SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-03-16 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 29 mars 2012 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Nr Ärenden Föredragande/ handläggare Sidan 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning 4 Information om folkhälso- och tillgänglighetsarbetet Anna Arvidsson/ Aina Almberg 5 Information vård- och omsorgsprojektet Lena Johansson/ Josefin Nyberg 6 Reviderad internbudget, förändring inom ram Istvan Biro 7 Ekonomi och verksamhetsinformation Lorraine Fröberg/ Istvan Biro 8 Övrig information Skolpeng Äventyrsbadet NMI Nöjd medarbetarindex 9 Information Samhällsbyggnadsförvaltningen 10 Kompletterande val av representant till Trafikgrupp Lars Ramstedt 11 Fördelning av anläggningsstöd Karin Wadman 12 Anmälan om delegationsbeslut 13 Meddelanden 14 Övriga frågor Bilagor Budget STF 2012 Förslag till fördelning av anläggningsstöd Kall 120329 Johan Hartman Ordförande Karin Wadman Sekreterare
Dnr STN/2011:39-042 Handläggare: Lorraine Fröberg Reviderad internbudget, förändring inom ram Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens förslag till reviderad internbudget. Ärendebeskrivning Internbudgeten är reviderad under intäkter och kostnader inom STF totalt, Gata/Park samt Kost och transport. Orsaken inom Gata/Park är omfördelning på grund av MoN. Inom Kost o Transport var inte bilsamordningen medtagen vid förra beslutet. Allt är justerat inom befintlig ram. Ärendets handlingar En ny bilaga Budget STF 2012 med nya och gamla beloppet bifogas som separat bilaga. 1
Service- och teknikförvaltningen 2012-02-29 Ekonomi Period: 201202 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 5 299 5 603-305 34 255 Interna intäkter 7 363 7 805-442 49 754 SUMMA INTÄKTER 12 661 13 408-747 84 009 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -526-541 15-3 228 Bidrag -795-916 122-5 499 Entreprenad och köp av verksamhet -4 809-4 654-154 -26 207 Externa hyror -113-73 -40-642 Finansiella poster och avskrivningar 0 18-18 108 Interna hyror -3 139-3 085-54 -18 517 Interna övriga kostnader -3 187-3 487 300-20 603 Kapitalkostnader -5 208-5 208 0-31 132 Löner och kostnadsersättningar -15 200-15 150-50 -93 161 Övriga verksamhetskostnader -8 926-8 703-224 -51 928 varav elkostnader -1 436-970 -466-5 850 varav drivmedel -242-195 -47-1 327 varav fjärrvärme -135-147 11-720 varav livsmedel -3 239-3 537 298-21 224 SUMMA KOSTNADER -41 904-41 800-104 -250 809 TOTALT -29 243-28 392-851 -166 800 Investeringar -670-670 0 ** avvikelse mot årsbudget PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Prognosen för förvaltningen följer budget. Vi kan nu se resultat av de besparingar som vi genomförde 2011, men som först nu under 2012 har gett resultat. Arbetat med våra åtgärder för att vara i balans med vår ekonomi fortsätter. Det som är oroväckande framöver är skolpengen och hur det kommer att drabba förvaltningen. Det påverkar avdelningarna Kost och transport samt Sportcentrum. Aktuellt Ekonomin i balans är det som just nu har fokus i förvaltningen, ett enträget arbete som fortsätter. Åtgärdsplanerna följs upp och det har lett till att personalen idag har ett större fokus på ekonomin. I detta arbete ingår även att bryta ner målen på individnivå. Vi har lagt ner ett stort arbete på budgetarbetet men även bokslutet. Vi fick ett glädjande resultat i kommunens NMI (nöjd medarbetarindex). Tidigare mätning var 67 och denna mätning 69. Vi gör nu en analys och kommer att upprätta en handlingsplan med aktiviteter och en tidplan för att mer aktivt arbeta med resultatet av mätningen. 2
Så här i början av året är många projekt på gång, både investeringsprojekt och andra aktiviteter. Jämfört med tidigare år så har vi fått en tidig och positiv start som verkar lovande med tanke på de utmaningar vi står inför. Håkan Petterson ingår from mars månad i ledningsgruppen. 3
Förvaltningschef 2012-02-29 Ekonomi Period: 201202 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 0 0 0 2 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 0 0 0 2 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet 0 0 0 0 Externa hyror -1 0-1 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -1 147-1 147 0-6 882 Interna övriga kostnader -6-193 187-1 161 Kapitalkostnader -4-4 0-26 Löner och kostnadsersättningar -544-570 26-3 418 Övriga verksamhetskostnader -17-36 19-215 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -1 719-1 950 232-11 702 TOTALT -1 719-1 950 231-11 700 Investeringar 0 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Följer budget. 4
ADA, ledning 2012-02-29 Ekonomi Period: 201202 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 304 304 1 1 821 Interna intäkter 102 123-22 740 SUMMA INTÄKTER 406 427-21 2 561 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -1 0-1 0 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -60-1 -59-6 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -292-325 33-1 948 Interna övriga kostnader -347-361 15-2 168 Kapitalkostnader -13-13 0-78 Löner och kostnadsersättningar -621-489 -132-2 933 Övriga verksamhetskostnader -569-572 2-3 429 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -3-3 1-20 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -5-6 1-34 SUMMA KOSTNADER -1 902-1 760-142 -10 561 TOTALT -1 496-1 333-163 -8 000 Investeringar 0 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Avvikelsen kommer från personalomställning. Aktuellt De första månaderna har mycket arbete lagts ner på bokslut och internbudget. 5
ADA, verksamhetsservice 2012-02-29 Ekonomi Period: 201202 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 187 195-126 1 172 Interna intäkter 998 866 133 5 193 SUMMA INTÄKTER 1 185 1 061 124 6 365 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0-1 1-5 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -1-7 6-40 Externa hyror -11-11 0-67 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -15-15 0-92 Interna övriga kostnader -18-16 -2-94 Kapitalkostnader -29-29 0-175 Löner och kostnadsersättningar -360-371 12-2 228 Övriga verksamhetskostnader -772-637 -135-3 822 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel -6-3 -3-17 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -2-1 -1-3 SUMMA KOSTNADER -1 207-1 087-120 -6 522 TOTALT -22-26 4-157 Investeringar 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Följer budget. Aktuellt De första månaderna har mycket arbete lagts ner på bokslut och internbudget. 6
Städverksamheten 2012-02-29 Ekonomi Period: 201202 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 207 210-3 1 261 Interna intäkter 144 87 57 520 SUMMA INTÄKTER 351 297 54 1 781 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -3 600-3 632 32-21 793 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader 11 0 11 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Löner och kostnadsersättningar -118-119 1-716 Övriga verksamhetskostnader -12-7 -5-40 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -3 719-3 758 39-22 549 TOTALT -3 368-3 461 93-20 768 Investeringar 0 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Följer budget. 7
Gata/Park 2012-02-29 Ekonomi Period: 201202 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 1 309 2 060-751 13 105 Interna intäkter 3 537 3 909-373 26 380 SUMMA INTÄKTER 4 845 5 969-1 124 39 485 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -180-370 190-2 324 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -543-435 -107-2 653 Externa hyror -91-62 -29-575 Finansiella poster och avskrivningar 1 8-8 50 Interna hyror -185-159 -26-961 Interna övriga kostnader -2 010-2 275 265-14 761 Kapitalkostnader -3 458-3 458 0-20 748 Löner och kostnadsersättningar -3 361-3 751 390-25 318 Övriga verksamhetskostnader -1 604-1 419-185 -8 760 varav elkostnader -679-453 -226-2 750 varav drivmedel -166-131 -35-893 varav fjärrvärme -80-47 -33-280 varav livsmedel -3-3 0-20 SUMMA KOSTNADER -11 432-11 922 489-76 050 TOTALT -6 587-5 952-635 -36 565 Investeringar -505 0-505 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 De externa intäkterna är lägre än ackumulerad budget beroende på att samtliga intäkter inte är debiterade för vintersäsongen. Intäktssidan påverkas även av att investeringarna inte har kommit igång för säsongen. Elkostnaderna är också högre i början av året. Aktuellt Mycket arbete har lagts ner under de första månaderna på internbudget och besparingsåtgärder på cirka 1,5 mnkr inom avdelningen. KFAB har inkommit med förfrågan på sandupptagning vid bolagets samtliga fastigheter. Offert kommer att lämnas till KFAB. Annonserat efter säsongsarbetare till parkunderhållet, växhuset och anläggningsverksamheten. Intervjuer pågår och åtta personer kommer att anställas på parkunderhållet, en person i växthuset och två personer på anläggning. Skogslagen har i vinter varit och avverkat vid Linbanegatan i Laggarhult och i Strängstorp. 8
KFAB och KIAB upphandlar markskötseln vid sina fastigheter för 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år och med start 1maj 2012 för båda entreprenaderna. Förvaltningen kommer att vara med och lämna anbud på båda entreprenaderna. Investeringar Förberedelser av anläggningsarbetena som startar upp under mars/april månad. De arbeten som kommer att påbörjas under mars/april är sammanläggning av stadsparken/gröna kulle, upprustning av Rundvägen i Djulö kvarn, Valla projektet (trädplantering) och färdigställande av Aktivitetsparken vid Furuliden. 9
Vinterväghållning 2012-02-29 Ekonomi Period: 201202 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 0 35-35 100 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 0 35-35 100 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -200-39 -161-111 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -341-560 219-1 600 Externa hyror -10 0-10 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -658-455 -203-1 300 Kapitalkostnader -37-37 0-104 Löner och kostnadsersättningar -202-175 -27-500 Övriga verksamhetskostnader -68-170 102-485 varav elkostnader 0 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 0 varav fjärrvärme -42-70 28-200 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -1 515-1 435-52 -4 100 TOTALT -1 515-1 400-87 -4 000 Investeringar 0 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Vinterväghållningens budget för helåret uppgår till 4 mnkr. Det ackumulerade utfallet för februari månad är minus 87 tkr. Verksamheten är i år periodiserad. Aktuellt Sandupptagningen på gång- och cykelbanorna i centralorten påbörjas under mars månad. 10
Kost- och transportservice 2012-02-29 Ekonomi Period: 201202 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 1 601 1 262 339 7 572 Interna intäkter 2 549 2 813-263 16 875 SUMMA INTÄKTER 4 151 4 075 76 24 447 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -102-14 -88-83 Bidrag 0 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -186 0-186 0 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 10-10 58 Interna hyror -245-184 -60-1 106 Interna övriga kostnader -79-141 62-847 Kapitalkostnader -179-179 0-1 073 Löner och kostnadsersättningar -7 981-7 791-191 -46 744 Övriga verksamhetskostnader -4 694-4 825 130-28 949 varav elkostnader -25 0-25 0 varav drivmedel -36-31 -5-235 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -3 206-3 509 303-21 055 SUMMA KOSTNADER -13 466-13 124-342 -78 744 TOTALT -9 315-9 049-266 -54 297 Investeringar -142 0-142 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 Den största osäkerheten i dagsläget är hur mycket pengar avdelningen måste lämna ifrån sig till skolpengen när nya friskolor öppnar till höstterminen. Osäkert kring de ökade kostnader för portionerna som Humlegården producerar under Lövåsens ombyggnation. Budgeten är väldigt snäv så minsta lilla avvikelse påverkar resultatet negativt. Aktuellt De första månaderna har mycket arbete lagts ner på bokslut och internbudget. Internbudgeten medför ett åtgärdspaket på avdelningen med 3 mnkr. Personalstyrkan har minskats med 1,5 person, vilket ger effekt från 1 mars. Ytterligare 40 % kommer att synas från 1 Maj. För att klara minskad livsmedelsbudget har vi pausat med ekologiska livsmedel. Vi kommer även fortsatt att köpa de ekologiska livsmedel som inte är dyrare än konventionella. Det som togs bort direkt var den ekologiska mjölken som är 1 kr dyrare/liter. De stora volymerna ger en tydlig effekt på 500 tkr/ år. 11
I dagsläget köps hällebröd, tomatketchup i Sentomat, samt MSC-fisk. Sedan har vi ett billigt ekologisk kaffe på avtal. Vi har fått en del klagomål på detta kaffe men hoppas att vi skall kunna använda det. En arbetsgrupp har bildats med kökschefer och matsedelsansvarig för att analysera matsedeln, vissa dyrare rätter kan komma att försvinna. Nytt för i år är ekonomimöten med enhetschefer och kökschefer angående budget på objektnivå, 3-4 ggr per termin. Utökad samverkan med VOF: En överenskommelse med handikappsomsorgen där Gata Park och vaktmästeriet sköter yttre och inre skötsel. Även en överenskommelse där VOF köper 0.35 % tjänst för hjälp med livsmedelshygien. Det nya livsmedelsavtalet har medfört merarbete både för våra kök och för omlastningscentralen. Tillkommande leveransavgifter som följd av flera leverantörer, vilket gör det blir svårare att komma upp i en viss summa. Ett utkast har gjort till revideringen av det kostpolitiska programmet. Dietisterna planerar för en kostutbildning i påskveckan med Vård och omsorgens stimulansmedel. Den riktas till kostombud och annan vårdpersonal samt kökspersonal i våra äldreboenden. Utbildare är inspirationskocken Mikael Bäckman som gjorde succé i höstas. Fokus är att laga mat från grunden, bl.a. hur man gör goda såser. Det kommer också att handla om att åtgärda undernäringsproblematik och hur man bryter nattfastan med tips och recept på goda näringsdrinkar och mellanmål. Sapere etapp 3 inom HO är nu inne i slutfasen av utbildningen som avrundas med gastronomisk sinnesupplevelse på restaurangskolan Linden. Där får brukare med personal njuta av en trerätters lunch. Dietistarbetet mot ÄO har förändrats för att nå flera brukare på begränsad tid. Varje dietist deltar numera i teamträffar på respektive äldreboende och arbetet blir på en mer tvärprofessionell nivå som gynnar brukaren. Investeringar Inköp av kyl, frys och nedskylningsskåp är påbörjade. 12
Sportcentrum 2012-02-29 Ekonomi Period: 201202 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår 2012 2012 2012 2012 INTÄKTER Externa intäkter 1 690 1 537 153 9 222 Interna intäkter 33 8 26 45 SUMMA INTÄKTER 1 723 1 545 179 9 267 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -44-117 74-705 Bidrag -795-916 122-5 499 Entreprenad och köp av verksamhet -78-19 -59-115 Externa hyror 0 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 0 Interna hyror -1 255-1 255 0-7 528 Interna övriga kostnader -80-46 -34-273 Kapitalkostnader -1 488-1 488 0-8 927 Löner och kostnadsersättningar -2 015-1 884-131 -11 305 Övriga verksamhetskostnader -1 190-1 038-152 -6 228 varav elkostnader -733-517 -216-3 100 varav drivmedel -31-27 -4-162 varav fjärrvärme -13-30 17-180 varav livsmedel -23-19 -4-112 SUMMA KOSTNADER -6 944-6 763-181 -40 580 TOTALT -5 221-5 219-2 -31 313 Investeringar -23 0-23 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/- 0 En ovisshet för avdelningens ekonomiska resultat finns till hösten då vi i dagsläget inte vet hur stora volymer avdelningen måste lämna ifrån sig till skolpengen när nya friskolor öppnar till höstterminen. Aktuellt De första månaderna har mycket arbete lagts ner på bokslut och internbudget. Olika arbetsgrupper har bildats: bokningsgrupp som ser över Hyror och avgifter samt arbetsledargrupp som genomför en organisationsöversyn som ska leda till ny arbetsfördelning och införandet av arbetstidsmodell. Äventyrsbadet har projekterats och arbetet med förfrågningsunderlaget har påbörjats. Ett första utkast av det Idrottspolitiska programmet har tagits fram. Renoveringen av vandrarhemmet har påbörjats. Cuper och arrangemang som genomförts är, Speceritjänst cup (fotboll), Grand Prix (volleyboll), Sverige Cup (handboll), Damfotbollscup, KSK fotbollscup och Rikstävling i Discodans. 13
Dnr STN/2011:19-381 Handläggare: Lars Ramstedt Kompletterande val av representant till Trafikgrupp Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att XX ska ersätta Magnus Esko i Trafikgruppen. Gruppens uppdrag pågår till den 31 december 2014. Ärendebeskrivning Den 5 september 1994 beslöt kommunstyrelsen att godkänna projektet Lind-Ring, vars uppdrag är att bedriva olycksförebyggande och skadebegränsade verksamhet i kommunen. Samarbetspartners är Vägverket, Landstinget, Polisen m fl och målsättningen är bl a att Katrineholm skall vara en säker och trygg kommun enligt de definitioner som gäller för WHO-projektet Safe Community. Den 17 januari 2005 beslöt kommunfullmäktige att ersätta Projekt Lind-ring med ett nytt gemensamt brotts- och skadeförebyggande råd. Syftet är att uppnå samordningsvinster genom att samordna kommunens brottsförebyggande och skadeförebyggande arbete. Under benämningen Trygg och säker i Katrineholm ersätter detta råd såväl Lind-rings som Brottförebyggande rådets tidigare arbeten. Arbetet skall integreras i förvaltningarnas ordinarie verksamheter. I projektet ingår två arbetsgrupper enligt följande: Trafikgruppen Äldregruppen I trafikgruppen innehar nämnden tre poster som fördelas med två för majoriteten och en för oppositionen. Uppdraget skall gälla för innevarande mandatperiod, dvs t o m den 31 december 2014. Kommunens reglemente för arvoden till ledamöter gäller för uppdraget. 14
Dnr STN/2012:12-048 Handläggare: Karin Wadman Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd. Ärendebeskrivning Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden som bedriver bidragsberättigad verksamhet (barnoch ungdomsverksamhet som berättigar till aktivitetsstöd) i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. I årets budget finns 121 000 kronor att fördela. Tio föreningar har inkommit med ansökningar på sammanlagt 1 437 449 kronor. Föreningarna har möjlighet att få upp till 50 % av sökt belopp för kontorsinredning och administrativa hjälpmedel, 75 % för verksamhetsanknuten investering och 100 % för energiinvestering. Ansökan kan lämnas in en gång per år och behandlas vanligtvis på nämnden i mars. Ärendets handlingar En sammanställning av föreningarnas ansökningar och förvaltningens förslag till fördelning bifogas som separat bilaga. 15
Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) 19-23 sedan föregående sammanträde. Dnr 2012:1 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 6-8. Dnr 2012:5 Omfördelning av anläggningsstöd Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på delegation att godkänna Floda IF s förfrågan om att köpa in 11-mannamål istället för 5-mannamål, enligt beslut om anläggningsstöd 1. Dnr 2012:11 16
Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2012-02-13 2012-03-15 förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA-huset. 17