BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret

BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret 2012-09-05 Delgivningar och delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2012-09-12 Delgivningar 1. Protokoll från samverkansgrupperna: BINSAM 2012-06-20 Sidor 3-4 2. Arbetsordning för styrelsen i NSR AB, Dnr, 624/12-500 5-20 3. Sammanträdesplanering Regionfullmäktige 2013. Dokid 88809 20b-20c 4. Protokoll från Båstadhem AB 2012-08-23. Dnr. 357/12-900 21-26 5. Minnesanteckningar från samordningsgruppens möte 2012-08-21 27-28 6. Minnesanteckningar fårn styrgruppsmöte Åstad, 2011-05-24, 2011-06-21, 2011-09-06,2012-06-12, 2012-07-12 samt 2012-08-21 29-40 Delegationsbeslut Sidor 1. Individ och familj 2012-08-13-2012-09-02 1-10 2. Samhällsbygg 2012-08-01-2012-08-31 11-18 3. Samhällsskydd, miljö 2012-08-01-2012-08-31 19-26 4. Personalärenden nr 17-26/12 27-35 2. Dödsboanmälan nr 14-17/12 36 9. Vård och omsorg 2012-08-15-2012-09-04 37-46 120207\t:\namndsadm\ks\komniunstyrelsen\delgivningar och delegationsbeslut förstasida.doc\bk

BÅSTADS KOMMUN Barn & skola 1(21 PROTOKOLL FRAN BINSAM, 2012-06-20 kl 15.00-16.30 Närvarande: Arbetstagarrepresentanter: Anne-Charlotte Bernvetter, Vision Margaretha Ekelund-Svensson, Lärarförbundet Emma Hervén, Lärarförbundet Camilla Axelsson, LR Annelie Ehrensvärd, Kommunal Berit Hervén, Kommunal Lotten Giers, Skolledärförbundet För arbetsgivaren: Birgitte Dahlin, Skolchef Ulla Welander-Hansson, Företagssköterska Ewa Rhodin-Nilsson, Personalekonom 1 Val av justerare Lotten Giers utses att justera dagens protokoll. 2 Företagshälsovård Ulla Welander-Hansson informerar att inom Barn och skola har det inte varit mycket långtidssjukskrivningar det här året, vilket är positivt. Vidare informerar Ulla att vid nyanställning får man inte glömma att en nyanställningsundersökning skall göras. Frågeformulär som skall besvaras innan undersökningen finns på intranätet. 3 Arbetsmiljöfrågor inklusive anmälan om arbetsskada, skyddsrondsprotokoll och sjuktal Ewa R-N går igenom inkomna anmälningar om arbetsskador, skyddsrondsprotokoll samt sjuktal. 4 Genomgång av föregående mötes protokoll Inga synpunkter framfördes varför protokollet läggs till handlingarna. 5 Anmälan frågor till punkten 10 Kommunal - neddragning dagbarnvårdare Kommunal - anställningsform Kommunal - pooltjänster LR - samverkan LR- arbetsbelastning 6 Allmän information Inga ärenden varför punkten utgår. 7 Personalfrågor Skolchefen informerar att man idag haft intervjuer till tjänsten som chef för Stöd- och utvecklingsenheten. Inget är klart ännu. Tjänsten som ekonom på ekonomienheten är tillsatt och ekonomen heter Ewa Rhodin-Nilsson. 120621\t:\buk\ewa\2012\blnsam\protokoll\120620ewa.dot\b

2(2) 8 Ekonomifrågor Skolchefen informerar om förslag till budget 2013. För barn och skola finns det förslag på att höja försörjningsstödet inom Individ och familj med 1,8 mkr. Modersmål får ett tillskott med 0,5 mkr. På förslag finns också att man avvecklar dagbarnvårdare i Östra Karup och Båstad. 9 Inför KS Skolchefen informerar om ärenden enligt dagordningen. 10 Ärenden som aktualiserats av facket Kommunal, ställer frågan hur framtiden ser ut för dagbarnvårdare i kommunen? Skolchefen svarar att förslag finns att avveckla dagbarnvårdare i Östra Karup och Båstad pg a. att alla platser inte är använda och att det byggs en ny förskola med 90 platser i Östra Karup. Avtalsenlig samverkan kommer att genomföras. Kommunal, ställer frågan om hur man är anställd i kommunen? Skolchefen svarar att man är anställd inom kommunen med placering. Vid ev. övertalighet så är det chefen och orten som styr. Vid nästa Binsam möte den 5 september inbjuds Anna Löfström från HR-avdelningen att informera om Lagen om anställningsskydd (LAS). Kommunal, ställer frågan om personal som jobbar inom poolen kan få en fast placering? Skolchefen svarar att i dagsläget finns det ingen tanke om fast placering. Istället för att säga upp personal så valde man att göra om en del tjänster till pooltjänster. LR, ställer frågan om man har gjort förändringar inom samverkansavtalet? Skolchefen svarar att när den nya organisationen trädde i kraft 2010-11-01 så var man överens om att ändra de lokala samverkansgrupperna. Det mesta ska tas upp och avgöras på arbetsplatsträffen (APT). Här har samtliga medarbetare rätt och möjlighet att låta sin röst höras. De frågeställningar som lokala samverkansgruppen behandlar blir då av mer övergripande karaktär. LR, upplever fortfarande en stor frustration och stress över att administrationen ökar för lärare. Pedagogiska planeringar, hur ska det hanteras? Skolchefen svarar att det är en process som kommer att ta ca 3 år innan allt har fallit på plats. Skolchefen önskar alla en skön sommar! Vid protokolle Justeras: Ewa Rhodin-Nilsson Lotten Giers, Skölledarförbundet

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I B Å ^ S K O M M UN NSR AB NSR Produktion AB J m Dnr * 03 NSR Återvinning AB * ' ---^ÅM~^0 O Fastställd vid det konstituerande styrelsesammanträdet den 8 maj 2012 Arbetsfördelning inom styrelsen Styrelsen skall ha en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden ansvarar för att sammanträde hålls i den omfattning som föreskrivs i denna arbetsordning. Ordföranden och vice ordföranden skall upprätta en nära och fortlöpande kontakt med bolagets VD. Dessa personer bildar styrelsens presidivmi. Presidiet skall bereda ärenden inför styrelsens beslut. Styrelsen kan i övrigt uppdra åt en eller flera ledamöter att vidta vissa åtgärder. Detta skall antecknas i styrelseprotokoll. Styrelsen skall ha en särskilt utsedd sekreterare. Styrelsesammanträden Styrelsesammanträden skall äga rum vid minst fem tillfällen per år och yara jämnt fördelade Över året. Styrelsemöte skall därtill hallas på begäran av ledamot eller VD. Sådan begäran skall framställas till styrelsens ordförande. Styrelsen skall fastställa schema över styrelsemötena för minst sex månader i taget. Dagordningen vid styrelsemöte skall innehålla följande frågor: verksamheten investeringar ekonomisk rapportering enligt bilaga 1 utvecklingsprojekt tillståndsfrågor planfrågor

2(2) Beslut om avgifter tas i styrelsen efter det att beredning skett i samverkan med tekniska och ekonomiska delegationer. Bolagets budget för kommande år fastställs vid styrelsesammanträde senast i december. Härutöver skall de ytterligare frågor som aktualiseras behandlas på styrelsemötena. Presidiet sammanträder då så erfordras. Kallelse och dagordning samt erforderligt underlag skall sändas ut senast åtta dagar före styrelsemötet. Ordföranden kan undantagsvis kalla till möte med kortare varsel om omständigheterna så kräver. Vid jäv eller annan orsak till förfall vid behandling av viss punkt på dagordningen ankommer det på ledamoten att omgående underrätta styrelsens ordförande så att ersättare hinner kallas. Om närvarorätt för arbetstagarrepresentanter gäller bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation. Protokoll förs vid styrelsesammanträde. Protokollsanteckning görs så kort som möjligt med iakttagande av nödvändig fullständighet. Sammanträdesprotokoll undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden och minst en ledamot. Protokoll skall föras i nummerföljd per kalenderår. De skall förvaras tillsammans med relevant beslutsunderlag på betryggande sätt av VD. Suppleanter Suppleant skall kallas till styrelsemöte och inträder vid förfall av ordinarie ledamot. Suppleanten skall i övrigt delta i styrelsens arbete på det sätt och i den omfattning som möjliggörförhenne/ honom att inträda i ordinarie ledamots ställe. För den som är suppleant för arbetstagarledamot gäller särskilda bestämmelser i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation.

ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSE, VD OCH ÖVRIGA SÄRSKILT INRÄTTADE ORGAN INOM NSR AB NSR Produktion AB NSR Återvinning AB Fastställd vid det konstituerande styrelsesammanträdet den 8 maj 2012 Ällmänt Styrelsen och VD har att följa bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen samt ägarnas uttalade Önskemål om verksamhetens inriktning. Styrelsens ansvar Styrelsen skall utöver vad som framgår av aktiebolagslagen och bolagsordningen handha och besluta i ärenden angående: övergripande frågor om organisation och arbetsformer årlig budget - affärsplan frågor VD hånskjutit till styrelsen för beslut frågor av större strategisk eller ekonomisk betydelse ' Verkställande direktören VD skall fullgöra sina arbetsuppgifter enligt en av styrelsen särskilt fastställd instruktion, bilaga 1.

Bilaga INSTRUKTION FÖR EKONOMISK RAPPORTERING FÖR NSR AB NSR Produktion AB NSR Återvinning AB Fastställd vid det konstituerande styrelsesammanträdet den 8 maj 2012 Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde tillhandahålla information om: Senaste periodbokslut med relevanta nyckeltal Bolagets likviditet, upplåning och andra finansieringsförhållanden Volym/ omsättningsutveckling Riskengagemang Kommande investeringar Personalförhållanden e Eventuella synpunkter från controller/ revisor Övrigaförhållandenav betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning Det åvilar VD att omgående underrätta styrelsens ordförande och vice ordförande om förändradeförhållandenav betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning.

Bilaga 1 INSTRUKTION FOR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I. NSR AB NSR Produktion AB NSR Återvinning AB Verkställande direktör; Rim Olsson Fastställd vid det konsumerande styrelsesammanträdet den 8 maj 2012 Allmänna befogenheter Verkställande direktören ("VD") skall leda bolagets verksamhet och under styrelsens överinseende sörja för en tillfredsställande organisation av verksamheten. Han skall direkt eller indirekt utöva tillsyn över bolagets befattningshavare. Han skall handha den löpande förvaltningen och vidta erforderliga åtgärder för att upprätthålla driften. Han äger företräda bolaget och teckna dessfirmaför sådan åtgärd, i den mån inte annat följer av nedanstående. VD har rätt att sekretessbelägga handlingar som kan skada verksamheten vid utlämnande enligt sekretesslagen. Inskränkningar. Investeringar w. ' VD äger ej rätt att ensam fatta beslut om eller genomföra investeringar som inte ryms mom av styrelsen fastställd investeringsbudget. Län VD äger inte rätt att uppta lån för bolagets räkning för såvitt inte lånet är klart sanktionerat åv styrelsen i fastställd budget. Pant och borgen VD har inte rätt att pantsätta bolagets egendom, att för bolagets räkning ingå borgensförbindelse euer att ställa annanförbolaget jämförlig säkerhet. Företagsförvärv VD äger ej rätt att fatta beslut om företagsförvärv, varvid avses såväl köp av bolag som förvärv av verksamheter (inkråm). VD skall informera styrelsen innan konkreta förhandlingar inleds om företagsförvärv. Beslut omföretagsförvärvfattas av styrelsen.

2(3) Förelagsöverlåtelser VD äger ej rätt att helt eller delvis avyttra dotter- respektive intressebolag eller verksamheter (inkråm). Beslut om företagsöverlåtelser skall fattas av styrelsen. Fast egendom och tomträtt VD har ej rätt att avhändä, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta bolagets fasta egendom eller tomträtt. Övriga beslut och åtgärder VD har inte rätt att ingå avtal eller vidta åtgärder som med hänsyn till sitt innehåll eller sin långvarighet eller de värden som står på spel framstår som osedvanliga eller är av stor betydelse för bolaget eller är oförenliga med av styrelsen fattade strategiska beslut. Beslut som fattas av styrelsen VD är skyldig att bereda och inför styrelsen föredra frågor som ligger utanför löpande förvaltningsåtgärder och som skall handläggas eller beslutas av styrelsen. Attesträtt Det åligger VD att upprätta attestinstruktioner avseende bolaget. I denna mstruktion skall upptas vilka personer (personkategorier) som skall utföra underliggande kontroll, vem - som har attesträtt och utanordningsrätt. Om det ges möjlighet att delegera attesträtten skall detta särskilt anges och öm möjligt till vilka personer. VD äger inte rätt att attestera egna fakturor, kostnader eller motsvarande. Styrelsens ordförande, vice ordförande eller den styrelsens ordförande respektive vice ordförande bemyndigar skall attestera VD:s kostnader. Firmateckningsrätt VD äger rätt - med de inskränkningar som anges ovan - att teckna bolagets firma rörande angelägenheter som faller inom den löpande förvaltningen. VD får inte handlägga fråga rörande avtal mellan honom och bolaget. Han får inte heller handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. Han får inte heller handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, som han ensam eller tillsammans med annan får företräda. Ställföreträdarjäv tillämpas inte i koncernförhållande.

3(3) Bokföring, redovisning och rapportering VD svararföratt bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. VD skall övervaka och tillse att det finns ett väl fungerande redovisnings- och rapporteringssystem i förhållande till styrelsen beträffande såväl bolagets som koncernens ekonomiska ställning och alla fortlöpandeförändringari denna. VD är skyldig att följa de särskilda anvisningar som styrelsen utfärdat för VD:s ekonomiska rapportering till styrelsen. Lojalitetsplikt VD är skyldig att i sitt handlande för bolaget främja bolagets intressen. Han skall iaktta lojalitetsplikt som följer av anställningen, vilket bl a medför att han har tystnadsplikt när det gäller angelägenheter och förhållanden som det kan vara skadligt för bolaget att yppa samt att han har upplysningsplikt gentemot styrelsen rörande angelägenheter och förhållanden som har betydelse för bolaget. Helsingborg den 8 maj 2012 Kim Olsson Verkställande direktör Inger Nilsson Vice ordförande

NSR AB Styrelse protokoll 5/2012 Konstituerande styrelsemöte tisdag 2012-05-08, kl. 15.00-15.30 på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Lana Tihic', Inger Nilsson, Anders Månsson, Ann-Marie Johnsson, Hans Borg, Willy Hall, Håkan Göthe, Bengt Sävström och Christer Örning Christos Torounidis, Göran Klang, Henrik Forssell, Maria Hägg, Marianne Jern, Ove Persson och Tommy Jönsson Anmält förhinder: Jonas Ekberg, Lars-lngvar Johansson, Lennart Nilsson, Reino Persson, Lars Thunberg och Gustaf Wingårdh Personalrepr: Inge Abrahamsson och Toiwo Henriksson, Transport Sanita Vukicevic, Sveriges Ingenjörer Övriga: Kim Olsson, VD samt Åsa Winkler, sekr 39 Sammanträdets öppnande, godkännande av dagordning samt justering av protokoll Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar närvarande enligt ovan. Beslutas att godkänna föreslagen dagordning att ordföranden jämte Ove Persson justerar protokollet. 40 Förslag till arbetsordning, ekonomisk rapport, arbetsfördelning och VD-lnstruktioner Föreligger utsänd arbetsordning för styrelsen, instruktion för ekonomisk rapportering, arbetsfördelning mellan styrelse, VD och övriga organ med bilagan "Instruktion för VD" för NSR AB. Beslutas att fastställa arbetsordningar, ekonomiinstruktioner, arbetsfördelning. och VD-instruktioner för NSR AB genom undertecknande av ordförande, vice ordförande och VD. 1(3)

41 Utnämnande av verkställande direktör och sekreterare Beslutas att utse Kim Olsson till verkställande direktör tills vidare att utse Åsa Winkler till styrelsens sekreterare tills vidare att genom särskilt avtal med VD avse anställnings- och arvodesfrågan reglerad tills vidare att presidiet beslutar om VD:s lönerevidering. 42 Firmateckning Beslutas att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Lana Tihic' och vice ordförande Inger Nilsson samt verkställande direktören Kim Olsson, två i förening. 43 Ansvarsförsäkring VD Kim Olsson informerade om att bolaget har tecknat en ansvarsförsäkring som täcker styrelse och ledande befattningshavare gentemot det personliga ansvaret enligt aktiebolagslagen. Försäkringen gäller med beloppet 20 MSEK per skada och år. 44 Övriga frågor Ställdes en fråga om återkopplingen och utskick av utbildningsbevis eller liknande gällande styrelseutbildningen. Ordförande Lana Tihic' svarade att Kim och Åsa får i uppdrag att kontakta Direndi och återkomma med besked till nästa styrelsemöte. Ställdes en fråga om vad som tagits upp på ägarsamrådet, som hållits direkt efter bolagsstämman. Ordförande Lana Tihic' svarade att ägarna är mycket nöjda med bolaget och dess utveckling samt att fokus framöver kommer att liga på fas 4 i Sopsamarbetet i Skåne Nordväst. Fas 4 kommer att kräva ännu mer aktivt arbete av styrelsen och presidiet bad att få återkomma l frågan med anledning av detta. 2(3)

45 Avslutning. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Helsingborg 2012-05-08 Vid protokollet: Justeras: ',/4?t A^V >'a Tihic'' c r Ove Persson 3(3)

NSR Produktion AB Styrelse protokoll 4/2012 Konstituerande styrelsemöte tisdag 2012-05-08, kl. 15.00-15.30 på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Lana Tihic', Inger Nilsson, Anders Månsson, Ann-Marie Johnsson, Hans Borg, Willy Hall, Håkan Göthe, Bengt Sävström och Christer Örning Christos Torounfdis, Göran Klang, Henrik Forssell, Maria Hägg, Marianne Jern, Ove Persson och Tommy Jönsson Anmält förhinder: Jonas Ekberg, Lars-lngvar Johansson, Lennart Nilsson, Reino Persson, Lars Thunberg och Gustaf Wingårdh Personalrepr: Inge Abrahamsson och Toiwo Henriksson, Transport Sanita Vukicevic, Sveriges Ingenjörer Övriga: Kim Olsson, VD samt Åsa Winkler, sekr 39 Sammanträdets öppnande, godkännande av dagordning samt Justering av protokoll Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar närvarande enligt ovan. Beslutas att godkänna föreslagen dagordning att ordföranden jämte Ove Persson justerar protokollet. 40 Förslag till arbetsordning, ekonomisk rapport,, arbetsfördelning och VD-instruktioner Föreligger utsänd arbetsordning för styrelsen, instruktion för ekonomisk rapportering, arbetsfördelning mellan styrelse, VD och övriga organ med bilagan "Instruktion för VD" för NSR Produktion AB. Beslutas att fastställa arbetsordningar, ekonomiinstruktioner, arbetsfördelning och VD-instruktioner för NSR Produktion AB genom undertecknande av ordförande, vice ordförande och VD. 1(2)

' 41 Utnämnande av verkställande direktör och sekreterare Beslutas att utse Kim Olsson till verkställande direktör tills vidare att utse Åsa Winkler till styrelsens sekreterare tills vidare att genom särskilt avtal med VD avse anställningsarvodesfrågan reglerad tills vidare att presidiet beslutar om VD:s lönerevidering. och 42 Firmateckning Beslutas att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Lana Tihic' och vice ordförande Inger Nilsson samt verkställande direktören Kim Olsson, två i förening. 43 Ansvarsförsäkring VD Kim Olsson informerade om att bolaget har tecknat en ansvarsförsäkring som täcker styrelse och ledande befattningshavare gentemot det personliga ansvaret enligt aktiebolagslagen. Försäkringen gäller med beloppet 20 MSEK per skada och år. 44 Övriga frågor Inga övriga frågor var anmälda. 45 Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Helsingborg 2012-05-08 protokollets/^ Åsa Winkler l / Justefras:

NSR Återvinning AB Styrelse protokoll 4/2012 Konstituerande styrelsemöte tisdag 2012-05-08, kl. 15.00-15.30 på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Lana Tihic', Inger Nilsson, Anders Månsson, Ann-Marie Johnsson, Hans Borg, Willy Hall, Håkan Göthe, Bengt Sävström och Christer Örning Christos Torounidis, Göran Klang, Henrik Forssell, Maria Hägg, Marianne Jern, Ove Persson och Tommy Jönsson Anmält förhinder: Jonas Ekberg, Lars-lngvar Johansson, Lennart Nilsson, Reino Persson, Lars Thunberg och Gustaf Wingårdh. Personalrepr: Inge Abrahamsson och Toiwo Henriksson, Transport Sanita Vukicevic, Sveriges Ingenjörer Övriga: Kim Olsson, VD samt Åsa Winkler, sekr 39 Sammanträdets öppnande, godkännande av dagordning samt justering av protokoll Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar härvarande enligt ovan. Beslutas att godkänna föreslagen dagordning att ordföranden jämte Ove Persson justerar protokollet. 40 Förslag till arbetsordning, ekonomisk rapport, arbetsfördelning och VD-instruktioner Föreligger utsänd arbetsordning för styrelsen, instruktion för ekonomisk rapportering, arbetsfördelning mellan styrelse, VD och övriga organ med bilagan "Instruktion för VD" för NSR Återvinning AB. Beslutas att fastställa arbetsordningar, ekonomiinstruktioner, arbetsfördelning och VD-instruktionér för NSR Återvinning AB genom undertecknande av ordförande, vice ordförande och VD. 1(2)

41 Utnämnande av verkställande direktör och sekreterare Beslutas, att utse Kim Olsson till verkställande direktör tills vidare att utse Åsa Winkler till styrelsens sekreterare tills vidare att genom särskilt avtal med VD avse anställnings- och arvodesfrågan reglerad tills vidare att presidiet beslutar öm VD:s lönerevidering. 42 Firmateckning Beslutas att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Lana Tihic' och vice ordförande Inger Nilsson samt verkställande direktören Kim Olsson, två i förening. 43 Ansvarsförsäkring VD Kim Olsson Informerade om att bolaget har tecknat en ansvarsförsäkring som täcker styrelse och ledande befattningshavare gentemot det personliga ansvaret enligt aktiebolagslagen. Försäkringen gäller med beloppet 20 MSEK per skada och år. 44 Övriga frågor Inga övriga frågor var anmälda. 45 Avslutning Ordförande tackar för visat Intresse och förklarar mötet avslutat. Helsingborg 2012-05-08 protokollet: Öve Persson

BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-09- 0 3 Dnr^.24l.0.. löö ^BÅSTADHEM PROTOKOLL nr 5-2012 fört vid sammanträde med styrelsen för Båstadhem AB torsdagen den 23 augusti 2012. Tid och plats: Kl 16-00 -18.30 Båstadhems kontor Närvarande styrelseledamöter: Ib Nilsson Jan Ohlsson Allan Sunnergren Jan Ahlgren Mona-Britt Källbäck Mats Lundberg Hans Grönqvist Dessutom: Lisbeth Nilsson Robert Falk 1 Sammanträdets öppnande Sammanträdet öppnades av ordföranden Ib Nilsson som hälsade alla välkomna. 2 Val av justerare Protokollet skulle föras av Robert Falk och justeras av Allan Sunnergren. 3 Fastställande av dagordning Utskickad dagordning fastställdes. Mona-Britt Källbäck och Hans Grönqvist anmälde att under övriga frågor ska diskussion ske om avisering av kallelser m m digitalt, företagets köhantering, IP-telefoni och omvärldsanalys. 4 Föregående protokoll 5 VD-rapport Beslut: Styrelsen beslöt godkänna föregående protokoll nr 4 samt lägga det till handlingarna. Korröd VD rapporterade att Båstadhem har tecknat försäljning av 4 st bostadsrättslägenheter. VD träffar Ola Pettersson, StigBertils den 24 augusti för att se om några nya marknadsaktiviteter ska vidtagas. Slammarp VD rapporterade att bygglov nu är klart för Slammarp 64:64. Byggnation beräknas kunna starta i september. Uppstartsmöte ska hållas den 30 augusti. Skogsliden VD rapporterade att ombyggnationen fortskrider enligt plan. Montessoris förskola kommer att behöva stängas under en tid. Man letar ersättningsytor. Fastighetsförsäljningar VD rapporterade att man åter haft möte med Savills mäklare. Man kommer att gå ut med Fattighustomten separat. Bearbetning av kundkretsen pågår.

BÅSTADHEM VD rapporterade att Savills helst ser att Båstadhem till de 7 identifierade säljobjekten lägger till ett eller ett par äldreboenden och då ska dessa omfattas av långa hyreskontrakt. Diskussion om en eventuell försäljning av Asliden och/eller Skogsliden då dessa omfattas av långa avtal. Kattegatt 8. Ny kontakt med hyresgästernas företrädare har hållits. Båstadhem har fått indikativt bud på köpeskilling från bostadsrättsföreningen. Båstadhem låter vår mäklare värdera budet innan vi går vidare i processen. Underhåll VD rapporterade att arbetet med att byta fönster i kv Biet pågår. Klart i slutet av november. Även badrumsrenoveringsarbetet i Förslöv har startat. De 36 badrummen beräknas vara klara innan årsskiftet. Fordonsgruppen VD rapporterade att man satt samman en arbetsgrupp - fordonsgruppen som ska träffas regelbundet för att hitta bra lösningar på fordonsfrågor. Företagets bilar ska fortsättningsvis vara vita och försedda med Båstadhems logotype. Fordonsparken kommer fortsättningsvis att leasas. Vid utbyte av flakmopeder kommer införskaffning av s k golfbilar att bli aktuella. Utredning om eventuellt köp av de kommunala fastigheterna VD rapporterade att nytt möte skett med Hans Johansson och att presentation av förslaget har gjorts för kommunchef Tomas Rikse och att det kommer att göras vid kommande möte med ägaren då även Hans Johansson kommer att medverka. Ekonomichefens finansiella rapport Lisbeth Nilsson föredrog budgetjämförelsen, likviditetssituationen, lånestockrapporten samt Entropis senaste ekonomiska rapport. Lisbeth Nilsson rapporterade att man tecknat en 10-årig s k forwardswap på 50 Mkr med SEB med starttid från och med 20140717. Hon rapporterade vidare att man omtecknat tidigare fasträntelån (2,40%) på 90,5 Mkr med Kommuninvest till ett lån med 1-årig kapitalbindning och Stibor + rörlig ränta f n 2,274 %. Lisbeth Nilsson rapporterade att likviditeten f n är god. Under hösten kommer Båstadhem att ta ett byggkreditiv för finansiering av Skogslidens ombyggnation. Beslut: Styrelsen beslöt godkänna rapporterna. Styrelsen beslöt att inte sälja Asliden eller Skogslidens äldreboenden. 6 Delårsbokslut Lisbeth Nilsson föredrog delårsbokslutet, bifogas protokollet. Beslut: Styrelsen beslöt godkänna delårsbokslutet. 7 Byggnation på trollbäcken Robert Falk rapporterade att nu finns inte någon miljömässig invändning mot en byggnation på Trollbäcken då Länsstyrelsen fått avslag på sin invändning vid Miljööverdomstolens prövning av frågan huruvida en byggnation kunde inverka menligt på kommunens vattentäkt. Beslut: Styrelsen gav VD i uppdrag att starta projektering av en byggnation av 24 hyresrätter på Trollbäcken. BÅSTADHEM AB Fridhemsv. 7 A Box 1116 Telefon Fax Hemsida Bankgiro Org.nr. 556527-7059 Båstad 269 22 Båstad 0431 750 30 0431 756 72 www.bastadhem.se 650-8428

/BÅSTADHEM 8 Förtätningsprojekt i Grevie Robert Falk rapporterade att han varit i Grevie och bedömt det som möjligt att förtäta företagets bostadsområde där. Detaljplaneändring kommer att behövas och för att göra det behövs arkitektmaterial att komplettera detaljplaneändringen med. Beslut: Styreisen beslöt ge VD i uppdrag att ta fram arkitektmaterial och ansöka om detaljplaneändring i Grevie. 9 Övriga frågor Mona-Britt Källbäck efterfrågade uppgifter om gällande kö och även vilken omsättning som sker under ett år på lägenheterna. Robert Falk rapporterade att omsättningen är ca 19-20 %, men att denna siffra skiljer sig åt väsentligt i olika bostadsområden. Lisbeth Nilsson rapporterade att man håller på att titta på att införskaffa ett nytt kö-system och anvisningssystem av lediga lägenheter - Bovision. Flera av de närliggande allmännyttorna t ex Laholmshem och Ängelholmshem har detta system. Robert Falk berättade att kommunledningskontoret gjort en utredning som belyser vilka flyttströmmar som uppstod i och med att Båstadhem byggde kvarteren Argus och Ekan 2006. Robert Falk tar fram detta material och presenterar vid tillfälle för styrelsen. Hans Grönqvist tog upp frågan om problem med larm som inte fungerar då lägenheter utrustats med IP-telefoni. Han ville att frågan om koppartrådens bevarande skulle beaktas i fortsättningen vid ombyggnationer. Hans Grönqvist tog vidare upp förslag på att handlingar, kallelser m m kommuniceras digitalt. Diskussion om ersättning för egna utskrifter. Hans Grönqvist efterfrågade vad kontakten med Södra Hallands Kraft (SHK) givit. Robert Falk berättade att man haft möte med SHK och att man nästa vecka kommer att få presenterat förslag på nytt service och driftavtal. Avrapporteras vid kommande möte. Hans Grönqvist undrade om man inte kunde maila ut kallelser och material för att spara porto och papper. Han efterlyste också att få föregående mötesprotokoll tidigare än nu och föreslog att man bestämde en dag då justering skulle ske. Hans Grönqvist visade med bilder hur många lägenheter som varit lediga till förhyrning hos privata hyresvärdar under 2012. Beslut: Styrelsen beslöt att justerat protokoll ska fortsättningsvis mailas ut så fort justeringen är gjord. Handlingar till kommande styrelsemöten ska även fortsättningsvis skickar med brev, men de i styrelse som önskar erhålla handlingar digitalt per mail ska meddela detta till Båstadhems kontor. 10 Mötets avslutande Ib Nilsson tackade alla medverkande och förklarade mötet avslutat. Båstad 2012-08-23 l^pa- Ib Nilsson Vice ordförande 'Zsk/fåt Robert Falk Sekreterare BÅSTADHEM AB Fridhemsv. 7 A Box 1116 Telefon Fax Hemsida Bankgiro Org.nr. 556527-7059 Båstad 269 22 Båstad 0431 750 30 0431 756 72 www.bastadhem.se 650-8428

BÅSTADHEM AB Organisationsnummer 556527-7059 BALANSRÄKNING Belopp i kr TILLGÅNGAR Not 2012 06 30 2011 06 30 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar 461 350 817 1 828 105 13 245 956 442 348 887 1 418 642 3 326 625 476 424 878 447 094 154 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i andra företag 145 920 16 088 700 Summa anläggningstillgångar 476 570 798 463 182 854 Omsättningstillgångar Varulager mm Förrådsartiklar o oljelager 558 182 409 135 Kortfristiga fordringar Hyres, -avgifts-och kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Not 1 1 010 170 3 160 758 1 331 630 250 588 32 862 333 607 822 35 204 133 4 019 168 Kassa och Bank 24 125 885 10 223 524 Summa omsättningstillgångar 59 888 200 14 651 827 SUMMA TILLGÅNGAR 536 458 998 477 834 681

BÅSTADHEM AB Organisationsnummer 556527-7059 BALANSRÄKNING Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER 2012 06 30 2011 06 30 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond 4 000 000 33 326 366 4 000 000 26 735 230 37 326 366 30 735 230 Fritt eget kapital Aktieägartillskott Periodens resultat -1 075 678 2 916911 Summa eget kapital 36 250 688 33 652 141 Obeskattade reserver 31 059 883 24 546 623 Avsättningar 410 454 403 183 Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 444 000 000 7 233 414 47 936 17 456 623 392 650 000 3 932 869 11 517 774 11 132 271 Summa skulder 468 737 973 419 232 914 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 536 458 998 477 834 861

BÅSTADHEM AB Organisationsnummer 556527-7059 RESULTATRÄKNING Belopp i kr 2012 01 01-2012 06 30 2011 01 01-2011 06 30 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 51 436 752 40 638 550 29 765 28 042 51 466 517 40 666 592 Rörelsen kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -33 837 703-6 833 979-5 324 388-21 182 042-5 798 561-4 688 608 Rörelseresultat 5 470 447 8 997 381 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknanderesultatposter Räntekostnader och Not 2 liknande resultatposter 146 373-6 692 498 127-6 080 597 Resultat efter flnansiella poster -1 075 678 2916911 Periodens resultat Not 3-1 075 678 2 916 911 Not 1 Övriga skulder Lån till Förslöv Hem Momsfordran Övrigt Not 2 Räntekostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader(borgensavg) Not 3 Resultat Resultat från förvaltningsuppdrag Fd Butab Båstadhem 2012 06 30 29 078 611 2 174 702 2011 06 30 1 609 020 607 822 32 862 333 607 822 2012 06 30 2011 06 30-6 137 498-5 548 097-555 000-532 500-6 692 498-6 080 597 2012 06 30 2011 06 30-1 033 841 290 106 27 938 0-69 775 2 626 805-1 075 678 2916911

BÅSTADS KOMMUN Kommunledning Minnesanteckningar Samordningsgruppen Datum: tisdagen den 21 augusti 2012 Tid: 10.30-10.45 Plats: Astrakanen Närvarande: Benkt Ragnarsson, Håkan Philipsson Tomas Rikse, Staffan Johansson, Ärenden Sida 1. Motion ang. byggnation på Trollbäcken Regeringen har fattat beslut i frågan om detaljplanen den 6 juni 2012. Regeringsbeslutet samt tidigare beslut rörande exploateringsavtalet för området bereds i dagsläget av kommunjuristen. Ärendet och den vidare handläggninge kommer att tas upp på nästa möte med samordningsgruppen 2. Motion om miljörevison/miljöbokslut Frågan har behandlats i samband med utarbetandet av kommunens miljöprogram och kansliet kommer att skriva ett förslag till svar. 3. Motion om GMO-fri zon. I samband med utarbetandet av miljöprogram så diskuterades motionens förslag. Beredningen konstaterade dock att frågan ej skulle implementeras i miljöprogrammet och överlämnade motionen till kommunfullmäktige för sedvanlig hantering. Kansliet kommer att utarbeta ett förslag till svar 4. Motion ang. öppethållande av ungdomsgårdar i Båstads kommun Kansliet upprättar ett förslag till svar efter samråd med verksamhetsområdet.

2(2) 5. Motion om rutiner för rapportering av ej verkställda beslut inom socialtjänsten - Ann-Margret Kjellberg Ett förslag till motionssvar är färdigt för beredning. 6. Nästa möte Nästa sammanträde är den 25 september efter styrgruppsmötet. Båstad den 21 augusti 2012 Staffan Johansson 120822\7cl\bk

MINNESANTECKNINGAR Förda vid styrgruppen för Hemmeslövsprojektets möte den 24 maj 2011. Närvarande: Anette Åkesson, KSO Christian Nilsson,l:e v KSO Benkt Ragnarsson, KFO Charlotta Bjärholm, l:e v KFO Tomas Rikse, kommunchef Håkan Bäckström, projektledare Per Iwansson, projektarkitekt Frånvarande: Anne Kjellberg, 2:e v KSO Håkan Philipsson, 2:e v KFO 1. Etappindelning Projekt Hemmeslöv är redan indelat i två huvudetapper varav den första skall genomföras med utgångspunkt i vinnande arkitekttävlingsförslag. Första etappen omfattar, beroende på täthet, mellan 1.200 och 1.800 bostadsenheter. För att projektet ska bli hanterligt samt med hänvisning till den ansträngda tidplanen för att få stationsnära byggnation på plats till 2015, föreslår arbetsgruppen en ytterligare etappindelning av etapp 1 i etapp 1 A-D, se bilaga. Etapp 1A omfattar dels handelsområdet vid Båstads östra infart, dels stationsnära byggnation på i första hand kommunens egen mark. Styrgruppen beslutar att dels att fastställa etappindelningen som sådan, dels prioriteringen av etapperna 1A och IB, men vill hålla öppet i vilken ordning etapperna 1C och ID skall detaljplaneras och exploateras. 2. Tidplan för etapperna Styrgruppen beslutar fastställa den presenterade tidplanen för etapp 1A och IB. 3. Detaljplanen för Inre Kustvägen Detaljplanen för Inre Kustvägen som antogs så sent som under 2010 är under omarbetning med anledning av beslutad flytt av stationstorget. Inför omarbetningen har arbetsgruppen gjort en rad konstateranden och lyfter här några frågeställningar till styrgruppen, enligt följande: Första konstaterandet är att en återvinningsstation inte ryms inom den fastighet som anges i tävlingsförslaget. Styrgruppen menar att läget kanske inte vore helt idealiskt ens om återvinningsstationen hade fått plats, men att detta nu är att betrakta som en ickefråga. Andra konstaterandet är att samtliga fastigheter mellan järnvägen och Inre Kustvägen i nu gällande detaljplan är angivna som verksamhetsfastigheter. Arbetsgruppen menar att det dels blir väldigt

mycket verksamhetsfastigheter dels blir väldigt ödsligt om det inte ska finnas några bostäder vid/runt stationstorget, och förslår därför att planen öppnas upp och medger såväl bostäder, handel, kontor och småindustri i hela det aktuella stråket om det inte finns absoluta hinder mot detta. Styrgruppen biträder förslaget att öppna upp planen för att inte i förväg skapa onödiga låsningar. Hela stråket mellan järnvägen och Inre Kustvägen skall på sträckan mellan infartsrondellen och stationen tillåta handel, kontor, småindustri och bostäder om inte utredningar visar att det är direkt otillåtet med bostäder. Särskilt angeläget är det att åstadkomma bostäder vid stationstorget. Tredje frågeställningen från arbetsgruppen är om bussar verkligen ska trafikera stationstorget. Styrgruppen beslutar att de ska göra det. Arbetsgruppen informerar styrgruppen om att det är viktigt att inte betrakta tävlingsförslaget som annat än ett idédokument och inte som en färdig plan. Till exempel kommer träd att försvinna på grund av anslutningsvägar och det är osäkert om det finns ekonomisk bärighet i alla öppna vattenspeglarna i förslaget. Styrgruppen är medveten om att tävlingsförslaget skall omarbetas i detaljplaner och att nuvarande skisser inte är färdiga plandokument. Styrgruppen vill att ambitionen ska vara att så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart behålla de öppna vattenspeglarna. Arbetsgruppen redogör för processen med den nya stationstunneln. Faktum är att Trafikverket inte gjort någonting sedan avtalet om Inre Kustvägen, mm, påtecknades hösten 2010. Ett nytt konkret avtal om tunneln måste till. Det står dock redan nu klart att tunneln ej kan byggas under sommaren 2012. Arbetsgruppen kommer att prioritera denna fråga och återkomma till styrgruppen vid nästa möte. 4. Medborgardialog och politiska ambitioner Styrgruppen menar att det är viktigt att hela hanteringen av projektet är transparent och att beslut och ställningstaganden fortlöpande kommuniceras med kommuninvånarna. Kvalitetsprogrammet kommer att innefatta olika kapitel om energi, hållbarhet, utformning, gestaltning, avfallshantering, mm, mm. Kvalitetsprogrammet kommer att uttrycka de politiska ambitionerna med området och är avsett att gälla för samtliga kommande etapper. Medborgardialog kan hållas kring kvalitetsprogrammets olika avsnitt. En arbetsmetod kan vara att bjuda in olika intressenter till gemensamma planeringsmöten-så kallade charetter. Ett försök att använda den tyska modellen med att "bjuda in" enskilda personer som tillsammans med andra vill bygga flerfamiljshus ska prövas. Kring varje enskild detaljplan finns i PBL fastlagt formerna för insyn och påverkan. Protokollförare: Tomas Rikse

MINNESANTECKNINGAR Förda vid styrgruppen för Hemmeslövsprojektets möte den 21 juni 2011. Närvarande: Anette Åkesson, KSO Christian Nilsson,l:e v KSO Anne Kjellberg, 2:e v KSO Benkt Ragnarsson, KFO Charlotta Bjärholm, l:e v KFO Håkan Philipsson, 2:e v KFO Tomas Rikse, kommunchef Håkan Bäckström, projektledare 1. Föregående mötesprotokoll Protokollet från förra mötet gicks igenom lite noggrannare än vanligt med anledning av att Anne och Håkan ej var med på det mötet. BESLUT Mötesanteckningarna beslutades. godkändes och ingen hade några invändningar av betydelse mot det som 2. Arbetsnamn för projektet Projektet har hittills gått under arbetsnamnet "Nya Hemmeslöv". När vi nu kommer in i en mer aktiv och extrovert fas är det av betydelse att kunna kommunicera ett projektnamn med högre extern igenkänningsfaktor än "Nya Hemmeslöv". För närvarande planeras stora skyltar för att marknadsföra projektet för besökare som kommer med tåg eller bil under sommaren. Även Webben kommer att göras om för att lyfta projektet ytterligare. Under lördagen i tennisveckan planeras ett första möte med tänkbara större intressenter/exploatörer. Anette, Tomas Håkan och Lisa deltar. BESLUT Styrgruppen beslutar att vi fortsättningsvis ska använda namnet från det vinnande tävlingsförslaget (Åstad) som projektnamn och i vår kommunicering av projektet. 3. Tidplan för projektet Håkan redovisar den grova tidplanen för projektet, d.v.s. tidpunkterna för när respektive detaljplan skall vara klar. Tidplanen har tidigare godkänts av styrgruppen, med undantag av etapperna 1 C och D som inte fått en inbördes tidsättning. Håkan informerar också om att det finns oerhört detaljerade tidplaner för respektive projektdel, med fastlagda slutdatum och avlämningspunkter under tiden fram till färdigställande. BESLUT De detaljerade tidplanerna för de högst prioriterade deletapperna presenteras vid nästa styrgruppsmöte.

4. Stationstunneln Håkan informerar om att det måste slutas ett avtal med Trafikverket om stationstunneln för att de ska kunna komma igång med projektet. De besked vi tidigare lämnat om läge och finansiering räcker inte för att de ska komma igång. Håkan arbetar på ett avtalsförslag tillsammans med Trafikverket och beräknar att det ska kunna vara klart för underskrift i juli. Tidsutdräkten, som i huvudsak består i interna spelregler inom Trafikverket, gör att tunneln inte kan byggas i samband med en redan planerad banavstängning under sommaren 2012 som tidigare sagts. Enligt Trafikverket har det ingen större betydelse eftersom man ändå planerar fler banavstängningar under de därpå följande somrarna. BESLUT Styrgruppen beslutar att "igångsättningsavtalet" får undertecknas av Anette och Tomas så länge det ligger inom ramen för tidigare fattat fullmäktigebeslut. Avtalet skall återkopplas till styrgruppen. Vid diskussionen kring tunneln visar det sig att styrgruppen inte varit uppdaterade på utformningen av tunneln. Styrgruppens bild har varit att tunneln dels ska fungera som "kommunikationsanläggning" för järnvägen dels som en öppen, trygg och tilltalande länk mellan två stadsdelar. Den diskussion som förts om tunnelns bredd och utformning har byggt på dessa antaganden och kommer i ett annat läge om det visar sig att tunneln måste utformas som den nu ritats. BESLUT När det står klart att cyklister inte på ett naturligt sätt når tunneln från stationstorget och att man överhuvudtaget inte via tunneln får någon visuell kontakt med "andra sidan" vill styrgruppen att alternativa utformningar utreds. 5. Marknadsföring av projektet Håkan och Tomas informerar om planerade marknadsföringsaktiviteter av projektet under sommaren. Följande ska ske: Stora skyltar med information om projektet ska sättas upp så att de ses från infartsvägen (väg 115) och järnvägen. Webben ska byggas om så att vi lyfter projektet och det blir lättare att hitta i hemsidans struktur. Informationen ska också bli fylligare och dateras upp fortlöpande. I anslutning till tennisveckorna kommer projektet att lyftas vid tre olika seminarier för sommargäster, presumtiva inflyttare samt presumtiva exploatörer. 6. Redovisning för fullmäktige Håkan informerar kort om att han ska göra en lägesrapport om projektet vid kommande fullmäktigesammanträde samt om vad han då ska ta upp. 7. Detaljplanen för handelsområdet Arbetet med handelsplatsen rullar på. Den interna vägen genom området har nu fixerats och fått ett läge som gör att den kan tjäna som "gräns mellan å ena sidan etapperna 1 och 2 och å andra sidan etapp 3. Tomas har nått en muntlig överenskommelse med Trafikverket om köp av marken för etapp 1 och 2. Köpeavtal föreligger förhoppningsvis till KSEU i juli. Detaljplanearbetet pågår och en färdig detaljplan ska kunna antas före årsskiftet. Detaljplan görs av en rad skäl för etapp 1 och 2. Ytterligare

en separat detaljplan kommer att följa för etapp 3. Gestaltningsprogrammet följs i allt väsentligt. Vi får ett öppet dagvattensystem, delvis gröna parkeringar, pergola, väsentligt snyggare byggnader än vad som är brukligt för de kedjor som ska etablera avseende såväl fasader som tak samt visst utrymme för en liten "torgbildning" som kan tas över vägen när det kommer bostäder på andra sidan. Vid möte med Coop uppstod dock en diskussion kring parametrar som knappast kan utläsas av gestaltningsprogrammet och som riskerar att kullkasta hela handelsetableringen och inte heller ha r sådan dignitet att de kan tillåtas riskera hela projektet. I princip handlar det om placeringen och vinklingen av själva byggnaden. BESLUT Styrgruppen beslutar att etableringen av handelsområdet är viktigare än vinklingen av byggnaden. Detaljplanen ska göras så öppen och tillåtande att den på denna punkt tillmötesgår exploatörens önskemål. Det är också av yttersta vikt att detaljplanearbetet skyndas på så att planen kan ställas ut under sommaren. 8. Avslutning och ny mötestid Nästa möte med styrgruppen blir tisdagen den 6 september, klockan 13.00-15.00. Protokollförare: Tomas Rikse

Minnesanteckningar STYRGRUPPSMÖTE 2011-09-06 1. Uppföljning av exploateringsmötet den 16 juli a. Håkan rapporterar från mötet 2. Projektets organisation och tidsplan a. Håkan redovisar projektorganisation och tidsplan och återkommer vid nästa möte med skriftlig redovisning. 3. Avtal med Trafikverket om stationstunnel a. Håkan informerar om att avtalet snart är klart för underskrift. Trafikverket har accepterat de flesta av kommunens synpunkter och ändringsförslag. 4. Ekonomi a. Håkan återkommer vid nästa möte med en ekonomisk lägesrapport för projektet. 5. Nästa möte a. Nästa möte blir tisdag den 11 oktober, kl 13.00-15.00. 6. Övrigt Tomas informerar om hur planavdelningen och projektarkitekten ser på det vinnande arkitektförslaget. Enligt dem reglerar det vinnande arkitektförslaget följande parametrar i det fortsatta arbetet med projektet: Det ska vara en blandad bebyggelse i området Bebyggelsen ska vara tät, men med mycket grönt och blått Kvartersstrukturen Naturvärdena skall "utnyttjas", t.ex. sjön, ån och skogen Det ska vara en öppen dagvattenhantering Det finns inte utrymme för "traditionella" självbyggartomter i själva tävlingsområdet Det finns möjlighet till mer exklusiva delar i området o Dagvattenstråk etc. skall ha en vildvuxen karaktär Tomas poängterar att det finns ett starkt uttalat behov av samsyn kring ovanstående för att kunna låsa parametrarna och kunna komma vidare i arbetet. Tomas menar också att det finns andra politiska ställningstaganden som måste göras och låsas för att projektet ska kunna komma vidare. Bland annat behöver följande politiska ställningstaganden göras:

Projektets volym, d.v.s. antal bostadsenheter i etapp ett? Mål om andel av olika upplåtelseformer? Kommunal service i området? Modell för premiering av tidigt risktagande? Avfallshantering - ambitioner? Vattenfrågor - ambitioner? Energifrågor - ambitioner? Modell för marktilldelning till exploatörer som uppnår vissa uttalade mål, tex på energiområdet? Vad menar vi med ekologisk, ekonomisk respektive social hållbarhet i detta sammanhang? Och vad ska det betyda i/för detta projekt? Hur ser målgruppen ut? Vid tangenterna Tomas

Minnesanteckning Styrgruppsmöte Åstad 2012-06-12 Närvarande: Anette Åkesson, Ann-Margret Johnsson, Anne Kjellberg, Benkt Ragnarsson, Charlotta Bjärholm, Håkan Philipsson, Tomas Rikse, Henrik Nilsson, Fredrik Jönsson, Lisa Rönnberg, Johan Thien, Daniel Hansson; Magnus Sjelderup 1. Exploateringskalkyl Henrik Nilsson meddelar att en uppdaterad kalkyl har levererats av WSP. Denna skall förklaras mer ingående vid en genomgång den 14/6 och mer information lämnas vid nästa styrgruppsmöte. 2. Planläget Daniel Hansson föredrar status på planprocessen i dagsläget. 3. Workshops/Dialogmöte Daniel Hansson och Johan Thein informerar om de Workshops/Dialogmöten som planeras för planprogrammet. Diskussion sker kring vilka som bör bjudas in till workshops och vilken imiktning dessa bör ha. Ett utkast till inbjudan skall tas fram till nästa styrgruppsmöte. 4. TRV- Samordningsmöte Ett samordningsmöte har hållits med Trafikverket den 21/5. TRV informerad om sin tidplan för dels inre kustvägen men även Hallandsåsförbindelsen. En rad aktiviteter i deras tidplan måste samordnas med Båstads kommun och fortlöpande avstämningsmöten bokades in. 5. Offentlig service i området Kontaktlista med berörda verksamhetschefter upprättas varpå möten med berörda grupper ordnas för att fånga upp de behov på offentlig service som kommer att finnas i området. 6. Markköp Tomas Rikse informerar om att förhandlingar fortgår för att genomföra ett markköp av åkermarken mellan nya stationsläget och befintlig bebyggelse. 7. Avsiktsförklaring markanvisning Ett förslag på avsiktsförklaring för markanvisning skall tas fram av Hemik Nilsson. Utkast presenteras på nästa styrgruppsmöte. 8. Övrigt Intet övrigt. Vid protokollet Hemik Nilsson

Minnesanteckning Styrgruppsmöte Åstad 2012-07-12 Närvarande: Anette Åkesson, Ann-Margret Johnsson, Anne Kjellberg, Benkt Ragnarsson, Charlotta Bjärholm, Håkan Philipsson, Tomas Rikse, Henrik Nilsson, Fredrik Jönsson, Lisa Rönnberg, Johan Thien, Daniel Hansson; Magnus Sjelderup 1. Tidplan Den upprättade huvudtidplanen justeras med hänseende på eventuella Vattendomar etc. 2. Exploateringskalkyl Möte har hållits med WSP varpå kalkylen förtydligats något. Det som framkommit är nu att kalkylen som erhållits fungerar bra som ett kalkyleringsverktyg som kan användas i arbetet. Verktyget kan anpassas med de områdesindelningar som kommer att gälla framöver och ger då en kalkylsumma som är relevant för projektet. Till verktyget måste vissa poster läggas såsom VA, Belysning och viss avvattning. 3. Planläget Daniel Hansson föredrar status på planprocessen i dagsläget. En ny framtagen översiktsbild visades över området. I denna har bebyggelsen anpassats för att smälta in bättre med befintlig bebyggelse och skapa ett mer naturligt avslut mot norr. En del förutsättningar för bebyggelse måste klargöras och då måste kompletterande geotekniska undersökningar göras. Beroende på vilken lösning som väljs för dagvattenhantering i området måste området mellan väg och järnväg justeras något. En viss omgrävning av Stensån diskuterades för att skapa en mer naturligt formad å samt skapa bättre förutsättningar för exploatering och grönområden kring ån. 4. Workshops/Dialogmöte Daniel Hansson och Johan Thein informerar om de Workshops/Dialogmöten som planeras för planprogrammet. Ett utkast till inbjudan presenterades tillsammans med inbjudan till styrgruppsmötet och en del mindre justeringar gjordes. Listan med inbjudna parter fastslogs och inbjudan skickas ut efter mötet. 5. TRV- Samordningsmöte Ytterligare kontakt med TRV har hållits och en del frågor måste besvaras, bl a måste ett exakt läge för nya GC tunneln vid stationen spikas. TRV meddelar att man har för avsikt att genomföra byggnation och inlansering av GC tunnel under sommaren 2014. Innan projektering av tunnel påbörjas krävs en del kompletterande inmätningar dessa gnomförs under semestern. Budget för GC tunnel skall revideras efterhand som förutsättningarna klargörs. 6. Offentlig service i området Inga nyheter att presentera.

7. Markköp Förhandlingar som markköp fortgår. Möte med markägaren skall hållas 13/7. 8. Avsiktsförklaring markanvisning Utkast till markanvisningsavtal presenteras för synpunkter från styrgruppen. 9. Övrigt Projektledningen har skickat ett förslag om fortsatt samarbete med EBLE arkitekter i tyskland. De ärenden som är att hänföra till ansökan om Vattenverksamhet gällande omgrävning av ån kan hanteras av Vectura som handlägger TRVs ansökan för nya vägbron över stensån. Finns stora samordningsvinster att dra nytta av mellan dessa två ansökningar. TRV tillhandahåller allt sitt material till kommunen. Länstyrelsen Icräver viss ytterligare arkeologisk undersökning gällande ett litet markområde norr om nya stationen. Undersökning kommer att ske efter sommaren. Vid protokollet Henrik Nilsson