Protokoll Sammanträde: Tid: Plats: Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård Onsdagen den 2 februari kl.13.30 16 Göteborgs botaniska trädgård Beslutande Vivi-Ann Nilsson (S), ordf. Agneta Granberg (M), vice ordf. Birgitta Evans (S) Daniel Andersson (FP) Max Reijer (MP) Roland Norlén (C) Solveig Kjörnsberg (S) Närvarande ersättare Tina Jörhall (M) Åke Fransson (S) Utses att justera Agneta Granberg Datum och ort för justering Göteborg 2011-02-24 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård Sammanträdesdatum: Datum då anslag sätts upp: 2011-02-28 Datum: då anslag tas ned: 2011-03-21 Förvaringsplats för protokollet Göteborgs botaniska trädgård Underskrift Cecilia Wahlén POSTADRESS: 413 19 Göteborg BESÖKSADRESS: Carl Skottbergs g 22A TELEFON: 031-7411106 HEMSIDA: www.gotbot.se E-POST: cecilia.wahlen@vgregion.se
Övriga närvarande Mari Källersjö, förvaltningschef Göran Jungersten, administrativ chef Mats Havström, personalrepr. SACO Lena Benjegård, personalrepr. SKTF Cecilia Wahlén, sekr Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Cecilia Wahlén Vivi-Ann Nilsson Agneta Granberg
1 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen fastställs med tillägg av ett beslutsärende - ansökan om utökad investeringsram för spegeldammen. 3 Justering Agneta Granberg (m) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna. 5 Åtgärdslista Inga aktuella åtgärder att rapportera. 6 Årsredovisning/bokslut 2010 Rapporten har varit utsänd. Förvaltningschefen upplyser att Regionen infört ett nytt målstyrt redovisningssystem Cockpit Communicator. Styrelseordföranden efterfrågar synpunkter på rapporten. 1.3: Förvaltningschefen lämnar redogörelse för de säkerhetsåtgärder som vidtagits i Vitsippsdalen och meddelar att utredning av skötselansvaret för området pågår. 1.4: Förvaltningschefen beskriver orsakerna till de uttag ur fonder som har gjorts samt hur förvaltningen arbetar med effektiviseringar för en budget i balans, t.ex. energibesparande åtgärder. att fastställa årsredovisning/bokslut 2010 enligt föreliggande förslag. 7 Granskningsrapport från Revisorsenheten, Västra Götalandsregionen Rapporten delges Styrelsen på sittande möte. Revisorernas bedömning är att förvaltningens resultat- och balansposter i årsredovisningen samt den löpande redovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och Regionstyrelsens anvisningar. Förvaltningen skall senast år 2013 återbetala det underskott som föreligger i det ekonomiska resultatet för 2010. Informationen antecknas och granskningsrapporten läggs till handlingarna.
8 Delegationsordning 2011 Dokumentet har varit utsänt. Förslaget gås igenom varvid justeringar görs. att efter redaktionella ändringar godkänna delegationsordning 2011 enligt föreliggande förslag. att ge presidiet i uppdrag att utreda vem som ansvarar för attestering av förvaltningschefens utgifter 9 Säkerhetsrapport till Regionstyrelsen Rapporten har varit utsänd. att rapporten överlämnas till Regionstyrelsen. 10 Taxor/avgifter 2011 Förslag till principer för taxor/avgifter 2011 har varit utsänt. Styrelsen konstaterar att ärendet kräver ytterligare beredning innan beslut om fastställande tas. att ärendet återremitteras till förvaltningen. 11 Mötestider 2011 Förslag till mötestider för 2011 har varit utsänt. Dokumentet gås igenom varvid justeringar görs. att fastställa mötestider för 2011. 12 Spegeldammen Förvaltningen redogör för skrivelse till Regionstyrelsen betr. ansökan om utökad investeringsram för att möjliggöra genomförande av reparation av spegeldammen. att ansöka om utökad investeringsram i enlighet med förslaget och att omedelbar justering görs. 13 Information om aktuell verksamhet
Skrivelsen har varit utsänd. Förvaltningschefen kompletterar med att informera om ett inkommet testamente. Medlen i detta skall placeras i Gåvofonden. 14 Uttag ur fonder Skrivelsen har varit utsänd. Delegationsbeslutet antecknas. 15 Jämställdhets-/mångfaldsplan Planen har varit utsänd. Styrelsen bordlägger ärendet som tas upp vid kommande sammanträde. 16 Inkomna skrivelser Diarieförteckning med tillhörande dokument har delgetts styrelsen vid sittande möte. Informationen antecknas. 17 Anmälan om delegationsbeslut Inga aktuella delegationsbeslut att rapportera. 18 Mötets avslutande Styrelseordföranden tackar för allas medverkan. Mötet avslutas med avtackning av avgående styrelseledamöter.