Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-09-27 Driftnämnden Varberg Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum direktionsrummet, Hallands sjukhus Varberg 1 Justering Driftnämnden beslutar utse Bo Karlsing (S) att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Närvarorätt Driftnämnden beslutar att medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet. 1 (8)
4 Anmälan av utgående skrivelser samt protokoll Driftnämnden beslutar att notera skrivelserna och protokollen till protokollet. Följande skrivelser och protokoll anmäldes för anteckning till protokollet: 1) Utgående till hälso- och sjukvårdsstyrelsen Framställan med anledning av ökat inflöde av patienter till fetmakirurgi 2) Utgående till hälso- och sjukvårdsstyrelsen Framställan om stimulansmedel för projekt flexibel tjänst/heltidsarbete 3) Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde måndagen den 20 augusti 2012 4) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde onsdagen den 29 augusti 2012 5) Protokoll från driftnämndens arbetsutskott onsdagen den 12 september 2012 6) Utgående till Hallands läkarförening Skrivelse om gemensam beredskapslinje urologi Hallands sjukhus 5 Anmälan av delegationsbeslut Driftnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Beslut som är fattade på delegation enligt driftnämndens beslut 62/2012 anmäls till driftnämnden. Anmälan förelåg angående: 1. Beslut rörande beslutsattestant, efterkontrollsattestant, utanordnare, firmatecknare för plusgiro samt attestant av operationella leasingavtal - (finns tillgängligt vid mötet) 2. Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal avseende upphandlingar 6 Samverkan Hallands sjukhus Varberg Driftnämnden beslutar att lägga informationen och protokollet till handlingarna. Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2012-09-21 samt anmälan av justerat protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2012-08-24. Justerat protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2012-08-24 (finns tillgängligt vid mötet) 2 (8)
7 Information från dialogmöte med hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Driftnämndens arbetsutskott har tillsammans med arbetsutskotten för Driftnämnden Kungsbacka och Driftnämnden Halmstad haft dialogmöte med hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott tisdagen den 18 september. Från arbetsutskottet och förvaltningscheferna förelåg information från mötet. 8 Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2012 inklusive uppföljning av kostnadsreducerande åtgärder - Hallands sjukhus Varberg Driftnämnden beslutar att notera att Hallands sjukhus Varberg har en avsevärt högre vårdproduktion jämfört med 2011 i slutenvård, dagkirurgi/dagvård och övrig öppenvård (både akut och elektiv). notera att Hallands sjukhus Varberg har en högre vårdproduktion än budget och uppdrag 2012 (inklusive tilläggsbeställning) i slutenvård, dagkirurgi/dagvård och övrig öppenvård. notera att Hallands sjukhus har en sjunkande kostnadsökningstakt i den egna kärnverksamheten. notera att Hallands sjukhus Varberg har kraftigt ökande kostnader för köpt högspecialiserad vård. notera att Hallands sjukhus har en ökad produktivitet. notera att Hallands sjukhus har en sjunkande kostnad/vårdtjänst. notera att Hallands sjukhus har sjunkande marginalkostnader för ökad vårdproduktion. notera att Hallands sjukhus Varberg har ett förbättrat ekonomiskt resultat i den egna kärnverksamheten. notera att Hallands sjukhus Varberg har ökade kostnader för regionvård med en helårsprognos på cirka minus 15 mnkr mot budget. notera att Hallands sjukhus Varbergs helårsprognos förbättras från minus 50 mnkr till cirka minus 35 mnkr. notera att tillgängligheten till Hallands sjukhus Varberg har varit fortsatt god utifrån hela uppföljningsperioden (januari-augusti). betona vikten av att beslutade åtgärder för en ekonomi i balans fortsätter att genomföras. godkänna uppföljningsrapport 2 för Hallands sjukhus Varberg. överlämna uppföljningsrapport 2 för Hallands sjukhus Varberg till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 3 (8)
Driftnämnden Varberg har beslutat ( 137/2011) om mål och inriktningar för Hallands sjukhus Varberg 2012 och när dessa ska följas upp. I verksamhetsplanen för Hallands sjukhus har sjukhuschefen sedan förtydligat målen. Regiondirektören har tagit fram riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2012. Utifrån dessa riktlinjer har driftnämnden beslutat ( 14/2012) om riktlinjer för Hallands sjukhus uppföljning. Från sjukhuschefen förelåg redovisning av uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2012. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens riktlinjer. Av uppföljningsrapport 2 framgår att Hallands sjukhus har en fortsatt mycket god tillgänglighet till nybesök och behandling. En ökad total vårdproduktion, både överstigande 2011 års utfall och 2012 års budget inklusive tilläggsbeställning, avseende slutenvård, dagkirurgi/dagsjukvård och övrig öppenvård. Hallands sjukhus fick en tilläggsbeställning för 2012 på 1450 DRG-poäng, denna är efter augusti passerad med nästan 600 poäng. Den egna verksamheten vid Hallands sjukhus (exklusive regionvård) har en sjunkande kostnadsökningstakt, sjunkande kostnader per viktad vårdtjänst, ökad produktivitet och har haft en sjunkande marginalkostnad för vårdproduktion. Kostnadsökningarna i den egna verksamheten har under årets första åtta månader bromsats in trots en fortsatt volymsökning. Samtidigt har kostnaderna för en väsentligen oförändrad patientvolym med behov av högspecialiserad regionvård kraftigt ökat. Prognosen för hela Hallands sjukhus efter augusti bedöms till minus 140 mnkr varav minus 52 mnkr för köpt regionvård. En förbättring jämfört med juli på 10 mnkr (kärnverksamheten förbättras 17 mnkr och regionvården försämras 7 mnkr). Åtgärder för ekonomi i balans pågår bland annat genom, fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering, materialförsörjning, läkemedelsanvändning, utökade restriktioner avseende anställningar, rese- och utbildningskostnader och beslut har dessutom tagits för att reducera främst personalkostnader i samband med minskning av vårdplatser och operationskapacitet från och med kommande årsskifte. För Hallands sjukhus Varberg specifikt visar uppföljningsrapport 2 att vårdproduktionen har ökat inom driftnämndens ansvarsområde med 5,0 procent jämfört med samma period förra året och är 4,2 procent över budget. Ökningen avser alla prestationsslag. Inflödet till akutmottagningen i Varberg är fortsatt ökande (knappt 9 procent fler besök jämfört med 2011). Det höga inflödet har påverkat akut- och medicinkliniken och belastningen har varit så hög att de fackliga organisationerna har lämnat in två anmälningar om arbetsmiljöförhållandena vid medicin- och akutklinikerna. Handlingsplaner och åtgärder håller på att vidtas. Det ekonomiska resultatet efter åtta månader är minus 17,7 mnkr för Hallands sjukhus Varberg. Prognos för helåret på minus 35 mnkr för Hallands sjukhus Varberg varav 15 mnkr avser regionvård. Sjukfrånvaron ligger efter andra kvartalet 2012 på nivån 4,60 procent, en liten ökning jämfört med andra kvartalet 2011 (4,28 procent). Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2012 Hallands sjukhus Varberg 4 (8)
9 Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2012 - Ambulanssjukvården Halland Driftnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapport 2 för Ambulanssjukvården Halland. överlämna uppföljningsrapport 2 för Ambulanssjukvården Halland till hälsooch sjukvårdsstyrelsen. Driftnämnden Varberg har beslutat ( 136/2011) om mål och inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2012 och när dessa ska följas upp. I verksamhetsplanen för Ambulanssjukvården Halland har förvaltningschefen sedan förtydligat målen. Regiondirektören har tagit fram riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2012. Från förvaltningschefen förelåg redovisning av uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2012. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslutade mål och inriktningar i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens riktlinjer. Av uppföljningsrapport 2 framgår att antalet ambulansuppdrag har ökat med cirka 2 procent under januari till och med augusti 2012 jämfört med samma period förra året. Sjukvårdsrådgivningens antal hanterade samtal har ökat med cirka 3 procent medan antalet sjukresor med taxi däremot har minskat med cirka 15 procent. Tillgängligheten avseende ambulansuppdrag med högsta prioritet inom 10 minuter var till och med augusti i år 73 procent, vilket är en förbättring med 1 procent jämfört med samma period 2011. Sjukvårdsrådgivningens antal besvarade samtal inom 3 minuter (76 procent) respektive 9 minuter (95 procent) är också bättre än samma period 2011. Det ekonomiska resultatet till och med augusti var positivt och prognosbedömningen är ett resultat på 1,5 mkr. Sjukfrånvarons andel av arbetad tid har minskat under maj juli jämfört med tidigare månader. Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2012 Ambulanssjukvården Halland 10 Risk- och konsekvensanalys med anledning av förändrad fördelning av vårdplatser, operationskapacitet, jouruppdrag och mottagningsverksamhet Hallands sjukhus. Driftnämnden beslutar utifrån genomförd risk- och konsekvensanalys och inom gränsen för nämndens ansvarsområde att ändra nämndens tidigare fattade beslut ( 58/2012) genom att antalet vårdplatser vid kvinnokliniken Hallands sjukhus Varberg från och med 2013-01-01 inte ökar från 8 fastställda till 12 fastställda vårdplatser. ändra nämndens tidigare fattade beslut ( 58/2012) genom att avvakta med genomförande av förändringar i respektive kliniks jouruppdrag inom Hallands sjukhus Varberg tills jourverksamheten ytterligare har utretts inom ramen för den av hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade utredningen Framtidens 5 (8)
hälso- och sjukvård, struktur och utbud som kommer att genomföras under hösten 2012. det av driftnämnden fattade beslutet ( 58/2012) i övrigt genomförs i syfte att reducera kostnader för vårdplatser, operationskapacitet och mottagningsverksamhet i enlighet med de ekonomiska underlag som redovisats för driftnämnderna för Hallands sjukhus vid nämndssammanträdena i juni 2012, förutom avseende kostnadsreducering för förändringar i jourverksamhet. uppdra åt sjukhuschefen att genomföra beslutade förändringar i enlighet med redovisade underlag och tidplan, och att fatta de ytterligare beslut som behövs för genomförandet. Driftnämnden Varberg har vid nämndens sammanträde i maj beslutat ( 58/2012) angående förändrad fördelning av vårdplatser, operationskapacitet, jouruppdrag och mottagningsverksamhet inom Hallands sjukhus. I beslutet ingick bland annat att en risk- och konsekvensanalys skulle genomföras. Vid driftnämndens sammanträde i juni redovisades en plan för analysens genomförande. Från sjukhuschefen förelåg en redovisning av den nu genomförda risk- och konsekvensanalysen och förslag med anledning av det som har framkommit i analysen. Förslag med anledning av genomförd risk- och konsekvensanalys utifrån tidigare fattade beslut om förändringar vid Hallands sjukhus Arbetsbok för risk och möjlighetsbedömning allands jukhus 11 Information och dialog om mål och inriktningar samt budget och uppdrag 2013 Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Driftnämnden Varberg beslutar inför varje nytt år om mål och inriktningar samt internbudget för Hallands sjukhus Varberg och för Ambulanssjukvården Halland. Regionfullmäktige har beslutat ( 64/2012) om mål och budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 för Region Halland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar utifrån detta om driftnämndens uppdrag för 2013. Rapport förelåg angående det förberedande arbetet med mål och inriktningar samt internbudget inklusive investeringsplan för 2013. 6 (8)
12 Information och dialog om intern kontrollplan 2013 Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Rapport förelåg angående det förberedande arbetet med intern kontrollplan för 2013. 13 Information och dialog om arbetsmiljöplan 2013 Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Enligt arbetsmiljöpolicy fastställd av landstingsfullmäktige ska varje driftstyrelse (driftnämnd) årligen besluta om en arbetsmiljöplan för respektive förvaltning. Rapport förelåg angående det förberedande arbetet med arbetsmiljöplan 2013. 14 Återrapport om sommarstängning inom gynekologin vid Hallands sjukhus Driftnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Driftnämnden Varberg har beslutat ( 18/2012) om att uppdra åt sjukhuschefen att genomföra stängning av vårdplatser inom gynekologin vid Hallands sjukhus under sommaren. Vidare beslutade driftnämnden att uppdra åt sjukhuschefen att följa upp och utvärdera denna sommarplanering med återrapportering till nämnden senast i oktober 2012. Från sjukhuschefen förelåg återrapport med en uppföljning och utvärdering av sommarstängning inom gynekologin vid Hallands sjukhus. Utvärdering - Sommarstängning av slutenvårdsplatser för gynekologi i Halland sommaren 2012 7 (8)
15 Lokal- och utrustningsbehov för njur- och dialysverksamheten vid Hallands sjukhus Varberg Driftnämnden beslutar utifrån föreliggande underlag att förorda alternativet med en nybyggnation för njur- och dialysverksamheten innebärande en beräknad fastighetsinvestering på 68 mkr, beräknad utrustningsinvestering på 14,4 mkr och en beräknad ökad driftskostnad på 2 mkr. med tillstyrkan överlämna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreliggande förslag till framställan om lokal- och utrustningsbehov för njur- och dialysverksamheten vid Hallands sjukhus Varberg. nämnden för egen del tar i anspråk del av utrustningsinvesteringsmedel för 2014 med 14,4 mkr under förutsättning av att beslut och genomförande sker i enlighet med föreliggande framställan till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. En förstudie angående lokalbehoven för njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg har genomförts. I förstudien förordas utifrån funktionellt och ekonomiskt perspektiv alternativet nybyggnation. Utifrån den genomförda förstudien förelåg sjukhuschefens förslag gällande lokalbehoven för njur- och dialysverksamheten tillsammans med en redovisning av de ekonomiska beräkningarna. Vidare förelåg förslag på framställan till hälso- och sjukvårdsstyrelsen om lokal- och utrustningsbehoven för njur- och dialysverksamheten vid Hallands sjukhus Varberg. Förslag om lokalbehov för njur- och dialysverksamheten vid Hallands sjukhus Varberg Förstudie Njur dialysmottagning Varberg Förslag framställan om lokal- och utrustningsbehov för njur- och dialysverksamheten vid Hallands sjukhus Varberg 16 Verksamhetsinformation Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Från sjukhuschefen Hallands sjukhus förelåg verksamhetsinformation. - Strategisk verksamhetsstyrning genom produktions- och kapacitetsplanering - Förändringar i Socialstyrelsens läkemedelsföreskrift - Ärende arbetsmiljöverket - Tillsynsärende Socialstyrelsen 8 (8)