FS - möte nr 2 år 08/09 Arholma 2008-08-29 08-31 29 45 Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Stefan Johansson (SJ) Mikaela Mikaelsson (MM) Herbert Marcher (HM) Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Magnus Nilsson (MN) Martin Wolmhed (MW) Tomas Eriksson (TE) Christer Johansson (CJ) Jonas Carlberg (JC) Anwar Samuelsson (AS) Mattias Hjelmberg (MH) Generalsekreterare, adj. Administrativ chef, adj. Marknadschef, adj. Tävlingschef, adj. Utvecklingschef, adj. 29 Mötets öppnande Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till säsongens andra möte med FS säsongen 2008/2009. FS med ledningsgrupp träffas med syftet att, dels dra erfarenheter från säsongen som gått, och dels se över hur vi genomför våra FS möten (samspelet mellan personal och styrelse), samt se över vilka prioriterade områden ska fokus på ligga kommande säsonger? Till Förbundsmötet 2009 har vi ett viktigt arbete att förelägga ny Verksamhetsinriktning. 30 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning godkändes. FS beslutar att godkänna dagordningen för mötet. 31 Val av mötessekreterare TE valdes till mötessekreterare. 32 Val av justeringsman Till justeringsman valdes MM.
33 Förbundsmötets uppdrag från den 15 juni 2008 1. Stadgeutredningen FS har tidigare konstaterat att FS har fortsatt eget mandat vid behov att utreda Svenska Innebandyförbundets stadgar för förändringar. FS konstaterar att FS förslag till ändrade stadgar gick igenom, förutom på punkten röstlängd, där återremittering skedde vid Förbundsmötet. FS konstaterar att FS äger frågan, och ska återkomma till FM 2009 med nytt reviderat förslag om rösträtten. HM och CJ rapporterade att förhoppningsvis behöver vi inte skapa en utredning till som sådan, i syfte att nå uppdraget från förbundsmötet att sätta ett tak på antal röster. Taket idag är 15 röster. FS delade synen att det är frågan om röst- taket som kvarstår att lämna förslag på till FM 2009. FS godkände lämnad rapport. FS uppdrog HM och CJ att återkomma med ett förslag till nytt röst-tak. 2. Licensutredningen SJ redogjorde från arbetsmötet i augusti, och där vi kommit fram till att tills i oktober ska vi göra en jämförelse med de andra lagbollidrotterna, avseende individuell licens kontra laglicenser, samt se vilka ramar (innehåll, avgifter) som de andra lagidrotterna har. SJ och GS konstaterade att det under de senaste åren varit främst frågan om lag kontra individuella som varit återkommande, och att avgränsningen i utredningen kommer att stanna vid detta, baserat på jämförande material med de andra lagidrotterna. FS delade synen att vad rörelsen tidigare velat att en översyn ska se över angående licens är huvudsakligen huruvida vi ska ha individuell licens eller laglicens. FS uppdrog SJ och GS att tillsammans med MaFa ta fram ett underlag (jämförande) med de andra lagbollidrotterna. 3. Riktlinjer för arvodesutredningen för hela organisationen samt direktiv enligt uppdraget av FM 2008 - ett förslag till stadgeändringar bör utarbetas inom ramen för de direktiv som FS gett till arvodesutredningen. - valberedningens ordförande i samråd med ansvarig FS-ledamot bör göra denna översyn. - förbundsstämma skall enligt 5 11b besluta och fastställa arvoden till förbundsstyrelsen. - en särskild utredning avseende FS-ordförandes arvode för nerlagt arbete bör särskiljas från uppdraget. - förslaget bör sändas på remiss till SDF och SIBF s revisorer. Den aktualiserade frågeställningen väcktes med anledning av valberedningens översyn av ersättningsregler till FS-ordförande. Tanken om det ideella ledarskapet är en grundläggande princip inom svensk idrottsrörelse och en av förutsättningarna 2
för svensk idrotts utveckling och expansion. Det ideella ledarskapet måste då också vara utgångspunkten när man bedömer vilka ersättningar och arvoden som kan utgå till innebandyns högsta ledare, FS. Det ideella ledarskapet tar i sin tur utgångspunkt i att man ställer tid och sin kompetens till förfogande för förtroendeuppdraget, men att det inte ska medföra några kostnader för att vara just ideell ledare. Direktiven bör bygga på antagandet att den förtroendevalde ledaren inte skall vållas några kostnader för sitt uppdrag, utan ersättas fullt ut för utgifter som sammanhänger med fullgörandet av sitt ledarskap. I det fall FM 2009 antar föreliggande stadgeförslag, tillkommer det SIBF s valberedning att vid FM 2010 framlägga förslag enligt 3 kap 5 11 SIBF s stadgar. HM rapporterade att han fört diskussioner med valberedningens ordförande Malin Andersson, om hur valberedningen bistår i arvodesutredningen. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. FS beslutade att utse HM och Bjarne Hald, valberedningen, att genomföra utredningen. 34 Disciplinfrågor MW och AS redogjorde från resultaten från årets licenskontroller i Båstad. Förra årets problem med många okvalificerade spelare har minskat avsevärt och i årets upplaga har inga spelare funnits ansvariga och därmed har inga spelare anmälts till bestraffning. Enbart två föreningar har av Tävlingsgruppen dömts till administrativa tävlingsböter om vardera 2 500 SEK för brott mot licensreglerna. Ett av dessa två fall har överklagats och ligger nu för beslut i Verkställande Utskottet. Tävling och Disciplin hade under Båstad ett gemensamt möte, i syfte att förbättra arbetet och göra arbetet mer effektivt, i syfte att öka servicen mot föreningarna. Exempel på kommande åtgärder kan vara att redovisa avstängningar på nätet, ett exempel på straffkatalog (där straffens längd framgår generellt), och en exempelsamling, allt i syfte med ökad transpararens och ökad förståelse. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. 35 Protokolljustering FS beslutade justera följande protokoll och lägga det ad acta: FS - möte nr 1 år 08/09 den 15 juni 2008 (konstitution i Solna) VU möte nr 1 år 08/09 den 10 juli 2008 (överklagan Järfälla och Finnkampen 2009, arrangör, Västerås och Västmanlands IBF) FS konstaterade att det i marknads- och elit- och landslags regi har startats ett arbete med att ta fram kriterier för vilka krav vi ställer på en arrangör. FS uppdrog JC och MH att slutföra detta arbete med att ta fram arrangörspolicy och förelägga FS denna för beslut. I förslaget ska dessutom värderas var beslutet tas för tillsättande av arrangör. 3
36 Ekonomi utfall och budget A/ Utfall 080815 Resultaträkning och balansrapport presenterades per 080815. Av kundfordringar finns inget anmärkningsvärt att rapportera. Resultatet, efter första prognos, pekar på ett mindre underskott om cirka -250 000 SEK, med en fortsatt omsättning om 50 000 000 SEK. Bedömningen är att budgeten håller, det vill säga att utfallet pekar på ett underskott (budgeterat) om minus -1 000 000 SEK, vid kommande bokslut 30 april, 2009. FS beslutade att godkänna lämnad ekonomisk rapport. B/ Budget reviderad för 2009/2010 samt fortsatt budgetprocess FS konstaterade för 2009/2010 ett behov att justera beslutad budget för VM 2009. Uppdrogs styrgruppen Magnus Nilsson och Jonas Carlberg återkomma inom ramen för ordinarie process 08/09 att föreslå revideringar för VM 2009. SJ rapporterade att han som ny förbundskassör har funderingar och förslag på hur effektivisera budgetprocessen, redan till 09/10 och 10/11, för ökad delaktighet och förståelse. SJ redogjorde för tankarna och gick igenom utskickat dokument utarbetat av SJ och Magnus Fantenberg. Tankarna är, kortfattat, att FS upprättar VI med stöd av ledningsgruppen, och ledningsgruppen upprättar sedan budget med stöd av VI. SJ redogjorde dessutom för förslag till ändrade attestrutiner, som innebär att GS och avdelningschefer attesterar allt upp till 50 000 SEK. FS beslutade att godkänna lämnade rapport, samt genomföra förslaget. C/ SDF bidraget och överskjutande dels hantering för 2007/2008 Förbundsmötet beslöt uppdra FS att besluta om fördelningen och nyttjande av dessa överskjutande medel som är kvar sedan räkenskapsåret 07/08, om 208 405 SEK. Förutom dessa medel stående till FS att besluta om inriktning för, finns dessutom avsatta i bokslutet, 250 000 SEK, som vi fick som Årets Idrottsförbund av SCIF. FS diskuterade olika förslag, at betala ut detta till alla SDF lika som ett exempel, och ett annat att tillskjuta dessa medel till det påbörjade kompetensutvecklingsprogrammet, i syfte att kunna säkerställa att distrikten har möjlighet att medverka. För ett mindre SDF kan dessa kostnader i programmet vara väsentliga och ett bidrag kan vara det som möjliggör deltagande. Svenska Innebandyförbundet utsägs till Årets Idrottsförbund 2007, och nu gäller det att anta utmaningen att ytterligare vidareutveckla vår verksamhet via en ny verksamhetsinriktning (VI) och i detta arbete kunna säkerställa distrikts och klubbars medverkan och delaktighet. 4
FS beslutade att godkänna lämnad rapport. FS beslutade att SDF potten, 208 405 SEK ska användas till kompetensutvecklingsprogrammet (för bland annat att subventionera detta), vilket MH ansvarar för. FS beslutade att tillföra medlen som Årets Idrottsförbund, 250 000 SEK, tillförs ordförandekonferensen och marknadsanalysen med lika stora delar. D/ Resurser som inte är budgeterade (till FS stående medel) Till FS stående medel finns 1 000 000 SEK budgeterade. Anmälda projekt (inte budgeterade) finns att bedöma och värdera: 1. Klädpaket cirka 150 000 SEK (CJ ansvarar) 2. VM 2008 Pragresan cirka 300 000 SEK (CJ ansvarar) 3. Anläggningsfrågan 290 000 SEK (MH ansvarar) 4. Utökat mediesamarbete cirka 300 000 SEK (JC ansvarar) 5. Närhetsserier, förstudie, cirka 50 000 SEK (AS och MH ansvarar) 6. SEI och golv och andra ersättningar i nytt föreslaget avtal cirka 250 000 SEK (GS ansvarar) 7. SDF utveckling cirka 50 000 SEK (MH ansvarar) 8. Utökat internationellt arbete 50 000 SEK (CJ ansvarar) 9. VM 2009 extra kostnader denna säsong (inte VM säsong) 50 000 SEK (JC ansvarar) Detta innebär sammantaget cirka 1 490 000 SEK i inte budgeterade kostnader. I 42 har FS beslutat att VM 2008 Pragresan och klädpaket (cirka 450 000 SEK) ska belasta respektive resultatenhet inom ramen för redan budgeterad verksamhet. FS hade en ingående diskussion om hur vi prioriterar alla ovan projekt och projekt i allmänhet som efter det av verksamhetsåret påbörjats. FS beslutade att godkänna lämnade muntliga rapporter. FS beslutade att godkänna ovan nio projekt och att ta och avsätta ovan medel i den ur FS stående medel (1 000 000 SEK), förutom klädpaket och VM 2008 Prag som belastar respektive resultatenhet. 37 VM 2009 Styrgrupp inom Svenska Innebandyförbundet Styrgruppen består av FS ledamoten Magnus Nilsson, och marknadschefen Jonas Carlberg. JC och MN redogjorde från senaste styrgruppsmötet tillsammans med Västerås stad och Västmanlands IBF som hölls den 26 augusti. Logotyp är under framtagande av Västmanlands IBF, och host broadcaster diskuteras med TV4 och möten har hållits med Hans Pekkari och Johan Kleberg. Organisationen för VM 2009 ska avhålla en presentation på General Assembly i Prag den 13 december. 5
Nästa möte med styrgruppen hålls i oktober. FS diskuterade att det är viktigt att noggrant följa planering och utveckling i nära samarbete med alla parter, eftersom vi tillsammans, lagt ut organisationen lokalt och regionalt, men att fortsatt Svenska Innebandyförbundet har ansvaret mot avtalspartnern IFF. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. 38 IFF General Assembly lördag 13 december i Prag Avrapportering från internationellt strategimöte den 14 augusti med Per Jansson, MN, MW, LGT och TE gjordes av MW. Bland annat diskuterades IFF s arbete med att ta fram en ny filosofi. Vidare diskuterades vilka svenskar som gör vad i den internationella utvecklingen, och hur rapporterar vi oss emellan. Både Krister Kalte och Linda Hellström har tackat nej till att nomineras som ledamöter i DC. Lasse Granqvist har tackat ja till att nomineras som ordförande i Appeal Committee. FS beslutade att till delegater vid General Assembly i Prag utse Lars-Gunnar Tjärnquist och Mikaela Mikaelsson. FS beslutade att som ledamot i Central Board nominera Per Jansson, och att som ordförande i Appeal Committee nominera Lasse Granqvist. FS rekapitulerade att FS vid sammanträdet den 15 juni ( 20) beslutade att nominera Tomas Eriksson till IFF President för ytterligare en mandatperiod, perioden 2008 till 2010. 39 Projektansökan Innebandydesign för alla SIBF vill tillsammans med Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH) starta ett projekt för att stärka möjligheterna för personer med osynliga funktionshinder (t ex ADHD, Damp, Asberger) att spela innebandy i våra föreningar. Antingen i vanliga lag för de med lättare funktionshinder eller i egna lag för de med grövre funktionshinder och utvecklingsstörning. Projektet ska ta fram ett utbildningsmaterial, utbilda kursledarna för BUL och Block samt genomföra fem pilotprojekt i föreningar. SIBF och SUH ansöker om ett treårigt projekt hos Allmänna arvsfonden med en total projektbudget på 5 885 000 SEK. FS beslutade godkänna lämnad rapport och konstaterade att en ansökan har lämnats in till Allmänna Arvsfonden, men att ännu inget besked kommit. FS beslutade att invänta beskedet från Allmänna Arvsfonden innan projektet startas. 6
40 RIG MW gav en bakgrund till valet av RIG laget, samt hur vi jämfört med hur andra idrotter organiserar sig med sina RIG. MW anser att vi även inom innebandy har olika ingångsvärden, där vi står inför olika vägval, med t ex förslaget att stänga in laget i en fix serie. MH gav kompletterande information hur vi ser på vårt ansvar när eleverna kommer till Umeå, och att även inom idrotten som vilket annat ämne som helst, och även kompletterat till att man anser att de bör spela i ett eget lag, i RIG laget. AS redogjorde för förslaget att RIG får ha ett lag i seriespel, kan åka ut ur serien, kan stiga upp i högre serie, men kan tacka nej, till skillnad från andra förbundsserielag, till att gå upp till högre serier. RIG kan däremot inte delta i JSM och USM. Spelarna är fortsatt tillåtna att representera ett andra lag i t ex JSM och USM. MW redogjorde för att frågan inte ligger på FS att besluta om utan att tävlingsförändringar bara kan föreslås till Tävlingskongressen. FS beslutar att godkänna lämnad rapport. FS beslutar att anta det gemensamma förslaget från tävling och utveckling. 41 Projekt Fler innebandyanläggningar Tillgången till tränings- och matchytor för innebandy är en av de viktigaste faktorerna för att kunna utveckla innebandyn ytterligare i många delar av landet. Det råder hallbrist i en stor del av Sveriges kommuner. Det gäller såväl fullstora hallar och arenor med en större publikkapacitet som mindre träningsytor inomhus och utomhus. Att skapa resurser till att bygga en hall eller arena är en krävande process. Framförallt behövs kunskap om såväl lobbyarbete och kommunpolitik som byggtekniska och juridiska aspekter. SIBF skulle kunna vara en kunskapskälla och agera som rådgivare eller till och med processledare för föreningar och SDF som vill utveckla befintliga eller etablera nya anläggningar. Projektet Fler innebandyanläggningar bygger på att genom expertstöd hjälpa innebandyföreningar att få till stånd nybyggnation eller ombyggnation av idrottsanläggningar utifrån de lokala innebandyföreningarnas behov. Det finns flera vinster för SIBF att engagera sig i anläggningsarbetet. Nya anläggningar byggs utifrån innebandyns önskemål och perspektiv. Innebandyn uppfattas som en aktiv och alert rörelse, såväl lokalt som nationellt. Innebandyn skapar starka positiva relationer med kommunpolitiker och andra makthavare i lokalsamhället. FS konstaterade att det finns 160 000 SEK i budget att tillgå under 200/2009 angående anläggningsfrågan, att t ex nyttjas till förstudier, och att gå vidare med projektet. FS beslutar att godkänna lämnad rapport. FS uppdrog HM och CSL att tillsammans med Mattias Hjelmberg bereda ärendet vidare. FS hade en uppföljande diskussion från telefondiskussionen den 12 augusti. LGT, CSL och MH hade under sommaren i juli ett möte med tilltänkt firma och Värmlands IBF i Karlstad. Förutom budgeterade medel behöver FS tillskjuta ytterligare 290 000 SEK. 7
FS beslutade att godkänna lämnad rapport. FS beslutade att gå vidare med projektet, och att avsätta 290 000 SEK i extra medel utöver budget, och att dessa medel tas ur till FS stående medel. FS uppdrog LGT att göra klart med avtal för anläggningsprojektet. 42 Generalsekreterarens rapporter GS redogjorde för hur han löpande, med delegation, fattar beslut om, och informerar om, och insänder rapporter och statistik etc. till RF med flera organ. Rapport (muntligt) om av GS vidtagna åtgärder och beslut: 1. Föreningsfostran och tävlingsfostran med möjlighet att till Regeringen lämna in yttrande senast den 29 september 2008. GS rapporterade att han uppdragit MH att skriva samman ett förslag till yttrande som sedan GS och ordförande godkänner. 2. SF bidragsutredning, fortsatt process, arbetsbok nummer 2, svar till RF senast den 1 oktober GS rapporterade att Svenska Innebandyförbundet fått ta dela av arbetsbok nummer 2, och att GS och ordförande svarar RF till senast den 1 oktober 2008. 3. Organisationsutredningens (RF) fortsatta process LGT rapporterade från sin roll i referensgruppen till organisationsutredningen. Ett antal tydliga förslag är under utarbetande, och kommer att föreläggas Riksidrottsforum i Umeå 7-9 november för redovisning och diskussion. 4. GS chefsträff på Sandhamn den 16-17 september 2008 GS rapporterade att han deltar i chefsträff (för DF och SF chefer) arrangerad av RF med huvudsakligt innehåll bidrag och organisation. 5. Representationskläder till styrelse och grupper och förtroendevalda samt förbundskansliet GS rapporterade att kommittépaketet hamnar på ca 950: - med piké och jacka. (Vi ska begära in en offert till för att få bättre pris), och att alla paket kommer att debiteras respektive resultatenhet. 6. VM i Prag för förtroendevalda 12-14 december GS rapporterade att SIBF möjliggjort för förtroendevalda att delta i resan, och att en kostnad på cirka 5 700 SEK kommer att debiteras respektive resultatenhet, samt att respektive avdelningschef i samråd med berörda ansvariga i FS och på kansliet utser vilka som deltar. 8
FS beslutade att godkänna lämnade rapporter. FS beslutade att klädpaket och resa till Prag genomförs, och att alla kostnader belastar respektive resultatenhet. 43 Rapporter A/ OCN LGT rapporterade om ett projekt, i att ta fram ett system om idrottens ledaregenskaper, kallat OCN (Open College Network), som i basen är ett brittiskt system. LGT för diskussioner med RF, Karin Karlsson, för att föra detta vidare med ett bredare projekt inom flera idrotter. Svenska Innebandyförbundet har för avsikt att söka projektpengar via EU. LGT har träffat SISU och RF och de, genom Karin Karlsson, ställer sig positiva till projektet, och ett samarbete initierat av Svenska Innebandyförbundet. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. B/ Överledare instruktioner och direktiv Det nya reviderade materialet har varit ute hos FS per e-post och FS har lämnat synpunkter, vilket tagits i beaktande vid revideringen. FS beslutade att fastställa ny instruktion för överledare. C/ Serie och övergångsutredningarna inför Tävlingskongressen den 16 november i Stockholm MW och AS gjorde en muntlig föredragning om nuläget i utredningarna. FS beslutade att godkänna lämnad rapport. FS beslutade att bordlägga ärendet till kommande sammanträde. D/ Projekt närhetsserier AS redogjorde för rapporten om närhetsserier. FS diskuterade hur vi går vidare, vad vill vi åstadkomma, vilka tidsramar finns och är möjliga. FS uppdrog ledningsgruppen (AS och MH) att utarbeta ett förslag till projektplan, och att förelägga denna till kommande ordinarie möte med FS. 9
44 Kommande möten/träffar 2008/2009 12-14 september möte med Central Board i Budapest 7 oktober (tisdag) FS träff på Arlanda klockan 18.00 8-12 oktober Europacupslutspel i Zürich (Winterthur) i Schweiz (IKSU, Warberg, AIK, samt Balrog har kvalificerat sig till slutspelet) IFF strategimöte i Zürich (LGT deltar) lördagen den 11 oktober 2008 31 oktober 2 november möte med Central Board i Prag 30 oktober 2 november, landskamper spelas EFT herrar och U19 herrar i Kuopio i Finland (överledare HM, reserv SJ) 30 oktober 2 november, landskamper spelas EFT damer och U19 damer i Tjeckien (överledare MM, reserv CSL) 6-9 november Student VM (WUC) i Seinäjoki (utanför Wasa) i Finland 7-9 november Riksidrottsforum i Umeå (start fredag lunch, kamrat- middag lördag kväll) (LGT, MM, GS deltar, innehåller huvudsakligen organisationsutredningen och SF bidragsstödet inom RF) 14-15 november FS möte (i anslutning till Tävlingskongressen) i Stockholm (start FS fredag klockan 10.00 på Scandic Sergel Plaza) 16 november (söndag) 2008 Tävlingskongressen i Stockholm (LGT leder mötet, MW föredragande, i övrigt deltar FS och HM har SIBF s rösträtt) 4-14 december VM i Tjeckien (gruppspel i Ostrava och slutspel fredag till söndag 12-14 december i Prag) (överledare MN, reserv SJ) 12-14 december, Prag, FS med personal, förtroendevalda och sponsorer och samarbetspartner till VM 2008 (med flyg ToR) 13 december (lördag) IFF General Assembly i Prag (anmälan två delegater, LGT, MM) 30 januari till 1 februari, 2009, FS möte i Solna (budget och verksamhetsinriktning) 7 februari, 2009, Finnkampen (Västerås, överledare MN) Ordförandekonferens 2009, 21-22 februari (innehåll verksamhetsinriktning, Stockholm) 24 mars (tisdag) FS träff på Arlanda 18 april (lördag) 2009, SM finaler på Globen 23-26 april, 2009, World Challenge (herrar, överledare SJ, reserv HM) 23-26 april, 2009, EFT damer spelas i Schweiz (överledare CSL, reserv MM) 4-10 maj 2009 U19 VM (herrar) i Finland (överledare MN, reserv HM) 15-17 maj, 2009, Riksidrottsmötet i Visby (RIM) Söndag 14 juni, 2009, Förbundsmöte 10
7-11 oktober 2009 Europacupslutspel i Danmark 5-12 december, 2009, VM i Västerås 23-25 april, 2010, World Challenge damer 45 Mötets avslutande Förbundsordförande förklarade mötet avslutat. Nästa träff med FS är tisdagen den 7 oktober klockan 18.00 på Arlanda Business Conference. Vid detta möte beslutar FS över yttranden till Tävlingskongressens förslag, övergångsutredningen och serieutredningen. CJ är vid detta sammanträde den 7 oktober t f GS eftersom TE är bortrest i tjänsten. Vid protokollet: Justeras: Justeras: Tomas Eriksson Lars-Gunnar Tjärnquist Mikaela Mikaelsson Generalsekreterare Förbundsordförande Ledamot 11