Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2009

Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2009 Antagen av Mid Sweden Office ägarråd 28 november, 2008

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Introduktion... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 Historik... 3 2.2 Vision, Syfte och målgrupp... 3 2.3 Organisation... 4 2.4 Sammansättning av organisationen... 5 3 Verksamhetsplan för 2009... 6 3.1 Arbetsmetod och aktiviteter 2009... 6 3.2 Prioriterade bevakningsområden... 8 4 Budget... 11 Bilagor Bilaga 1. Detaljerad aktivitetsplan 2009 (uppdateras löpande from januari 2009) Bilaga 2. Målgrupper, samverkanspartners och nätverk (uppdateras löpande from januari 2009) Bilaga 3. Vem gör vad inom MSO (uppdateras löpande from januari 2009) 2

1 Introduktion Regionen Mid Sweden bestående av Västernorrland och Jämtlands län avser att i detta dokument redovisa Mid Sweden Offices (hädanefter MSO:s) fortsatta arbete 2009. Dokumentet är antaget 28 november, 2008. 2 Bakgrund 2.1 Historik Mellan åren 1996-2003 utfördes MSO uppdraget genom konsultinsats. Samarbetet mellan Jämtlands och Västernorrlands län har pågått sedan våren 2000. Länsstyrelserna, kommunförbunden och landstingen har varit huvudmän och finansiärer. Förutom de tidigare parter som ingått i ägarrådet tillkom Mittuniversitetet 2006 som huvudman. Verksamhetens huvuduppgifter har varit politisk lobbying, stöd i finansieringsfrågor för EU-projekt, partnersök, information och kunskapsspridning. En utvärdering av verksamheten gjordes 2001 1. I november 2003 antogs en verksamhetsplan 2 i vilken en organisation för MSO presenterades bestående av en hemmaorganisation och ett Brysselkontor för perioden 2004-01-01 till 2008-12-31. Under 2007 beslutades om att förlänga projektperioden med två år dvs. tom 2010-12-31. Föreliggande verksamhetsplan bygger dels på ägardirektiv dels på prioriteringar gjorda i tidigare verksamhetsplaner. En halvtidsutvärdering genomfördes under våren 2006 3 och en slutlig utvärdering genomfördes 2008 4. 2.2 Vision, syfte och målgrupp Jämtlands och Västernorrlands läns vision är att vara en aktiv och framgångsrik region i Europa. Syftet med MSO är att bl.a. bidra till ökad hållbar tillväxt i regionen 5 genom att: påverka utformningen av framtida EU-aktiviteter främja nätverksbyggande, kunskapsutbyte och partnerskap mellan regionen och andra europeiska länders organisationer, företag och medborgare förbättra informationsflödet mellan regionen och olika EU-organ i ökad grad ta tillvara möjligheter till resurstillskott och kunskap Målgrupp för MSO:s arbete är MSO:s huvudmän. 1 Utvärdering av MSO Jämtlands och Västernorrlands representation i Bryssel, Göran Bostedt och Anna-Karin Larsson, Mitthögskolan, Institutionen för samhällsvetenskap 2001-09-30 2 Verksamhetsplan MSO 2004, beslutad i MSO Ägarråd 2003-11-14 3 Halvtidsutvärdering av MSO, 2006-11-05 4 Utvärdering/självgranskning av MSO, 2008-09-08 5 Med regionen syftas Jämtlands och Västernorrlands län 3

2.3 Organisation Projektägare för Mid Sweden Office 2009-2010 är Kommunförbundet Västernorrland. Huvudmän för projektet MSO 2009-2010 är Kommunförbundet Västernorrland, Kommunförbundet Jämtlands län, Landstinget Västernorrland, Jämtlands läns landsting, Länsstyrelsen Västernorrland och Mittuniversitetet. Ägarrådet har 10 representanter och kan innehålla max 14 representanter. Organisationen kallar till ägarråd minst två gånger per år där samtliga huvudmän är representerade. Verksamhetsberättelsen med bokslutsredovisning redovisas på vårens ägarråd. På det ägarråd som infaller på senhösten skall prioriteringar för verksamheten påföljande år fastställas. Verksamheten har en ledningsgrupp bestående av en tjänsteman från respektive finansiär. Ledningsgruppen leder samverkansprojektet genom att lyfta frågor som är viktiga för regionen. MSO består av projektanställd chef och handläggare i Bryssel samt fast anställd kontorspersonal hos huvudmännen. MSO Ägarråd - är ägarnas rådsgrupp för samverkan i ett gemensamt MSO projekt - Utgörs av huvudmän tillika finansiärer av verksamheten - representanter i ägarrådet utses av respektive huvudman - huvudmännen skall inför rådets möten beredas möjlighet att ta ställning till frågor av principiell och strategisk karaktär t.ex. angående framtida finansiering - Fastställer gemensamma prioriterade intresse- och bevakningsområden - Fastställer verksamhetsplan och budget på årsbasis - Godkänner verksamhetsberättelse och bokslutsredovisning - Fastställer principer för verksamhetsuppföljning - Ansvarar för strategisk planering - Ägarrådets presidium förbereder ägarrådets möten i samråd med ledningsgruppens ordförande och kontorschefen MSO Ledningsgrupp - utgör ledningsgrupp för samverkansarbetet inom MSO - har ett kollektivt ansvar att följa upp det strategiska arbetet inom MSO utifrån det regionala intresset - Utgör kontorschefens dialoggrupp för samarbetet inom MSO med uppdrag att lyfta frågor som är viktiga för regionen - Kommunförbundet Västernorrland är huvudansvarig samt administrerar projektet - Landstinget i Jämtlands är arbetsgivare för kontorschefen - Ordförandeskapet i ledningsgruppen roterar mellan huvudmännen - Ordförande utformar och skicka kallelser till ägarrådets, presidiets och ledningsgruppens möten Mid Sweden Office - utgörs av ett kontor med kontorschef och handläggare i Bryssel, och kontorspersonal i regionen - kontorschefen leder och fördelar arbetet i MSO Kontorschefen som är placerad i Bryssel skall: - vara chef för hela MSO - ha löpande kontakt med ledningsgruppens ordförande och vice ordförande -i samråd med ledningsgruppen föreslå verksamhetsplan och budget för beslut i ägarrådet - utforma en verksamhetsplan utifrån ägarnas direktiv - operationalisera ägardirektiven - ha verksamhets-, budget- samt uppföljningsansvar 4

2.4 Sammansättning av organisationen Under verksamhetsåret 2009 ser organisationen ut enligt följande: 1. Ägarråd Kommunförbundet Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Landstinget Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsråd Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Mittuniversitetet Adjungerad: Länsstyrelsen Jämtland Glenn Nordlund (s) Jonny Lundin (c) Benny Eriksson (s) Hans Hedlund (c) Sten-Olof Altin Pär Jönsson (m) Thomas Andersson (c) MonaLisa Norrman (v) Robert Uitto (s) Anders Söderholm 2. Ledningsgrupp Mid Sweden Office Kommunförbundet Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet Jämtlands Län Jämtlands Läns Landsting Mittuniversitetet Adjungerad: Länsstyrelsen Jämtland Anna-Carin Christoffersson May Andersson Marita Skog Ulrika Åberg Tomas Palmgren Jan Rönngren Christer Fröjdh Hans Halvarsson 2.1 Företagsobservatörer (2 platser) Almi Mitt och näringslivsrepresentation Maria Wallner alt. Anders Karlsson 3. Mid Sweden Office 1/1 Chef Bryssel (2009.01.01-2009.12.31) Anna-Carin Christoffersson 1/1 handläggare Bryssel (2009.01.01-2010.12.31) Johan Nordfjäll 1/1 handläggare Östersund (Kommunförb./landstinget Jämtland) Sandra Droguett-Biörklund 1/1 handläggare Härnösand (Kommunförb./landstinget Västernorrland) Kerstin Brandelius-Johansson 1/1 handläggare Härnösand (Kommunförb./landstinget Västernorrland) Maria Svensson (vik för Kirsi Allberg) MSO skall bereda plats för studenter framförallt från Mittuniversitetet att genomföra en fördjupad studie i ett eller flera ämnesområden under en praktikperiod om 5 månader. Denna uppgift bör omfatta studie/r inom ett specifikt och för regionen aktuellt och relevant område. MSO kontoret i Bryssel erbjuder praktikplats för studenter samt stipendiemedel för en person per termin. 5

3 Verksamhetsplan för 2009 Denna verksamhetsplan presenterar MSO:s verksamhetsinriktning, arbetsmetod och aktiviteter samt samverkan under 2009. Ledstjärnan för allt arbete inom MSO är att stärka regionens utvecklingsmöjligheter genom ett ökat Europasamarbete. 3.1 Arbetsmetod och aktiviteter 2009 Nedan följer en beskrivning av de arbetsområden, prioriteringar samt exempel på aktiviteter som MSO planerar att arbeta med under 2009. MSO:s arbete ska bidra till regionens utveckling genom att öka våra uppdragsgivares kunskap om och medverkan på EU-arenan och visa på mervärdet med EU samarbetet. Detta gäller såväl politisk påverkan samt att öka deltagandet i transnationella och interregionala program. MSO:s tre arbetsområden som beskrivs nedan har alla har samma prioritet. Arbetsinsatserna skiftar över tid samt att vissa av de prioriterade områdena kräver ett mer långsiktigt respektive kortsiktigt arbete. Bevaka och utarbeta underlag samt stödja påverkan Arbeta för att öka deltagandet i EU: s transnationella och interregionala program Information - kunskapsspridning/nätverksarbete Politik Information - kunskapsspridning/nätverksarbete EU: s transnationella och interregionala program 1. Bevakning av politikområden MSO:s arbete ska bidra till regionens utveckling genom att lyfta fram regionens viktiga frågor på EU-arenan. Politikarbetet består av att på ett tidigt stadium arbeta för utformandet av kommande EU politik. MSO arbetar tillsammans med olika aktörer genom att förmedla vad som är på gång och lyfter fram påverkansmöjligheter till huvudmännens aktörer. Den största delen av detta arbete sker inom ramen för Europaforum Norra Sverige, där MSO utgör ett av tjänstemannastöden bland regionens aktörer. Tjänstemannastöd innebär att bevaka, förmedla information, ta fram underlag, bidra med expertis, kontakter etc. till rapportörerna. Under 2009 ska Europaforum Norra Sveriges arbete såsom positioner och aktiviteter återkopplas på ägarrådet. Bevakningsområdena inom Europaforum är miljö och energi, infrastruktur och transporter, sammanhållningspolitik och forskning och utveckling. Dessa är även prioriterade bevakningsområden inom MSO. MSO är också aktiva i bl.a. NSPA, Northern Sparsely Populated Areas (framtida sammanhållningspolitik, strukturfonder 6) samt ibsg, informal Baltic Sea Group (Östersjöstrategi) 7. Syftet med nätverksarbetet är att påverka processer som ska leda till att regionen får positivt utfall i EU:s kommande policy och 6 NSPA (Northern Sparsely Populated Area) är ett Brysselbaserat informellt nätverk mellan norra Finland, norra, norra Sverige som i genomsnitt har 4,9 invånare/km2. Nätverkets syfte att arbeta för positivt utfall i EU:s kommande sammanhållningspolitik. 7 ibsg (informal Baltic Sea Group) är ett Brysselbaserat informellt nätverk som representerar ca 57 regioner och organisationer runt Östersjön. Syftet är att arbeta för ett positivt utfall av EU:s kommande Östersjöstrategi (attraktivitet, tillgänglighet etc.). 6

finansieringsprogram 2014-2020. Exempel på aktiviteter är att MSO under 2009 ska: Utgöra tjänstemannastöd i Europaforum Norra Sverige 8 Arbeta med olika nätverk (NSPA, ibsg, EU nätverken i regionen etc.) Arbeta med att uppmuntra efterfrågan genom att medvetandegöra och informera om påverkansmöjligheter och aktiviteter inom EU:s institutioner Bevaka remisser och öppna konsultationer från EU:s institutioner Arbeta med EU:s politik, strategier, program och aktiviteter inom MSO:s prioriterade områdena 2. Bevakning av EU:s transnationella och interregionala program Programbevakning omfattar bevakning av EU institutionernas olika transnationella och interregionala finansieringsprogram inom MSO:s prioriterade bevakningsområden. Syftet är att höja kunskapsnivån, öka deltagandet och förbättra informationsflödet hos huvudmännen samt visa på det mervärde ett aktivt EU samarbete kan medföra för regionen. Avgränsning: MSO:s uppdrag innefattar inte att skriva ansökningar och ge juridiskt stöd i projektformuleringar samt att arbeta med Mål 2. Exempel på aktiviteter är att MSO under 2009 ska: Ge processtöd till transnationella projekt och interregionala projektidéer genom att medvetandegöra, lyfta fram idéer och vägleda projektidéer som gagnar regionens utveckling. Guidning bland det utbud som finns av program (inkl. utlysningar), rådgivning, informationsökning av EU: s transnationella och interregionala program Arbeta med partnersökning såväl från EU till regionen som från regionen till EU för att hitta lämplig partner till projekt. Partnersök sker via de nätverk som MSO och regionen byggt och löpande bygger upp. Informera om möjligheten att påverka samt fungera som dörröppnare för utformningen av EU:s program t.ex. arbetsprogrammen inom FP7 samt framtida ramprogram (FP8) Stödja mötesmöjligheter i Bryssel vid etablering av EU relaterade nätverk och projekt Informera, bevaka och rapportera från konferenser, seminarier och övriga aktiviteter kring projektoch finansieringsmöjligheter Bearbeta förfrågningar inom de prioriterade bevakningsområdena 3. Information och kunskapsspridning/nätverksarbete MSO bidrar till regionens utveckling genom att informera om EU inom ramen för regionens prioriterade utvecklingsområden kopplat till aktuell EU-politik samt att sprida kunskap om regionens i Bryssel. MSO:s arbete i Bryssel består främst av att lyfta fram regionen i olika sammanhang till relevanta EU aktörer som är av vikt för regionens utveckling ( t ex Kommissionen, Parlamentet, andra regionkontor). Aktiviteter under 2009 ska bl.a. kopplas till det svenska ordförandeskapet tex. lyfta fram regionens profilområden på ett heldags seminarium i Bryssel. Andra arrangemang kan vara att bjuda nya EU parlamentariker och kommissionärer för besök till regionen etc. MSO-kontorets samlade arbete består av att säkerställa kontakter och nätverk i Europa för regionens aktörer. Exempel på aktiviteter är att MSO under 2009 ska: Samverka med andra aktörer och arbeta strategiskt i nätverk på regional, nationell och EU nivå Fördjupa kontakten med media i regionen Delta i seminarier och informationsträff för utbyte av regionala erfarenheter, möjligheter och behov Möjliggöra möten i Bryssel 8 www.europaforum.nu 7

3.2 Prioriterade bevakningsområden Utifrån prioriteringar beslutande i ägarrådet med bas i de nuvarande regionala strategierna i regionen och EU:s prioriteringar arbetar MSO med att bevaka ett antal sakområden. Arbete inom de prioriterade bevakningsområdena präglas av Lissabon- och Göteborgs-agendan samt de regionala strategierna i syfte att bl.a. uppnå ökad tillväxt i regionen. De regionala strategierna och huvudmännens internationella strategier innehåller fler ämnen än nedan nämnda. Övriga områden av vikt för regionen bevakas i mån av tid och resurser. Viktigt att beakta är att de prioriterade bevakningsområdena inte skall ses som isolerade områden utan är i vissa fall integrerade i varandra, då speciellt Forskning och utveckling samt näringslivsutveckling. Arbetet inom de olika bevakningsområdena skiftar i aktivitet under året beroende på efterfrågan och aktiviteter i regionen och inom EU. Speciellt för 2009 är det svenska ordförandeskapet som ytterligare möjliggör för regionen att positionera sig såväl hemmavid som gentemot EU:s institutioner och Europa i stort. MSO vill arbeta för att lyfta fram regionens arbete bl.a. med talare från regionen som erbjuds närvara på olika aktiviteter t.ex. i Bryssel. Åtskilliga aktiviteter kommer under 2009 att pågå inom de nedan prioriterade områdena. För detaljerad information se aktivitetsbilaga. De prioriterade bevakningsområdena är: 1. Miljö, energi och klimat Klimatförändringarna och ett hållbart Europa har fått ökad betydelse under senare år. Närmare 80 % av de beslut som tas inom området miljö på EU-nivå har inverkan på oss och vårt närområde. Miljö, klimat och energifrågan är ett av de prioriterade områdena i EU 2009, inte minst under det svenska ordförandeskapet andra halvåret 2009 med fokus bl.a. på de bindande målsättningarna om att minska växthusgasutsläppen och att gå över till mer miljövänlig energianvändning. Den 23-24 juli 2009 träffas EU:s energi och miljöministrar i Åre för två informella ministermöten. Miljödriven tillväxt har en stark profil i länen. Bland annat kan nämnas landstingens arbete inom energiområdet, energikontoren i båda länen, användning och produktion av förnybar energi såsom olika vindkraftsatsningar, biomassa, biogas, icke fossila bränslen etc. Mittuniversitetet driver många forskningsprojekt som inte bara har stor vikt för regionen utan nationellt och internationellt. Nämnas kan forskningsområden såsom ekoteknik, energi och miljö, skoglig forskning och skogsindustriell forskning. MSO ska profilera vår region både i Bryssel och i regionen i samband med det svenska ordförandeskapet 2009. MSO ska verka för huvudmännens deltagande i t.ex. EU Kommissionens miljövecka (Green Week), näringslivsveckan (SME Week) under det första halvåret 2009, både som utställare, arrangör av workshop och som föreläsare. Målet 2009 är att regionen ska bli mer aktiv i Europa inom miljö, klimat och energiområdena. 2. Infrastruktur och transporter MSO fortsätter bevaka EU:s transport och infrastrukturprogram i samråd med berörda aktörer. Under 2009 kommer en samrådsförfarande (grönbok) på området som är intressant för regionen. Primärt ska MSO:s arbete inom infrastruktur och transporter under 2009 handla om politisk information och att bistå i lobbyprocesser för Bottniska korridoren inkl dess öst-västliga biflöden och i enskilda fall bistå med programbevakning. Utvecklingen av effektiva gemensamma transportnät är en av de viktigaste målsättningarna med EU:s transportpolitik. Under 2008-2010 sker en revidering av programmet Trans Europeiska Transportnätverk (TEN- T) vilket innebär en viss möjlighet att lansera den s.k. Bottniska korridoren som prioriterad transportkorridor eller för att ingå i EU:s prioriterade godstransportnät, öst-västliga förbindelser och god sjöfart. 3. Forskning och utveckling Forskning, utveckling och innovation är ett av EU:s prioriterade områden för att nå upp till Lissabon strategins målsättningar och har stor betydelse för regionens utveckling och tillväxt. EU strävar vidare med att öka graden 8

av kommersialisering av forskningsresultat, ett för regionen viktigt område. Tillsammans med Mittuniversitetet skapar MSO viktiga förutsättningar för regionen att agera och delta på EU arenan. Bland annat stödjer MSO Mittuniversitetet med att öppna dörrar och skapa kontakter som är viktiga för framgångsrikt deltagande i bl.a. sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling. Inriktningen är i huvudsak mot tillämpad forskning där de flesta av regionens aktörer har sitt intresse. Mittuniversitetets forskningsområden såsom upplevelseturism, vintersportcentrum, IT och skog är prioriterade för MSO:s arbete och stöd. Viktiga processer under 2009 är bl.a. halvtidsutvärderingen av FP7, förberedelserna för FP8 och åtgärder för att påverka arbetsprogrammen samt förmedling av kontakter mellan regionens aktörer och programmen. 4. Näringslivsutveckling EU:s sk. Lissabonstrategi innebär en strävan att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi tom år 2010. Hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning är målet. I Lissabonstrategin betonas små och medelstora företag, som utgör en viktig motor i den regionala tillväxten. Ett för regionen prioriterat område är miljödriven näringslivsutveckling, bland annat kan här nämnas miljöteknik. MSO samarbetar med representanter för EEN (Enterprise European Network) och företagsorganisationer i regionen. MSO arbetar dock ej gentemot enskilda företagare eftersom detta arbete ligger inom ALMI:s uppdrag från huvudmännen. MSO kompletterar Almi i deras arbete kring sjunde ramprogrammet, partnersök etc. 5. Turism Turism är en ekonomisk sektor som skapar många arbetstillfällen i EU och regionen 9 Det är viktigt att sätta regionen på EU-karta när det gäller turismfrågor så att våra aspekter beaktas vid utarbetande av EU policys och arbetsdokument. Under 2009 vill MSO ytterligare inspirera till transnationella projekt för att utveckla regionens besöksnäring. Mittuniversitetet driver för regionen viktig forskning inom turism, idrott och upplevelseteknologi men också destinationsutveckling, hållbar turismutveckling, produktutveckling och innovationer inom upplevelseproduktion och tjänster etc. Sveriges ordförandeskap 2009 ska belysa regionens potential. MSO ska i anslutning till turistforumet i Bryssel 2009 försöka anordna en särskild workshop som lyfter upp regionens utmaningar och visa på goda exempel från vår besöksnäring och dess betydelse för tillväxt och utveckling. MSO har ett nära samarbete i dessa frågor med Mitt Sverige turism, Jämtland Härjedalen turism etc. 6. EU:s Sammanhållningspolitik EU:s sammanhållningspolitik står inför en rad olika utmaningar inom den närmsta tiden. Dess främsta syfte är att minska på de ekonomiska, ekologiska och social skillnader inom unionen. EU:s sammanhållningspolitik och dess utveckling är av avgörande betydelse för stabiliteten i EU. Det är även grundläggande för den ekonomiska, ekologiska och sociala sammanhållningen inom EU. Syftet är att göra Europa och dess regioner mer attraktiva att investera och arbeta i, att skapa tillväxt genom förbättra kunskap och innovation samt att skapa flera och bättre jobb. De större utmaningarna under 2009 är bland annat EU:s framtida budget, territoriell sammanhållning, kommande Östersjöstrategi, utvecklingen av jordbruks- och landsbygdspolitiken men inte minst beslut om förutsättningar för den kommande strukturfondsperioden som börjar 2014. Vid det sistnämnda utgör 9 I Mellersta Norrland omsatte turistnäringen år 2005 cirka 6,6 miljarder kronor och genererar till ungefär 5.400 arbetstillfällen Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland. Utvecklingskraft för ett hållbart MittSverige, Operativt program. www.nutek.se 9

arbetet med NSPA framtidsstudien en viktig del. En slutkonferens med talare från huvudmännen kommer att genomföras i Bryssel. MSO bevakar även aktiviteter inom regionens politiska nätverk såsom AER, CPMR. 7. Folkhälsa, hälso- sjukvård Hälsa är en av de prioriterade frågorna i EU eftersom de flesta medlemsländer har likartade och växande hälsoproblem inom flera områden, t.ex. fetma, psykisk ohälsa, cancer och drogrelaterad ohälsa. Syftet med EU:s nya hälsostrategi är bl.a. att förbättra informationen kring hälsa och hälsoarbete, säkerställa snabba reaktioner på hälsohot samt identifiera faktorer som är viktiga för en god hälsa och för att motverka sjukdomar. Det kan gälla livsstils-, miljö- och socioekonomiska faktorer. Det finns ett antal finansieringsinstrument såsom EU:s hälsoprogram, FP7, CIP som stöttar folkhälsoarbete, hälsoforskning och IT i vården där MSO:s huvudmän kan delta. Hälsovetenskap är ett forskningsområde på Mittuniversitetet. Det finns förutsättningar för aktör i regionen att ingå i någon ansökan till hälsoprogrammet eller FP7. MSO bidrar bl.a. med partnersökning på området. 10

4 Budget Kostnader 2009 Fasta Kostnader Personal 1 600 000 Praktikantstipendium 50 000 Hyra 200 000 Omkostnader 60 000 Rörliga Kostnader Rörliga kostnader 423 000 Total 2 333 000 Egna kostnader från huvudmännen för personal (löner, traktamenten) som överförs till MSO dvs. exkl. resekostnader Västernorrlands län Jämtlands län Kommunförbundet Västernorrland kanslistöd 2.0 tjänst 1.0 tjänst 100 000kr Intäkter 2009 Länsstyrelsen Y 334 000 Landstinget Y 463 000 Kommunförbundet Y 453 000 Kommunförbundet Z 350 000 Landstinget Z 400 000 Länsstyrelsen Z projektstöd Mittuniversitetet 333 000 Total 2 333 000 Egna kostnader från huvudmännen för personal (löner, traktamenten) som överförs till MSO dvs. exkl. resekostnader Västernorrland Landsting, Kommunförbund Jämtland Landsting, Kommunförbund Kommunförbundet Västernorrland kanslistöd 2 tjänster 1 tjänst 100 000 Kommunförbundet och landstinget i Västernorrlands län finansierar två hela tjänster och kommunförbundet och landstinget i Jämtlands län finansierar vardera en ½ tjänst årligen. Kommunförbundet Västernorrland som är projektägare finansierar dessutom kanslistöd till bokföring. Den fasta kontorspersonalens kostnader för löner, fortbildning, sociala avgifter, traktamenten, infrastruktur, kontorsutrustning bekostas av huvudmännen utöver deras medlemsavgift till MSO. Kostnader för ledningsgruppens och ägarrådets arvoden, traktamenten, sociala avgifter, mat, hotell, resor och övriga omkostnader bekostas av respektive huvudman utöver medlemsavgift till MSO. 11

I mån av tid och resurser kan undantagsvis MSO mot en viss taxa utföra andra externa uppdrag såsom studiebesök som ej är från huvudmännen. Kommunförbundet Västernorrland är projektadministratör, sköter bokföring samt rekvirerar årlig medfinansiering enligt ovanstående från respektive huvudman till och med år 2010. Bilagor Bilaga 1. Detaljerad aktivitetsplan 2009 (uppdateras löpande from januari 2009) Bilaga 2. Målgrupper, samverkanspartners och nätverk (uppdateras löpande from januari 2009) Bilaga 3. Vem gör vad inom MSO (uppdateras löpande from januari 2009) 12