HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB. Kronholmen 2013-11-23

HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB Kronholmen 2013-11-23

EN UTMANING ÄR ATT KLARA BALANSGÅNGEN MELLAN ATT FÖLJA MED I SIN TID OCH VARA SIN GRUNDIDÉ TROGEN 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 2

Kronholmen Golf AB Konkurrentjämförelse 2012 Grant Thornton Sweden AB Konkurrentjämförelse

Konkurrentjämförelse lönsamhet och utveckling EBIT % Försäljningsutveckling % Genomsnitt Kronholmen Golf AB Bro Hof Golf AB Vasatorps Golf AB Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus Båstad Golfklubb Fastighetsaktiebolag Borstahusen Golf AB -5 000-4 000-3 000-2 000-1 000 0 1 000 Vinstmarginal % Genomsnitt Kronholmen Golf AB Bro Hof Golf AB Vasatorps Golf AB Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus Båstad Golfklubb Fastighetsaktiebolag Borstahusen Golf AB -5 000-4 000-3 000-2 000-1 000 0 1 000 Formelbeskrivning EBIT Försäljningsutveckling % Vinstmarginal % Resultat före finansiella poster och skatt (Årets förs Fg års förs) /Fg års förs Res före skatt och dispositioner / förs Källa: InfoTorg Grant Thornton Sweden AB Konkurrentjämförelse 4

Konkurrentjämförelse Resultat efter avskrivningar tkr Resultat efter finansnetto tkr Genomsnitt Kronholmen Golf AB Bro Hof Golf AB Vasatorps Golf AB Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus Båstad Golfklubb Fastighetsaktiebolag Borstahusen Golf AB -4 500-4 000-3 500-3 000-2 500-2 000-1 500-1 000-500 0 500 Rörelseresultat / anställd tkr Arbetskraftskostnad / anställd tkr Källa: InfoTorg 5 Grant Thornton Sweden AB Konkurrentjämförelse

Konkurrentjämförelse Kassalikviditet % Soliditet % Balansomslutning (tkr) Avkastning totalt kapital % Genomsnitt Kronholmen Golf AB Bro Hof Golf AB Vasatorps Golf AB Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus Båstad Golfklubb Fastighetsaktiebolag Borstahusen Golf AB -2-1 0 1 2 3 Källa: InfoTorg 6 Grant Thornton Sweden AB Konkurrentjämförelse

agolf 2013-11-21 Utvecklingen på Visby Golfklubb Medlemmar och Gäster har tyckt till? Stig Alfbecker stig.alfbecker@agolf.se

Medlem: Utveckling position..

Gäster: Utveckling position..

Sverige: Utveckling attraktivitet medlemmar.. Bara Baras medlemmar ger sin klubb högre betyg!

Sverigeranking 2013 - gäster Positiv utveckling!

NPS (Net Promoter Score) Vad det är..

NPS (Net Promoter Score) Viktigaste nyckeltalet (m)

NPS (Net Promoter Score) Viktigaste nyckeltalet (g) 78% är promotors!

FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Fastställande av dagordning 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget 7. Val av: a) Klubbens ordförande (1 år) b) Halva antalet övriga ledamöter (2 år) c) Två revisorer samt suppleanter (1 år) d) Tre ledamöter i valberedningen (1 år) e) Ombud till GDF-möte 8. Styrelsens förslag och motioner 9. Övriga frågor 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 17

OM VI GÖR SOM VI ALLTID HAR GJORT KOMMER VI ATT FÅ DET SOM VI ALLTID HAR HAFT DET Gäller bara om allt annat (i vår omvärld) är lika vilket det inte är. Så, den som nöjer sig med att STÅ STILL behöver trots allt röra på sig i samma takt som omvärlden. Den som vill MER ÄN SÅ behöver på motsvarande sätt röra på sig ÄNNU LITE MER, VARA ÄNNU LITE MER STRATEGISK OCH MEDVETEN om vad som krävs för att påverka den egna framtiden. 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 18

FRAMTIDENS IDROTTSFÖRENING Rapport från Riksidrottsförbundet Sätt framtiden på dagordningen Ändra i strukturerna Fyra metatrender Vi står inför viktiga vägval! 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 19

1. EN ÖKAD KOMMERSIALISERING Produktivitet, kostnadseffektivitet, leverans, måluppfyllelse, resursoptimering, kvartalsrapporter, kundmedvetenhet, resultatfokus Föreningar lever och verkar som vilket företag som helst och medlemmarna uppfattar sig själva som kunder i föreningen 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 20

2. EN ÖKAD INDIVIDUALISERING Förverkliga sig själv. Jaget tar ännu större plats. Idag går det att individanpassa det mesta. Designa egna skor, TV- och telefonabonnemang, skola, vård. Individanpassade biljetter när du reser. Alltid en rad olika val som bygger bilden av ditt eget varumärke. 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 21

3. ETT ÖKAT BEHOV AV ATT SE OCH SYNAS När fler tar plats på olika scener ökar behovet av att se och synas. Fler kommunikationsmöjligheter ställ högre krav på oss att vara tillgängliga i alla kanaler. I en ökad marknadisering ökar kraven på att vi agerar som övriga aktörer på marknaden. Det som sägs om oss i bruset blir viktigare än vad som kommuniceras från oss. 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 22

4. EN BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING I FÖRÄNDRING Medellivslängden ökar Mer mångfacetterad befolkningssammansättning Mer nyanserad Mer kompetent (kunskaper och erfarenheter) Världen krymper Det blir möjligt för fler att röra på sig med sina kunskaper och erfarenheter Det vi tidigare tagit för givet i en mindre mångfacetterad och mångsidig befolkningssammansättning, är inte lika givet längre 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 23

KAN VI DRA SLUTSATSER? Vi tror på att rapporten gäller även Visby Golfklubb! Utan spaning ingen aning! Att det krävs fortsatt utveckling för att inte halka efter Synen på medlemskapet har ändrats: Tidigare blev man medlem för att det var det man skulle vara Idag blir man medlem för att det ger något. Det lönar sig, man får valuta Det passar med min egen image och mitt varumärke Å andra sidan När vi behandlar medlemmar som kunder kommer de också att uppträda som kunder Förväntar sig leverans Svårt att rekrytera till ideella positioner 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 24

VI TILLHÖR UPPLEVELSEINDUSTRIN För att bli framgångsrik krävs: Hög attraktivitet - om något är attraktivt åker man tillbaka och rekommenderar andra att åka dit (NPS). För att få hög attraktivitet måste alla delar vara attraktiva. En dålig enhet drar ner helheten. Man har inte råd att konstant marknadsföra sig för att attrahera nya kunder. 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 25

BANORNA 2014 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 26

Kronholmen 2013 Bana A Total Total 2013 Total Total Total N MV A ndel (1-2) +/- (1-2) A ndel (3-5) +/- (3-5) A ndel (6-7) +/- (6-7) Total 2013 Bench A ndel (6-7) A. Banan håller totalt sett hög kvalitet A. Banan har en utmanande design A. Banan utvecklas varje år på ett positivt sätt 612 6,6 0% 0 3% -6 97% 6 72% 612 6,6 0% 0 5% -3 95% 3 63% 597 6,5 1% -1 9% -11 91% 12 67% A. Fairway håller hög kvalitet 615 6,4 0% 0 10% -2 90% 2 65% A. Tee håller hög kvalitet 615 6,3 0% 0 13% -4 87% 4 56% A. Greener håller hög kvalitet 615 6,3 0% -1 16% -10 84% 11 76% A. Banan har hög standard med toaletter, bolltvättar, skyltning och information 614 6,3 0% -4 17% -23 83% 27 52% A. Ruff håller hög kvalitet 606 6,0 1% -1 25% -11 74% 12 54% A. Bunkrar håller hög kvalitet 614 5,2 4% -3 50% 0 45% 3 42%

Gäster Banan 2012 2013 Total Bench Bench Antal svar 662 45022 37962 Total 2012 2013 2013 Bench Bench Alla Banor Alla Banor Total Total N MV Andel (1-2) +/- (1-2) Andel (3-5) +/- (3-5) Andel (6-7) +/- (6-7) Total Total Total Total Total Total Andel (6-7) Andel (6-7) Banan har en utmanande design Banan jag spelade höll totalt sett hög kvalitet Greener höll hög kvalitet Banan har hög standard med bänkar, toaletter, bolltvättar 660 6,6 0% 0 8% -4 92% 4 65% 64% 660 6,5 0% -1 10% -4 90% 5 68% 66% 661 6,3 1% -2 15% -10 84% 12 70% 66% 648 6,2 1% -1 19% -11 80% 12 58% 60% Tee höll hög kvalitet 661 6,2 1% 0 20% 0 79% 0 61% 57% Fairway höll hög kvalitet 661 6,1 0% 0 22% 0 78% 0 62% 57% Ruff höll hög kvalitet 631 5,8 0% -2 34% -5 65% 6 50% 50% Bunkrar höll hög kvalitet 659 5,6 3% -2 37% -4 60% 7 53% 53%

2014 Bunkerutveckling Tee 46 Mer foregreen och fairway Upprustning av maskinhallen Fler krattor

Vad är viktigt för vår bana? Bra personal Kommunikation Detaljer/Finish Fortsatt utveckling av design Behålla karaktären Bra maskinpark Bra feedback

Aktuella frågor Spel vintertid Frost Golfbilar FRÅGOR?

ANTAL AKTIVA MEDLEMMAR Officiella siffror från SGF (GIT) 2013 1 446 seniorer 152 Silver- och BronsAccess 235 juniorer 2012 1 439 seniorer Inklusive 150 prova på Inklusive 200 Silver- och BronsAccess 265 juniorer 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 34

VISIONSARBETET Arbetet har pågått i 1 år 3 medlemsmöten Eget arbete Nu kliver vi in i nästa fas Mer konkreta frågor till medlemmarna Easyresearch webfrågeformulär Färdigt till vårårsmötet! 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 35

FÖRENINGSRÅD? Att stå med ett ben i den ideella sektorn och det andra i företagssektorn är svårt. Hur hittar vi struktur för att lyfta föreningsfrågorna? Idrott och tävling Tydligt uppdrag Budget M.m. Varför uppfinna hjulet? Vi sneglar på Vasatorps Golfklubb 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 36

ALLT UNDER SAMMA TAK? Styrelsen tittar på om klubben skall anställa tränare och ta över driften av shop och range. Vi skulle äga idén, kontrollen och totalansvaret Rationaliseringsmöjligheter i receptionen Underlättar i erbjudandet när medlemsformerna differentieras Beslut fattas när arbetet är klart Utredningsarbete under 2014 tillsammans med Peter Tidigast 2016 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 37

RESTAURANGEN Högre nöjdhet både bland medlemmar och gäster Men ekonomisk förlust Vi behöver äga idén och ta kommandot över vår egen restaurang Verktyg: Caspeco Mallar 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 38

PÅGÅENDE FRÅGOR I STYRELSEN Visionsarbetet Vad gör vi med gamla klubbhuset? Marken på gamla hål 15 Förfrågan om byggnation av boende PlatinaAccess? Drift av shop och range? 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 39

ADMINISTRATION Gäst- och medlemsundersökningar viktiga beslutsunderlag Värdskap och bemötande fortsatt centralt Årsfakturering via PayEx med erbjudande om delbetalning Saker på gång i Golfens Hus Restaurangen vi tar hjälp Hemsidan måste bli bättre (navigeringen) Sociala medier se och synas! Ekonomisk kontroll lönsamhet är viktigt Budget inte längre viktigaste verktyget Restaurangen 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 40

WISBY OPEN BY DESTINATION GOTLAND Nordea Tour Vecka 24 Herrar Ekonomin förutsättning Beslut fattas 6 december Rätt vecka viktig (v.24) 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 41

BUDGET Tkr Intäkter Koncern Budget 2014 Prognos 2013 Budget fg år Lönsamhetsmål 5% Oförändrade årsavgifter Greenfee Restaurangen Övriga intäkter (Wisby Open) Övriga externa kostnader: Wisby Open Drift bana Leasing maskiner 850 tkr IT dyr vad gör vi? Personal Årsavgifter 6 600 6 710 6 600 Greenfee 4 100 4 250 4 000 Sponsring 800 800 800 Hyresintäkter 250 250 300 Försäljning restaurang 3 000 3 200 2 900 Övriga intäkter 1 750 1 790 950 Summa intäkter 16 500 17 000 15 550 Kostnader Budget 2014 Budget 2013 Budget fg år Råvaror och förnödenheter -1 200-1 700-1 400 Övriga externa kostnader -5 450-5 750-5 350 Personalkostnader -6 900-7 050-6 550 Avskrivningar -1 700-1 600-2 200 Räntekostnader -450-400 -550 Summa kostnader -15 700-16 500-16 050 Resultat 800 500-500 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 42

INVESTERINGAR/NY LEASING 2013 Leasing: 2 fairwayklippare 2 greenklippare (hybrid) Större offerter från JD och Toro kan förändra bilden Investeringar: Skärmtak maskinhallen 600 tkr Div maskiner (under 100 tkr st) Datorer, kontorsmöbler m.m. 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 43

FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER (GULDACCESS) Oförändrade medlemsavgifter Senior 800 kr (+/- 0 kr) Junior 400 kr (+/- 0 kr) Höjning av spelavgiften Senior 4 200 (+/- 0 kr) Äldre junior Yngre junior 2 100 (+/- 0 kr) 1 050 (+/- 0 kr) 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 44

FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Fastställande av dagordning 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget 7. Val av: a) Klubbens ordförande (1 år) b) Halva antalet övriga ledamöter (2 år) c) Två revisorer samt suppleanter (1 år) d) Tre ledamöter i valberedningen (1 år) e) Ombud till GDF-möte 8. Styrelsens förslag och motioner 9. Övriga frågor 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 45

VAL AV STYRELSE Valberedningens förslag: Funktion Namn Förslag Mandattid Ordförande Lars Leissner Omval 1 år Ledamot Berit Cedergren Onsjö Sittande Ledamot Pierre Fulke Sittande Ledamot Anna Hrdlicka Sittande Ledamot Leif Pettersson Omval 2 år Ledamot Lars Erlandsson Omval 2 år Ledamot Christella Winzell Omval 2 år 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 46

VAL AV REVISORER Valberedningens förslag: Funktion Namn Förslag Mandattid Ordinarie revisor Boel Klasson Omval 1 år Ordinarie revisor Urban Färdig Omval 1 år Suppleant Gunder Nyman Omval 1 år Suppleant Arvo Keinonen Omval 1 år 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 47

VAL AV VALBEREDNING I valberedningen 2013 har ingått: Mattias Sippmanne Anita Keinonen Karl-Gustaf Roos Ordförande Ledamot Ledamot 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 48

FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Fastställande av dagordning 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget 7. Val av: a) Klubbens ordförande (1 år) b) Halva antalet övriga ledamöter (2 år) c) Två revisorer samt suppleanter (1 år) d) Tre ledamöter i valberedningen (1 år) e) Ombud till GDF-möte 8. Styrelsens förslag och motioner 9. Övriga frågor 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 49

STYRELSENS FÖRSLAG 1. STADGEÄNDRING Förslaget innebär att klubbens skyldighet att skicka årsmöteshandlingar med brev till de som saknar e-postadress ändras till att medlem skall anmäla skriftligen till klubben om de vill ha årsmöteshandlingarna skickade med brev. 2. INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN Enligt bilaga till årsmöteshandlingarna. 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 50

STYRELSENS FÖRSLAG 3. UPPDATERING AV KLUBBENS LOGOTYP (KLUBBMÄRKE) 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 51

FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Fastställande av dagordning 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget 7. Val av: a) Klubbens ordförande (1 år) b) Halva antalet övriga ledamöter (2 år) c) Två revisorer samt suppleanter (1 år) d) Tre ledamöter i valberedningen (1 år) e) Ombud till GDF-möte 8. Styrelsens förslag och motioner 9. Övriga frågor 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 53

ÖVRIGA FRÅGOR 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 54

LUCIAGOLFEN 14 DECEMBER 2013 2013-11-23 HÖSTÅRSMÖTE VISBY GOLFKLUBB 55