Protokoll 2 av 2 Innehåll 12 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 13 El-laddstolpar 4-5 14 Medarbetarenkät 2015 6 15 Årsredovisning 2015 7 16 Ekonomiskt utfall januari-februari 2016 8 2
1 av 1 12 Justering och fastställande av föredragningslistan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Mailis Dahlberg (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast fredag den 11 mars 2016. Utskickad föredragningslista fastställs. 3
Änr KS 2015/72.059 1 av 2 13 El-laddstolpar Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Staden installerar laddstationer för behov i egna verksamheter. När laddstationer på allmän platsmark aktualiseras ska frågan utredas genom ett uppdrag från kommunstyrelsen. En elbil köps in för vaktmästeri under 2016. Kommunstyrelsen föreslår nämnden för teknik, fritid och kultur att uppföra laddstationer för elbilar på föreslagna platser i Vaxholms stad samt föreslår socialnämnden att besluta om inköp elbilar till hemtjänst. Ärendebeskrivning Naturvårdsverket har beslutat om stöd till lokala klimatinvesteringar, Klimatklivet enligt klimatinvesteringsförordningen (2015:517). Det beviljade beloppet är 200 000 kr i avseende att uppföra laddstationer för elbilar. Stödet utgör 58 % av den totala investeringen 340 000 kr, vilket innebär en kostnad för staden om ca 140 000 kr. Åtgärden ska vara slutförd 2017-03-31 och ska slutredovisas till Naturvårdsverket. Åtgärden är en del av nordost kommunernas kartläggning av samordnad infrastruktur för förnybara bränslen, som genomfördes av WSP. I dagsläget används elbilen i första hand i urbana miljöer med korta sträckor, vilket gör den konkurrenskraftig som bil inom kommunens verksamheter t.ex. vaktmästeri, IT-stöd, hemtjänst. Laddlösningar för elbilar kan ha olika lösningar för den egna organisationen respektive för brukare på offentliga platser. Främst operatör och betalningssystem kan skilja sig åt. Idag har staden femton egna bilar. I energiplanen beslutades att 25 % av stadens bilar ska vara eldrivna, vilken innebär volymmässigt knappt 4 bilar. Vaxholms stad kommer i första hand att installera laddstationer med plats att ladda bilar vid kommunhusets parkering samt parkeringen vid hemtjänstens lokaler. Laddningen är främst till för egna bilar och externa gäster. En elbil kommer att ersätta vaktmästarens bil 2016, förslagsvis en skåpbil. Laddstationerna, laddpunkterna har till 2 respektive 4 uttag med en snabbladdning, vilket utgörs av 32 A (tre fas växelström) och en effekt 22 KW med standard lösning. Samtliga laddstationer ska installera elmätare för att kunna göra kontinuerliga mätningar och därmed påvisa förändringar av transportinfrastruktur. Åtgärden följer kraven för ansökan av investeringsbidraget. För att installera laddstationer på Kapellgatan 2 kommer att krävas marklov av den privata fastighetsägaren. För att installera laddstolpar finns följande två alternativ 1. Köpa ett komplett paket av ett större elbolag t.ex. Vattenfall. Vår elleverantör EON kan inte leverera detta. 2. Köpa egen laddstolpe t.ex. Chargestone, ha egen drift och underhåll samt eget elbolag för leverans till elnätet samt entreprenör till drift av utebelysning För korta sträckor inom Vaxholm är elbilen det bästa alternativet utifrån ett utsläppsperspektiv med nollutsläpp och inga bullernivåer. 4
Protokoll 2 av 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Under 2016 behöver vaktmästarbilen bytas ut och kan ersättas med eldriven skåpbil t.ex. Nissan e- NV200, Renault Kangoo Maxi Z.E. Kostnaden för en eldriven skåpbil är ungefär 225 000 250 000 kr. Batteriet bör ha leasingavtal. För hemtjänstbilar bör små elbilar utgöra det bästa alternativet. Vid byte av bilar i framtiden, som körs med varierande avstånd kan hybridbilar vara ett alternativ som bör utredas utifrån behov och distanser. Yrkanden Rickard Gille (M) och Ingrid Ekstedt (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. n finner bifall till förvaltningens beslutsförslag. Handlingar Tjänsteutlåtande, Laddstationer, 2015-12-15 Naturvårdsverkets beslut om klimatinvesteringsstöd för Vaxholms stad, 2016-01-20 Samordnad infrastruktur förnybara bränslen WSP, 2014-12-18 Kopia på beslutet till För åtgärd: Nämnden för teknik, fritid och kultur Socialnämnden Kommunchef Teknisk chef Socialchef IT chef Strateg ekologisk hållbarhet För kännedom: Akt 5
Änr KS 2016/31.026 1 av 1 14 Medarbetarenkät 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Informationen noteras till protokollet Ärendebeskrivning 2015 års medarbetarundersökning visar fortsatt höga värden. Styrkor: Sammantaget befinner sig organisationen på hög prestationsnivå vilket betyder att organisationen har mycket goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Mätningen visar att vi även 2015 har ansvarstagande, drivande, engagerande medarbetare som trivs på sina arbetsplatser och ett gott ledarskap. Utvecklingsområden: De tydligaste förbättringsområdena är stress och målkvalitet. Verktyget: 2015 användes för andra året ett webbaserat verktyg via Springlife AB. Yrkanden n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Information resultat medarbetarenkät 2015, 2016-02-10 Kopia på beslutet till För åtgärd: Lena Alserud, KLK För kännedom: Akt 6
Änr KS 2015/61.042 1 av 1 15 Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Årsredovisning 2015 godkänns. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen. Ärendebeskrivning Årsredovisningen är upprättad per 2015-12-31. Vaxholm Smeden 3 AB samt Vasavägen AB ingår som helägt dotterbolag, vilket innebär att även en sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats. Resultatet för koncernen uppgår till 66,4 mkr och för staden till 67,1 mkr. Resultatet för staden är 43,4 mkr bättre än budget. Om erhållna, men inte budgeterade, exploateringsintäkter på 43,3 mkr frånräknas slutar resultatet på budget. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 83 %. För verksamheterna finns en total budgetavvikelse mot budget på +1,7 mkr. Socialnämnden redovisar som enda nämnd ett underskott mot budget. De finansiella posterna visar ett överskott mot budget på 1,6 mkr, beroende framförallt på lägre kapitaltjänstintäkter. Yrkanden Mailis Dahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. n finner bifall till förvaltningens beslutsförslag. Handlingar Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2015, 2016-02-25 Årsredovisning 2015 Hållbarhetsredovisning 2015 för Vaxholms stad Kopia på beslutet till För åtgärd: Derk de Beer, KLK För kännedom: Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen 7
Änr KS 2016/48.042 1 av 1 16 Ekonomiskt utfall januari-februari 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Ärendebeskrivning Nämnderna Utfall Feb 2016 Budget Feb 2016 Avvikelse Kommunstyrelsen, totalt -8 967-11 307 2 340 Barn- och utbildningsnämnden -51 619-52 174 555 Socialnämnden -29 624-26 578-3 046 Stadsbyggnadsnämnden -901-905 5 Nämnden för teknik, fritid och kultur -6 733-6 538-195 Nämnderna totalt -97 844-97 503-341 Finansförvaltningen Pensioner -1 211-1 450 239 Semesterlöneskuld 0-50 50 Kapitaltjänst 1 614 2 000-386 Allmän kommunalskatt 103 671 103 517 154 Skatteutjämning -725-881 156 Finansiella intäkter 0 167-167 Finansiella kostnader -1 400-2 150 750 Finansförvaltningen totalt 101 950 101 153 797 Totalt för staden 4 106 3 651 456 Utfallet för januari och februari visar på ett resultat på +4,1 mkr, vilket är ett överskott mot budget på 0,5 mkr. Nämndernas/verksamheternas har en negativ avvikelse mot budget om 0,3 mkr. Finansförvaltningen visar ett överskott mot budget på 0,8 mkr. De finansiella kostnaderna kommer sannolikt bli något lägre än budgeterat för helåret 2016. Det bör noteras att resultat ovan är framtaget i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 1 (2016-04-30) och delårsbokslutet (2016-08-31). Yrkanden n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Handlingar Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2016, Kopia på beslutet till För åtgärd: Derk de Beer, klk, Akt 8