Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-02 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Fredagen den 2 november 2007 kl 08.30-11.00 Plats: Länssjukhuset i Halmstad, Konferensrum Berget, Norrebo Ledamöter: Lisbeth Waagstein (m) Ingemar Andersson (s) Rolf Åsberg (m) Ralph Jirander (m) Stefan Bengtsson (c) Catharina Berghorn (s) Kerstin Nilsson (s) Ersättare: Ingmari Carlsson (v) Tjänstemän: Christer Angrimer, förvaltningschef Ambulanssjukvården i Halland Anders Dybjer, sjukhuschef Länssjukhuset i Halmstad Peter Nordell, sekreterare 1 (7)
84 Justering Styrelsen beslutar utse Ingemar Andersson att jämte ordföranden justera protokollet. 85 Godkännande av föredragningslista Styrelsen beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan 86 Närvarorätt för personalföreträdare Styrelsen beslutar att medge närvarorätt till personalföreträdare vid sammanträdet 87 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser SLiH070070, bilaga Styrelsen beslutar att notera skrivelserna till protokollet Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: - yttrande Granskning av interna kontrollrutiner vid Länssjukhuset i Halmstad - skrivelse från Bröstcancerföreningen Johanna i Halland angående mammografi och Oktoberkampanj i Halland - protokollsutdrag 125/2007 från Landstingsstyrelsen internkontrollplan för Landstingsstyrelsen 2007 2 (7)
88 Anmälan av delegationsbeslut SLiH070071, bilaga Styrelsen beslutar lägga anmälningarna till handlingarna som är fattade på delegation enligt styrelsens beslut 2007-01-10 9 anmäls till styrelsen. Förteckning över delegationsbeslut: - om tillsättande av verksamhetschefer/motsvarande - om beslutsattestanter, utanordnare, firmatecknare 89 Rapport angående arbetet med verksamhetsplan, budget och investeringsplan inför 2008 SLiH070069, SLiH070078, SLiH070079, bilaga Att anteckna informationen till protokollet. Från förvaltningscheferna förelåg rapport angående arbetet med verksamhetsplan, internbudget och investeringsplan för 2008. Mål & Budget 2008 och ekonomisk plan för 2009-2011 Handlingar rörande revision av verksamhetsplan 2008 90 Rapport från överläggningar med Halmstadnämnden SLiH070057, bilaga Styrelsens beslutar att anteckna informationen till protokollet 3 (7)
Information om att driftsstyrelsens arbetsutskott hade erhållit inbjudan till Halmstadnämnden för dialog den 10 oktober 2007. Inbjudan samt agenda från Halmstadnämnden 91 Yttrande över remiss - Sjukhusens läkemedelsförsörjning SLiH070068, SLiH070068-2, bilaga Styrelsens beslutar att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag. Från Landstingskontoret förelåg remiss angående SOU 2007:53 - Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Regeringen beslöt i december 2006 att genomföra en utredning angående möjlighet för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. Som en del av utredningsuppdraget förelåg nu en utredning angående möjlighet för andra än Apoteket att driva sjukhusapotek. Utdrag ur SOU 2007:53 Sjukhusens läkemedelsförsörjning Förslag till yttrande angående SOU 2007:53 Sjukhusens läkemedelsförsörjning 92 Yttrande över förslag till Ny parkering jämte rivning av byggnaderna 141-143 Länssjukhuset SLiH070074, SLiH070074-2, bilaga Styrelsens beslutar att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag. 4 (7)
Från landstingsfastigheter förelåg förslag till ny parkering jämte rivning av byggnaderna 141-143, Länssjukhuset. Inom ramen för idéplanen för Länssjukhuset i Halmstad har Landstingsfastigheter i samarbete med företrädare för Länssjukhuset utarbetat en förslagshandling. Förslagshandling från Landstingsfastigheter Förslag till yttrande 93 Månadsrapport till och med september 2007, Länssjukhuset i Halmstad SLiH070072, SLiH070079, bilaga med tillägg av notering om att statistik över olika större yrkeskategoriers sysselsättningsgrader bör redovisas i delårsbokslut/bokslut. Att styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna Från Länssjukhuset förelåg information om produktion, ekonomi och tillgänglighet t o m september månad 2007 Månadsrapport från Länssjukhuset Rapport angående konstandsutvecklingen för läkemedel 94 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland - sammanträdesprogram för år 2008 : att för år 2008 fastställa följande sammanträdesprogram för driftstyrelsen Tisdagen den 29 januari (AU 15 januari) Tisdagen den 25 mars (AU 11 mars) Onsdagen den 23 april till torsdagen den 24 april, internat (AU 15 april) Tisdagen den 17 juni (AU 10 juni) Torsdagen den 25 september (AU 16 september) Tisdagen den 28 oktober (AU 14 oktober) Tisdagen den 9 december (AU 25 november) 5 (7)
Driftstyrelsen har att fastställa sammanträdesprogram för 2008. Förslag förelåg nu från arbetsutskottet 95 Fördelning av tillkommande budgetmedel SLiH070077, bilaga Att fördela tillkommande budgetmedel från Landstingsstyrelsen på 25.000 tkr i enlighet med redovisat förslag Driftstyrelsen hade tidigare under året ( 43/2007) hos Landstingsstyrelsen anhållit om tilläggsbeställning med anledning av ökad patienttillströmning och kraftigt ökande vårdvolymer. Mot bakgrund av detta hade Landstingsstyrelsen ( 134/2007) fattat beslut om att tillföra Länssjukhuset 25.000 tkr som nu skulle fördelas inom internbudgeten. Skrivelse 2007-09-25 från Landstingskontoret till Landstingsstyrelsen angående delårsbokslut 2, 2007. Förslag från sjukhuschefen angående fördelning av tillkommande budgetmedel 96 Åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans vid Länssjukhuset. Styrelsen beslutar: att anteckna informationen till protokollet. Med anledning av den i delårsbokslutet redovisade ekonomiska situationen vidtas åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans vid Länssjukhuset. Rapport föredrogs av sjukhuschefen. 6 (7)
97 Avskrivning av fordringar SLiH070075, bilaga Styrelsen beslutar att avskriva fordringar omfattande 806.037 kr enligt redovisat förslag. Från sjukhuschefen vid Länssjukhuset förelåg förslag till avskrivning av fordringar avseende utländska patientavgifter till försäkringsbolag och privatpersoner. Skrivelse från sjukhuschefen vid Länssjukhuset daterad 2007-10-11. 98 Verksamhetsinformation Styrelsen beslutade att anteckna informationen till protokollet Förvaltningschefen vid Ambulanssjukvården i Halland och sjukhuschefen vid Länssjukhuset i Halmstad informerade om aktuella verksamhetsfrågor. Vid protokollet Peter Nordell Justerat 2007-11-06 Lisbeth Waagstein Ingemar Andersson Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2007-11-07 Birgitta Nilsdotter 7 (7)