också gått att få hemskickad från vårt kansli. Denna har sedan uppdaterats och kompletterats med ny agendapunkt "Verksamhet 2014". Föredragningslistan delades även ut till varje mötesdeltagare. BESLUT: Mötet beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan. 5. Mötesordförande BESLUT: Mötet beslutade att välja Ulf Edlund till mötesordförande. 6. Mötessekreterare BESLUT: Mötet beslutade att välja sittande sekreterare Knut Övrebö till mötessekreterare. 7. Justeringsmän tillika rösträknare BESLUT: Mötet beslutade att till justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet, välja Mats Averkvist och Michael Sanz.
8. Styrelsens berättelse /Bilaga 2 - Verksamhetsberättelse för 2013 - kort presentation/ Verksamhetsberättelse för 2013 har publicerats på SFF:s hemsida under rubriken årsmöteshandlingar och på begäran också gått att få hemskickad från vårt kansli. Dokumentet delades även ut till varje mötesdeltagare. Stieg Ingvarsson redovisade viktiga delar av verksamhetsberättelsen i en kort presentation (bilaga) BESLUT: Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 9. Revisorernas berättelse /Bilaga 3 - Revisionsberättelse/ Revisionsberättelsen föredrogs av Claes von Sydow. BESLUT: Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 10. Resultat och balansräkning Kassören Carleric Weiland redovisade resultat- och balansräkning. Dessa ingår i Verksamhetsberättelsen. Kommentarer: Revisor Claes von Sydow påpekade att det vore korrekt att fortsättningsvis lägga revisorernas berättelse efter redovisning av resultat- och balansräkning samt beslut om årets överskott. Hans Olov Petterson, Skövde, ansåg att ränteintäkterna borde kunna bli högre. Kassören tar till sig detta. Lars Larsson, Växjö, frågade om personalkostnader, specifikt styrelsearvoden. Kassören informerade om att styrelsen redan enats om att ta bort arvoden för ordförande, kassör och sekreterare, vilket fick mötets bifall. BESLUT: Mötet beslutade att lägga resultat- och balansräkning till handlingarna. 11. Beslut om årets överskott Kassören föredrog styrelsens förslag att lägga årets resultat till det balanserade resultatet. BESLUT: Mötet beslutade att lägga årets resultat till det balanserade resultatet. 12. Ansvarsfrihet för styrelsen BESLUT: Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013. 13. Verksamhet 2014 /Bilaga 4 - Vision 2014/ /Bilaga 5 - Verksamhetsplan 2014/ /Bilaga 6 - Budget 2014 mot utfall 2013/ /Bilaga 7 - Medlemsrekryteringskampanjen/ Stieg Ingvarsson presenterade SFF:s vision och verksamhetsplan för 2014. Kassör Carleric Weiland presenterade en budgetansats för 2014 i jämförelse med 2013 års utfall. Ulf Delbro informerade kort om medlemsvärvningskampanjen Sida 2
14. Medlemsavgift för år 2015 BESLUT: Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bibehållen medlemsavgift för år 2015, d.v.s. Sverige 370 kronor Europa utom Sverige 570 kronor Utom Europa 670 kronor 15. Behandling av inkomna motioner /Bilaga 8- Styrelsens beslutsunderlag för motioner/ /Bilaga 9 - Inlaga från Emil Lindberg/ /Bilaga 10 - Arbetsgruppens jämförelse/ Fyra motioner har lämnats in. Dessa är: Motion 1 - Förbättrad och utökad internkommunikation och öppenhet inom SFF Motion 2 - Ändring av SFF stadgar Motion 3 - Beskrivning av SFF:s beståndsdelar Motion 4 - Ändring av SFF stadgar avseende motioner Motion 1 och 2 lämnades in för sent för Årsmöte 2013, men styrelsen informerade vid detta tillfälle om motionerna och avsikten att bilda en arbetsgrupp i enlighet med motionsförslaget för att bereda frågan för styrelsen. Arbetsgruppen "Gruppen för bättre internkommunikation" bildades med Sven- Erik Jönsson som sammankallande. Arbetsgruppen delredovisade vid SFF regionkonferens september 2013 och slutredovisade arbetsgruppens resultat den 17 december 2013. Motion 3 och 4 lämnades in i tid för Årsmöte 2014. Motioner, arbetsgruppens underlag samt styrelsens beslutsunderlag för motionerna publicerades som årsmöteshandlingar på SFF:s hemsida 14 mars. Styrelseledamoten Göran Brauer har berett styrelsens beslutsunderlag som sedan styrelsen med undantag för Sven-Erik Jönsson har ställt sig bakom. Sven-Erik Jönsson har reserverat sig och åberopat jäv. Göran presenterade styrelsens proposition, hur styrelsen har nått sitt beslutsunderlag och jämförde rekommenderat beslut med motionerna och arbetsgruppens underlag. Styrelsen vill vara restriktiv med stadgeändringar och endast införa några kompletteringar. Istället vill de att roller och rutiner förtydligas genom en arbetsordning utanför stadgarna. Efter presentationen läste Sven-Erik Jönsson upp en inlaga från Emil Lindberg, en av motionsställarna. Därefter begärde Sven-Erik Jönsson och Fredrik Zetterberg att få presentera en jämförelse mellan arbetsgruppens underlag och styrelsens beslutsunderlag, men mötesordförande konstaterade att styrelsen har gått genom motionerna och kommit med en proposition i frågan. varför han föreslog två frågor för årsmötet att rösta om: 1. Handläggning: Anser mötet att styrelsen har hanterat motionerna korrekt? 2. Stadgeändring: Hur många accepterar att det inte blir en stadgeändring? Efter begäran om votering och rösträkning konstaterades att 84 mötesdeltagare av totalt 100 deltagare röstade ja till att styrelsen har handlagt motionerna korrekt. Nej-rösterna räknades inte. En mötesdeltagare röstade emot att inte ändra stadgarna. BESLUT: Mötet beslutade att styrelsens handläggning av motionerna har varit korrekt. BESLUT: Mötet beslutade att inte ändra stadgarna. Sida 3
16. Behandling av propositioner Inga övriga propositioner förelåg 17. Val av ordförande samt styrelseledamöter Valberedningens samtliga förslag fanns i inbjudan till årsmötet, har publicerats på SFF hemsida och delades ut till samtliga mötesdeltagare. Valberedningens förslag: Ordförande under ett år: Stieg Ingvarsson (omval) Sven-Erik Jönsson hade avböjt omval, och valberedningens förslag var att under 2014 vakanthålla denna plats. Ledamöter under två år: Björn Svensson (omval) Bengt-Olov Näs (omval) Knut Övrebö (omval) BESLUT: Mötet beslutade att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. 18. Val av revisorer jämte personlig suppleant Valberedningens förslag: Claes von Sydow har avböjt omval. Revisorer under två år: Ragnar Persson (omval) John Hübbert (nyval) BESLUT: Mötet beslutade att välja revisor jämte personlig suppleant enligt valberedningens förslag. 19. Val av valberedning (varav en sammankallande) Valberedningens förslag: Sittande valberedning har anmält att de är beredda att sitta kvar. Valberedning under ett år: Christer Lokind, sammankallande Ulf Edlund Claes Martinsson BESLUT: Mötet beslutade att välja valberedning enligt valberedningens förslag. 20. Hedersmedlemmar Styrelsen föreslog Lennart Berns som hedersmedlem. Stieg Ingvarsson redovisade styrelsens motivering. BESLUT: Mötet beslutade med acklamation att välja Lennart Berns till hedersmedlem. Sida 4
21. Utmärkelser Styrelsen har beslutat att tilldela: Söderbergplakett nr 46 till Roger Eliasson Söderbergplakett nr 47 till Per Björkqvist Stieg Ingvarsson föredrog styrelsens motivering till besluten och överlämnade utmärkelserna. 22. Avtackningar Sven-Erik Jönsson lämnar styrelsen efter 17 år. Tyvärr hade Sven-Erik valt att lämna årsmötet och kunde inte tackas av, men ordförande Stieg Ingvarsson höll ändå ett tal där han berömde Sven-Erik Jönssons insatser för föreningen, hans djupa flyghistoriska kunskaper och engagemang och framför allt hans enorma insats med hemsida, bildarkiv och forum som har blivit några av SFF:s främsta tjänster gentemot medlemmarna. Ordföranden passade även på att efterlysa frivilliga som vill jobba med hemsida och bildarkiv för att kunna upprätthålla tjänsterna till medlemmarna. 23. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att avhandla. 24. Information Lars Gibson informerade om att han var tillgänglig för signering av sin bok "Jorden runt på 80 år!" vars överskott går till Gibson-fonden. 25. Årsmötets avslutande Mötesordföranden tackade årsmötesdeltagarna för deras närvaro och intresse och förklarade årsmötet avslutat. Vid protokollet: Knut Övrebö (Mötessekreterare) Justeras: Ulf Edlund Mats Averkvist Michael Sanz (Mötesordförande) Sida 5
Bilagor: 1 Dagordning 2 Verksamhetsberättelse för 2013 - kort presentation 3 Revisionsberättelse 4 Vision 2014 5 Verksamhetsplan 2014 6 Budget 2014 mot utfall 2013 7 Medlemsrekryteringskampanjen 8 Styrelsens proposition för motioner 9 Inlaga från Emil Lindberg 10 Arbetsgruppens jämförelse Sida 6