Nord West Yacht Club - Protokoll från styrelsemöte Närvarande: Styrelsen - Närvarande: Thure Andersson, Leif Engström, Peter Eriksson, Flemming Gade, Lars-Erik Larsson och Per Wardhammar. Styrelsen Ej närvarande: Per Eklund Övriga deltagare: Inga Datum: 2015-09-03 Plats: Tyresö 1 Mötets öppnande och val av ordförande Mötet öppnades av Leif Engström som hälsade alla välkomna. Leif Engström valdes till ordförande för dagens möte. 2 Val av sekreterare och justeringsman Per Wardhammar utsågs till sekreterare att föra dagens protokoll. Till justeringsman utsågs Flemming Gade. 3 Dagordning Utsänt förslag till dagordning framgår av bilaga1. Förslaget till dagordning godkändes som föredragningslista för mötet. 4 Föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående möte 2015-06-01 genomgicks och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna. 1(7)
5 Medlemsfrågor mm a) Medlemsfrågor Status beträffande antal medlemmar och betalda medlemsavgifter mm Noterades att antalet medlemmar per sista augusti 2015 uppgick till totalt 124 medlemmar. Peter Eriksson informerade vidare dels att ett antal nya medlemmar tillkommit, dels att ett antal tidigare medlemmar lämnat klubben, eftersom de har sålt sina båtar. Medlemsregister för medlemsutskick, uppföljning av medlemsavgifter mm Flemming Gade informerade att vår nya hemsida kommer att förses med ett medlemsregister som kommer att förenkla arbetet dels med framtida medlemsutskick via mail, dels arbetet med att sända ut betalningspåminnelser mm för att få in våra medlemsavgifter. Beslutades att Peter Eriksson och Flemming Gade färdigställer medlemsregistret på sätt som diskuterades vid mötet. Vidare beslutades att Peter Eriksson tar fram förslag till förbättrad rutin och de underlag/meddelanden som i fortsättningen skall användas vid utsändning av betalningspåminnelser mm och som ger stöd till medlemmarna att komma ihåg att betala medlemsavgift i rätt tid om man vill vara medlem i klubben. Medlemslista Flemming Gade informerade om att den tidigare diskuterade och beslutade medlemslistan har framtagits. Listan kommer dock att läggas upp på vår nya hemsida så snart som möjligt. Frågor och funderingar som framkommit vid det senaste årsmötet Styrelsen diskuterade ett antal tankar/idéer, mot bakgrund av en på årsmötet ställd fråga om NWYC som klubb på något sätt kan medverka till att värdet på en Nord West-båt så långt möjligt kan bibehållas. Styrelsen är av uppfattningen att de eskadrar och medlemsträffar som årligen genomförs på såväl Ostkusten som Västkusten kan vara ett bra sätt att kunna visa upp våra fina båtar. Vi syns, väcker uppmärksamhet och får möjlighet att informera om våra båtar. 2(7)
Styrelsen diskuterade vidare, mot bakgrund av ställd fråga på årsmötet, hur klubben kan finna nya rutiner för att informera de som framdeles köper en Nord West-båt om klubbens existens och de fördelar som ett medlemskap kan innebära. Styrelsen noterar inledningsvis att NW-båtar numera säljs via allt fler kanaler, vilket sammantaget gör det svårt att kunna informera de som i framtiden kommer att vara ägare till en NW-båt om klubbens existens. Styrelsen beslutade dock att Lars-Erik Larsson vid tillfälle tar upp frågan om hur man kan identifiera och informera framtida ägare av en NW-båt om klubbens existens med Benny Martinsson (Benny & Jessica AB) och Peter Lind (Ringens Varv AB) för att få deras synpunkter i ämnet. Styrelsen diskuterade slutligen möjligheten att kunna annonsera i någon båttidning om klubbens existens. Beslutades att Lars- Erik Larsson tar kontaktat med tidningen Båtliv för att diskutera möjligheten att få in ett reportage i tidningen om NWYC samt villkor och eventuell kostnad för att annonsera om klubben i tidningen. b) Avtal med samarbetspartners Avtal med samarbetspartners Noterades att arbetet med att göra sedvanlig avstämning med samtliga samarbetspartners för att efterhöra hur samarbetet hitintills har fungerat och hur det kan utvecklas ytterligare har påbörjats men att arbetet ännu inte har avslutats. Det noterades att avstämningar med Flexideck görs av Flemming Gade, att Leif Engström och Per Wardhammar hanterar de samarbetspartners om finns på Ostkusten och att Lars-Erik Larsson och Thure Andersson hanterar övriga samarbetspartners som finns på Västkusten. Beslutades att avrapportering från denna avstämning skall ske vid styrelsemöte i december. Länkar på hemsidan rörande våra samarbetspartners Flemming Gade informerade att teknik med länkar till samarbetspartners på hemsidan och information om våra samarbetspartners finns upplagt på klubbens nya hemsida. Noterades att komplettering av länk och information skall ske avseende Gulf i Vaxholm. 3(7)
Avstämning med Atlantica Informerades om att sedvanlig årlig avstämning ännu inte gjorts tillsammans med Atlantica. Vid mötet skall bland annat diskuteras hur Atlantica säkerställer att det finns en koppling mellan förmånliga försäkringspremier och villkor hos Atlantica för en Nord West-båt i det fall man är medlem i NWYC, hur Atlantica ser på kopplingen mellan försäkringsvärde och marknadsvärde samt om Atlantica, enligt uppgift från en medlem, infört ett nytt villkor om åldersavdrag kopplat till vår försäkring. Beslutades att Leif Engström och Peter Eriksson träffar Atlantica för att göra sedvanlig avstämning och för att efterhöra hur samarbetet fungerat och hur det kan utvecklas ytterligare. Vidare beslutades att Per Wardhammar tar kontakt med försäkringsbolaget Alandia för att efterhöra om bolaget kan ha intresse att ge medlemmarna i NWYC förslag till ett fördelaktigt försäkringsupplägg. 6 Klubbevents och aktiviteter a) Aktiviteter under 2015 Aktiviteter på Ostkusten Leif Engström informerade om de eskadrar, medlemsträffar och aktiviteter som genomförts på Ostkusten. Under våren genomfördes en genomgång av hur en radar fungerar och hur man skall tolka vad man ser på radarbilden hos Teknoservice/Odelco. Därefter genomfördes en kombinerad medlemsträff med sex båtar hos Sune Carlsson Båtvarv med sjösäkerhetstema och en kortare eskader till Stockholm. Vidare så genomfördes en sommareskader med 10-talet båtar i de norra delarna av Stockholms skärgård. Den avslutande hösteskadern i Mälaren fick ställas in till följd av för få deltagare. Reserapporter har lagts ut på vår hemsida. Aktiviteter på Ostkusten Lars-Erik Larsson och Thure Andersson informerade om de eskadrar, medlemsträffar och aktiviteter som genomförts på Västkusten. Noterades att den sedvanliga träffen hos Ringens Varv varit mycket lyckad och välbesökt. Vidare noterades att nio båtar varit med på vårskadern till Laesö. Därefter genomfördes sommareskadern med besök av några favoriter i repris bland annat Skagen, Laesö och Mossholm. Den avslutande hösteskadern gick till Bohus Malmön och där avnjöts kräftor samt gjordes ett besök på Hållö. Reserapporter har lagts ut på vår hemsida. 4(7)
b) Erfarenheter från säkerhetsdagarna på Ostkusten Leif Engström informerade om medlemsträffen med sjösäkerhetstema hos Sune Carlsson Båtvarv och den korta. eskadern till Stockholm. Reserapport har lagts ut på hemsidan. Styrelsen noterar att utbildning i HLR och hur man använder AED är ett uppskattat tema och beslutade att sådan utbildning skall ges vid någon av våra årliga eskadrar, eftersom repetition verkar vara kunskapens moder. c) Erfarenheter från inköpet av AED-utrustningar Leif Engström informerade, att inköpet av två AED-utrustningar från Philips som uppfyller klass IP55, gjorts som planerats och att utrustningarna varit med vid våra eskadrar på Västkusten och på Ostkusten. d) Tankar inför framtagande av planer/program för 2016 Styrelsen diskuterade tankar/idéer avseende planer/program för eskadrar, medlemsträffar och aktiviteter för 2016. Beslutades att Leif Engström tar fram ett förslag för Ostkusten och att Lars-Erik Larsson och Thure Andersson tar fram dito för Västkusten. Beslutades att färdiga förslag kommer att diskuteras av styrelsen vid styrelsemötet i december. 7 Nord West i konkurs Noterades att styrelsen i NWYC fortlöpande följer pågående händelser mm som följer av Nord West & Najad AB:s konkurs. Det noterades att det för närvarande inte fanns något nytt att rapportera i ärendet. 5(7)
8 NWYC s nya hemsida a) Genomgång av funktioner mm på vår nya hemsida Flemming Gade informerade om arbetet att ta fram vår nya hemsida och hur den fungerar. b) Uppdateringsbehov av medlemsinformation och övrig information på vår nya hemsida Flemming Gade informerade att 46 medlemmar till dags dato uppdaterat sin egen medlemsinformation på den nya hemsidan. Beslutades att Peter Eriksson och Flemming Gade registrerar förslag till övrigas medlemsinformation och att de därefter i mail kontaktar de berörda för att komplettera/korrigera det föreslagna upplägget. c) Upplägg av dokument på hemsidans blogg Flemming Gade informerade om att hemsidan har en funktion som visar vem som lagt upp/publicerat dokumentet eller gjort inlägget. Vid skapandet av den nya hemsidan har Jessica Martinsson gjort ett stort arbete, vilket klubben är mycket tacksamma för, men som en konsekvens av detta så finns Jessica som uppläggare av merparten av uppgifter på hemsidan. Beslutades att Flemming Gade undersöker möjligheten att korrigera detta. d) Upplägg av dokument på hemsidans blogg Per Wardhammar ställde fråga om vi fortsättningsvis skall publicera styrelseprotokoll på vår hemsida utan påskrifter. Den påskrivna versionen av protokollet kommer dock fortsatt att finnas hos styrelsens sekreterare. Styrelsen beslutade fortsättningsvis att hantera protokollen på hemsidan i enlighet med förslaget. 6(7)
9 Ekonomifrågor a) Information om klubbens ekonomi Peter Eriksson informerade om klubbens ekonomi. Noterades att kassan i slutet av augusti 2015 uppgick till ca 130 tkr och att inga obetalda kostnader finns. Vidare informerades om att de avsättningar som styrelsen tidigare gjort för aktiviteter på Ostkusten och Västkusten om totalt 20 tkr utnyttjats enligt plan och att de avsättningar som gjorts för utbildning om totalt 20 tkr utnyttjats på Ostkusten men ännu inte på Västkusten. Styrelsen beslutade vidare att avsätta totalt 20 tkr till aktiviteter i samband med eskadrar 2016 och ytterligare totalt 20 tkr för olika utbildningsaktiviteter under 2016. Beloppen fördelas lika mellan Ostkusten och Västkusten. 10 Övriga frågor a) Vår teknikkommitté och dess arbete Lars-Erik Larsson informerade om Teknikkommitténs arbete. Det noterades att kommittén för närvarande inte bedriver några projekt. Lars-Erik informerade vidare om att han löpande kan följa de frågor om teknik mm som löpande ställts till Benny & Jessica AB och/eller till Ringens Varv AB och att detta fungerar väl. 7(7)
11 Möteskalender/Nästa möte Noterades att kommande styrelsemöten kommer att äga rum 2015-12-15 och 2016-01-18. Samtliga möten startar klockan 18.00. Kallelser med förslag till dagordningar samt plats för mötet kommer att sändas ut på sedvanligt sätt. 12 Mötets avslutande Ordföranden tackade de medverkande för ett väl genomfört möte. Vid Protokollet Per Wardhammar Justeras Flemming Gade 8(7)