Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se
Sammanträdesdatum 0900624 1(1) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Onsdag den 24 juni 2009 Plats: Sahlgrenska sjukhuset, Bruna stråket 21, Röda rummet Tid: 08.30 cirka 16.00 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande 08.30 2. Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Avvikelsehantering Christina Raner, Mats Tullberg 08.45 5. Kommentarer till aktuella händelser 09.00 6. TU: Nya lokaler för den ortopedtekniska avdelningen Helena Söderbäck, Lennart Ring 7. Information: Vårdöverenskommelsen 2010 Eva Arrdal 8. Information: Pågående psykiatriöversyn Hans Holmberg, Goran Delic 09.30 Bilaga 09.45 10.00 Invigning av vårdbyggnaden på Sahlgrenska inkl lunch 10.30 9. Månadsrapport för maj 2009 Peter Tellberg 10. Information: Balanserat styrkort Peter Tellberg 11. TU: Yttrande och utredning Dnr SU 514-188/2009 Birgitha Archenholtz 12. TU: Yttrande och utredning Dnr SU 514-191/2009 Birgitha Archenholtz 13. TU: Personuppgiftsombud Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant 13.15 Bilaga 13.45 Bilaga 14.30 Bilaga 14.40 Bilaga 14.50 Bilaga 14. Styrelsehandlingar på nätet 15.00 15. Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut 15.10 Bilagor 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande 2009-06-18
1 (2) TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Lennart Ring 2009-06-09 SU 223-219/2009 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset TU: Hyra av lokaler för Ortopedteknisk avdelning Bakgrund Den ortopedtekniska avdelningen (OTA) finns sedan 1983 i inhyrda lokaler på S:t Sigfridsgatan. Byggnaden står inför en genomgripande upprustning, där verksamheten måste evakueras under ombyggnadstiden. Lokalerna är hårt slitna, taken läcker och ventilationen är otillräcklig. Även inredning och utrustning är delvis hårt slitna. Nuvarande fastighetsägare, Higab, har uttalat att man har för avsikt att rusta upp hela byggnaden och begärt att verksamheten skall avflytta. En uppsägning föreligger till den 31 december 2009. Den Ortopedtekniska avdelningen, område 3, har därför tillsammans med Västfastigheter under lång tid sökt nya lokaler för avdelningen. Även en lokalisering på Mölndal sjukhuset har prövats. Den Ortopedtekniska avdelningen arbetar med utprovningar av hjälpmedel, avgjutningar, patientträning och sjukgymnastik samt tillverkning av hjälpmedel. Avdelningen tar emot ca 150 patientbesök per dag. Verksamheten hyr idag 3 610 kvm på St Sigfridgatan men har idag tillgång till ytterligare ca 1 000 kvm på grund av avflyttningar och vakanser i byggnaden. I de nuvarande lokalerna ingår lokaler för gånglaboratorium, som eventuellt inte kommer att flytta med till de nya lokalerna. Förslag Att permanent flytta den Ortopedtekniska avdelningen till nya lokaler på Mölndalsvägen, fastigheten Mektagonen. Förslaget innebär en lokalisering vid Mölndalsvägen med goda de allmänna förbindelser till Mölndals sjukhus. I Mektagonen kommer lokalerna att uppgå till 3 560 kvm inklusive lokaler för gånglaboratorium (ca 300 kvm).
2 (2) Ekonomi Verksamheten betalar idag en hyra på 3 640 tkr per år. På grund av de tekniska problemen med lokalen har man fått en tillfällig nedsättning av hyran med 20%. Den nya hyran kommer att, i enligt det koncept till avtal som föreligger, att bli 5 250 tkr per år samt kostnader för skatt och fastighetsdrift på ytterligare 350 tkr per år. Den ökade hyran kommer att beaktas i sjukhusets driftbudget fr o m den tidpunkt de nya lokalerna tas i anspråk. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att att hyra lokaler för den Ortopedtekniska avdelningen, för maximalt 5 600 tkr per år. att ge sjukhusdirektören i uppdrag att teckna hyresavtal SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Jan Eriksson Sjukhusdirektör Helena Söderbäck Områdeschef område 3 Bilagor: Bil. 1 Verksamhetens syfte, Björn Stålgren, daterad 2009.06.02 Bil. 2 Systemhandling: Ortopedtekniskt centrum - Nya lokaler i fastigheten Mektagonen, daterad 2009.04.22 Bil. 3 Översiktligt lokalhyresavtal daterat 2009.06.08
ORTOPEDTEKNISKT CENTRUM Nya lokaler i fastigheten Mektagonen Bild; Krok och Tjäder arkitektkontor Sid 1 (12)
SEKTION, skala 1:400 Berörda plan ENTRÉ, färdtjänst plan 300 ENTRÉ, gående plan 200 ENTRÉSITUATION, skala 1:1000 Entré från både plan 200 samt 300 Sid 2 (12)
Redovisning Systemhandling Verksamheten, Byggnad och installationer Bakgrund I fastigheten på St Sigfridsgatan 85 fi nns idag lokaler för följande verksamheter: Ortopedteknisk avdelning Område Mölndal Gåskolan Område Mölndal Armprotescentrum Område Sahlgrenska Gånglab (Rörelseanalys) Område Mölndal Fastigheten ägs av Göteborgs Stad genom fastighetsbolaget HIGAB. Lokalerna är i omfattande behov av renovering. Ett beslut har tagits om att genomföra en permanent fl ytt av verksamheten till nya och ändamålsenliga lokaler. Fastigheten Mektagonen och området En programhandling är genomförd, med syfte att undersöka lämpligheten att fl ytta verksamheten från St Sigfridsgatan till fastigheten Mektagonen på Falkenbergsgatan, Krokslätt. Efter genomförd programhandling beslutade berörda parter att arbeta vidare med en systemhandling för att få ett bra underlag för en kalkyl inför slutligt beslut om fl ytt till Mektagonen. Fastigheten Mektagonen ägs av Alecta och den förvaltas av Newsec Asset Management. Mektagonens närområde rustas upp, gatunätet förbättras och kommunen gör en fördjupad översiktsplan. I nära anslutning fi nns spårvagnar, bussar, stora trafi kleder och gott om parkeringsmöjligheter. Fastigheten byggdes ursprungligen för de småindustrier som evakuerades då Östra Nordstaden revs. Därför de stora transporthissarna, de rejäla takhöjderna och husdjupen, samt de förstärkta bjälklagen. reception plan 400 Sid 3 (12)
Mektagonen genomgår nu en total ombyggnad och kommer att rymma många olika verksamheter, t ex hotell, butiker, gym, restaurang och kontorslokaler m m. Dessutom kommer det att fi nns tillgång till ett FM-koncept med bl a kontorsservice och gemensamma konferenslokaler med varierande storlekar m m. Helt utbytta installationssystem med bl a ett helt nytt klimatsystem innebär stora möjligheter till anpassning för alla hyresgäster. Verksamhet provrumskorridor plan 400 Verksamheten är fördelad på tre olika plan i det mellersta huset, nr 2. Entré till verksamheten sker antingen med bil och färdtjänst direkt till angöringen på parkeringsdäcket på plan 300 eller från byggnadens huvudentré på plan 200, nära spårvagns- och busshållplats. En ny transport hiss installeras för att förbinda färdtjänstentrén direkt upp till plan 400 600. Entréer till Ortopedtekniskt Centrum kommer att anpassas för full tillgänglighet. Plan 100 rymmer förråd och godsmottagning med lastbrygga och lyftbord samt container för gipsavfall. På detta plan är även fastighetens centrala avfallsrum för olika fraktioner placerad. Godstransporter till fastighetens övriga verksamheter sker via invändig lastgata på detta plan. Samlad yta på detta plan är 180 m² BRA. Plan 200 är huvudentréplanet för fastigheten samt entré för gående besökare till Ortopedtekniskt Centrum. Nås från Varbergsgatan med närhet till kollektivtrafi k och bilparkering. Hissar och trappa upp till verksamhetens lokaler. Plan 300 är entréplanet för bilburna besökare till Ortopedtekniskt Centrum ( inkl färdtjänst och taxi). Nås från Ebbe Lieberathsgatan med närhet till bilparkering på P-däck. På p-däck är också vissa utrymmen för teknisk försörjning placerad. Plan 400 rymmer huvudsakligen patientverksamhet såsom entré med kassa, utprovningar, avgjutningar, patientträning och sjukgymnastik. Här fi nns även två närverkstäder för mindre justeringar i samband med utprovningen. Samlad yta på detta plan är 1 290 m² BRA. Plan 500 rymmer tillverkningsverksamheten med bänkarbetsplatser, verkstäder och förråd. Samlad yta på detta plan är 1 290 m² BRA. Plan 600 rymmer personalrum, omklädningsrum, administration samt viss patientträning plus gånglab. Samlad yta på detta plan är 800 m² BRA. Total area är 3 560 m² BRA. Sid 4 (12)
Byggnadsteknik Byggnaden är uppförd under de sista åren av 60-talet. Byggnadsstomme och fasader Huset har en stomme av platsgjutna bjälklag på pelarstomme med platsgjutna hiss- och trapphus som stabilisering. Våningshöjden i de aktuella planen är 3.15 m. Stommen kommer inte att påverkas av den aktuella ombyggnaden förutom vid ny hiss mellan plan 300 till 600 samt ny interntrappa mellan plan 400 och 500 samt diverse nya schakt m m för teknikförsörjning. Ytterväggar är utförda som fönsterband i utfackningsvägg beklädd med plåtfasad. Nya fönster är av typ 2-glas metallfönster. Fastigheten är kompletterad med solavskärmning för utsatta delar. Fasaden bedöms inte påverkas i den aktuella ombyggnaden. Stomkomplettering På de aktuella planen är det idag stomrent. Väggar utförs som lättväggar med dubbel gips (och plywood) på stålreglar, i erforderlig omfattning med ställda brand- och/eller ljudkrav. Väggar byggs upp till och tätas mot betongbjälklag. Undertak utförs huvudsakligen som demonterbara undertak av gips- eller mineralullsplattor i synligt bärverk. Verkstadslokaler och andra installationstäta lokaler utförs utan undertak men med en mot bjälklag diktmonterad ljudabsorbent, belysning, el- och ventilationsinstallationer utförs synliga. Takhöjd är i korridorer och mindre rum i mittkärnan 2.4 m, i övriga rum 2.7 m. Dörrar utförs massiva med ytskikt av plastlaminat, foderbildande karmar av stål i utsatta lägen, i övrigt målade träkarmar. Foder av klarlackad björk. Siktrutor underlättar avläsbarheten mellan rummen. Öppningsautomatik med fot- och armbågsstyrning till dörrar där material och gods transporteras bärandes och på vagnar. Glaspartier av stål för brand- och ljudavskiljande funktion. Glaspartier av trä för inre avskiljande rumsfunktion. Ytskikt Nya ytskikt inom hela den ombyggda delen. I korridorer, väntrum, dag- och personalrum, expeditioner m m läggs linoleummatta, sockellist av klarlackad björk. I modelleringsrum läggs ett exoxibaserat massagolv med sockeluppdrag. I verkstadslokaler, prov- och avgjutningsrum samt hygienrum m m läggs plastmatta med uppvikt sockel. Väggar utförs normalt med väv och målning. Skyddsbeklädnad utförs med plastlaminatbelag och/eller kakel el dyl. Rumskomplettering Skåp, bänkskivor, diskbänkar och hushållsmaskiner m m utförs med normal sjukhusstandard. Sid 5 (12)
verkstadsplan, plan 500 Utrustning Verksamhetens maskiner och utrustning m m ska till viss del förnyas samt att viss del kommer att fl yttas med från St Sigfridsgatan. Brandskydd Varje våningsplan utgör en separat brandcell. Nya interntrappor mellan våningsplan utförs med brandcellsavskiljande glaspartier m m. Nuvarande utrymningsvägar och brandgränser kommer att uppfylla kraven för verksamheten. El och VVS El- och VVS-installationer kommer att genomgå en komplett förnyelse för hela fastigheten. Rumsfunktionsprogram Ett s k rumsfunktionsprogram, RFP, har upprättats, baserat på verksamhetens krav och önskemål. I detta program redovisas varje rum dels på ett RFP-blad vad gäller dimensionerande förutsättningar, byggnads-, vvs- och el/teletekniska uppgifter, rumskomplettering och utrustning samt i ett möblerad planutsnitt. Val av utrustning samt fördelning mellan fastighet och verksamhet har inarbetats i rumsfunktionsprogrammet. Sid 6 (12)
plan 600 plan 500 plan 400 UNDERTAK, skala 1:750 Absorbenter monterade dikt bjälklag Nedpendlat undertak, demonterbart i bärverk Sid 7 (12)
Omklädningsrum, administration samt viss patientträning plus gånglab. PLAN 600, skala 1:400 Bilaga 2 MÖLNDALSVÄGEN EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 8 (12)
Bänkarbetsplatser, verkstäder och förråd. PLAN 500, skala 1:400 Bilaga 2 MÖLNDALSVÄGEN EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 9 (12)
MÖLNDALSVÄGEN PLAN 400, skala 1:400 Patientverksamhet såsom entré med kassa, utprovningar, avgjutningar och gymnastiksal. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 10 (12)
MÖLNDALSVÄGEN PLAN 300, skala 1:400 Entré för färdtjänst. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 11 (12)
MÖLNDALSVÄGEN L A S T G A T A PLAN 100, skala 1:400 Inlastning m m. EBBE LIEBERATHSGATAN Sid 12 (12)
Systemhandlingen Systemhandlingen redovisas i separat dokumentation. Under Systemhandlingsskedet har, förutom verksamhetsföreträdare, medverkande konsulter varit: Projektledning Arkitekt Konstruktör VVS El Ramböll Sverige AB CGC Arkitektkontor AB VBK Andersson & Hultmark AB ÅF Konsult AB Göteborg 2009-04-22 Anders Gustafsson Sid 13 (12)
Bilaga 3 Översikt lokalhyresavtal Uppdaterad 2009-06-08 av Claes Ström, Västfastigheter Ortopedtekniska avdelningen SU, område Mölndal Hyresvärd Förvaltare Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt Jesper Elgh, Newsec Asset Management AB Tel: 0732-32 58 59 Avtalstid 2010-07-01 2020-06-30 10 år Uppsägningstidpunkt 2018-06-30 24 mån "Gånglab" kan avträdas efter första hyrestiden. Förlängningstid 5 år Antal m2 3 560 Per år Per m2 Kommentar Hyra 5 248 400 1 474 Tilläggshyra 0 Indexuppräkning 80 % av bashyra 0 Vatten o avlopp 0 Värme/varmvatten/kyla och vent 213 600 60 Kyla Ventilation Sophämtning 0 El Fastighetsskatt 136 372 38 Första uppräkn 2012-01-01 ingår Gäller sk "hushållsavfall" eget abonnemang avseende inhyrd yta Summa: 5 598 372 1 573 Bilaga TU OTA Hyresavtal kostnadsöversikt 2009-06-11,Blad1,2009-06-16,09:26
Dnr 2009-06-16 SU 312-77/2009 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Månadsrapport för maj 2009 Månadsrapport per maj rapporteras till regionledningen. Rapporten skall vara förenklad och inriktad på viktiga förändringar i verksamheten i jämförelse med föregående rapport. Det faktiska utfallet till och med maj har jämförts med periodens budget 2009, utfall föregående månad och utfallet för motsvarande period föregående år. Kommentarer bygger på månadsrapporter från områdena och sjukhusets övergripande analyser. I rapporten redovisas de åtgärder som genomförs för en ekonomi i balans. Majrapporten visar sammantaget att Antalet patienter med väntetider mer än 90 dagar till första besök och behandling har ökat något. Samtidigt har det antal enskilda mottagningar och det antal enskilda behandlingar till vilka ingen patient väntat mer än 90 dagar blivit fler. Antalet månadsanställda var i maj 15 738. Det är 264 färre månadsanställda än vid samma tidpunkt 2008. Vårdvolymerna till patienter från VGR är 1,7 % högre än budget och 1,3 % lägre än föregående år. Utomlänsvården är 2,9 % lägre än periodens budget och 3,8 % lägre än föregående år. De totala vårdvolymerna är efter maj 1,3 % högre än den periodiserade budgeten och 1,5 % lägre än motsvarande period föregående år. Det ekonomiska resultatet är 56,5 mnkr sämre än budget, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående månad. Omfattande åtgärder genomförs för en ekonomi i balans. Vår årsbedömning är att sjukhuset klarar vårduppdraget 2009. Prognosen avseende ekonomin 2009 är ett negativt resultat på 100 mnkr. Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för maj 2009. att att uppdra till sjukhusdirektören att översända månadsrapporten för maj 2009 till regiondirektören, samt förklara protokollet omedelbart justerat i detta ärende. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Jan Eriksson Sjukhusdirektör Peter Tellberg Ekonomidirektör
Månadsrapport maj 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1
Dnr 2009-06-16 SU 312-77/2009 Innehåll 1. Sammanfattande kommentarer och analys om verksamhetens utveckling... 3 Vårdgaranti och tillgänglighet... 3 Ledtider inom akutmottagningarna... 4 Verksamhet och prestationsvolymer... 5 Lägesrapport miljöledning... 6 Medarbetarperspektivet... 6 2. Ekonomi... 7 Utfall... 7 Årsbedömning... 8 Åtgärder för en ekonomi i balans... 8 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Prestationsredovisning Totalt Prestationsredovisning VGR Prestationsredovisning Övriga BSK Balanserat styrkort för SU Resultaträkning Cognos controller Kvalitetsindikatorer Ledtider på akutmottagningarna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2
Dnr 2009-06-16 SU 312-77/2009 1. Sammanfattande kommentarer och analys om verksamhetens utveckling Vårdgaranti och tillgänglighet Inom vissa specialiteter och diagnoser finns en nationell kapacitetsbrist, t.ex. för ablationer, skelningsoperationer, obesitaskirurgi och viss plastikkirurgi. Enligt vårdöverenskommelse 2009 har SU inte det ekonomiska vårdgarantiansvaret för obesitas liksom inte heller för vårdområden där den nationella kapaciteten/kompetensen inte är tillräcklig. Antal patienter som den 30 april hade väntat mer än 90 dagar 1) Första besök Behandling 1) 2) 1) 2) 31 maj 2009 3 079 3 079 978 714 30 april 2009 2 718 2 718 966 700 31 dec 2008 2 167 2 167 910 666 31 maj 2008 2 940 2 940 1 651 1 202 Förändring maj-maj 139 139-678 -488 Förändring apr-maj 361 361 12 14 Förändring dec-maj 912 912 68 48 1) Inkl patienter som själva valt att vänta och som har väntat mer än 180 dagar, avseende av VG-region utvalda 26 mottagningar och 41 behandlingar 2) Inkl patienter som själva valt att vänta och som har väntat mer än 180 dagar, exkl. obesitaskirurgi och hängbuksplastik, dvs. där SU har det ekonomiska vårdgarantiansvaret Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar till första besök är den 31 maj 3 079 vilket är 361 fler än april 2009 och 912 fler än vid årsskiftet. Antal patienter som väntat mer än 90 dagar till behandling är 978, vilket är 12 fler än i april 2009 och 68 fler än vid årsskiftet. Det är liksom tidigare ortopedi, ögonsjukvård, handkirurgi och obesitaskirurgi som har stort antal patienter som väntat mer än 90 dagar. För närvarande pågår ett analysarbete kring volymutveckling inom dessa områden under det senaste året, de bakomliggande orsakerna samt en genomgång av planerade åtgärder för en förbättring framöver. Vi vet emellertid att remissinflödet har ökat inom ortopedin och ögonsjukvården. Vårdgarantin infrias fortsatt för samtliga mottagningar inom BUP (30 dagar). Den 31 maj är den första av två mättidpunkter under 2009 för s.k. målrelaterad ersättning avseende uppfyllelse av vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer i slutet av juni månad att besluta i frågan. 3
Dnr 2009-06-16 SU 312-77/2009 Antal enheter som mäts och som redovisar 0 väntande över 90 dagar är 14 respektive 21 stycken, vilket är 4 fler i maj än i april. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars april maj Första besök Behandling Diagrammet ovan visar måluppfyllelse, dvs. andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigränsen, i förhållande till totalt antal väntande under maj 2008-maj 2009 Ledtider inom akutmottagningarna Tid till läkare 90%< 120 min 400 350 300 250 min 200 150 100 50 0 Januari Februari Mars April Maj 2008 2009 måltal 4
Dnr 2009-06-16 SU 312-77/2009 Total genomloppstid 90 % < 6 tim 12 10 8 tim 6 4 2 0 Januari Februa Mars April Maj 2008 2009 måltal Ledtiderna på akutmottagningarna i maj 2009 är något längre än föregående månad och även jämfört med samma tid föregående år. I genomsnitt sökte 379 patienter/dag någon av akutmottagningarna i maj jämfört med 385/dag under april månad. I maj 2008 hade Sahlgrenska Universitetssjukhuset i genomsnitt 464 sökande/ per dag till akutmottagningarna. Det pågår förbättringsarbete vid samtliga akutmottagningar, men ännu är effekten under året på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som helhet marginell. Mätningen av tid till triage kan ännu inte redovisas. Ledtiderna per område redovisas i bilaga 7. Verksamhet och prestationsvolymer Vårdvolymerna för patienter från VGR är 1,7 % högre än budget och 1,3 % lägre än föregående år. Utomlänsvården är 2,9 % lägre än periodens budget och 3,8 % lägre än föregående år. De totala vårdvolymerna är efter maj 1,3 % högre än den periodiserade budgeten och 1,5 % lägre än motsvarande period föregående år. Viktat produktionstal Perioden totalt Förändring utfall 09-08 Diff utfall 09 -budget 09 Antal % Antal % Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 VGR 82 626 81 270 83 733-1 107-1,3 % 1 356 1,7 % Övriga 6 877 7 081 7 149-272 -3,8 % -204-2,9 % Totalt SU 89 503 88 351 90 882-1 379-1,5 % 1 152 1,3 % Mer detaljerad information återfinns i bilaga 1-3. Den somatiska vården är efter årets fem första månader över budget och lägre än 2008 års verksamhet. För patienter från VGR sker en förskjutning mot högspecialiserad vård av rikssjukvårdskaraktär. Vården av patienter från andra huvudmän minskar jämfört med 5
Dnr 2009-06-16 SU 312-77/2009 budget och motsvarande period 2008. Minskningen har dämpats något de sista månaderna. Den öppna vården överstiger budget och är lägre än 2008-års volymer. Den psykiatriska vården är för perioden under planerade volymer och av samma omfattning som föregående år. Årsprognosen är att sjukhuset volymmässigt kommer att tillhandahålla mer vård än budgeterat. Lägesrapport miljöledning Ett för SU gemensamt miljöledningssystem ska enligt mål fastställt i det balanserade styrkortet vara infört senast 31 december, 2009. På sjukhusövergripande nivå har miljöaspekter identifierats och bedömts. För de betydande miljöaspekterna har övergripande miljömål upprättats. Dokumentation har fastställts av sjukhusledningen. En särskild projektgrupp arbetar med införande och tilllämpning av miljöledningssystemet för SU. Till denna projektgrupp startar underprojektgrupper på varje område. Av diagrammet nedan framgår hur arbetet framskridit t.o.m. maj månad. Röd (mörk) markering anger det som kvarstår. Sedan april månad har utbildning av ledningsgrupp genomförts. Införande och tillämpning Systemdokumentation Detaljerade miljömål, handlingsplan Miljöaspekter Utb. Övriga ledningsfunktioner. Övergripande miljömål Utb. Ledningsgrupp Medarbetarperspektivet Arbetade timmar t.o.m. maj är cirka 292 000 (3 %) färre än under samma period 2008. Perioden januari till maj har haft fyra färre vardagar under 2009. Den ackumulerade minskningen är utöver fyra vardagar färre framförallt en effekt av färre anställda och minskad övertid (18 600 timmar). Antalet månadsanställda var i maj 15 738. Det är 264 färre månadsanställda än vid samma tidpunkt 2008. De timanställda är motsvarande 16 heltider (arbetad tid delat med 165) fler än motsvarande period 2008. 6
Dnr 2009-06-16 SU 312-77/2009 Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning fortsätter att minska och är 5,92 %. Det är en minskning med 0,45 procentenheter jämfört med samma period 2008. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron (över 60 dagar) som gått ned och även den korta sjukfrånvaron (under 60 dagar) minskar något. Sjukhuset har under 2009 använt bemanningsföretag till en kostnad av drygt 32 mnkr, vilket är 1,1 mnkr mindre än motsvarande period föregående år. De yrkeskategorier som hyrs in genom bemanningsföretag är huvudsakligen läkare inom psykiatri, anestesi och radiologi. 2. Ekonomi Utfall Det ekonomiska resultatet är per maj 56,5 mnkr sämre än budget, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående månad. De samlade intäkterna är 39,5 mnkr högre än budget medan de samlade kostnaderna är 96,0 mnkr högre än budget. Bruttokostnadsökningen uppgår till 4,5 % i jämförelse med samma period föregående år, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående månad. Ökningen beror bland annat på att personalkostnaderna i maj månad förra året var låga till följd av arbetsmarknadskonflikten med Vårdförbundet. Bruttokostnaden exklusive vårdkonflikten uppgår till 4,3 % jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna är per maj 21,2 mnkr högre än budget vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månad. Härtill kommer kostnaderna för bemanningsföretag där den negativa budgetavvikelsen är 19,3 mnkr. Lönekostnadsökningen uppgår till 4,3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive effekten av lägre löneutbetalningar till följd av arbetsmarkandskonflikten i maj 2008 uppgår ökningen 3,7 %. De åtgärder som beslutats rörande bemanningstal, avveckling av bemanningsföretag, anställningsstopp mm kommer att sänka personalkostnaderna och kostnaderna för bemanningsföretag under året. Den köpta vården har i förhållande till motsvarande period föregående år ökat med 3,6 mnkr och är 40,0 mnkr högre än budget. Kostnaderna avser främst beställningar för att klara vårdgarantin inom ortopedin, en kostnad som till stor del täcks av ökade intäkter från regionstyrelsen. Läkemedelskostnader överstiger budget med 16,6 mnkr. Hela budgetavvikelsen avser rekvisitionsläkemedel. Kostnadsökningen uppgår till 6,9 % jämfört med motsvarande period föregående år, varav 12,5 % avser rekvisitionsläkemedel och 3,6 % receptläkemedel. 7
Dnr 2009-06-16 SU 312-77/2009 Resultaträkning, ack utfall per maj 2009 samt helårsbedömning (tkr) SU-budget Utfall per maj Helårsresultat (Tkr) Utfall Just Budget Utfall Avvikelse Prognos Just Budget Utfall Avvikelse 2009 2009 2008 2009 2009 2009 2008 2009 Vårdintäkter, VGR 4 227 110 4 181 508 3 993 388 45 602 10 041 710 9 966 710 9 656 957 75 000 Vårdintäkter, övriga 361 164 374 805 337 563-13 641 878 777 878 777 820 912 0 Patientavgifter 65 455 64 359 65 959 1 096 148 769 148 769 151 887 0 ALF-medel 156 502 156 170 149 418 332 377 808 377 808 364 923 0 Övriga intäkter 295 301 289 151 293 845 6 150 686 064 686 064 711 698 0 Verksamhetens intäkter 5 105 532 5 065 993 4 840 173 39 539 12 133 128 12 058 128 11 706 377 75 000 Personalkostnader -3 196 267-3 175 101-3 093 605-21 166-7 474 620-7 444 620-7 198 827-30 000 Inhyrd personal -32 123-12 836-33 287-19 287-64 415-29 415-87 086-35 000 Köpt vård -75 177-35 144-71 577-40 033-150 537-85 537-194 668-65 000 Läkemedel -552 676-536 074-517 044-16 602-1 336 352-1 296 352-1 268 530-40 000 Lokalkostnader -292 479-296 510-269 917 4 031-711 549-711 549-660 698 0 Material, varor o tjänster -948 469-939 099-894 608-9 370-2 258 583-2 248 583-2 228 446-10 000 Avskrivningar -84 860-86 899-81 574 2 039-222 593-222 593-202 083 0 Verksamhetens kostnader -5 182 051-5 081 663-4 961 612-100 388-12 218 649-12 038 649-11 840 338-180 000 Finansiella intäkter/kostn -3 689-8 084 1 458 4 395-14 479-19 479 4 582 5 000 Resultat -80 208-23 754-119 981-56 454-100 000 0-129 379-100 000 Årsbedömning Vår prognos är att sjukhuset klarar vårduppdraget 2009. Prognosen avseende ekonomin 2009 är ett negativt resultat på 100 mnkr. Denna prognos innehåller riskposter främst för läkemedelskostnadsutvecklingen och personalkostnaderna inklusive inhyrd personal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför ett omfattande åtgärdsprogram för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen och minska kostnadsökningstakten. Åtgärder för en ekonomi i balans Ett omfattande arbete genomförs inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets samtliga områden. Nedan redovisas ett antal av de åtgärder som pågår. Ett anställningsstopp som omfattar samtliga yrkeskategorier har införts En SU-intern arbetsförmedling har inrättats för att omfördela medarbetare mellan verksamheterna Bemanningsöversyn har genomförts på vårdavdelningarna enligt kategoriindelning och max antal timmar att disponera per vecka för vårdpersonal Röda fredagar vilket innebär att personalen erbjuds att ta ledigt vissa fredagar eller andra dagar i anslutning till helgdagar för att reducera personalskulden Pågående projekt rätt använd kompetens för att säkerställa att alla medarbetares kompetens används så optimalt som möjligt Översyn av tillämpning av riktlinjer m.m. för arbetstider Sammanslagning av verksamheter och vårdavdelningar har genomförts Arbete för minskat utnyttjande av bemanningsföretag Översyn av delegationsordningen rörande beställning av material, varor och tjänster samt införande av den regionala beställningsportalen för att uppnå ökad köptrohet mot överenskomna leverantörsavtal Översyn av läkemedelsanvändningen inklusive stringent prioritering vid användande av ny dyr läkemedelsterapi Förändrad textilhantering, bland annat borttagande av s.k. kundmärkta textilier Minskad sjukvårdsproduktion till nivå med beställningen i vårdöverenskommelsen 8
Bilaga 1 Tabell Prestationer Januari - maj 2009 och 2008 Perioden totalt Förändring utfall 09-08 Diff utfall 09- budget 09 Vårdkategori Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 34 214 34 035 35 155-941 -2,7% 179 0,5% Regionsjukvård 12 508 12 940 12 522-14 -0,1% -432-3,3% Rikssjukvård 7 933 6 825 8 043-110 -1,4% 1108 16,2% SU TOTALT 54 655 53 800 55 720-1 065-1,9% 855 1,6% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård 35 309 35 395 36 012-703 -2,0% -86-0,2% Regionsjukvård 6 815 7 295 7 378-563 -7,6% -480-6,6% Rikssjukvård 3 619 2 875 3 732-113 -3,0% 744 25,9% SU TOTALT 45 743 45 565 47 122-1 379-2,9% 178 0,4% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng 8 523 7 700 6 552 1 971 30,1% 823 10,7% Nord DRG-O, besök 87 549 87 525 83 543 4 006 4,8% 24 0,0% Öppenvårdsbesök 357 532 343 925 368 942-11 410-3,1% 13 607 4,0% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen 2 700 2 839 2 668 32 1,2% -139-4,9% vårddagar 58 678 58 525 60 546-1 868-3,1% 153 0,3% besök 109 488 110 875 109 261 227 0,2% -1 387-1,3% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar 2 694 2 570 2 841-147 -5,2% 124 4,8% besök 13 797 12 150 14 880-1 083-7,3% 1 647 13,6% Övriga, vårddagar 1) 4 247 3 855 4 400-153 -3,5% 392 10,2% Viktat produktionstal 2) 89 503 88 351 90 882-1 379-1,5% 1 152 1,3% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 2009 års tillämpade modell OBS! Prestationer som har samband med köp av vård ingår inte i tabellen ovan
Bilaga 2 Tabell Prestationer Västra Götaland Januari - maj 2009 och 2008 Perioden totalt Förändring utfall 09-08 Diff utfall 09- budget 09 Vårdkategori Utfall 2009 Budget 2009 Utfall 2008 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 32 618 32 460 33 535-917 -2,7% 158 0,5% Regionsjukvård 11 030 11 465 11 012 18 0,2% -435-3,8% Rikssjukvård 5 281 3 925 5 152 129 2,5% 1356 34,5% SU TOTALT 48 929 47 850 49 699-770 -1,5% 1 079 2,3% Somatisk sluten vård vårdtillfällen Länssjukvård 33 729 33 780 34 418-689 -2,0% -51-0,2% Regionsjukvård 6 014 6 470 6 483-469 -7,2% -456-7,0% Rikssjukvård 2 662 1 825 2 650 12 0,5% 837 45,9% SU TOTALT 42 405 42 075 43 551-1 146-2,6% 330 0,8% Somatisk öppen vård Nord DRG-O, poäng 8 045 7 375 6 231 1 814 29,1% 670 9,1% Nord DRG-O, besök 83 596 83 700 79 553 4 043 5,1% -104-0,1% Öppenvårdsbesök 343 479 329 700 354 501-11 022-3,1% 13 779 4,2% Psykiatrisk vård vuxenpsykiatri vårdtillfällen 2 615 2 764 2 599 16 0,6% -149-5,4% vårddagar 57 389 57 850 59 919-2 530-4,2% -461-0,8% besök 108 713 110 000 109 048-335 -0,3% -1 287-1,2% Barn- och ungdomspsykiatri vårddagar 2 682 2 525 2 759-77 -2,8% 157 6,2% besök 13 582 11 925 14 107-525 -3,7% 1 657 13,9% Övriga, vårddagar 1) 4 021 3 600 3 909 112 2,9% 421 11,7% Viktat produktionstal 2) 82 626 81 270 83 733-1 107-1,3% 1 356 1,7% 1) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering 2) Viktning utifrån 2009 års tillämpade modell OBS! Prestationer som har samband med köp av vård ingår inte i tabellen ovan