-2, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 Möteskallelse Onsdagen 21.9.2016 kl. 17.30, Idrottsgårdens mötesrum Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Håkan Forss, ordförande Pia Nyman Jaakko Koskela, viceordförande Vuokko Piippolainen Monica Grankulla-Häggblom Lena Lindström Alexandra Back Mattias Granroth Jan Björkskog Abdullahi Abdulgadir Abdullahi Mikaela Svanbäck-Laaksonen Mikael Gebala Ari Välikivi Heikki Rintala Övriga deltagare Tove Jansson, föredragande, idrottsdirektör Hans-Erik Thel, underhållsmästare Kristina Stenman, stadsdirektör Peter Boström, stadsstyrelsens ordförande Kari Koskela, stadsstyrelsens representant Joel Hellström, ungdomsfullmäktiges representant Annica Haldin, bildningsnämndens ordförande Jan Levander, bildningsdirektör Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Tove Jansson idrottsdirektör
24, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
25, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Idrottsdirektören: Föreslås Mikaela Svanbäck-Laaksonen och Jan Björkskog.
26, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 ANMÄLNINGSÄRENDEN Staden Jakobstad har uppgjort ett hyresavtal för kontor/industri /lager/allaktivitetslokal med Fastighets AB Bottenviken för tiden 1.1.2017-31.3.2027. Idrottsdirektören: Antecknas för kännedom.
27, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 TJÄNSTEMANNABESLUT Idrottsdirektörens tjänstemannabeslut: Bilaga 27 Idrottsdirektören: Antecknas för kännedom.
28, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 UBV: 416/2016 STADENS BIDRAG TILL FÖRENINGAR Bildn-is 19.5.2016 20 Bildningsnämndens idrottssektion har för år 2016 40 000 euro för att stöda idrottsföreningarna. Beslut Idrottsdirektören: Idrottsdirektören föreslår att idrottssektionen delar ut hela bidrag åt föreningar från och med år 2016 enligt en ansökan på våren. Ansökningstiden för år 2016 förlängs till 30.5.2016 och nya ansökningar görs på staden Jakobstads bidragsblankett. Ansökningar som inlämnats senast 31.3.2016 beaktas. Bildningsnämndens idrottssektion: godkändes. Föreningarna meddelas via e-post och förlängningen annonseras på stadens hemsida. Bildn-is 21.9.2016 28 Totalt har 26 föreningar ansökt om en summa på 176 472. Bilaga 28 A och B Idrottsdirektören: Idrottsdirektören ger förslag på mötet.
28, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 / :s bilaga: Bilaga 28 A/bildn-is 21.9.2016 IDROTTSSEKTIONS VERKSAMHETSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR, VÅR 2016 LIIKUNTAJAOSTON TOIMINTA-AVUSTUS SEUROILLE, KEVÄT 2016 Förening / Seura Ansökes / Anotaan 1. Jakobstads Tennisklubb rf 2 000,00 2. Kenshukan rf 1 000,00 3. Jeppis Hockey rf 9 200,00 4. Pietarsaaren Näkövammaiset ry 200,00 5. V- ja U-seura Pietarsaaren Into ry 4 000,00 6. Jeppis Power 2000 1 500,00 7. FIF, Fitness Idrottsförening 48 000,00 8. Jakobstads Golf Rf 3 000,00 9. Jeppis Hockey Junior rf 4 472,00 muutettu 10. Pietarsaaren Hiihtäjät ry 5 200,00 11. Jeppis Floorball Club ry 29 000,00 12. Pietarsaaren seudun kennelseura, agilityjaosto 5 000,00 täydennetty 13. JS-PU 3 000,00 14. IF Drott r.f. 10 000,00 15. FF Jaro Junior JS 6 000,00 16. Jakobstads Ryttare r.f. - Pietarsaaren ratsastajat ry 2 000,00 17. IF Brahe 8 700,00 18. Pietarsaaren Voimailijat ry 1 700,00 19. C-94 Minigolfklubb r.f 3 530,00 20. JKG rf 6 000,00 21. Pietarsaaren taitoluistelijat - Jakobstads Konståkare 6 000,00 22. Jeppis Wolley ry 2 100,00 23. Diving80 5 870,00 24. Pietarsaaren Somaliyhdistys ry 2 000,00 25. Segelsällskapet i Jakobstad 2 000,00 uusi 26. FC United 5 000,00 uusi 176 472,00 STADEN JAKOBSTADS VERKSAMHETSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR. Utdelas på våren av idrottssektion. Utdelas åt registrerade idrottsföreningar enligt följande: Föreningens kvalitet, omfattning och samhälleliga betydelse, med betoning på ungdomsidrott. PIETARSAAREN KAUPUNGIN TOIMINTA-AVUSTUS SEUROILLE Liikuntalautajaosto jakaa keväisin Jaetaan rekisteröidyille urheiluseuroille seuraavasti: Seuran laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys ja painopiste on nuorisoliikunta.
28, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 / :s bilaga: Bilaga 28 B/bildn-is 21.9.2016 IDROTTSSEKTIONS VERKSAMHETSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR, VÅR 2016 LIIKUNTAJAOSTON TOIMINTA-AVUSTUS SEUROILLE, KEVÄT 2016 Förening Kontaktperson Adress Jakobstads Tennisklubb rf Ingmar Sjöblom Equatorn 28, 68600 Jakobstad Kenshukan rf Kenneth Granö Jakob Rijfsgränd 5, 68600 Jakobstad Jeppis Hockey rf Bjarne Hagnäs Styrmansgatan 8, 68600 Jakobstad Pietarsaaren Näkövammaiset Seppo Laine Itäkunnaantie 2, 68600 Pietarsaari V- ja U-seura Pietarsaaren Into ry Esa Ahonen Porvarinmäentie 2 b 8, 68620 Pietarsaari Jeppis Power 2000 Joanna Linna Ahlströminkatu 10, 68600 Pietarsaari FIF, Fitness Idrottsförening Nelia Eremenko Mjölvägen 1, 68600 Jakobstad Jakobstads golf R.f. Anders Sandlin PB 135, 68601 Jakobstad Jeppis Hockey Junior RF Sofia Winberg Västermalmsgatan 10, 68620 Jakobstad Pietarsaaren Hiihtäjät ry Päivi Hernesniemi Vareksentie 19, 68660 Pietarsaari Jeppis Floorball Club ry Päivi Hernesniemi Vareksentie 19, 68660 Pietarsaari Pietarsaaren seudun kennelseura, agilityjaosto Saija Nyström Päiväkummuntie 12, 68600 Pietarsaari Jakobstads Simmare r.f. - Pietarsaaren uimarit r.y. Petra Thodin Slipvägen 48, 68940 Lillby IF Drott rf Hans Byggmästar Alholmsgatan 44 c 19, 68600 Jakobstad FF Jaro Junior JS Kaj Högstedt Södermalmsgatan 20, 68600 Jakobstad Jakobstads Ryttare r.f. - Pietarsaaren Ratsastajat r.y. Maria Martinazzoli Nya Stallsvägen, 68620 Jakobstad IF Brahe Susanna Jakobsson Bennäsvägen 81, 68600 Jakobstad Pietarsaaren Voimailijat ry Mika Honkaniemi Koulukatu 25, 68600 Pietarsaari C-94 Minigolfklubb r.f. Monica Suonperä Gärdesvägen 25, 68630 Jakobstad Jakobstads Gymnastikförening, JKG rf Jenny Herrmans Brunbergsväen 37, 68600 Jakobstad Pietarsaaren taitoluistelijat - Jakobstads Konståkare Mika Tynkkynen Pinnonäsinkatu 2, 68620 Pietarsaari Jeppis Wolley ry Kimmo Kalliokoski Pirilöntie 10, 68600 Pietarsaari Pietarsaaren Urheilusukeltajat Diving80 Tero Laurikkala Sundänsvägen 17, 68580 Furuholma Pietarsaaren Somaliyhdistys ry Ali Ismail Hassan Castreningkatu 9 d 25, 68600 Pietarsaari Segelsällskapet i Jakobstad Lars-Erik Nyman Jakob Steensgränd 5, 68600 Jakobstad FC United Leena Hatanpää Centrumvägen 335, 68800 Kållby
29, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 CFV: 555/2016 HANDIKAPPRÅDET: FÖRSLAG OM ANLÄGGANDE AV EN NATURSTIG FÖR FUNKTIONSHINDRADE Stst 20.6.2016 200 Initiativ: Bilaga 200 Stadssekreteraren: Handikapprådet har sänt stadsstyrelsen ett förslag om anläggande av en naturstig. Naturstigen bör vara hinderfri och anpassad för rörelsehindrade personer. Handikapprådet önskar att en arbetsgrupp tillsätts för att planera och förverkliga naturstigen. Beslut Stadsdirektören: Stadsstyrelsen beslutar sända initiativet till idrottssektionen, som ska utse en arbetsgrupp för ändamålet. Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. Bildn-is 21.9.2016 29 Bilaga 29 Idrottsdirektören: Idrottssektionen besluter välja idrottsdirektören, specialidrottsinstruktören och en representant från handikapprådet till en arbetsgrupp för ändamålet. Handikapprådet utser sin representant till arbetsgruppen.
29, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 / :s bilaga: Bilaga 29/bildn-is 21.9.2016
30, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 UBV: 732/2016 BMI 30 PROJEKTET 15.11.2016 21.11.2017 Den ökande fysiska passiviteten bland personer i Jakobstad och därmed ökad sjukdomsrisk oroar idrottsdirektören. Idrottsdirektören: Idrottssektionen beslutar starta ett ettårigt projekt för personer med ett BMI värde som är över 30. Projektet betonar motionens betydelse i vardagen. I projektet kan 8-10 personer delta och kostnaderna för deltagarna är 400 euro. Summan innehåller ett ettårigt simhallskort (värde 400 ), ledd verksamhet i simhallen och stadens olika idrottsanläggningar. Föreläsningar och evenemang; som ansvarig och ledare för projektet fungerar idrottsdirektören. Olika övriga intressenter kan delta i projektet under året. Evenemanget är del av simhallens projekt Simhallen 50 år - 100 evenemang 2017.
31, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 UBV: 507/2016 RAMAR FÖR BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2017-2019 Bildn 20.6.2016 59 Ekonomichefen: Bilaga 59 Budgetramarna för år 2017 bygger på följande antaganden (EUK 18.5.2016, Stadsstyrelsen 23.5.2016, Stadsfullmäktige 13.6.2016 ) Ökning (jfr budget 2016) Personalkostnader 0,2 % Köp av tjänster 0,2 % Material 0,2 % Intern hyra 0,2 % Försäljningsintäkter 0,2 % Efter att kostnader och intäkter justerats enligt ovanstående fastställs ett effektiveringskrav som uppgår till totalt 1,0 milj. euro. Detta effektiveringskrav fördelas på nämndnivå, budgetramen för social- och hälsovårdsnämnden är dock på samma nivå som budgeten för år 2016. För bildningsnämndens del innebär detta ett effektiveringskrav på 100 000 när ovanstående justeringar beaktats. Enligt detta är budgetramen för bildningsnämnden år 2017 Inkomster: 4 514 841 Utgifter: - 44 496 414 Netto: - 39 981 573 Differensen i jämförelse med budgeten för år 2016 är 19 997 euro (netto). Ramen är bindande på nettonivå vilket innebär att minskningen kan uppnås genom att antingen höja intäkterna eller minska kostnaderna. Statsandelarna Beräknas utgående från Kommunförbundets uppskattning. Skatteintäkterna Kommunalskatten är högst 21,25% åren 2017-2019. Fastighetsskatteprocenten är oförändrad. Skatteintäkterna baseras på kommunförbundets prognos. Räntekostnaderna Beräknas utgående från en medelränta på 2,0% åren 2017-2019. Avskrivningar Enligt nu gällande ekonomiplan.
31, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 UBV: 507/2016 Investeringar Nettoinvesteringsnivån 2017 är högst 8,3 milj.euro + finansiering för renovering av Ristikari fastigheten. Beslut om investeringarna tas i samband med höstens budgetbehandling. Beslut Bildningsdirektören: Bildningsnämnden för en principdiskussion kring budgetramarna och diskuterar fördelningen av effektiveringskravet för bildningsnämndens del. Bildningsnämnden: et godkändes. Bildn 15.9.2016 77 Bildningsnämnden diskuterar målsättningarna som uppgjorts av tjänstemännen och de presenteras av ansvarig tjänsteman för respektive resultatområde. Nämnden besluter även vilka målsättningar och utvärderingsfaktorer som skickas vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige. Bilaga 77 Bildningsdirektören: Bildningsnämnden diskuterar och besluter om vilka målsättningar nämnden för vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige. Bildn-is 21.9.2016 31 Bilaga 31 A och B Idrottsdirektören: I enlighet med de ekonomiska planer som ligger till grund för budgetplanering föreslår idrottsdirektören att under år 2017: 1. betonas vikten av förebyggande hälsomotion och att köptjänster av Alerte Ab kan köpas enligt resurser och behov 2. verksamheten planeras och genomförs enligt verksamhetsplanen (bilaga) 3. investeringarna för år 2017-2019 prioriteras och sänds till bildningsnämnden (bilaga).
31, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 / :s bilaga: Bilaga 31 A/bildn-is 21.9.2016 Idrottsdirektör: Tove Jansson VERKSAMHETSOMRÅDE: Motions- och idrottsverksamhet VERKSAMHETSIDÉ Målsättningen är att garanter möjligheterna för kommuninvånarna att dagligen röra på sig och motionera i en trygg, tvåspråkig omgivning nära vardagen. 1. MOTIONSIDROTT Upprätthållande och utvecklande av idrottsanläggningarna och friluftsområden på en sådan nivå att den på ett ändamålsenligt sätt motsvarar föreningarnas och kommuninvånarnas behov. Vid fördelning av resurser i form av understöd och bidrag fästes uppmärksamhet vid verksamhetens omfattning, ungdomsverksamhet och idrottens samhälleliga betydelse. 2. HÄLSOBEFRÄMJANDE MOTION Utvecklande av samarbete med andra motionsarrangörer, för att nå ett mångsidigt utbud av hälsomotion och främja informationen om hälsobefrämjande idrott. 3. SPECIALGRUPPERNAS IDROTT För äldre personer och för olika specialgrupper borde kommunen garantera möjlighet att dagligen året om använda trafikleder och motionsplatser, som är lättillgängliga och som lockar till motion. Speciellt när det gäller äldre personer med nedsatt syn, hörsel och begränsad rörelseförmåga är den dagliga motionen i närmiljön viktig. I närmiljön bör finnas lätttrafikleder och byggander där man kan röra sig tryggt och obehindrat. 4. SKOLIDROTT Skolidrottens behov bör beaktas så att de har möjlighet att mångsidigt motionera, träna och idka friluftsliv. 5. TÄVLINGS- OCH TOPPIDROTT Idrottsanläggningarna upprätthålls så att tävlings- och tippidrott möjliggörs. Särskild uppmärksamhet fästes vid föreningarna som på ett förtjänstfullt sätt presenterar toppresultat på nationell och internationell nivå. FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN 1. Förändringar i enlighet med stadens strategi. 2. Enligt hälsoinspektionens rapport nr. 31449/ 16.02.2016 bör det i enlighet med säkerhetsdokumentet för 2016 finnas minst 2 simövervakare per arbetsskift när simhallen är öppen för allmänheten. Det betyder att ordinarie simövervakares arbetstid per dag har setts över och att de tillfälliga kvällsövervakarna jobbar de timmar det behövs för att säkra att det åtminstone finns 2 simövervakare per arbetsskift. De tillfälliga simövervakarna är i jobb vardagar kl. 16:30-20:30/21:30 och under veckosluten kl. 8:00-18:00/19:00. Timlönen och kvälls-, lördags- och söndagersättningar bör korrigeras uppåt i budgeten. 3. Den nya idrottsarenan som blir klar under år 2017 behöver en personresurs som enligt behov kan fungerar som övervakare när arenan är öppen. Dessutom behövs städning av arenan; ordnas av staden. Idrottsarenan bör utrustas så att den kan användas för idrott. Staden bör anskaffa ett fungerande kundräknarsystem och ett låssystem som betjänar kunden och inte belastar staden med arbetstimmar. 4. I september 2017 fyller simhallen 50 år. Idrottssektionens personal har planerat ett projekt
31, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 / :s bilaga: Bilaga 31 A/bildn-is 21.9.2016 för hela år 2017, "Simhallen 50 år - 100 evenemang 2017". Olika evenemang ska ordnas i simhallen, men också på de övriga idrottsplatserna i staden. För evenemanget har ansökts om understöd från Österbottens förbund. Idrott och motion förebygger sjukdomar, t.ex. diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar, och genom att anställa en idrottsinstruktör under året 2017 skulle man stöda stadsbornas motionsaktivitet. För att stöda invånarnas idrotts- och motionsverksamhet och fira simhallens 50 år kunde en idrottsinstruktör anställas. En idrottsinstruktör skulle kunna ordna verksamhet för ungdomar och personer i arbetsför ålder, dvs. instruktören skulle jobba kvällar och helger. Arbetsanställningen kan vara deltid. 5. Simhallen är förnyad år 2002-2003. För en ny sanering av simhallen bör år 2019 en summa för planeringen tas med i budgen. 6. Idrottslagen 390/2015: Kommunen ska höra sina invånare i centrala beslut som gäller idrotten inom ramen för sin uppgift enligt 27 i kommunanlagen(365/1995) att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunnerna skautvärdera kommuninvånarnas idrottsaktivitet inom ramen för sin uppgift att främja invånarnas hälsa och välbefinnande enligt 12 i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).
31, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 / :s bilaga: Bilaga 31 A/bildn-is 21.9.2016 MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN Tillgång och kvalitet på service Målsättning/Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Ansvarig Stadens nuvarande Tillräckligt med servicepersonal Idrottsbyrån bör ha idrottsanläggningar hålls i skick i Idrottsgården, tillräckligt med resurser för genom fortsatt underhåll och Rettigarenan och på att kunna köpa in personal tillräcklig mängd uteanläggningarna. till anläggningarna. servicepersonal. Utvärdering (Bokslut)...text för bokslutet... SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT Förverkligandet av servicestrategin Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Ansvarig Staden svarar för utövarnas Byggande av nya BI-idrottssektion och behov och ser till att befintliga anläggningar för idrott Bildningsnämnden. idrottsanläggningar finns i tillräcklig utsträckning till invånarnas förfogande. Utvärdering (Bokslut)...text för bokslutet... Effektiv och ändamålsenlig organisation Målsättning/ Mätare Ambitionsnivå 2017 Sätt att förverkliga Ansvarig Yrkeskunnig personal Vid val av ordinarie och Idrottsdirektören och tillfällig personal prioriteras sektionen yrkeskunskap. Utvärdering (Bokslut)...text för bokslutet...
31, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 / :s bilaga: Bilaga 31 A/bildn-is 21.9.2016 NYCKELTAL Prestationer Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget EP EP - 19-13 -14-15 -16-17 -18 Simhallen / kunder 110385 108139 105523 120000 110000 110000 110000 Innebandysalen 29441 25489 28428 30000 25000 250000 25000 /kunder, idrottsgården Dans- och övresalen/ 23910 24919 30734 30000 30000 30000 30000 kunder Tellus / kunder 106185 113589 116168 100000 100000 100000 100000 Aktiva idrottare 60539 61121 Fotbollstimmar på 2790 4079 4001 4000 4000 4000 4000 planer utomhus Friidrottstimmar på 181 535 753 1000 1000 1000 1000 Centralplanen Årsverken 11,29 10,74 10,55 10,55 11,5 12,3 12,3 Motiveringar Servicenivån enligt verksamhetsidén. Statsbidrag åt Staden Jakobstad för idrottsverksamhet utbetalas på följande grunder. Invånarantalet x 12 euro där av 30 % enligt 21 OCH 33-34 i lagen om finansieringa av undervisings- och kulturverksamhet (1705/2009) Staden Jakobstad (Stst 162) har år 2016 meddelat sitt intresse att delta i det av Äldreinstitutet ordnade projektet "Kraft i åren". Under år 2017 kommer en styrgrupp att sammanträda och planera för fortsatt verksamhet i Jakobstad. Syftet med det riksomfattande programmet Kraft i åren - hälsomotion för äldre är att med hjälp av hälsomotion främja livskvaliteten och möjligheterna att klara sig på egen hand för äldre personer (75+) som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga. Med nedsatt funktionsförmåga avses till exempel förebådande svårigheter att röra sig, begynnande minnessjukdomar eller lindrig depression, vilka kan leda till att personen rör sig mera begränsat och behöver mera hjälp. Hälsomotion har visat sig vara ett effektivt och förmånligt sätt att främja äldre personers välfärd och välbefinnande på bred front.
31, BILDN-IS 2016-09-21 17:30 / :s bilaga: Bilaga 31 B/bildn-is 21.9.2016 Idrottsanläggningar Liikunta - alueet 2017 2018 2019 Sommaridrott: Friidrott Häckar för tävlingsbruk 17 000 Staket och portar kring Centraplan och Västerplan 50 000 Asfaltering av parkeringsområdet intill Pinnonäsgatan 50 000 Fotbollsplan, nytt naturgräs eller konstgräs i Östanpå 290 000 Fotbollsmål 9 500 Gräsklippare 10 000 Traktorregistrerad fyrhjuling (nyttoinvestering) 15 000 Uppsnyggning av området kring idrottsområdet 10 000 10 001 10 000 134 500 37 001 300 000 Vintersport: Ishockeyrink, skolrink och botten-, markarbete 29 000 Ishockeyrink, stor 30 000 Skidsport vid gamla avstjälpningsplatsen? Skidspårbelysning/ PieHi 20 000 Övriga skidspår 10 000 10 000 10 000 40 000 49 000 Simstränder: Rengöringsmaskin för badstränder 80 000 Hopptornet i Kittholmen 20 000 Badbryggor vid Kittholmen 20 000 10 000 Utveckling av Fäboda och Lillsand 10 000 10 000 10 000 130 000 20 000 10 000 Fastigheter: Tellushallens omklädningsrum(2st) 350 000 Simhallens renovering planering 25 000 Invaplatser till Centralplan offert 2016/ Portin Ab 15 000 Tillbyggnad för personal, domare och rörelsehindrade personer 250 000 Serviceutymmen vid Östanpå när PieHi skidspår flyttas 25 000 50 000 Allaktivitethall 50 000 Omplanering och ombyggnad av parkeringen, Idrottsgården 140 000 805 000 25 000 75 000 2016 2017 2018 TOTALT: 1 079 500 122 001 434 000