Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-18 74 nettoinvesteringsutrymmet för 2014 till 138 200 Tkr, samt bemyndigade Kommunstyrelsen att upprätta investeringsbudget inom beslutad ram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-11-29 Bilaga 1 underlag KF beslut Bilaga 2 investeringsönskemål tekniska förvaltningen Ärendet Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-18 74 nettoinvesteringsutrymmet för 2014 till 138 200 Tkr, samt bemyndigade Kommunstyrelsen att upprätta investeringsbudget inom beslutad ram. Av underlaget till fullmäktiges beslut (bilaga 1) framgår kommunstyrelses förslag till fördelning av 121 000 Tkr. När detta förslag utarbetades var inte Tekniska nämndens investeringsnivå för den skattefinansierade verksamheten klarlagd. De medel som återstår att hantera uppgår till 17 200 Tkr som upptagits som kommunstyrelsens reserv 2014. Tekniska förvaltningen har i ett första skede tagit fram önskemål om investeringsmedel 2014 uppgående till 21 550 Tkr (bilaga 2) Ekonomiavdelningen har i samråd med teknisk förvaltningen nu tagit fram förslag till investeringsbudget för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet 2014. Tekniska nämndens investeringsanslag för 2014 föreslås till 11 200Tkr varav gata/park utgör 6 200 Tkr och fastigheter 5 000 tkr. I förslaget har gamla reservationer beaktats och inarbetats med 3 000Tkr vilket innebär att av kommunstyrelsens reserv föreslås 8 200 fördelas av 2014 års anslag. Förslaget är presenterat för Tekniska nämndens arbetsutskott 2013-11-26. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_187 - investeringsbudget tekniska nämnden 2014 - ver 1{fcfe-6b33-0000-9aa0-000ea101}.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Ekonomiavdelningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-88 011 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
2 Ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med framtagande av investeringsplan 2015 2020 i samråd med berörda förvaltningar. Denna plan skall bli föremål för politiskt ställningstagande under våren. I samband med årsredovisningen för 2013 kommer investeringsutrymmet att kunna förstärkas med ca 5 000 Tkr motsvarande gjorda realisationsvinster. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för investeringar 2014 fördela 8 200 Tkr, varav 6 200 avser gata/park och 2 000 Tkr avser fastigheter till Tekniska nämndens förfogande. Finansiering sker genom ianspråktagande av Kommunstyrelsens upptagen reserv för investeringar. Skickas till Tekniska nämnden Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef
Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:177 046 Ansökan om bidrag Begäran om tilläggsanslag/utökad ram för krismottagning för män. Sammanfattning Socialnämnden har inkommit med anhållan om utökad ram med 90 tkr för att permanenta Krismottagning för män Beslutsunderlag Socialnämndens beslut 2013-11-14 175 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen 2013-09-27 Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen 2013-11-29 Ärendet Socialnämnden har inkommit med begäran om utökad ram med 90 tkr för att permanenta Krismottagning för män. Verksamheten har från 2009 finansierats med statliga och kommunala bidrag, samt av Svenska kyrkan med 0,1 tjänst. Socialnämnden beslutar även att uppföljning/utvärdering av verksamheten skall ske och redovisas till nämnden. Ekonomiavdelningens överväganden Kommunstyrelsen har inte möjlighet att bevilja utökning av de ekonomiska ramarna mer än för det löpande budgetåret. Ekonomiavdelningen föreslår att socialnämnden beviljas tilläggsanslag för 2014 med 90 tkr, samt att ärendet förs till ekonomiutskottet för behandling i kommande budgetarbete för 2015. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_177 - begäran om tilläggsanslag_utökad ram för krismottagning för män. - ver 1{fcfe-6a94-0000-9aa3-000e-a101}.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Ekonomiavdelningen 681 84 Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-88 011 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar bevilja Socialnämnden tilläggsanslag med 90 tkr för Krismottagning för män under 2014. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens medel till förfogande. Kommunstyrelsen beslutar vidare överlämna ärendet till ekonomiutskottet för behandling i arbetet med 2015 års budget. Skickas till Ekonomiavdelningen Socialnämnden Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef
Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Vårt datum 2014-01-08 Diarienummer Kommunledningskontor Morgan Persson 0550-88024 Kommunstyrelsen PM avseende begäran från Kristinehamns Energi AB om förtydligande av KF beslut 2013-11-28 121 avseende villkorat ägartillskott till Kristinehams Energi AB Ärendet Begäran har framförts från Kristinehamns Elnät AB om förtydligande av KF beslut 2013-11-28 121 avseende villkorat ägartillskott till Kristinehamns Energi AB. Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen 2013-11-05 221. I upprättad tjänsteskrivelse till ärendet föreslås att begäran om ägartillskott beviljas med villkoret att medlen används för amortering av bolagets lån. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkades utöver detta som villkor att ägartillskottet skulle återbetalas. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med tjänsteskrivelsen men med bifall till lagt tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige beslöt 2013-11-28 121 i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslutet innebär att ägartillskottet omfattas av två villkor: - dels att användas för amortering av lån - dels att återbetalning skall ske. Återbetalningen är inte tidsbestämd utan får ske i den takt som bolagets ekonomi tillåter. Återbetalning skall ske i samråd mellan ägare och bolag Anders Dahlen Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef c:\users\kalen\appdata\local\temp\xpgrpwise\ks tjänsteskrivelse ägartillskott 15 mkr krh energi ab pm fört_1.doc E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se 212000-1868 Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Postgiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen 0550-880 00 vx 0550-880 22 110-0213 111 00-5 681 84 Kristinehamn Kungsgatan 30
Hej! Inför revisorernas årliga riskbedömning 2014 vill de att respektive nämndens ledamöter gemensamt hjälper till och svarar på nedanstående frågor kring nämndens arbete med internkontroll och riskanalys. Nämndens svar kommer sedan beaktas i revisorernas riskbedömning av verksamheterna. 1. Har nämnden antagit en Internkontrollplan för år 2014? 2. Ange de tre största riskområdena som nämnden upplever finns inom sitt egna verksamhetsområde 2014! 3. Hur ofta kommer nämnden att följa upp Internkontrollen och de angivna riskområdena? Månadsvis,kvartalsvis osv. Revisorerna önskar att nämnden gemensamt diskuterar frågorna och kommer fram till ett gemensamt svar. Svar önskas översänt via mail till kommunrevisionen senast 24 januari 2014. Mail skickas till anna.tang@kpmg.se Vid frågor kontakta nedanstående; Vänliga hälsningar Anna Tång Konsult KPMG AB Besöksadress: Drottninggatan 21 Postadress: Box 7 651 02 KARLSTAD Tel: 054-14 48 00 Tel direkt 054-14 48 21 Mobil 0733-27 24 57 Fax 054-21 38 05 E-post anna.tang@kpmg.se www.kpmg.se Var vänlig och beakta miljöpåverkan innan du skriver ut denna e-post