Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02 Närvarande Styrelseledamöter Ersättare Frånvarande Ulrika Borre 1 Val av sekreterare och justerare Ulrika väljs till mötets sekreterare. Sandra A väljs till protokolljusterare. 2 Föregående mötets protokoll Marie föredrar föregående mötets protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. 3 Godkännande av Dagordning Dagordningen godkänns. 4 Medlemsantal och Ekonomi Nuvarande medlemsantal och föreningens saldo redovisas i bilaga och arkiveras med orginalprotokollet. 5 Arbetsfördelning i styrelsen Ordförande: Ordförande Vice ordförande: 1:e Vice ordförande 2:e Postmottagare: Postmottagare Sekreterare: Ulrika Borre Sekreterare Kassör: Kassör Studieorganisatör: Arbetsmiljöansvarig: Arbetsmiljöansvariga Jämställdhetsansvarig: Jämställdhetsansvarig Rekryteringsgrupp: Rekryteringsgrupp
ST s personalföreträdare Ordinarie: Representanter i i styrelsen: Ersättare: Chalmers styrelse Repr i styrgruppen för Chalmers Trygghetsfond: Chalmers Trygghetsfond Friskvårdsansvarig: Kaija Matikainen Friskvårdsansvarig Ledamöter i AJK: AJK Registeransvarig: Registeransvarig Lönegrupp: Lönegrupp Annonskontakt: Annonskontakter Expeditionsansvarig: Expeditionsansvarig Webbgrupp: (sammankallande) Webbgrupp Arbetsuppgifter inom ansvarsområdena: Sekreterare: Skriva protokoll, se till att originalen arkiveras. Kallelse till styrelsemöten skickas ut av Marie W. När protokollen är klara och justerade skicka ut dem till styrelsemedlemmar och till webb-ansvarig. Kassör: De vanliga uppgifterna. Marie signerar kvitton. Utlägg signeras både av Marie och Annika. Annika sätter in utläggen på uppgivet konto. Studieorganisatör: Lägger upp de kurser och aktiviteter på webben som är relevanta för våra medlemmar och som kommer från ST, Sensus, mm. Är med och anordnar kurser tillsammans med andra styrelsemedlemmar. Arbetsmiljöansvarig: Tillfråga alla arbetsplatsombud om de vill fortsätta (uppdraget är på 3 år). Medverka i beredningsmöten och möten med alla arbetsplatsombud inför AJK möten. Sitta med som representant i AJK. Skapa ett kontaktnät med arbetsmiljöombuden som tillhör ST på Chalmers. Ingå i beställargruppen för företagshälsovård. Jämställdhetsansvarig: Delta i AJK möten. Delta i träffar med jämställdhetsombuden och rapportera till styrelsen. Rekryteringsgrupp: Vara synliga för arbetsplatsombuden och stötta dem. Samordna och bjuda in till AO-luncher. Bjuda in nya AO till en del av ett styrelsemöte för information om vilka uppgifter en AO har, mm. Arbetsuppgifter Sekreteraruppgifter Kassöruppgifter Studieorganisatörsupp. Arbetsmiljöuppgifter Jämställdhetsupp Rekryteringsgrupp
ST s personal företrädare: Firmaansvariga och företrädare för alla anställda på Chalmers. Medverka i förmöten och eftermöten med alla fackliga representanter och tillsammans med Styrelsens ordförande. Expeditionsansvarig: Tömma posten, fylla på våra förråd. Webbgruppen: Sköta det tekniska och utseendet på hemsidan. Fräscha upp hemsidan och se till att rätt saker ligger där. Personal företrädare Exp ansvarig Webbgruppen 6 Firmatecknare Till firmatecknare välj, och. 7 Till AO på institution Energi och miljö utnämns Ulf Stenman. Susanne Grill, Arkitektur och, Bygg- och miljöteknik Eva Axelsson, Data- och informationsteknik Marie-Louise Wennerhag, Kemi- och bioteknik Lotta Fernström, Matematiska vetenskaper Dick Olofsson, Material- och tillverkningsteknik Catharina Forssén och, Mikroteknologi och nanovetenskap Mona Kanderhag, Produkt och produktionsutveckling Willgodt Bokhede, Radio- och rymdvetenskap, Signaler och system Marita Ahlkvist, Sjöfart och marin teknik Birgitta Engrell och Anneli Hildenborg, Teknikens ekonomi och organistation Ulla Lindberg-Thieme och Allan Sognell, Tillämpad mekanik Ulrika Borre, Administration och service, Biblioteket, ITS, Serviceavdelningen Lasse Urholm, Teknisk Fysik Utseende av AO Utseende av samverkansrepresentanter 8 Datum för styrelsemöten 2009/2010 18/5 kl 13 16 17/6 kl 13 16 + kvällsaktivitet 8/9 kl 13 16 6/10 kl 14 17 10/11 kl 14 17 8/12 kl 14/17 + kvällsaktivitet 12/1 kl 14 17 9/2 kl 14 17 9/3 kl 14 17
18/3 Årsmöte Frukosttorsdagar udda veckor med början den 23/4 AO-lunch den 12/5 kl 11.30 13.00 AO-konferens 15 16/10 Torsdagsmorgnar AO-lunch AO-konferens 9 Kommande konferenser och kurer Regionkonferens på Novotel den 21/4, Sandra A och Sandra M går. Nätverksträff den 14 oktober 10 Rapporter Marie: På AJK mötet togs bl a upp en redovisning av sjukstatistiken på AJK Chalmer Det pågår en utredning på biblioteket som Birgitta Carlsson Utredning på bilioteket ansvarar för. Den ska vara klar i vår. Varit på seminariet Goda exemplet Seminarium Haft möte med de externa ledamöterna i Chalmers styrelse. Chalmers styrelse På Nätverksträffen som var nyligen diskuterades bl a ST s och Nätverksträff TCO s forsknings politik. Sandra A: Varit på lokal samverkan på Signaler och system. Lokal samverkan Har ett förslag på att vi ska ta ett foto på alla i styrelsen och göra en Foto på styrelsen plansch så att vi syns. Anders frågar om det går att ordna. Ulrika: Varit på lokal samverkan. Internannonseringen fungerar inte riktigt Internannonsering bra på AoS då tjänster tillsätts fast de borde annonseras. Anders: Dator till ST s expedition är beställd. Ny dator Ingvar: På lokal samverkan har förskjuten arbetstid diskuterats. Dorota ska Förskjuten arbetstid på göra ett förslag som skickas till de fackliga ordförandena. ITS Haluxa intervjuerna är klara och ska sammanställas och Haluxa intervjuerna presenteras i lokal samverkan. Sedan ska man hitta lösningar efter vad som kommit fram. Annika: Ett ärende om att förordna en person som är timanställd Förordna en ytterligare ett år har hamnat på Annikas bord. Då tjänsten inte ska timanställd utlysas. Sandra M: Lokala samverkansmötena på institutionen flyter på bra och följer Lokal samverkan ledningsgruppsmötena. Peter: Har haft möte med Haluxa där det diskuterades om mer nytänkande i mötena med och om företagshälsovården. Primärvården kommer att finnas i samma hus som Haluxa. Det ska arbetas på mer förebyggande vård och mindre rehabilitering. Haluxa 11 Ulrika ska i samband med protokollen göra en Pågående ärende lista så att hela styrelsen ser vad som är på gång med olika uppdrag, möten, mm. 12 Avsluta mötet
Marie tackar för visat intresse och avslutar mötet. Dag som ovan Sekreterare Justerare Ordförande Ulrika Borre