Protokoll Styrelsemöte 2011/12:3 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Biblioteket på Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Mikael Benserud, vice ordförande Boris Pendic, övrig ledamot Charoula Strachini, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Linda Boström, ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Sanaz Sabeti, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Frånvarande ledamöter Simon Persson, vice ordförande Hilda Gustafsson, ledamot med ansvar för studiesociala frågor Nils Rudqvist, övrig ledamot Övriga närvarande Sofia Eklund, sekreterare Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 7
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Stina Fredriksson öppnar mötet 18.06 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med tillägg av två övriga frågor OF-expen och GU:s omorganisation 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Boris Pendic till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från styrelsemöte 2 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Stina Fredriksson går igenom ärendeplanen muntligt. På nästa möte kommer bland annat Carl och Cyssie Hammars stipendium samt val av valberedning att tas upp. 1.7 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen har skickats ut. Stina Fredriksson föredrar muntligt och tillägger att röstprojektet, som på förra mötet tilldelades projektmedel, är inställt i höst på grund av för få deltagare. Sida 2 av 7
Beslutsärenden ( 2) 2.1 Studentrepresentanter Stina Fredriksson föredrar presidiets förslag till fyllnadsval. att välja Nils Rudqvist till ersättare i Sahlgrenska akademins styrelse att välja Elham Aziz som ordinarie i Lokala Arbetsmiljökommittén att välja Nils Rudqvist till Ersättare i Internationaliseringskommittén att välja Linda Boström och Sebastian Johansson till ordinarie i Internationaliseringskommittén att välja Mikael Benserud till ordinarie i Tillsättningskommittén att välja Inez Edström till institutionsstyrelsen för Institutionen för vårdvetenskap och hälsa I bilaga 1 finns hela listan över styrelsens studentrepresentanter. 2.2 Vårens styrelsemöten att hålla vårens styrelsemöten den 18 januari (Sty6), 15 februari (Sty7), 14 mars (Sty8), 18 april (Sty9), 23 maj (Sty10) Styrelsen diskuterade också datum för styrelsehelg. Föreslås antingen 3-5 februari eller 10-12 februari, beslut fattas på nästa styrelsemöte. 2.2 Utseende av SAMOs Styrelsen pratade kort om behovet av att utse studentrepresentanterna i lokala arbetsmiljökommittén till arbetsmiljöombud för att få rösträtt. att utse samtliga studentrepresentanter i lokala arbetsmiljökommittén för Sahlgrenska akademin till studerandearbetsmiljöombud att förklara punkten omedelbart justerad 2.2 Val av revisor att välja Bengt-Åke Gellerstedt på Moore Stephens Ranby AB till revisor för verksamhetsåret 10/11 Boris Pendic deltar inte i beslutet. Sida 3 av 7
Diskussionsärenden ( 2) 3.1 SAKS-adresser Stina Fredriksson informerar om att allt material hädanefter kommer att skickas till styrelsens officiella SAKS-e-postadresser. Det betyder att styrelsen behöver bli bättre på att använda dessa adresser. Ingen har några invändningar. 3.2 Carl och Cyssie Hammars Stipendium Stina Fredriksson informerar om Carl och Cyssie Hammars stipendium och varför proceduren har blivit försenad i år. Fortfarande är det oklart hur gåvobrevet ska tolkas i fråga om vem som får lov att söka, men i höst kommer stipendiet att delas ut på tidigare års kriterier. Arbetet med att gå igenom gåvobrevet fortsätter. 3.3 Standar Stina Fredriksson visar upp det förslag till standar som togs fram och diskuterades av fullmäktige förra året. Det fanns vissa frågetecken då som styrelsen skulle ta med sig och sedan återkomma till fullmäktige, vilket inte hanns med under våren. Styrelsen är positiva till grundförslaget men har synpunkter på framför allt färgsättningen. Boris Pendic får i uppdrag att ta fram några ytterligare förslag i enlighet med styrelsens diskussion och skicka ut dessa i en pdfportfölj, för att sedan presentera dem på nästa fullmäktigemöte. Styrelsen diskuterar också mycket kort ett förslag om att ta fram en SAKS-flagga att använda utanför Villan. 3.4 Grafisk profil Stina Fredriksson fortsätter med att presentera den grafiska profil som diskuterades av fullmäktige i våras som också skulle bearbetas för att åter tas upp i fullmäktige. Styrelsen diskuterar både utseendet och användningen. Boris Pendic jobbar vidare också med denna fråga. 3.5 Kårbil Mikael Benserud föredrar ett förslag om att köpa in en kårbil, vilket också fanns med i förra årets verksamhetsplan. Planen är att i så fall köpa en bil som kan användas för de transporter som vi själva har behov av i vår verksamhet, i samband med Villan, sittningar och pubar osv men också att kunna ha den tillgänglig för medlemmar. Det är klart att det finns både fördelar och nackdelar med att äga en bil och en hel del behöver kollas upp ytterligare, men styrelsen diskuterar principfrågan och olika möjligheter och alternativ. Frågan återkommer. Sida 4 av 7
3.6 Konkretisering av verksamhetsplan Stina Fredriksson presenterar verksamhetsplanen och vad det innebär att konkretisera den. Presidiet har gjort ett förslag till konkretiserad verksamhetsplan för året som också har skickats ut med handlingarna. Stina går igenom punkt för punkt hur presidiet har tänkt. Dokumentet återkommer för ytterligare diskussion och beslut på nästa möte. Rapporter ( 4) 4.1 Ordföranden Rapport har skickats ut med handlingarna. Styrelsen har inga frågor. 4.2 Vice ordförande med ansvar för information och medlemsrekrytering Rapport har skickats ut med handlingarna. Styrelsen har inga frågor. 4.3 Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Rapport har skickats ut med handlingarna. Styrelsen har inga frågor. 4.4 Studiesocialt ansvarig Hilda Gustafsson är frånvarande på grund av tenta, men hälsar genom Stina Fredriksson att hon har ordnat den stora kår-kickoffen och jobbat med jättekalendrarna. 4.5 Ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Linda Boström är nyvald ledamot och rapporterar att hon håller på att sätta sig in i uppdraget och att det är lite svårt att greppa eftersom det inte har funnits någon ledamot med samma uppdrag tidigare. Just nu siktar hon på att delta i universitetets Global week på ett eller annat sätt. 4.6 Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Sanaz Sabeti har haft kontakt med AUR om studiesituationen på Chalmers och planerar nu för en arbetsmiljörond, förhoppningsvis tillsammans med de andra SAMO:sarna. 4.7 Ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Charoula Strachini rapporterar att hon ska på möte med likabehandlingskommittén kommande måndag. Charoula har också fått höra klagomål om salsplanering och fördelning mellan program, en fråga som handlar både om likabehandling och samhörighet. Sida 5 av 7
4.8 Övriga ledamöter Boris Pendic rapporterar om datorsituationen på Hälsovetarbacken, det jobbas på att få datorer och skrivare att funka och funka ihop det går framåt. Boris rapporterar också från arbetet med Alarm som kommer att flytta från Academicum till Wallenberg på grund av platsbrist, vilket också kommer att betyda att mat och catering tas om hand av Lyktan. Alarm kommer i år också att ta fram en permanent, egen hemsida. 4.9 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 OF-expen Stina Fredriksson berättar mycket kort att presidiet håller på att snygga till expeditionen på Odontologen för att kunna använda den mer. 5.1.2 GU:s omorganisation Stina Fredriksson rapporterar också mycket kort från den omorganisation av universitetet som pågår på initiativ av rektor. Det är ett stort, och stundvis ganska stormigt, projekt som tar mycket tid från presidiet. Styrelsen önskar uppdateringar allt eftersom projektet framskrider. 5.1.3 Inge Schiöler Björn Folkow Boris Pendic undrar varför salen Inge Schiöler plötsligt har bytt namn. Stina Fredriksson rapporterar från lokalgruppen att det fanns önskemål från Sektionen för fysiologi att lyfta fram Björn Folkow, en av deras framstående professorer. Nu finns ett problem med att salsnamnen är en blandning mellan Göteborgs-kolorister och forskare, och det kommer antagligen att bli fler salar som byter namn. Styrelsen är överlag positivt till att namnge salar efter forskare men önskar också informationstavlor om de som har gett namn till salarna. 5.2 Nästa möte Onsdagen den 16 november kl 18.00 på Villan. Stina lagar mat. 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. Sida 6 av 7
5.4 Mötets avslutande Stina Fredriksson avslutar mötet klockan 20.43 Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Stina Fredriksson Ordförande Boris Pendic Justeringsperson Sida 7 av 7