Föreningsstämma BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13 2011
RENOVERING AVLOPP STAMBYTE RELINING
RELINING Invändig plastbeläggning av rör Invändig beläggning med strumpa och plast
RELINING Köksavlopp + extra toaletter Källare
RELINING Offert från 3 auktoriserade företag 3 olika metoder
RELINING Kostnad lägenheter 1,1 1,6 milj + moms Kostnad källare 1,4 milj + moms
RELINING Påverkan boende vid arbete i A) lägenheter B) källare
RELINING Arbetets kvalitet: information garanti egenkontroll dokumentation
Paragraf 1 Stämmans öppnande Jag förklarar härmed årsstämman öppnat, och hälsar alla välkomna. Hasse 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande av stämman 4 Val av sekreterare för stämman 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 6 Fråga om stämman har blivit i behörig ordning utlyst 7 Fastställande av röstlängd BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Paragraf 8 Föredragande av styrelsens årsredovisning BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Förvaltningsberättelse,allmänt Styrelsen har sedan stämman 2011-03-17 haft följande sammansättning: Ord. ledamöter: Hans Gustafsson ordförande Lars Niklasson kassör Leif Wikström sekreterare Sven-Olof Söderman vice värd Jan Sahlström Suppleanter: Majbritt Imhagen Valberedning: Ola Nässén sammankallande Annica Åkerlind Revisorer: Karin Hammarberg auktoriserad revisor Alexandra Lindquist revisorssuppleant Under året har 14 lägenhetsöverlåtelser skett Under året har styrelsen haft 14 protokollförda styrelsemöten
Verksamhet under året o Installation av elslingor monterats i stuprör etappvis o Radonmätningen slutförd och analysen visar sig vara mycket bra o Styrelsen har iordningställt en vävstuga som kostnadsfritt erbjuds föreningens medlemmar, utvärdering av intresse görs början 2012 o Stort läckage i en avloppstam Stegelbäcksgatan 14B har reparerats o Mindre vattenskada i en lägenhet slutade med ommålning av takyta o Timer för lyse på vindar monterats o Löpande arbeten har som vanligt sköts av gubbligan
Verksamhet under det kommande året o Översyn av behovet av byte av fönster Montessori o Offertarbete och möten med leverantörer som erbjuder utförande renovering av köksstammar pågår o Besiktning av skorstenar o Utöver dessa speciella åtgärder kommer drift och underhåll att skötas av gubbligan Styrelsen har en planeringshorisont 3 år som uppdateras löpande
Föreningens ekonomi o Året har investeringsmässigt varit lugnt, dock har vi under året startat ett arbete för att handla upp renovering av köksstammar. o Direkta driftkostnaderna för vatten, el och renhållning ökar, dock har förbrukningen av el minskat då början på denna vinter varit betydligt mildare. o Generellt ökar leverantörs priser då efterfrågan av arbeten är stor, väntan på hantverkare för mindre akuta arbeten blir längre. o Avslutningsvis föreslår den gamla styrelsen att hyrorna bibehålls i nuvarande nivå 2012
Statistik 60 000 000 Förmögenhetsutveckling 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 taxvärde fastighet lf skulder Förmögenhetsvärde 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000
Axelrubrik Axelrubrik 250000 Fjärrvärme kwh/månad 200000 150000 100000 50000 2011 2009 2010 2012 0 Rörligt kwh pris 120 100 80 60 40 20 2011 2009 2010 2012 0
Fastighets lån & eget kapital Fastighets lån Lånenr Bind.tid Ränta Bundet till Skuld 2011-01-01 Skuld 2011-12-31 Differens Anmärkning Stadshypotek 208931 8 3,41 2013-09-30-2 368 750 kr -2 343 750 kr 25 000 kr Stadshypotek 218616 8 4,57 2014-06-30-3 523 600 kr -3 496 000 kr 27 600 kr Stadshypotek 187589 rörligt 0 kr 0 kr 0 kr Ingen skuld Stadshypotek 273154 5 4,02 2016-09-30 0 kr -2 101 248 kr -2 101 248 kr Nytt lån 2011 Stadshypotek 251422 3 3,18 2012-06-30-2 822 400 kr -2 793 000 kr 29 400 kr Nytt lån 2012 Stadshypotek 233986 4 5,15 2011-09-30-919 512 kr 0 kr 919 512 kr Avslut 2011-09-30 Stadshypotek 233987 4 5,15 2011-09-30-2 117 664 kr 0 kr 2 117 664 kr Avslut 2011-09-30 Eget kapital 2011-12-31 Inbetalda insatser 450 155 kr Balanserad vinst/förlust 3 299 273 kr Yttre reparationsfond 361 537 kr Inre reparationsfond 126 272 kr Redovisat resultat 432 130 kr
Fler årsöversikt 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning 4 362 000 kr 4 254 000 kr 4 283 0000 kr 4 198 000 kr 4 194 000 kr 4 127000 kr Balansomslutning -16 199 000 kr -16 506 000 kr -16 860 000 kr -16 424 000 kr -17 025 000 kr -17 380 000 kr Soliditet (%) 29 % 26 % 24 % 22 % 18 % 15 % Kassalikviditet (%) 254 % 289 % 245 % 87 % 49 % 24 % Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Långsiktig beredskap, en stark soliditet säkrar framtid eventuella förluster. Kopplingen till skulderna är väsentlig. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Om kassalikviditeten är högre än 100% kan föreningen betala sina kortfristiga skulder.
Paragraf 9 Revisorernas berättelse BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Väktaren Org.nr 714400-1950 Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Väktaren för räkenskapsåret 2011. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Karin Hammarberg Auktoriserad revisor
Paragraf 10 Beslut om resultat- balansräkning 2011 BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Intäkter 1% 9% Medlemsavgifter Lokalhyror Övriga rörelseintäkter 90%
Fastighetskostnader Reparationer och underhåll Övriga externa kostnader Totala löner,ersättningar,sociala/pens kost. Avskrivningar Fastighetskostnader Fastighetsskatt Adminstrationskostnader -8% -20% -1% -10% -5% -55% -3%
Största driftkostnaderna Fjärrvärme Vatten och avlopp Renhållning Fastighetsel Trappstädning,entreprenad Driftkostnader kabel TV Försäkringspremier -7% -4% -7% -8% -46% -9% -19%
Paragraf 11 Beslut om resultatdisposition BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Förslag till vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 3 299 273,13 årets vinst 497 457,13 disponeras så att 3 796 730,26 Avsättning till yttre reparationsfond 15 000 I ny räkning överföres 3 781 730,26 3 796 730,26 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Paragraf 12 Ansvarsfrihet för styrelsen BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Paragraf 13 Arvode till styrelse, revisorer BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Paragraf 14 Inkomst och utgiftsstat för 2012 (Budget) BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Budget 2011 Intäkter Kommentarer Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Fastighet Medlemsavgifter Oförändrade hyror 3 850 000 kr 3 941 717 kr 3 850 000 kr Hyresintäkter Indexjusterade hyror 360 000 kr 403 837 kr 350 000 kr Övrigt 18 000 kr 16 750 kr 20 000 kr SUMMA 4 228 000 kr 4 362 304 kr 4 220 000 kr
Fastighetskostnader Kommentarer Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Reparationer och underhåll -265 000 kr -290 785 kr -240 000 kr Inre fastighetsunderhåll -100 000 kr -131 422 kr -80 000 kr Yttre fastighetsunderhåll -50 000 kr -37 435 kr -65 000 kr Underhåll markanläggning -30 000 kr -23 271 kr -30 000 kr Underhåll VVS -60 000 kr -89 337 kr -35 000 kr Underhåll tvättstugor -25 000 kr -9 320 kr -30 000 kr
Drift Kommentarer Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Drift -1 995 000 kr -1 845 907 kr -2 065 000 kr Vatten och avlopp Justering ca 4% -365 000 kr -347 226 kr -340 000 kr Fjärrvärme Nivå till "normalvinter" -900 000 kr -844 912 kr -1 000 000 kr Fastighetsel Förbruk låg 2011-160 000 kr -146 365 kr -185 000 kr Renhållning Justering ca 3% -160 000 kr -159 329 kr -165 000 kr Trappstädning,entreprenad Ökade kostnader -150 000 kr -135 140 kr -135 000 kr Försäkringspremier Avvisering ökad premie -85 000 kr -75 016 kr -70 000 kr Driftkostnader kabel TV Servicekost ökning -130 000 kr -121 991 kr -120 000 kr Inköp & underhåll maskiner -40 000 kr -13 714 kr -40 000 kr Sotning -5 000 kr -2 214 kr -10 000 kr Övrig drift 0 kr 0 kr 0 kr Övriga fastighetskostnader 0 kr 0 kr 0 kr
Övrigt Kommentarer Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Fastighetsskatt -180 000 kr -175 584 kr -170 000 kr Fastighetsskatt -180 000 kr -175 584 kr -170 000 kr Övriga externa kostnader -90 000 kr -99 530 kr -90 000 kr Revisorsarvode & bokföringstjänster -15 000 kr -25 088 kr -15 000 kr Övriga externa kostnader -75 000 kr -74 442 kr -75 000 kr Administrationskostnader -410 000 kr -357 653 kr -445 000 kr Löner Timpriser justerade -200 000 kr -166 395 kr -245 000 kr Styrelsearvode -120 000 kr -120 000 kr -120 000 kr Sociala kostnader -65 000 kr -48 831 kr -55 000 kr Möten, planeringsdag & personalsocial verksamhet -25 000 kr -22 427 kr -25 000 kr
Övrigt forts.. Kommentarer Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Avskrivningar -697 522 kr -677 419 kr -707 650 kr Maskiner och inventarier -15 000 kr -9 600 kr -7 650 kr Byggnad och markarbeten -682 522 kr -667819-700 000 kr Resultat från finansiella poster -455 000 kr -437 563 kr -493 000 kr Ränteintäkter och liknande poster 10 000 kr 26 151 kr 2 000 kr Statlig bobyggnad-subventioner 0 kr 549 kr 5 000 kr Räntekostnader och liknande poster -465 000 kr -464 263 kr -500 000 kr Bokslutsdispositioner 0 kr 19 594 kr 2 500 kr Ny avsättning till yttre reparationsfond eget kapital Ny avsättning till inre reparationsfond ingen insättning sker Skatt 19 594 kr 2 500 kr Årets resultat 135 478 kr 497 457 kr 11 850 kr
Paragraf 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Paragraf 16 Val av revisorer BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Paragraf 17 Val av valberedning BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Paragraf 18 Övriga anmälda ärenden BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Paragraf 19 Beslut om mandat av årsmötet att inom fastställd presenterad mål budget genomföra relining av köksstammar BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13
Paragraf 20 Stämman avslutas BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13