Revisorskollegiet PROTOKOLL 13 24 Datum 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: Plats: Clarion Grand Hotel, Helsingborg ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Jeanette Hillding - vice ordförande Jana Lund Anders Arenhag Bo Lönnerblad Jan Erlandsson Hans Johansson Lars-Olof Olsson Magnus Bergström Marie Nielsén Inger Åbonde Rolf Bengtsson Michael Michaelsen Övriga Eva Tency Nilsson - tf revisionsdirektör Åsa Nilsson - bitr yrkesrevisor Gustaf Hallqvist - Koncernkontoret 13 13 Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Mötet inleds med att Gustaf Hallqvist från Koncernkontoret informerar om Region Skånes organisation både ur ett politiskt perspektiv och ur ett tjänstemannaperspektiv. 14 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 31 63 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
2 (5) 15 Justering 1. Revisorerna utser Rolf Bengtsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 16 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2015-01-22 till handlingarna. 1. Protokoll från 2015-01-22 17 Nytt från revisionsvärlden 1. Revisorerna noterar informationen. Tf revisionsdirektör Eva Tency Nilsson informerar kort om Starevs kommande styrelsemöte. 18 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2015-01-22 från Revisionskontoret. 19 Revisionsprocessen 2015 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till Revisionsprocessen 2015 och uppdrar åt revisionskontoret att, med beaktande av angivna riktpriser, påbörja verkställandet av planen vad avser projekten 1 samt att till revisorskollegiets sammanträde i mars 2015 återkomma med förslag till prioriteringen av resterande projekt. Revisionskontoret får också i uppdrag att återkomma med förslag till underlag avseende en kombinerad granskning av God ekonomisk hushållning och Intern kontroll.
3 (5) Revisorerna har under 141111-141112 genomfört sitt årliga planeringsinternat, varvid riskanalys har genomförts och grunderna för strategi och plan lagts fast. Revisorerna uppdrog 141112 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd riskanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet Revisionsprocessen 2015, i förekommande fall inkluderande projektplaner. 1. Revisionsprocessen 2015 skrivelse 2015-02. 2. Projektplaner avseende projekt 1 3. Riktpriser 20 Kontaktpersoner för granskningar 1. Revisorerna utser kontaktpersoner till projekt i 2015 års revisionsplan enligt följande: 1. Kompentensförsörjning - uppföljning Lars-Olof Olsson 2. Miljörevision - uppföljning Anders Arenhag 3. Konstverken - uppföljning Hans Johansson 4. Etik och prioritering Lars-Olof Olsson 5. Effekter av satsningar inom vissa bolag Anders Arenhag 6. Patientkontakter - uppföljning Jeanette Hillding 7. Teknikstöd och back-up - förstudie Michael Michaelsen 8. Attityder mot anställda och konsekvenser - förstudie Inger Åbonde 9. Vårdhygien - uppföljning Marie Nielsén 10. Intäktsbudgetering Magnus Bergström 11. Utrangering - uppföljning Jana Lund 12. Prognossäkerhet - uppföljning Jan Erlandsson 13. Övergripande ledningssystem - förstudie Rolf Bengtsson 14. Avtalsuppföljning - uppföljning Magnus Bergström 15. Uteblivna besök - förstudie Marie Nielsén 16. Folktandvården - förstudie Hans Johansson 17-21. Förvaltningarnas förmåga att klara sina mål - uppföljning Lars-Erik Lövdén Jeanette Hillding 22. Effekterna av förändrad organisation Bo Lönnerblad 23. Ledtider i vårdkedjan - uppföljning Bo Lönnerblad 24. God ekonomisk hushållning Lars-Erik Lövdén 25. Intern kontroll Lars-Erik Lövdén 26. Kommungranskning 27. Översiktlig finansiell analys Jan Erlandsson
4 (5) 21 Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 inklusive gruppindelning. Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring riskanalys, strategi, plan, arbetsordning och interna processer. Inför 2015 har en riskanalys genomförts och diskussioner har förts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar. 1. Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 skrivelse 2015-02. 22 Uppdatering av plan för massmediakontakter 2015 och framåt samt komplettering av kommunikationsplan 1. Revisorerna fastställer plan för massmediakontakter 2015 och framåt samt komplettering av kommunikationsplan. Eva Tency Nilsson redogör för massmediakontakter och kommunikationsplan. 1. Plan för massmediakontakter 2015 och framåt samt komplettering av kommunikationsplan skrivelse 2015-02. 23 Övrigt 1. Revisorerna noterar informationen. Nominering av revisorer till revisionsuppdrag Förslag till nominering av revisorer, enligt kollegiet upprättat dokument, skall översändas till Regionfullmäktige. Skånsk Livsmedelsakademi Revisionskontoret får i uppdrag att undersöka om förslag till revisor skall lämnas av Region Skånes revisorer. Förslag är att Bo Lönnerblad blir omvald.
5 (5) Annonsförslag - ny revisionsdirektör Annonsförslag och kravspecifikation gällande ny revisionsdirektör diskuterades och beslut togs om att om att HR-avdelningen fortsätter arbetet med rekrytering. 24 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat 2015- Lars-Erik Lövdén Ordförande Rolf Bengtsson Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad, 2015-