1/1 Ledningsstaben 2016-08-16 Dnr: RS 2016-30 Regionstyrelsen Investeringsbudget för produktionsenheterna år 2017 samt investeringsnivåer för år 2018 och år 2019 Produktionsenheternas investeringsbudget är en del av produktionsenheternas verksamhetsplan inklusive årsbudget som behandlas av regionstyrelsen i december. Investeringsbudgeten behandlas dock tidigare för att ge produktionsenheterna möjlighet att påbörja investerings- och upphandlingsprocessen i god tid inför det aktuella budgetåret. Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna de av produktionsenheterna föreslagna investeringsnivåerna för åren 2017, 2018 och 2019, a t t godkänna investeringar i fastigheter på sammanlagt 1 350 miljoner kronor år 2017, varav 350 miljoner kronor är reinvesteringar, a t t godkänna investeringar i konst på sammanlagt 8 miljoner kronor år 2017 samt a t t godkänna de särskilt angivna investeringsobjekten för år 2017, enligt bilaga 2. Mats Uddin Regiondirektör Åsa Hedin Karlsson Ekonomidirektör
1/2 Ledningsstaben 2016-06-26 Dnr: RS 2016-30 Regionstyrelsen Investeringsbudget för produktionsenheterna år 2016 Produktionsenheternas investeringsbudget ingår som en del i produktionsenheternas verksamhetsplan inklusive årsbudget. Genom att tidigarelägga beslut om investeringar skapas förutsättningar för en bättre investeringsprocess. Arbetet med upphandling kan påbörjas redan under hösten så att investeringarna ska kunna genomföras inom planerat verksamhetsår. Övriga delar av regionstyrelsens årsbudget samt produktionsenheternas verksamhetsplan inklusive årsbudget behandlas i december. Från och med 2015 övertog Centrum för medicinsk teknik och IT/MTÖ (Medicinsk Teknik i Östergötland) ägandeskapet för vissa utrustningsgrupper. Förändringen innebär att MTÖ står för en något större del av investeringsbudgeten. Produktionsenheterna har fortsatt finansieringsansvaret och betalar en form av hyra för utrustningen. Årsbudget, investeringar Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 treårsbudgeten för 2017-2019. I treårsbudgeten anges Region Östergötlands vision, strategier och framgångsfaktorer för planeringsperioden. Budgeten innehåller även beslut om skattesats, ekonomiska ramar för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, trafik- och samhällsplaneringsnämnden, regionutvecklingsnämnden samt investeringsnivåer. Utifrån de beslutade investeringsnivåerna i treårsbudgeten fastställer regionstyrelsen investeringar per produktionsenhet. Vid behandlingen av produktionsenheternas investeringar gäller följande: 1. Investeringsnivån kräver godkännande av regionstyrelsen om den överstiger årets avskrivningar 2. Enskilda investeringar kräver godkännande av regionstyrelsen om de är av strategisk natur eller överstiger 1,0 miljoner kronor. Varje enhet har rätt att investera med ett årligt belopp som motsvarar årets avskrivningar. Inom denna ram har enheten rätt att utan särskilt tillstånd från regionstyrelsen investera i objekt upp till beloppsgränsen 1,0 miljoner kronor. Är investeringen av strategisk natur ska den dock beslutas av regionstyrelsen oavsett belopp. Varje enhet finansierar på egen hand, genom avskrivning och ränta, de kostnader som följer med en investering. Varje produktionsenhet lämnar en investeringsbudget (se bilaga 1). Investeringarna år 2017 uppgår sammanlagt till 1 950 miljoner kronor, varav investeringar i fastigheter uppgår till 1 350 miljoner kronor. För de objekt som finns upptagna i den strategiska fastighetsplanen tas beslut i varje enskilt ärende av regionstyrelsen eller regiondirektören (lägre belopp enligt delegation). FM centrum har tillsammans med investeringsbudgeten lämnat en strategisk fastighetsplan. FM centrum begär att få följande poster godkända:
2/2 Ledningsstaben Investeringsvolym exkl reinvesteringar Reinvesteringar Investeringar i konst 2016-06-26 Dnr: RS 2016-30 1 023 miljoner kronor 350 miljoner kronor 8 miljoner kronor Samtliga produktionsenheter, som har planerade investeringar för år 2017, har investeringsnivåer som överstiger nivån på avskrivningarna, med undantag för Katastrofmedicinskt centrum, Regionstyrelsen, Naturbruksgymnasiet samt Resurscentrum. Enheterna bedömer att de kan finansiera investeringarna inom befintlig ram. De investeringsobjekt som kräver särskilda beslut framgår av bilaga 2. Produktionsenheten Sinnescentrum har begärt att få ett objekt avseende en Intraoperativ MR-kamera, till ett värde av 75 miljoner kronor, godkänt. Objektet godkänns inte i nuläget. Komplettering har begärts gällande kalkyl samt ekonomisk bedömning av objektet. Samordning och avstämning sker mellan Sinnescentrum och Diagnostikcentrum. Nivån (75 miljoner kronor) har reserverats under posten reservering, se bilaga 1. Bilaga 1 Investeringsplan per produktionsenhet 2017-2019 Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet 2017 - objekt för beslut
Ledningsstaben Bilaga 1 PLAN FÖR INVESTERINGAR 2017-2019, tkr Enhet 2017 2018 2019 Nämnd/styrelse Regionstyrelsen 500 500 500 Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland 19 800 10 200 26 400 Närsjukvården i östra Östergötland 11 126 20 586 22 090 Närsjukvården i västra Östergötland 21 425 11 200 6 600 Närsjukvården i Finspång 450 450 450 Hjärtcentrum- och medicincentrum i Östergötland 8 47 000 47 000 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland 27 000 19 000 20 000 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 58 911 38 890 56 163 Sinnescentrum i Östergötland 59 934 64 215 70 560 Diagnostikcentrum i Östergötland 79 000 47 500 47 600 Tandvård Folktandvården 10 000 10 000 10 000 Utbildning Lunnevads folkhögskola 500 500 500 Naturbruksgymnasiet 3 000 3 000 3 000 Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum 500 500 500 FM centrum 1 373 378 1 461 355 1 530 210 -varav investeringar i lokaler 1 350 000 1 450 000 1 520 000 Centrum för medicinsk teknik och IT 113 634 157 290 101 875 Centrum för hälso- och vårdutveckling 2 700 2 700 2 700 Resurscentrum i Östergötland 500 500 500 Reservering (ledningsstabens bedömning) 86 642 4 614 3 352 Summa investeringar 1 950 000 1 900 000 1 950 000
Ledningsstaben Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet 2017 - objekt för beslut (tkr) Produktionsenhet Objekt över 1 mkr eller särskilt beslut Specificering av objekt för beslut av RS Investeringsbelopp per objekt NÄMND/STYRELSE Regionstyrelsen SJUKVÅRD Närsjukvården i centrala Östergötland Ja Medicinska och geriatriska akutkliniken 9 800 Neurologiska kliniken Närsjukvården i östra Östergötland Ja Vattenreningssystem inkl centrifug Dialysen, 1 650 Medicinkliniken Vision 2020 övervakningsutrustning Akutmottagningen Ombyggnad av mottagningslokaler 1 500 Vrinnevimottagningen Psykiatriska kliniken Närsjukvården i västra Östergötland Ja 9 000 RPR 4 000 RPR, kök Flyktingmedicinskt centrum Närsjukvården i Finspång Hjärt- och medicincentrum Ja Arbetsprovsapparat X3 1 250 Fysiologiska kliniken Utrustning PET/CT hjärta 1 700 Fysiologiska kliniken Lagring ultraljud Fysiologiska 10 000 kliniken Arrhytma mappningssystem 1 500 Seldingerenheten Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Ja Ultraljudsapparat Kvinnokliniken, US Centrum för kirurgi-, ortopedi och Ja Linjäraccelerator apparat E 28 000 cancervård Onkologen, Ytscanning Onkologen Yaglaser Urologen, 1 500 6 374 Kirurgen, US, kalkyl/skattning FC 1 820 Onkologen, kalkyl/skattning FC Inventarier 2 559 Kirurgen, US, skattning FUS Inventarier Urologen, skattning FUS 2 094 Sinnescentrum Ja Operationsmikroskop 2 st Fristående diskmaskiner Autoklaver 3 st Videometriutrustning används för att filma patienter som undersöks för hur EEG förändras i samband med epileptiska anfall Neurofysiologisk utrustning (EMG) används för att mäta musklernas respons på stimulering från nervsystemet Operationsmikroskop 2 st AIERO Spinal navigation 10 000 PDM-system Patient Data Monitoring-system Operationsmikroskop 2 st, båda Ögonklinikerna Autoklav 2 st 3 950 12 korgars, 1 st 6 korgars med in och utlastare Diskmaskin 1-5 4 500 Kabinettdiskmaskin 3 000 Respiratorer, 2 st/år Övervakningsutrustning IVA 3 000 Neurokirurgisk utrustning Endovasklab 1 1(3)
Ledningsstaben Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet 2017 - objekt för beslut (tkr) Produktionsenhet Objekt över 1 mkr eller särskilt beslut Specificering av objekt för beslut av RS Diagnostikcentrum Ja DT 4 ny datortomograf till nya akutröntgen,vin DT 2 uppgradering av befintlig datortomograf, ViN DT lab 12 uppgradering av befintlig datortomograf, US Genomlysning, angio, US Mammografi på klinisk mammografi, bröströntgenutrustning, US Mammografi 2 st ar på klinisk mammografi, 2 st bröströntgenutrustning, US DT 14 uppgradering av befintlig datortomograf, US DT 1 uppgradering av befintlig datortomograf, ViN Skelett skelettröntgenutrustning,vin Videostapel hårdvara för videohantering av endoskopibilder, ViN Videostapel hårdvara för videohantering av endoskopibilder, US Ultraljud/kärl/eko Fysiologiska kliniken, ViN Bana återinvestering Klinisk Kemi: Stora Analysautomationen Automation CS-5100 uppkoppling anslutning av Koagulationsinstrument till den stora Analysautomationen, Klinisk Kemi Uppkoppling 612 till C6000 sortering/alikvotering av prover (pre-analys), Klinisk Kemi, ViN Blodgrupperare IO500, instrument för blodgrupping inför eventuell blodrtansfusion, Klinisk Kemi, ViN BN prospec uppkopplingsbart, ersättningsinstrument, Klinisk Kemi: diverse specialanalyser Vätskebaserad primärscreening hälsokondrommer Cervix/Vaginalcytoligi. Övergång till nytt sätt att transportera och analyser proverna, Patologen Färgutrustning rutinfärgningsutrustning Objektglas, Patologen Scanner skanner för Digital Patologi - objektglas i 40x förstoring, Patologen Automation molekylärbiologi molekylär-plattform för anslutning till stora automationen, Klimisk Kemi Blodbestrålningsutrustning utrustning för behandling av blodkomponeneter före transfusion, KITM Vätskekromatograf LCMSMS, analysinstrumet för droger/läkemedel/metaboliter med mera, Farmakologen Investeringsbelopp per objekt 1 6 000 4 500 1 300 1 300 1 500 3 500 1 700 2 800 2(3)
Ledningsstaben Bilaga 2 Investeringsbudget per produktionsenhet 2017 - objekt för beslut (tkr) Produktionsenhet Objekt över 1 mkr eller särskilt beslut Specificering av objekt för beslut av RS Investeringsbelopp per objekt TANDVÅRD Folktandvården UTBILDNING Lunnevads folkhögskola Naturbruksgymnasiet ÖVRIG VERKSAMHET Katastrofmedicinskt centrum FM centrum Ja Byggnads- och fastighetsinvesteringar 999 718 Reinvesteringar 350 282 Konst 8 350 Centrum för medicinsk teknik och IT Ja Spol/disk bank 3 000 Mobil röntgen 4 000 EKG 2 700 Läkemedelsautomater 1 500 Netscalers nätverks- 1 800 och säkerhetsenhet som bland annat används för lastbalansering, avlastning och optimering av nätverkstrafik samt åtkomstportal för nätverkstjänster Mobil inomhustäckning 10 000 Tyst vårdmiljö Serverhallar investering 13 000 i säkerhetsklassade serverhallar Servrar 3 000 Fiberinfrastruktur 4 000 Aktiv nätutrustning/datacenter/ Core/Distrubutions/Accessswitchar 21 520 investering och livscykelhantering av aktiv nätutrusning för förvaltning samt vidarutveckling inom FUS och Vision2020 Grundinfastruktur för trådlöst nätverk 1 500 Infastruktur säkerhet 8 000 utbyte, livscykelhantering av säkerhetsprodukter för åtkomst Lagring/Backup/SAN/Enterprise/Midrange/Ent NAS 8 800 kontinuerlig investering/livscykelhantering i lagringsinfrastruktur för fil och systemhantering samt backup Cosmic IX3 22 017 Medication (patientsäkrare och effektivare hantering av läkemedel i Cosmic), IX3 Overview (översiktslösning som ger möjlighet till olika vyer över en patients inforrmationsmängder), Nova 2.0 (ger möjlighet till mobilt arbete, säng- och patientnära), Cosmic vårddokumentation (CD1) (funktioner för att förbättra dokumentations-möjligheter), kvalitetsregister (minskning av dubbeldokumentation), CDS Dashboard (lagkrav - ökad följsamhet till kliniska behandligsriktlinjer för att minska risken för sjukdom) Centrum för Hälso- och vårdutveckling Resurscentrum i Östergötland 3(3)