Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-04, kl. 09:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförane Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S) Jenny Lindblom (S) Sonny Rosén (FP) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Marie Wifralius (SD) Roy Ekstrand (S) Eva Thell Swaren (EP), tjänstgörande ersättare för Anne Viljevik (EP) Maja Rampe (M), tjänstgörande ersättare för Wiveca Britzén (M) Nils-Göran Gisslén (M), tjänstgörande ersättare för Johnny Hagman (M) Erhard Tebus (KD) tjänstgörande ersättare för Petra Oddson (KD) Övriga närvarande: Malin Pamp (S) Lina Miremark (Jakaviciute) (FP) Dag Olofsson (M) Lars-Göran Nilsson, ekonom Weronice Rodin, ekonom Filip Andersson, ekonom Patrik Krook, ekonom Jonas Trulsson, planeringschef Claes Jarlvi, tf chef huvuduppdrag Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare 1
Utses att justera: Sven-Ingvar Borgquist, Jenny Lindblom Paragrafer: 103-104 Sekreterare Kerstin Björkäng Wirehed Ordförande BrittMarie Hansson Justerare Sven-Ingvar Borgquist, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: 2015-09-04 Datum för anslags uppsättande: 2015-09-11 Datum för anslags nedtagande: 2015-10-02 Förvaringsplats för protokollet: Kansliet, Lärande och familj Underskrift Kerstin Björkäng Wirehed 2
Innehållsförteckning Justerare 103 Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018 2015/416 4-6 104 Övriga frågor 2015/146 7 3
VFN 103 Dnr VFN 2015/416 Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018 Ärendebeskrivning Huvuduppdragets verksamhetsområden utgörs av förskola, grundskola, gymnasieskola, elevhälsa, individ- och familj, personer med funktionsnedsättning, chefstöd och utveckling. Det är första gången som en sammanhållen budget föreslås för nämnda områden. Det har dock varit angeläget att redovisa verksamhetsförändringarna var för sig. I angivna budgetförutsättningar ska respektive nämnd lämna ett budgetförslag enligt tilldelad ram, vilket för välfärdsnämnden motsvarar 1 050 599 tkr för år 2016. Budgetförslaget bygger huvudsakligen på innevarande års budgetuppföljning och på volymförändringar. Kostnadsökningar motsvarande 29 mkr har identifierats. Avvikelserna är relaterade till främst ökat antal barn/ elever, placeringskostnader för personkretsen LSS, familjehemsplaceringar och kostnader för personlig assistans. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2015-08-31 Bilaga 1: Nämndmål och nämndbudget inkl. konsekvensbeskrivningar av verksamhetsförändringar Bilaga 2: Ny taxa lägerskola Bilaga 3: IT -plan Bilaga 4: Intern kontrollplan 2016 Bilaga 5: Kvalitetsdeklarationer Bilaga 6: Protokoll från Samverkansgruppen HSG Ekonomerna Lars-Göran Nilsson, Weronice Rodin, Patrik Krook och Filip Andersson redogör för ärendet. Yrkanden Lars Carlsson (S) yrkar att godkänna förslaget till att-sats ett men med den skillnaden att en tjänst ska vara kvar i Aktivitet Förebygger och att posten för generella besparingar ökas med motsvarande belopp. I yrkandet instämmer Barbro Widell (S), Jenny Lindblom (S), Sonny Rosén (FP), Roy Ekstrand (S) samt ordföranden BrittMarie Hansson (S). Forts. 4
Forts. 103 Propositioner och omröstning Ordföranden BrittMarie Hansson (S) ställer proposition på ändringsyrkandet avseende att-sats ett och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt Lars Carlsson (S) m.fl. yrkande. Beslut beslutar att fastställa förslaget till årsbudget 2016 och flerårsplan 2017-2018, enligt bilaga 1, men med den skillnaden att en tjänst ska vara kvar i Aktivitet Förebygger och att posten för generella besparingar ökas med motsvarande belopp. (M), (C), (SD) och (KD) deltar inte i beslutet, varav samtliga utom (SD) lämnar protokollsanteckning. att fastställa förslaget till investeringsbudget enligt bilaga 1, (M), (C), (SD) och (KD) deltar inte i beslutet. att fastställa förslaget till ny taxa vid lägerskolan Gamlaholm, enligt bilaga 2, att fastställa IT -plan enligt bilaga 3, att fastställa intern kontrollplan enligt bilaga 4, samt att fastställa kvalitetsdeklarationer för år 2016 enligt bilaga 5. Protokollsanteckningar: Moderaterna: Vi i moderaterna avstår från att delta i beslutet om budget 2016. Detta beror på att tiden varit för kort för att förankra i partigruppen. Moderaterna kommer att tillsammans med Centern och Kristdemokraterna inkomma med ett budgetförslag som inrymmer kommunens alla verksamheter direkt till Kommunstyrelsen. Centerpartiet: Vi deltager ej i något budgetbeslut idag utan återkommer med eget förslag och avvaktar till budgetförhandlingarna i kommunfullmäktige. En budget på 1 miljard kräver respekt och eftertanke vilket innebär att, nogsamt gå igenom dessa förslag i samförstånd i vårt parti. 5
Forts. 103 Konsekvensbeskrivningarna för dessa förslag för att få en budget i balans med en besparing på 29 miljoner det måste bli en process vilken tar tid. Kristdemokraterna: Kristdemokraterna avstår från att rösta idag till förmån för revideringsförslag som redovisas senare i kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: KS, ekonomerna 6
VFN 104 Dnr VFN 2015/146 Övriga frågor TF chef för huvuduppdrag Lärande och familj, Claes Jarlvi, informerar om att SKL inbjudit kommuner att delta i ett program kallat Leda för resultat. Ängelholm blir en av pilotkommunerna. Syftet med programmet är att utveckla förmågan hos skolhuvudmän att identifiera förbättringsområden, följa resultat, analysera och åtgärda dessa så att resultaten för eleverna ständigt förbättras. Programmet har fokus på resultat, inkluderar chefer på alla nivåer i styrkedjan och bygger på ett gemensamt utvecklingsarbete som ger kollegialt lärande. Programmet startar hösten 2015 och pågår fram till maj 2016. Claes Jarlvi informerar också om att det varit många sökande till tjänsten som verksamhetschef för verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning. Intervjuer har hållits med tre stycken. Claes framför också att det är bra att den nya chefen får genomlysningen av verksamhetsområdet med i starten av anställningen. Planeringschef Jonas Trulsson informerar om att arbete pågår inom kommunen med att ta fram nya HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn. Ett nytt boende är planerat uppe vid Nyhemsskolan och ska förhoppningsvis stå klart vid årsskiftet. Fram till dess är hotell Amadeus tänkbar att hyra. Avvikelse från detaljplan måste dock göras. Ordföranden BrittMarie Hansson (S) redovisar från ett möte med Länsstyrelsen i veckan där bland annat frågan om behovet av HVB-hem togs upp. Jonas Trulsson redogör också för att en ansökan inkommit från Englakronans förskola som önskar en utökad ersättning för verksamheten. Utredning kommer att göras och ärendet ska lyftas på välfärdsnämndens utskott den 8 oktober. Jonas presenterar även övergripande procentsatser av hur elever är behöriga till gymnasiet respektive högskola. Ordföranden informerar om att den 6 oktober är det ett möte för alla valda ordföranden för gymnasieskolans olika programråd. 7