Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 14.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande Kjell Ivemyr (S), ordförande Margaretha Sundin (S) Roland Svangren (S) Lena Andersson (S) Lennart Andersson (S) Eleonor Zeidlitz (MP) Charlotta Örtstam (V) Anna Lundberg (FP) Rolf Norrman (M) Tommy Engström (KD) Per-Olof Larsson (SD) Ersättarna Roger Pistol (S), Lisbeth Wallman (S), Inga-Lena Strömberg (V), Stina Wessman (MP), Christine Kanyange (FP) ej 37; sekreterare Cecilia Wästborn, skolchef Lena Millberg, övriga deltagare se 38. Närvarorätt Utses att justera Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. Eleonor Zeidlitz (MP) Justeringens plats och tid Kommunhuset 21 maj 2015 klockan 16.00 Underskrifter Paragrafer 37-43 Sekreterare Cecilia Wästborn Ordförande Justerande Kjell Ivemyr (S) Eleonor Zeidlitz (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Barn- och utbildningsnämnden 37-43 2015-05-19 Anslaget uppsättes 2015-05-22 Anslaget nedtages 2015-06-15 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndkansliet. Cecilia Wästborn
Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (9) BUN 37 Informationer från förvaltningen Statistik nyanlända Dnr 12/15 Skolchefen presenterar statistik för nyanlända förskola gymnasieskola per april 2015. Information från skolchefen Dnr 12/15 Ny områdeschef för förskolan är rekryterad och kommer att börja i augusti 2015. Förvaltningen ser över olika lösningar för skollokalerna när antalet barn ökar. Rekrytering av förskollärare och lärare inför hösten pågår.
Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 3 (9) BUN 38 Föredragning/besvarande av frågor inför beslut Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 39 måltidschef Susanne Pettersson 40 42 controller Åsa Höjer
Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 4 (9) BUN 39 Måltidsavgifter vid skolrestaurangerna för anställda inom andra förvaltningar än barn- och utbildningsförvaltningen i Hallstahammars kommun Dnr 110/15 Måltidsavgiften för lunch vid skolrestaurangerna för kommunens anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen är sedan hösten 2014 50 kronor. I förvaltningens skrivelse den 5 maj 2015 anförs bl.a att måltidsavgiften för lunch vid socialförvaltningen är 57 kronor för anställda i socialförvaltningen och pensionärer i kommunen. Externa gäster betalar 67 kronor för sin lunch. Med anledning av Skatteverkets förmånsbeskattning och för att skapa en likvärdig prissättning inom kommunens olika förvaltningar behöver nuvarande pris justeras. Vidare föreslår förvaltningen att priset för lunch för de anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen förblir oförändrad det vill säga 50 kronor medan priset för lunch för anställda inom andra förvaltningar i kommunen höjs från 50 kronor till 67 kronor. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2015 24. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att måltidsavgift avseende lunch för anställda inom andra förvaltningar än barnoch utbildningsförvaltningen i Hallstahammars kommun fastställs till 67 kronor fr o m den 1 augusti 2015. Exp: Måltidschef
Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 5 (9) BUN 40 Resultatprognos per april 2015 för barn- och utbildningsnämnden Dnr 114/15 Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 170 bl a att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram resultatprognos per april 2015. Sammanfattningsvis anförs bland annat: Under senare år har födelsetalen ökat till drygt 190 barn, med undantag för 2014 då årskullen stannade på 160 födda. Vid mätning i mars framkom att ca 130 barn födda före 2015 ännu inte anmält behov av förskoleplats. Förskolan Trollbacken i Hallstahammar har byggts klart för 80 platser och har utrustats med tillagningskök. Placering på önskat datum är en angelägen service till barnfamiljer, boende som inflyttande. Utredning pågår med förbättrade rutiner för att minska antalet väntedagar och för att säkra att rapportering vid mätning sker på samma villkor som för andra kommuner. Rekrytering av behöriga förskollärare har varit och är problematiskt. Åtgärder för rekrytering planeras av förskolecheferna. Öppna jämförelser (resultaten från vt-2014) visar att kunskapsresultaten, 77 % godkända i alla ämnen och ett meritvärde på 211,6 i stort ligger runt rikssnittet. Flickor har högre kunskapsresultat än pojkar. Nytt för året är jämförelse med förväntat värde utifrån socioekonomiska förutsättningar s.k. modellberäknat värde där man väger in andel pojkar/flickor, nyanlända, föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiskt bistånd. När dessa vägs in ligger Hallstahammar bland de 25 bästa i riket. Resultatet för betygen i årskurs 6 oroar mycket, bland de lägsta i riket. För nationella proven i årskurs 3 är resultaten bättre än riket. Fler tidiga stödinsatser behövs i förskolan och grundskolan. Både i förskolan och i skolan upplevs en ökning av fler oroliga barn från tidigare år. Åtgärder planeras och genomförs. Gymnasieskolan köper platser för gymnasieutbildning från andra kommuners gymnasieskolor, kommunala som friskolor. Kommunen ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Där ingår bland annat att föra register över elever som inte går eller slutat utan godkänt slutbetyg. De erbjuds individuella samtal och föreslås olika aktiviteter i samhället genom samordning med andra aktörer. Avsikten är att motivera eleven att genomföra/slutföra sin gymnasieutbildning.
Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 6 (9) Forts BUN 40 Resultat av måluppfyllelse för 2015 redovisas efter augusti samt i årsredovisning 2015. I samband med årsredovisningen 2014 presenterades internkontrollplanen för 2015 där aktiviteter för granskning angetts. En årsplanering som fastslår när kontrollerna ska ske är framtagen. Vid en verksamhetsträff i februari gicks internkontrollplanen igenom tillsammans med förvaltningens chefer och övriga berörda. Under våren har ett antal granskningsområden planerats in, vissa är under pågående arbete medan andra är helt avstämda. Barn- och utbildningsnämnden hade den 30 april 2015 378 personer anställda, varav 337 kvinnor och 40 män. Kvinnornas medelålder är 48,92 år och männens 50,34 år. För år 2015 fastställdes barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram till 330 820 tkr. Efter april månads utfall tyder prognosen på att barn- och utbildningsnämnden kommer att lämna ett överskott på 1 200 tkr. Störst överskott visar personalkostnader som beror på att förvaltningen har svårt att rekrytera förskollärare, fritidspedagoger och behöriga lärare. Totalt ser intäkterna ut att hålla budget. I april tyder resultatet på att samtliga verksamheter kommer att klara sin budget vad gäller övriga kostnader. I förskolan prognostiseras ett överskott då färre barn är budgeterat väntas välja en plats i enskild förskola till hösten. Två gånger per år, 31 mars respektive 30 september redovisas antalet inskrivna barn och elever i våra verksamheter. Jämförelser görs med budgeterade platser. Vårens mätning av elever i grundskola visar på 16 fler än prognos för läsår 14/15. Inskrivna barn på fritidshem vårterminen är 17 färre än budgeterade platser. Elevantal i grundsärskola och i förskoleklass stämmer ganska väl överens med prognos för läsår 14/15. Förskolan har 34 överinskrivningar, vilket de senaste åren legat runt 30-45 överinskrivningar på våren. Till hösten går en stor kull, barn födda -09 till förskoleklass. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2015 25. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna resultatprognos per april 2015 och överlämna den till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen Controller
Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 7 (9) BUN 41 Förutsättningar för barn- och utbildningsnämndens mål och budget 2016-2018 Dnr 100/15 Barn- och utbildningsförvaltningen har den 7 maj 2015 upprättat beskrivning av prioriteringar och konsekvenser inför mål och budget 2016-2018. Förvaltningen beskriver bland annat vilka prioriteringar som finns för planåren 2016-2018. Totalt begär barn- och utbildningsnämnden en ramutökning på 10,9 miljoner kronor för år 2016, 13,2 miljoner kronor för år 2017 och 10,2 miljoner kronor för år 2018. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2015 26. MBL förhandling har ägt rum den 13 maj 2015, förhandlingarna avslutades i enighet. Anna Lundberg (FP) yrkar avslag på prioriteringsordningen. Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden med bifall till arbetsutskottets förslag och med avslag till Anna Lundberg (FP) yrkande. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inför mål och budget 2016-2018 prioritera enligt en till ärendet hörande bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen. Anna Lundberg (FP), Tommy Engström (KD) och Rolf Norrman (M) reserverar sig mot beslutet. Exp: Kommunstyrelsen Controller
Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 8 (9) BUN 42 Ändring i tillämpningsföreskrifter gällande maxtaxa Dnr 115/15 Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 69 att fastställa nya tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och fritidshem och att fastställa taxa för förskoleverksamhet och fritidshem. Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 7 maj 2015 bl.a att: Hallstahammars kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög föräldraavgiften får vara per månad för en familj. Fram till 2015-06-30 är högsta avgift som får tas ut för ett barn i förskolan 1 260 kr per månad. Den högsta avgift som får tas ut för ett barn i förskolan blir från 2015-07-01 1 287 kr som då grundar sig på en bruttoinkomst för hushållet med 42 890 kr i stället för som nuvarande tak på 42 000 kr. I tillämpningsföreskrifterna gällande förskoleverksamhet och fritidshem för Hallstahammar står: -Avgiften baseras på inkomstnivåer med hela 1 000-tals kronor, med avrundning nedåt till närmaste 1 000 tal. För att Hallstahammars kommun ska kunna ta del av ny avgiftsnivå (inkomsttak 42 890 kr) bör avgiften baseras på faktisk bruttoinkomst och inte avrundas nedåt till närmaste 1 000-tal. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 maj 2015 27. Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 27 maj 2013 69 i tillämpliga delar och med verkan från och med 1 september 2015 anta nya tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och fritidshem, att med upphävande av sitt beslut den 27 maj 2013 69 i tillämpliga delar och med verkan från och med 1 september 2015 justera taxan årligen utifrån statens inkomstindex enligt ny paragraf, 5 a i förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa, samt att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag. Exp: Kommunstyrelsen Controller
Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 9 (9) BUN 43 Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut Följande anmälningar noteras: allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2015-05-19. delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2015-05-19. arbetsutskottets protokoll daterat 2015-05-12. Anmälningarna föranleder inget beslut.