x[r:anet Prtkll fttrt vid årsstämma i Xtranet ruppen i Stckhlm AB (publ), rg.nr. 556634-1300, avhållen tisdagen den 26 april 2010, kl. 14.00, i blagets lkaler på Björnsnsgatan 313 i Brmma. 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens rdftjrande Jan Danielssn. 2. Val av rdfiirande vid stämman Jan Danielssn utsågs till rdörande fr stämman. 3. Val av prtkllfiirare Hans rik Perssn utsågs att fra dagens prtkll. 4. Upprättande ch gdkiinnande av röstlängd Röstlängd upprättades ch gdkiindes enligt Bilaga 1. 5. Val av en eller två prtklljusterare!'. Beslutades att dagens prtkll skulle justeras av ars Wid6n ch Jhan Stenman. 6, Prövning m stämman blivit behörigen sammankallad Stämman ftirklarades vara i behörig rdning sammankallad. 7. dkännande av dagrdning Stiimman gdkände styrelsens ftirslag till dagrdning, Bilaga 2. 8. Framläggande av årsredvisning ch revisinsberättelse Årsredvisningen ch kncernredvisningen fr räkenskapsåret 2009 framlades, Bilaga 3. I anslutning härtiil ställdes fragr fråtr stiimmdeltagarna vilka besvarades av Blagets verkställande direktör, Hans-rik Perssn, styrelsens rdftirande, Jan Danielssn, styelseledamten Kaj undgren. -1- C:\Dments and Settings\ nnart anlz\desktp\i\rsståmmprtkll20l426.dc I
9. Anftirande av blagets verkställande direktör Verkställande direktören, Hans-rik Perssn, höll sitt anfrande. Stämmdeltagama ställde frågr i anslutning härtill vilka besvarades av Hans-rik Perssn. 10. Beslut m a) fastställelse av resultaträkningen ch balansräkningen samt i fiirekmmande fall kncernresultaträkningen ch kncernbalansräkningen Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen ch balansräkningen samt kncernresultaträkningen ch kncernbalansräkningen per 2009-12-3 7. b) dispsitiner beträffande blagets vinst eller fiirlust enligt den fastställda balansräkningen Beslutades i enlighet med styrelsens, av revisrn tillstyrkta, flrslag att Blagets resultat skulle balanseras i ny räkning. c) ansvarsfrihet fiir styrelseledamöterna ch verkstäilande direktören Beslutades att bevilja styrelsen ch verkstiillande direktören ansvarsfrihet ft)r frvaltningen under r?ikenskapsåret 2009. Det nteras s?irskilt att Hans-rik Perssn, Jan Danielssn, Per Hallerby ch Kai undgren inte deltg i beslutet. 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter ch styrelsesuppleanter sm skall utses av stämman Beslutades i enlighet med styrelsens fiirslag aff antalet rdinarie styrelseledamöter skall vara tre utan suppleanter. 12. Fastställande av arvden åt styrelsen ch revisr Beslutades att arvde till styrelsen fiir innevarande riikenskapsår skall utgå med ttalt 150 000 krnr. Fördelningen bestäms av styrelsen. Beslutades att arvde till revisrn skall utgå enligt löpande gdkänd räkning. 13. Val av styrelse ch revisr Till rdinarie styrelseledamöter ör tiden intill slutet av nästa årsstiimma mvaldes Jan Danielssn ch Kai undgren samt nyvaldes Jhan Stenman. Det nterades att Per Hallerby avböjt mval till styrelsen. -2- C:\Dcuments and Settings\ennart antz\desktpu,rsstämmprtkll2100426.dc
Till rdinarie revisr ftir tiden intill slutet av nästa årsstiimma mvaldes Jan keman. 14. Beslut m riktlinjer fiir ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens rdftjrande redgirde ftjr de fijreslagna riktlinjerna. Beslutades att anta riktlinjerna i enlighet med styrelsens frslag i Bilaga 4. 15. Beslut m bemyndigande fiir styrelsen att fatta beslut m nyemissin av aktier ch emissin av teckningsptiner ch knvertibler Styrelsens rdftirande redgjrde ftjr de fiireslagna villkren ftir bemyndigandet. Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut m nyemissin av aktier ch emissin av teckningsptiner ch knvertibler i enlighet med styrelsens frslag i Bilaga 4. 16. Beslut m antagande av ny blagsrdning Beslutades, i enlighet med styrelsens ftirslag, att anta ny blagsrdning i enlighet med Bilaga 5. 17. Stämmans avslutande Då inga övriga frågr ftirekm ftirklarade rdftiranden årsstämman 2010 avslutad ch tackade aktieägarna ör deras deltagande vid stämman. ***,F** Vid prtkllet: Hans rik Perssn ars Widdn -3 C:\Dcuments and Settings\ennart antz\desktplarsstämmprtkll2l 00426 dc
hitay,z { s )!O Xssssssss 3 3 t.. N N - - l C N =-. m.y 2. C : :(.( 1l 't :(! : t!o fl.g.)< ( z )t-( (()) ()) NO(O$SOOOa) TOTNNOOO O, O l'- l'* O O) l.* F-rtrO(f)0r)N)t-( ()) ()) NO(0SSOOOrf) TOTNNOOO )ct-t=)tr F-\ifOCv)cDNs c0 g z : v (f r- F = U: -ö -! a?3 Y6 12 z. + tu J( T e cc (D - )c =. rix hg I -g ä0) 8: F.g *+ g= Yut ; "698 > ös Fe-gå:;-" fås5g_= ( c, i- \f r (? l.- t+ l d
För bilagrna 2, 4 ch 5, se kallelsen till årstämman.