Sida 1 av 6 Närvarande Ledamöter Johan Dabrosin Söderholm Boel Andersson-Gäre Therese Björn Johansson David Engblom Ulrika Englund Björn Gerdle Kajsa Holmgren Peterson Tiny Jaarsma Karin Kjellgren Oskar Lyding Nina Nelson Mikael Sigvardsson Suppleanter Johanna Dahlberg Elin Ekbladh Magnus Janzon Johanna Stöckl, ordförande landstingskommunal verksamhet (p. 1-7 delvis) (ersättare för Fredrik Elinder) (p. 2.2 delvis-9) (ersättare för Lena Jonasson) (p. 2.2 delvis-10) landstingskommunal verksamhet landstingskommunal verksamhet Övriga Ingo Hölscher OFR Margareta Lindgren SACO Anita Larsson sekreterare David Arnesson controller (p. 7 delvis-10) Anette Philipsson kanslichef Stergios Kechagias föredragande p. 7 Elias Aupeix föredragande p. 9 Ej närvarande Kristin Alfredsson Ågren Caroline Bivik (suppleant) Fredrik Elinder Lena Jonasson Elisabeth Larsen-Cederström SACO (suppleant) Toste Länne (suppleant) Anita McAllister (suppleant) Eva Nylander (suppleant) Karin Sandström (suppleant)
Sida 2 av 6 1 Utseende av justeringsperson Utses Kajsa Holmgren Peterson till justeringsperson. 2:1 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll. Beslutas fastställa utsänd föredragningslista. Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde 2012-11-29 gås igenom och läggs till handlingarna med följande kommentar: p. 5b Översyn av integrationsmomenten arbetsgrupp: I arbetsgruppen kommer även Maria Sundkvist, nyanställd utbildningsledare vid HU fr o m 1 juni, att ingå. 2:2 Meddelanden Johan Söderholm meddelar: - Landstinget i Jönköping är fr o m 2012-12-20 s k upplåten enhet, vilket bl a betyder att akademiska anställningar kan förenas med anställning inom nämnda landsting. - De utsedda hedersdoktorerna har kontaktats och båda har möjlighet att delta vid vårens promotionshögtid. - En internationaliseringsplan för Linköpings universitet tas nu fram. Karin Kjellgren deltar från. - Inom LiU har en utredning initierats avseende framtida forsknings- och utbildningsutbud och förläggning till universitetets olika campus: Det framtida utbildnings- och forskningsutbudet och dess förläggning till universitetets skilda campus. Målet är att alla campus ska ha en hög aktivitet och kvalitet både inom forskning och utbildning. Utredningen leds av Agneta Westerdahl och i utredningsgruppen ingår samtliga dekaner, tre prefekter samt studentföreträdare. - Vid tisdagens fakultetskollegium diskuterades forskningsstrategier, innefattande samverkansmöjligheter, strategiområdenas framtid, medelsanvändning och forskningsmiljöer - Planering pågår av det internat som fakultetsstyrelsen kommer att genomföras 27-28 februari tillsammans med universitetssjukhusets ledningsgrupp - Utredningen av CUL och Pedagogiskt centrum har nu presenterats. En förändringsprocess har påbörjats och
Sida 3 av 6 diskussioner förs nu med Pedagogiskt centrum och institutionsledningarna. - Fakultets- och institutionsledningarna planerar ett möte kring långsiktig VoK (verksamhets- och kompetensanalys) den 6 mars. Karin Kjellgren meddelar: - Verksamheten inom tidigare Högskoleverket har fr om 1 jan delats upp på dels Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet), dels Universitets- och högskolerådet (UHR). - Vid uppropet inför vårterminen 2013 välkomnades 326 nya studenter till. - Flera utredningsgrupper har tillsatts föröversyn av utbildning: dels utredningen av integrationsmomenten (beslutad i FSM november 2012), dels en översyn av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt internationalisering av VFU. - Hösten 2013 startar distriktssköterskeprogrammet vid Linköpings universitet en studiegrupp i Nyköping. - HU:s sjuksköterskestudenter deltar i ett nationellt slutprov och har fått mycket goda resultat där; 95% godkändes vid senaste provtillfället. Resultatet står sig mycket bra nationellt, se http://www.dagensmedicin.se/jobb/sjukskoterska/flest-kuggaspa-mittuniversitetet/ Anette Philipsson meddelar: - Universitetsdirektören har haft ett uppdrag att se över universitetsförvaltningens organisation och har nu kommit med ett förslag, som är tänkt att genomföras fr o m 1 juli 2013. I förslaget finns chefer med personalansvar för respektive avdelning/enhet och universitetsdirektören får ett chefsansvar gentemot dessa chefer. Vissa omorganisationer mellan avdelningar/enheter inom förvaltningen planeras. För mer info, se http://www.liu.se/insidan/nyhetsarkiv/1.433841?l=sv - I protokollet från föregående fakultetsstyrelsesammanträde den 29 november, p. 4, togs beslut om Rektors delegationsordning FSM:s vidaredelegering. Punkt 3.1 i delegationsordningen skulle tas upp för beslut vid dagens möte efter beredning i grundutbildningsnämnden. Då denna punkt enligt rektors delegationsordning är delegerad till universitetsdirektör kan inte fakultetsstyrelsen besluta om vidaredelegeringen. Styrelsen rekommenderar dock delegation enligt grundutbildningsnämndens förslag.
Sida 4 av 6 Oskar Lyding/Consensus meddelar: - Universitetets samtliga studentkårer har kommenterat under 2012 till LiU:s årsredovisning. Från Consensus finns positiva kommentarer kring bl a det goda samarbetet med fakultetsledningen, men nämner också problem med integrationsmomenten och välkomnar den påbörjade utredningen kring dessa. - I helgen kommer kårrepresentanter från hela landet till Linköping för ett nationellt möte för samtliga LiU:s fakulteter. Vid mötet kommer frågan om försäkringar för studenter att vara i fokus. Ulrika Englund/DOMFIL meddelar: - HU Research Symposium (HURS) anordnas den 22 mars med bl a utdelning av forskningspris till två doktorander. Nina Nelson meddelar: - När det gäller ALF-avtalet är förhandlingsläget oförändrat. Diskussioner förs kring hur stor del av ALF-medlen som ska kunna omfördelas utifrån olika kriterier. Boel Andersson Gäre meddelar: - Registercentrum Sydost har nu etablerats i samarbete mellan landstinget i Jönköping, Kalmar och Östergötland. Magnus Janzon meddelar: - Universitetssjukhuset i Linköping har av Dagens Medicin utsetts till landets bästa universitetssjukhus. Dessutom väldigt positivt resultat i regionen med Ryhov och Oskarshamn som bästa sjukhus i mellanklassen respektive småsjukhusklassen. 2:3 Anmälningar Anmälningar enligt bilaga FSMA 2013/1. 2:4 Beslut på delegation FSMdel 2012/38-42 och 2013/1 och 3 anmäldes och godkändes. 3 Investeringsmedel ALF 2013 Dnr LiU-2013-000171 Föredragande: Anette Philipsson Fakultetsstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till ALFinvesteringar 2013.
Sida 5 av 6 4 Kurs- och utbildningsplanemallar Dnr LiU-2013-00164 Föredragande: Karin Kjellgren 5 Ämnesindelning Dnr LiU-2013-00150 Föredragande: Johan Söderholm Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa mallar för kursplaner respektive utbildningsplaner enligt förslag. Delegeras till GUN:s ordförande att göra smärre redaktionella förändringar som framkom vid sammanträdet. Mallarna ska användas för nya kurs- och utbildningsplaner samt vid kommande revideringar av befintliga kurs- och utbildningsplaner. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa ämnesindelning enligt utsänt förslag. Uppdras till fakultetsledningen att hantera frågor kring byte av institution för vissa ämnen samt att vid behov revidera beslutad ämnesindelning. Fakultetsledningen ansvarar för att formulera uppdraget för ämnesföreträdare. Uppdras till dekanus att utse ämnesföreträdare. 6 Rektors delegationsordning FSM:s vidaredelegering till anställningsnämnden Dnr LiU-2013-00170 Föredragande: Johan Söderholm 7 Rapport från Curriculumgruppen Föredragande: Stergios Kechagias Fakultetsstyrelsen beslutar att vidaredelegera beslutanderätten avseende fastställande av anställningsprofil för anställning som professor, biträdande professor, universitetslektor, junior universitetslektor, biträdande universitetslektor samt universitetsadjunkt till s anställningsnämnd. Punkten förklaras omedelbart justerad. 8 Bokslut 2012. Föredragande: Anette Philipsson
Sida 6 av 6 9 Utfall för grundutbildningen 2012 helårsstudenter och helårsprestationer. Föredragande: David Arnesson 10 Antagningsläget inför vårterminen 2013. Varifrån kommer våra studenter? Föredragande: Anette Philipsson, Elias Aupeix Vid protokollet Justeras Anita Larsson Johan Dabrosin Söderholm Kajsa Holmgren Peterson