VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2011 Direktionen skall före utgången av september månad fastställa en budget för nästkommande år samt en plan för verksamheten. Bakgrund och Uppgift Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes beroende är basen för förbundet och dess verksamhet. Närheten blir alltmer påtaglig genom förbättrad infrastruktur och beroendet växer med allt tydligare samband inte minst inom arbetsmarknaden. Behovet av gemensamma strategier och gemensamt operativt arbete för tillväxt blir allt tydligare. Samtidigt växer förväntningarna på den ständigt mer komplexa lokala offentliga verksamheten. Genom att arbeta tillsammans skapas förutsättningar att möta förväntningarna och åstadkomma en bra och rationell offentlig verksamhet. Från och med 2011 går vi in i en ny mandatperiod. Det är därför angeläget att den nya majoriteten har möjlighet att påverka förbundets prioriteringar och uppdrag. Denna verksamhetsplan bygger på nuvarande beredningars bedömningar och prioriteringar. Nedan följer inledningsvis en sammanfattning av förbundets prioriterade uppgifter enligt beslut i direktionen 2009-03-26. Fokusering på tillväxtfrågor och regional utveckling Regional utveckling och tillväxt är en prioriterad uppgift. Utgångspunkten för arbetet med tillväxt och utveckling är tillväxtprogrammet med de tre programområdena Entreprenörskap och nyskapande Miljö- och energiteknik Attraktivitet för boende och besökare. Syftet med programområdenas prioriteringar och insatser är att de ska göra skillnad och vara tillväxtgenererande. Aktörerna i Fyrbodal ska genom samarbete åstadkomma större tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. Utvecklingsarbetet ska ge effekter i hela Fyrbodal. 1
Kommunal verksamhet I attraktivitetsprogrammet ingår områden där målgruppen även är den kommunala verksamheten. Dessutom ska förbundet ha uppdrag inom följande verksamhetsområden. Vård- och omsorg samt socialtjänst Kommunerna har flera avtal och uppbyggda strukturer med Västra Götalandsregionens verksamheter i syfte att skapa en sammanhängande vårdkedja för gemensamma vårdtagare och klienter. Verksamhetsutveckling med stöd av IT En samordning och samarbete ska ske med utgångspunkt i Sveriges kommuners gemensamma handlingsplan för genomförande av den internationella IT-strategin för vård och omsorg. Handlingsplanen omfattar kommunernas hela verksamhet Utbildning och FoU Vuxenutbildning Gymnasiesamverkan Samordning av gemensamma FoU-satsningar Vissa kompetenshöjande insatser Dessa insatser kan beröra samtliga kommunala verksamheter och innebär en samordning av gemensamma behov. Gemensamt ägarskap av bolagen Mediapoolen, Gryning Vård AB och Innovatum AB Intressebevakning Förbundet skall vara en sammanhållande part i kontakten med bl.a. region och stat. Kommunalförbundets ambition Fyrbodals kommunalförbund har den grundläggande ambitionen att utvecklas till en värdefull och nära resurs för medlemskommunerna. Förbundet skall verka för att som sammanhållande länk stödja kommunerna i arbetet med att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö med bra utvecklingsmöjligheter för de som bor och verkar i området. Kommunalförbundet skall verka i fältet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Regionen bedriver ett regionalt utvecklingsarbete genom att bl a utarbeta handlingsplaner inom de fem fokusområdena och som har ambitionen att vara territoriets gemensamma strategier. Handlingsplanerna utarbetas och bereds gemensamt via kommunalförbunden. Respektive kommun har en inriktning och strategier för den lokala utvecklingen. Kommunalförbundets roll är att vara länken mellan de 14 kommunerna och regionen samt sörja för en dynamisk växelverkan. Det innebär bl.a. att föra information i båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om Det goda livet. 2
Kommunalförbundets inriktning under år 2011 Under slutet av 2008 och fram till början av 2010 har vi haft en djup lågkonjunktur. Hjulen har nu börjat rulla igen och sakta går vi mot mer normala ekonomiska förhållanden. Fortfarande är arbetslösheten större än normalt. Ungdomar är särskilt drabbade och därför är det angeläget att vi tillsammans fortsätter att söka särskilda och verksamma insatser för att lindra detta problem. Ambitionen är att söka medel från bl.a. ESF för att gemensamt driva ett sysselsättningsprojekt riktat mot ungdomsgruppen. Nedan följer det planeringsarbete som genomförts i de fem beredningarna. Redovisningen har utformats på lite olika sätt, men gemensamt för alla är att mål och aktiviteter under verksamhetsåret har presenterats. Varje beredning har också haft en ambition att påbörja ett arbete som tar med ett internationellt perspektiv. Infrastruktur Mål Aktiviteter Vägar Att fattade beslut om väginvesteringar och åtgärder genomförs inom tidplan. Att stråkpotterna ger maximal nytta/kr Fyrbodal som budbärare för sina kommuners intressen och behov Fyrbodals protokollsanteckningar i BRU förverkligas Framtagande av särskild pott för utveckling av landsbygdsvägar (och i förekommande fall järnväg) för bärighet, arbetspendling och besöksnäring Tät kommunikation och dialog med VGV och Trafikverket. Tillskriva/uppvakta berörda myndigheter. Delta i planering. Delta i remissrundor, utredningar, seminarier och uppvaktningar Dialog, uppvaktning och påverkan Dialog med Regionen och Trafikverk. Initiera, förankra och påverka. Järnväg Beslutade objekt (t ex Bohusbanan) genomförs inom fastställd tidsram Norge/Vänerlänken nyttjas i ökad grad för persontrafik till/från Norge Tät dialog med Trafikverket, berörda kommuner och myndigheter Dialog med Västtrafik och Trafikverket. Ev. testperiod i form av ett Interregprojekt IT/Bredband Verka för en ökad tillgång till bredband för Fyrbodals invånare och näringsliv Påverka och initiera en fortsatt utbyggnad på de platser där täckning saknas 3
Kollektivtrafik En säkerställd och väl utbyggd kollektivtrafik som en central faktor för ökad tillväxt och regionförstoring Sjöfart Överföring av gods från väg till sjöfart. Ökad användning av de kommersiella hamnarna i Fyrbodal Slutföra målbild K2025 Ta fram ett kollektivtrafikprogram Aktivt arbete med näringslivet, hamnarna utmed västkusten, Vänersjöfarten, Göta älv, Göteborgs hamn, hamnstrukturer, kustsjöfart, färjetrafik till Norge Elström Säkerställande av elström Verka för effektivare och robustare elnät, kommunicera med nätägare, myndigheter Råvatten Säkerställa en långsiktig back-up/reserv för kommunernas råvattenförsörjning På lämpligt sätt delta i projekt/utredningar Internationellt Etablera internationella kontakter och erfarenheter. Synliggöra Fyrbodal i EU Delta i ett (1) inter/-transnationellt projekt Övrigt Etablering av kombiterminaler i Fyrbodal Initiera etablering av en eller flera kombiterminaler. Ev. komplettera utredningen från 2010 med en godsflödesanalys/ marknadsundersökning 4
Utbildning Mål Ett mer gemensamt vuxenutbildningsutbud i Fyrbodal Aktiviteter Kartläggning av vuxenutbildningen. Samt att koppla detta till näringslivets behov med ambition att se hela Fyrbodal som en gemensam utbildningsresurs. (Förutsätter kommunala ställningstaganden) Initiera och stödja samverkan mellan kommunernas vuxenutbildning och validering. Tillsammans med Västra Götalandregionen bygga upp en kompetensplattform för att förbättra förutsättningarna för kompetensmatchning, dvs. kompetensbehov på arbetsmarknaden skall matchas med både utbildningsutbud och med de individer som är tillgängliga för utbildning. Ta fram förslag och utreda förutsättningarna för en samlad vuxenutbildningsstruktur inom Fyrbodal. - Samlat gemensamt utbildningsutbud och antagningssystem - Frisök för individen - Former för interkommunal ersättning - Gemensam (oberoende) vägledningsorganisation - Utbildning av pedagogisk och administrativ personal - Gemensam ansökan till Skolverket Följa utvecklingen av vad som händer inom valideringsområdet både nationellt och regionalt Delta i minst ett internationellt nätverk för utbildningsfrågor. Starta upp nätverksgrupp för utbildningschefer i kommunerna. Ett entreprenöriellt förhållningssätt implementeras i kommunernas grundskola och gymnasieskola Högre kompetens inom utbildningssektorn Stödja detta genom dialog och tillsammans finna lämpliga pedagogiska former tillsammans med skolorna. Initiera aktiviteter och stödja kommunernas utbildningsorganisationer inom internationellt arbete. Initiera kompetensutvecklingsprojekt (ESF). 5
Hälsa Mål Aktiviteter Medverka till att utveckla hållbara strukturer för omsorg och hälso- och sjukvård nära medborgarna (närsjukvård) Aktiviteter i form av t.ex. projekt, seminarier, utbildning inom Vårdsamverkan Fyrbodal Fortsatta gemensamma satsningar inom socialpsykiatri och psykiatri Utveckla kommun/myndighetsövergripande arbete mot droger Samordning/samverkan i kvinnofridsfrågor Förbättra barn och ungas hälsa Utveckla föräldrastödsarbetet i Fyrbodal Stödja kommunerna när det gäller utveckling och handläggning kring hedersproblematik Utveckling i samverkan med FoU kring Social barnavård Bidra till gemensam kompetensutveckling och förbättrad lokal samverkan för Västbus målgrupp Drogförebyggande samarbete gentemot barn o unga Bidra till att skapa attraktiva kommuner att leva i för invånarna i Fyrbodal Genom samarbete bidra till utveckling av den kommunala basverksamheten genom bl.a. strukturarbete för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten med fokus på äldreomsorg, FoU och ehälsa. Utvecklingsprojekt inom välfärdsområdet genom t.ex. EU-medel Vara en plattform för debatt, omvärldsorientering, utvecklingsarbete. Ökat samarbete mellan miljökontoren inom Fyrbodals kommuner Aktivt driva på utvecklingen genom gemensamma aktiviteter, gemensam information på Internet etc. Genom samarbete bidra till utveckling av den kommunala miljömyndighetsutövningen t.ex. inom tillsynsområdet. Gemensamma presidieseminarier Utveckla möjligheterna inom Fyrbodalsavtalet 6
Kultur Från 2011 kommer en ny modell att gälla för statliga bidrag till kulturverksamheter. En flerårig kulturplan håller på att arbetas fram av kommunerna och förbundet i samarbete med Regionen. Mål Aktiviteter Ökat kulturföretagande Långsiktiga och hållbara strukturer ska utvecklas för att stödja affärsutveckling och bredda marknaden för kulturarbetare/ kulturkluster. Stödja nyskapande satsningar inom kulturområdet som gynnar kulturarbetarnas egenförsörjning. Främja projekt och idéer som leder till ökat och utvecklat samarbete mellan kulturens aktörer och kultursystem och mellan dessa och andra näringar. Verka för att organisationer som erbjuder utbildningskoncept om entreprenörskap i skolan även ska nå estetiska utbildningar inom olika områden. Attraktiva kommuner Fyrbodal ska ha attraktiva kommuner för boende, företagare och besökare. Stödja kommunerna i att arbeta enligt föresatserna i Fyrbodalmodellen Styrdokument för gestaltning av offentlig miljö. Arbeta för att kulturella aspekter ska beaktas i kommunalt planeringsarbete Fortsatt samarbete med Fyrbodalaktiviteter där flera olika aktörer deltar, delregionalt och lokalt, som t ex - Fyrbodals ljusstafett - Fyrbodals kulturkollo för barn och unga Barn och unga Barn och ungas medverkan i och deras tillgång till kultur i olika former ska utvecklas. Handlingsprogram Rätt att vara med Återkommande idé- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna om hur vi tar tillvara på ungas idéer och engagemang för ökad delaktighet och demokrati. Arrangera kulturkollo som kulturverkstäder och mötesplatser där ungdomar får pröva på olika skapande verksamheter. 7
Industriellt kulturarv Ett vidgat samarbete mellan olika aktörer för att synliggöra det industriella samhällets kulturarv Stödja satsningar för ökad samverkan mellan kultur och skola Handlingsplan Maritima och industriella kulturarvet I samarbete med andra aktörer stödja tillväxtprojekt som tar vara på och utvecklar Fyrbodals maritima och industriella kulturarv och lokala historia, för lärande och som besöksmål mm. Lust att lära En ökad tillgänglighet, geografiskt, innehållsmässigt och digitalt till arkiv, bibliotek och museer. Handlingsprogram Lust att lära Arbeta för att förutsättningar skapas för utveckling av lokal/delregional ABM-samverkan. Internationalisering Kontakter ska ha upparbetats för minst ett samarbetsprojekt utanför Sverige. Inventera befintliga och aktivt söka nya kontakter för internationella samarbetsprojekt på kulturområdet. Näringsliv Mål Fyrbodals skolor skall stimulera entreprenöriella kompetenser Satsningar på Vänern som maritimt område Ökad företagsamhet inom Besöksnäringen Förnyelsebara energikällor Aktiviteter Fortsatta satsningar på entreprenörskap och skola Kustzonsutveckling inom prioriterade fokusområden Fokus på maritim upplevelsenäring samt Natur och Kulturturism Solel, solvärme, vindkraft, vågkraft Fyrbodalstrategi för Biogas. Infrastruktursatsningar Satsningar på vägar, järnvägar, tele, el fiber, terminaler 8
Övriga arbetsområden Kommunal samverkan Prioriteringarna görs i enlighet med vad som tidigare presenterats. Detta arbete sker framför allt inom och mellan de nätverk som finns upparbetade mellan kommunernas tjänstemän och politiker. De prioriterade nätverken har stöd av förbundets tjänstemän i sitt arbete. Resultatet av arbetet kan eventuellt leda till gemensamma satsningar och finansiering av särskilt beslutade projekt. Ambitionen med denna samverkan är att effektivisera den kommunala verksamheten och tillsammans göra bättre, fler och billigare verksamhet inom ramen för vårt uppdrag. Projektverksamhet Kommunalförbundet har under tidigare verksamhetsår administrerat och ansvarat för ett antal strukturfondsprojekt. Även andra projekt med annan medfinansiering förekommer. Kommunalförbundets inriktning är att även fortsättningsvis ta på sig uppgiften att vara projektägare i olika typer av projekt som medlemskommunerna vill bedriva. Förutsättningen är att projekten adopteras av någon av våra beredningar och godkänns av direktionen. Gymnasiesamverkan Samverkan mellan kommunernas gymnasieverksamhet kommer att fortsätta under verksamhetsåret. Ett förtydligande av uppdraget och en fokusering på specifika arbetsuppgifter genomförs för närvarande och skall vara klar till slutet av 2010. Gymnasiesamverkan har under åren haft en egen organisationsform parallellt med övrig verksamhet. Ambitionen är att från och med 2011 införliva arbetet i den ordinarie strukturen i förbundet. Egen utbildningsverksamhet Det finns ett uttalat behov av att i kommunalförbundets regi kunna erbjuda utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän i Fyrbodal. Verksamheten är självfinansierad och svarar upp mot den efterfrågan som presenteras från kommunerna. Västtrafiks delregionala ägarråd i Fyrbodal För närvarande pågår en förändring av Västtrafiks ägarskap. Ambitionen är att Västra Götalandsregionen skall bli ensam ansvarig för kollektivtrafiken i länet. En skatteväxling är planerad. Kommunalförbundet kommer att få en roll att samordna kommunernas inflytande över kollektivtrafikens utveckling och verksamhet. 9
Direktionens arbete Direktionen planerar att under 2011 sammanträda vid sju tillfällen. Direktionens arbetsutskott sammanträder normalt tre veckor innan inplanerat direktionsmöte. Administration och ekonomi Mål Ökad kostnadseffektivitet genom intern kontroll av verksamhetens kostnader och resurser. Aktiviteter Nya projekt förläggs så långt det är möjligt inom ramen för befintlig personalresurs. Kansliet behöver viss utökning av kontorslokaler. Samtidigt pågår anpassning av befintliga lokaler till att bli mer flexibla, rummen görs tillgängliga för fler än en anställd. Översyn och omförhandling av pågående avtal genomförs regelbundet. Kontinuerlig genomgång av gemensamma kostnaders fördelning på projekt och verksamheter Budget Budgeten för basverksamheten balanseras på 7 052 tkr. Budget bifogas. Budgeten för vissa verksamheter och de enskilda projekten som kommunalförbundet administrerar redovisas och beslutas i särskild ordning. Förbundsavgiften är 26 kronor per invånare och år. Särskilt avsatta tillväxtmedel För att genomföra tillväxtprogrammet avsätter Västra Götalandsregionen och kommunerna tillsammans 18 miljoner kronor. Motsvarar för kommunerna ca 35 kr per år och invånare. Dessa medel växlas årligen upp till ca 70 miljoner i aktiviteter kopplade till ambitionerna i tillväxtprogrammet. (Redovisas i särskild ordning och ingår ej i bifogad verksamhetsbudget). 10
Verksamhetsplan för perioden 2012 och 2013 Enligt förbundsordningen skall verksamhetsplanen ge en inriktning på verksamheten ytterligare två år framåt. Det är dock angeläget att prioriteringen och verksamhetens inriktning skall med förhållandevis kort framförhållning kunna justeras. Viktigast är att förbundet kan vara tillräckligt flexibel för att relativt snabbt kunna prioritera om och möte de frågor och behov som är mest aktuella i varje stund. Några viktiga framtida strategiska frågor som ändå kan lyftas är: Infrastruktur - Fortsätta att arbeta för att beslutade och planerade objekt genomförs inom de fastställda tidsramarna. - Att fortsätta att aktivt tillsammans arbeta för att våra synpunkter blir hörda i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kultur - Ökning av antalet kulturföretag och verksamheter inom kulturområdet - Med kultur i alla dess former skapa attraktiva och konkurrenskraftiga kommuner för boende, besökare och företagande. Utbildning - Fokusera på arbetskraftsförsörjningen - Öka den formella utbildningsnivån Hälsa - Befolkningens hälsa - Arbeta för tillgången av en väl fungerade kommunal basverksamhet Näringsliv - Näringslivets strukturomvandling - Omställningsförmåga till nya tillväxtområden - Nya entreprenörer 11
Budget 2011-2013 2011 2012 2013 INTÄKTER Medlemsavgifter 26 kr * 259 500 6 750 6 750 6 750 Övriga intäkter 350 350 350 Ränteintäkter 50 50 50 SUMMA INTÄKTER 7 150 7 150 7 150 KOSTNADER Löner basanställda inkl soc.avg 4 400 4 455 4 455 personalförsäkringar 360 383 383 löneskatt på pensioner 60 70 70 friskvård 17 17 17 Resor med egen bil, trakt. basanställda, inkl soc 180 180 180 Politiska arvoden, resor inkl soc 70 70 70 Nätverkskostnader politiker och tjänstemän 240 240 240 Administrativa fasta kostnader hyra, städ 250 260 260 kopiering, fax 30 30 30 IT 280 280 280 företagsförsäkring 10 10 10 Administrativa rörliga kostnader dataunderhåll, larm 30 30 30 porto, förbrukningsmaterial 50 50 50 telefon (telefon, mobil, fax) 50 50 50 repr., möteskostn, resor personal 130 130 130 pren tidn, litteratur 15 15 15 personal soc.kostn 20 20 20 utbildning, intern utveckling 50 50 50 rådgivning 20 20 20 revision 50 50 50 information (PR, mässor, annonser) 30 30 30 avskrivningar 100 100 100 Övrigt 118 20 20 Avgift Västkom 516 516 516 Avgift Gränskommittén 74 74 74 SUMMA KOSTNADER 7 150 7 150 7 150 Beräknat över/underskott 0 0 0 12
13