HSB: s Bostadsrättsförening Mälaren Kallelse Ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 14 februari 2008 Reimers Udde, Träfflokalen 1 trappa ned, Vindragarvägen 16 Klockan 18:30 1
HSB: s Bostadsrättsförening Mälaren Dagordning Ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 14 februari 2008 Plats: Träfflokalen, 1 trappa ned, Reimers Udde, Vindragarvägen 16 Klockan 18:30 Dagordning enligt stadgar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2005-02-17 samt extrastämma 2005-06-15 Föreningsstämmans öppnande 1. val av stämmoordförande 2. val av sekreterare 3. godkännande av röstlängd/ upprättad förteckning över närvarande medlemmar 4. fastställande av dagordningen 5. val av två rösträknare, tillika justerare av protokollet tillsammans med stämmoordföranden 6. fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 7. styrelsens årsredovisning 8. revisorernas berättelse 9. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 12. fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 13. motioner och övriga i kallelsen anmälda ärenden 14. val av styrelseledamöter och suppleanter 15. val av revisor/er och suppleant 16. val av valberedning 17. erforderligt val av representant i fullmäktige samt suppleanter och övriga representanter i HSB 18 val av två representanter till samfälligheten för sopsugen (en ordinarie, en suppleant) 19 information om pågående och planerade arbeten. 20 mötets avslutande. Efter avslutad föreningsstämma bjuder föreningen i sedvanlig ordning på enklare förtäring. Medlem som önskar utöva sin rösträtt genom ombud kan göra detta endast med hjälp av fullmakt för annan i föreningen, dock ej juridisk person. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt finns i slutet av årsrapporten. 2
HSB:s Brf Mälaren Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2006-09-01 till 2007-08-31 3
Förvaltningsberättelse HSB:s Brf Mälaren 06/07 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Mälaren, organisationsnummer: 702001-4895, avger härmed förvaltningsberättelse och redovisning för föreningens verksamhet räkenskapsåret 1 september 2006 till 31 augusti 2007. Styrelse Styrelsens sammansättning, vald på tvåårsmandat av ordinarie föreningsstämmor 2006-02-16 och 2007-02-15. Fördelning av befattningar har skett vid konstituerande styrelsemöte 2007-02-19. Ordinarie ledamöter Tomas Nilsson ordförande Hans Wermeling vice ordförande Anna Tydén sekreterare Ulla Britt Goldberg Lena Söderblom Ström Eva Björklund Karin Thoresson utsedd av HSB Stockholm Suppleanter Eva Fredriksson Niklas Malmqvist Tomas Lenke Birgitta Petersson utsedd av HSB Stockholm Mandatperioden går ut vid ordinarie föreningsstämma 2008 för Tomas Nilsson, Ulla-Britt Goldberg, Anna Tydén och Tomas Lenke Firmatecknare Föreningens firma har tecknats, förutom av styrelsen i sin helhet, av Tomas Nilsson, Hans Wermeling, Ulla-Britt Goldberg och Lena Söderblom Ström. Revisorer Karin Osvald, ordinarie revisor, vald av föreningsstämman Kjell Lundqvist, revisorsuppleant, vald av föreningsstämman Leif Andersson, BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund Valberedning Mari Ekblad sammankallande Jill Hansson Mats Wåhlin Rafael Vilén Yvonne Holmkvist 4
Representanter i HSB Mälarens styrelse i sin helhet har varit representerad i HSB Stockholm distrikt 4 som medverkar till att välja fullmäktige i HSB Stockholm. Övriga representations- eller ansvarsuppdrag Representant i HSB Bo Service Reimersholme Rolf Jonsson Representant i Sopsug på Reimersholme Samfällighetsförening Hans Wermeling, ordinarie Anna Tydén, suppleant Representanter i Reimersholmes kulturkommitté Carmen Godawszky, Yvonne Holmkvist, Siv Andersson Ansvarig för Kompostgrupp Elin Linnarson och Anna Montelius Ansvarig för Styrketräningsgrupp Lars Domesjö Ansvarig för Energigrupp Mats Hamberg Möten Styrelsemöten Styrelsen för bostadsrättsföreningen har under verksamhetsåret hållit 12 (ett mer än föregående år) protokollförda sammanträden. (Fr o m nr 74 den 12.9, t o m nr 85 den 14.8 Ordinarie årsstämman hölls 15 februari 2006.Vid stämman deltog 45 medlemmar (föregående år 48 medlemmar). Informationsmöten Medlemsinformation den 23/5 2007 för nya medlemmar Ekonomimöte för medlemmar 7/6 2007 Reimersholmes Festdag Föreningen medverkade med personliga insatser från styrelsen och medlemmar, och med ekonomiskt bidrag. Fastigheter Beteckning Adress Vinfatet 1 Vindragarvägen 2 5
Vinfatet 2 Vindragarvägen 4 Remmaren 1 Vindragarvägen 8 Remmaren 2 Vindragarvägen 10 Remmaren 3 Vindragarvägen 12 Vindragaren 1 Vindragarvägen 7-23 Vindragaren 2 Vindragarvägen 1, Reimersholmsgatan 32,34,36 Räkenholmen 6 Anders Reimers Väg (Malmgården) Antal lägenheter 296 st Lägenhetsyta 18.112 kvm Lokalyta 842 kvm Taxeringsvärde 212.063.000 kr Fastigheterna är fullförsäkrade i Länsförsäkringar Stockholm. Gästrum Föreningen har 3 gästrum på Vindragarvägen 2. De hyrs ut högst 7 dygn i rad till medlemmar för en avgift på 100 kr per dygn, 500 kr för medlem med lokalbostadsrätt (företag). Bokningen sker hos fastighetsskötaren. Uthyrningsrum Föreningen har 27 uthyrningsrum på Vindragarvägen 2, 10, 11, 12 och 19. Rummen hyrs ut som rum till ungdomar, med inskränkt besittningsskydd. Fördelning sker efter en kölista med i första hand barn till medlemmar. Gemensamma lokaler mm Föreningslokal Finns på Vindragarvägen 12, bokas gratis av föreningens medlemmar. Pingisrum och styrketräningsrum Finns på Vindragarvägen 8 b.v. Portnyckel passar till pingisrummet. Till styrketräningsrummet kan nyckel utkvitteras av styrketräningsgruppen. Hobbylokal Finns på Vindragarvägen 8, källare. Portnyckel passar. Roddbåt, flagga och grill Föreningen har egen roddbåt, förtöjd vid bryggan Anders Reimers Väg 17. Båten bokas i tvättstugan vdv 4 i skrubb med anslag märkt roddbåt bokas. Där finns åror och flytvästar. Föreningen har egen flaggstång vid Vindragarvägen 2. Den som vill flagga för någon kan låna flaggan som finns i samma skrubb som båtsakerna. Föreningen har också en grill till utlåning. 6
Elsopor Utrymme för uppsamling av elsopor finns Vindragarvägen 8 Fastighetsskötare Anton har nyckel. Medlemskap Föreningen betalar medlemsavgift till HSB Stockholm baserat på 296 lägenheter. Inre fond Ingen avsättning görs till inre fonden, som uppgår till 191.075 (förra året 193.250 kr). Meddelande har gått ut till medlemmarna om möjlig utbetalning av behållning på inre fonden. Fonden har reducerats med 2175 kr under året. Arvode / ersättningar / förvaltning 206/07 2005/06 2004/05 Arvode till styrelsen 76.450 kr 75.400 kr 75 400 kr Arvode till föreningsvald revisor 4.030 kr 3.940 kr 3 500 kr Löner till anställda 353.554 kr 368.004 336 086 kr Förvaltning 500.505 kr 544.356 427 169 kr Antal anställda Föreningen har 2 anställda, en fastighetsskötare och en lokalvårdare, som förra året. Avgifter Avgiften per kvadratmeter lägenhetsyta uppgår i genomsnitt till 632 kr/kvm. Överlåtelseavgift på 1.000 kr ( f år 1.000 kr) tas ut av köpare vid försäljning av lägenhet. Pantavgift på 371 kr (f år 371 kr) per lägenhet tas ut vid pantförskrivning av lägenhet. Händelser under verksamhetsåret Besiktning av fönstermålning Vindragarvägen 8-12 har avslutats Fönstermålning har genomförts Vdv 7-23 samt Rhg 32-36 Hyrt ut utrymme för basstationtelenor Tre uthyrningsrum har renoverats Roddbåten har renoverats Har sålt ett par souterrängförråd för förstoring av bostadslägenhet Vdv 23 Reparation av murar kring Malmgården, Renovering av trappa till busschaufförstoalett Hissar i Vdv 4 och 12 har reparerats, statusinventering har gjorts på alla och förfrågningsunderlag beställts för renovering Nytt preciserat städavtal har upphandlats 7
Nytt avtal om entrémattor Bråte har rensats bort i vind- och källargångar Fortum har inventerat gasspisar Fortsatt radonmätning några lägenheter Vdv 4 Ekonomisk flerårsöversikt Flerårsöversikt Delposter År 06/07 År 05/06 År 04/05 År 03/04 År 02/03 Avgift/hyror 13 424 853 13 442 844 13 329 773 11 698 821 11 005 925 Övrigt Summa 13 424 853 13 442 844 13 329 773 11 698 821 11 005 925 Underhåll -1 602 519-719 165-1 602 690-2 543 621-1 286 329 Fastighetsskatt -1 034 357-1 106 634-1 049 852-1 099 093-1 023 780 Personal -690 328-701 946-571 386-605 617-579 198 Drift -6 090 269-5 417 089-5 363 999-5 649 905-5 196 857 Avskrivning -1 352 197-1 352 246-1 349 389-1 335 944-680 384 S:a kostnader -10 769 670-9 297 080-9 937 316-11 234 180-8 766 548 Rörelseresultat 2 655 183 4 145 764 3 392 457 464 641 2 239 377 Ränteintäkter 41 178 3 634 Räntekostnad -1 620 090-1 342 218-1 132 342-1 428 794-2 043 473 Skatt -1 955 078-1 406 220-1 467 246-1 384 164-1 060 355 Resultat -878 807 1 400 960 792 869-2 348 317-864 451 Förslag till resultatdisposition Årets underskott balanseras i nästa års budget. Kostnaden för det yttre underhållet 1 602 519 lyfts ur fonden för yttre underhåll En avsättning enligt underhållsplan till yttre fond görs på 1660000 kr Detta ger ett sammanlagt resultat på -936288 kr. Det totala balanserade underskottet uppgår då till -5316342 kr. Fonden för yttre underhåll kommer då att uppgå till 1865759 kr. Förklaringar Årets resultatet är negativt påverkat med -427 Tkr avseende en retroaktiv justering av en bostadsrättsförsäljning från 2002. Överskottet i föreningens eget kapital är +4,9 Mkr (+5,2) i allmänna medel och fondavsättningar på ytterliggare +1,8 Mkr (+2) totalt +6,7 Mkr (+7,2). Kassabehållningen är +4,0 Mkr (+2,5). Rörliga lånen uppgår till 20 Mkr (20) och de bundna lånen är på 28 Mkr (28). Räntesnittet för lånen sammantaget är 3,56% (3,24). 8
Föreningen arbetar med s.k. hög räntekonto för tillfällig överlikvid Nästkommande verksamhetsår är budgeterat till +4,9 Mkr. Under 07/08 försvinner inkomstskatten motsvarande 2 miljoner och året därefter ersätts fastighetsskatten för 1 miljon med en kommunalavgift om 300 tkr. Revisorspåteckning Fastställelseintyg 2006-09-01 2007-08-31 Reimersholme 2008-01-15 Tomas Nilsson Eva Björklund Lena Söderblom Ström Hans Wermeling Ulla Britt Goldberg Anna Tydén Karin Thoresson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits. Leif Andersson BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor Karin Osvald av föreningen vald revisor 9