Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00

Bildningsnämnd 2013-02-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ers. Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Mattias Öberg (S), Gösta Svensson (S), Lars Edblad (S), Agneta Alenius-Madsen (S), Helene Andersson (S), Lena Lindgren (C), Maria Nordberg (KD), Sandra Edin (KD), Osmo Heinonen-Näslund (M), Sofia Sidén (M), Jakob Norstedt-Moberg (MP) Bruno Sjölund (S) Zeth Olsson (S), Thomas Wahlström (S), Ulrika Karlsson (S), Ingela Sandgren (M), Kurt Enberg (FP), Göran Wåhlstedt (V) Astrid Täfvander, förvaltningschef Anders Hellström, ekonomichef Sara Hägerström, personalchef Christina Grewell, Lärarförbundet Kristin Herold, sekreterare Övriga deltagare, se sidan 3 Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Bildningsnämnd godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer 1-5 Kristin Herold Ordförande Birgith Olsson Johansson Justerare. Osmo Heinonen-Näslund BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Bildningsnämnd 2013-02-12 Anslaget sätts upp 2013-02-18 Anslaget tas ned efter 2013-03-11 Förvaringsplats för Bildningsförvaltningen protokollet Underskrift Namnförtydligande. Kristin Herold

Bildningsnämnd 2013-02-12 2 (9) Innehållsförteckning 1 Informationer... 3 2 Bokslut 2012... 4 3 Regler för skolpeng utomlands / utlandsstudier - gymnasieskolan, ändring från 2013... 7 4 Revidering av barn- och elevupptagningsområden... 8 5 Anmälan av delegeringsbeslut... 9 Övriga deltagare under Informationspunkten Anders Fager, verksamhetschef för grundskolan Roland Bång, verksamhetschef för gymnasiet Lisbeth Andersson, verksamhetschef för vuxenutbildning Hanna Lif, ekonom Malin Häggström, ekonom

Bildningsnämnd 2013-02-12 3 (9) Bin/2013:3 1 Informationer Vis-projektet Thomas Birkö, bildningsförvaltningen och Bo Edman, Kultur- och fritid, informerade om projektet som handlar om värdsarven Höga Kusten och Kvarkens Skärgård. VIS står för Världsarv i samverkan. Projektet syftar att utveckla samarbetet mellan Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Resultatet är bl.a. utbildningsmaterial som kan användas inom skolan. I Örnsköldsvik har många lärare utbildats och kommer att utbildas för att kunna ta in materialet i undervisningen. Utbildningsmaterial ligger på Kvarkenrådets hemsida. Asylmottagning Staffan Åsberg uppdaterar bildningsnämnden om förberedelserna inför ett ev. beslut om asylmottagande. Kommunstyrelsen kommer att fatta ett inriktningsbeslut den 5 mars. Därefter sker beslut på Migrationsverket. Ev. mottagande sker tidigast 1 juni 2013. Staffan Åsberg informerade att även länsstyrelsen har fått förfrågan om att fördubbla mottagandet av flyktingar i länet. Nya organisationen Verksamhetschefen för grundskolan, Anders Fager, verksamhetschefen för vuxenutbildningen, Lisbeth Andersson och gymnasiechef Roland Bång informerade om sina verksamheter i den nya organisationen. Anpassning utifrån verksamhetsplanen för 2013 sker vartefter. Anders Fager besöker tillsammans med biträdande verksamhetschef Eva Rundkvist samtliga skolenheter, bl.a. för att bilda sig en uppfattning om ekonomin. Roland Bång informerar även om arbetet som pågår i länet för att få till stånd ett samarbete gällande programutbud. Ekonomi Förvaltningschef Astrid Täfvander och ekonomichef Anders Hellström ger nämnden en kort utvärdering av 2012 samt information om förutsättningar under 2013. Informationen gavs även till kommunstyrelsens budgetberedning. Bildningsnämnden tar del av informationerna.

Bildningsnämnd 2013-02-12 4 (9) Bin/2013:6 2 Bokslut 2012 Sammanfattning av ärendet Nämndsresultat 2012 jämfört med 2011 Resultatet 2012 är -21 mkr mot -7 mkr 2011. Intäkterna är 14 mkr lägre mellan åren. Barnomsorgsavgiften har ökat med 1,5 mkr mellan åren, intäkter för interkommunala ersättningar har ökat med 1 mkr. Den största minskningen, 12 mkr, av intäkter ligger hos Vuxnas utbildning i minskade statsbidrag, främst då kring yrkesvux. Lärarlyftet som avtagit under 2012 visar en minskning i intäkter mellan åren med 4 mkr. Kostnaderna har mellan åren ökat med 31 mkr. Personalkostnaderna är 26 mkr högre mellan åren. Ökningen exklusive nytt löneavtal är ca 7 mkr, d.v.s. en volymökning i personal. Semesterlöneskuldsförändringen under 2012 är en ökning med 2 mkr mot en ökning med 1,5 mkr under 2011. Resultatets avvikelse mot budget Resultatet för 2012 visar på -21 mkr, nämnden hade ett resultatmål på + 3,6 mkr uppsatt från KF så budgetavvikelsen är 25 mkr. Nämndens totala medel vid ingången av 2012 var -3,6 mkr och är nu -25 mkr. Personalkostnaderna avviker negativt med 33 mkr mot budget där 8 mkr är kostnad för högre löneavtal mot den kompensation som låg i ramen. Det innebär att avvikelsen mot budget som rör volymökningar är 25 mkr. Ökningen av semesterlöneskulden på 2,1 mkr är en avvikelse mot budget då varken ökning eller minskning låg budgeterad. Nämnden fick under året ett förändrat resultatmål, från +-0 till + 3,6 mkr. Förändringen av resultatmålet beslutades utifrån att föregående års underskott skulle inarbetas. Under året har nämnden fått tilläggsanslag tre gånger. 0,5 mkr till arbetskläder inom fritids och förskola, 1,8 mkr till infrastruktursatsning för trådlöst nätverk inom samtliga verksamheter och 3 mkr till yrkesvuxutbildning. Tilläggsanslagen för arbetskläder och infrastruktursatsningen är till fullo utnyttjade. Medlen för yrkesvuxutbildning har använts till att köpa och starta utbildningar. Kostnaden för 2012 är 1,9 mkr, detta därför att flertalet utbildningar är läsårsvisa och del av betalningen kommer att ske våren 2013. Så totalt är 4,2 mkr förbrukat av de 5,3 mkr som kom i tilläggsanslag under året.

Bildningsnämnd 2013-02-12 5 (9) 2 forts. Resultatmässigt mot budget visar skolområdena en avvikelse på -17 mkr mot 4 mkr föregående år. Vuxnas utbildning visar ett överskott på 1 mkr jämfört med 7 mkr föregående år, främst beroende på avsevärt större volym yrkesvuxbidrag 2011 samt att SFIverksamheten går 2 mkr sämre än föregående år. Gymnasiet har under 2012 ett stort underskott på 8 mkr mot ett överskott på 0,4 mkr 2011. Anpassningen av organisationen i förhållande till att elevantalet minskat med 255 elever från hösten 2010 till hösten 2012 har skett i för liten omfattning. Program- och inriktningsutbudet måste förändras för att kunna nå en budget i balans. Förskolan visar ett underskott ute på skolområdena på 1 mkr, en avsevärd förbättring mot 2011 då underskottet var 8 mkr. Grundskolan visar ett underskott på -10 mkr vilket är en försämring mot föregående år med 5 mkr. Grundskolan har under 2012 underskott på samtliga skolområden förutom Domsjö. Största anledningen är genomförandet av att anpassa organisationen till det vikande elevunderlaget inte har klarats av i nog omfattning. Den fortsatta minskningen av elever främst på landsbygden över samtliga årskurser och inom samtliga enheter gör det svårt att klara en budget i balans när hela grupper/klasser inte försvinner och det går inte göra personella förändringar. Sedan signalerar samtliga områden, från förskola till gymnasium, att kostnaden för barn i behov av särskilt stöd har ökat. Centrala delar inom nämnden visar totalt en negativ budgetavvikelse på 7 mkr. Personalenheten har överskott med 2 mkr på grund av att lärarlyftet helt uteblivit men det fanns pengar budgeterade. Utvecklingsenheten inklusive boklådan, KomTek och centrala elevhälsan visar ett överskott på 1 mkr. Intagningsenheten som hanterar interkommunala ersättningar visar ett +-0 resultat. Måltidsverksamheten för Bildning som ligger centralt visar ett underskott med 2 mkr. Lokalkostnader visar ett underskott med 1 mkr. Kansliet, den centralt budgeterade reserven/justerposten mot de rörliga resurssystemen, centrala IT-kostnader och extra medel för barn med särskilda behov visar ett underskott med 7 mkr. Bildningsförvaltningens förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner Bokslut 2012 Bildningsnämnden godkänner förslag till ett oförändrat resultatmål 2013 samt att det ej sker ombudgetering av återstående investeringsmedel från 2012 och överlämnar ärendet för vidare behandling i KS/KF. Kontinuerlig rapportering sker från resp. verksamhetschef om den ekonomiska utvecklingen.

Bildningsnämnd 2013-02-12 6 (9) 2 forts. Tilläggsyrkande: Lena Lindgren (C) m.fl.: 1 Handlingsplan för hur nämnden ska nå en budget i balans utarbetas och presenteras på nämnden i mars. 2 Förklaring till avvikelsen från prognosen 2012 redovisas samt förslag på hur nämnden kan öka sin prognossäkerhet. Birgith Olsson Johansson (S): Beslutsförslagets tredje punkt ändras till: Förvaltningen ska redovisa en handlingsplan för att nå budget i balans till nämndssammanträdet i mars. Kontinuerlig information och uppföljning av handlingsplanen ska lämnas vid nämndssammanträdena under 2013. Bildningsnämnden enas om att godkänna bokslutet för 2013 samt att förvaltningen ska redovisa en handlingsplan för att nå budget i balans till nämndssammanträdet i mars. Kontinuerlig information och uppföljning av handlingsplanen ska lämnas vid nämndssammanträdena under 2013. Ordföranden ställer proposition på Lena Lindgrens m.fl. tilläggsyrkande 2 och finner att bildningsnämnden avslår det. Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner Bokslut 2012 Bildningsnämnden godkänner förslag till ett oförändrat resultatmål 2013 samt att det ej sker ombudgetering av återstående investeringsmedel från 2012 och överlämnar ärendet för vidare behandling i KS/KF. Förvaltningen ska redovisa en handlingsplan för att nå budget i balans till nämndssammanträdet i mars. Kontinuerlig information och uppföljning av handlingsplanen ska lämnas vid nämndssammanträdena under 2013. Lena Lindgren (C), Maria Nordberg (KD) Sandra Edin (KD), Osmo Heinonen-Näslund (M) samt Sofia Sidén (M) reserverar sig till förmån för Lena Lindgrens tilläggsyrkande.

Bildningsnämnd 2013-02-12 7 (9) Bin/2013:7 3 Regler för skolpeng utomlands / utlandsstudier - gymnasieskolan, ändring från 2013 Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden införde 2005, 93 att införa möjlighet att ta med sig skolpengen från kommunen till studier vid svenska gymnasier utomlands. Bildningsnämndens ordförande har rätt att fatta beslut på delegation. Barnoch utbildningsnämnden beslutade vid samma tillfälle att vissa riktlinjer ska gälla innan beslut fattas. Dessa riktlinjer har gällt sedan 2005 och nu har en översyn gjorts för att modifiera dom utifrån erfarenheterna som har gjorts under de gångna sju åren. Förslag föreligger som har utarbetats av Nolaskolans studie- och yrkesvägledare och bildningskontoret. Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden beslutar att förändra riktlinjerna för skolpeng utomlands på gymnasienivå enligt bildningsförvaltningens förslag.

Bildningsnämnd 2013-02-12 8 (9) Bin/2013:28 4 Revidering av barn- och elevupptagningsområden Sammanfattning av ärendet Bildningsförvaltningen har tillsammans med trafikenheten gjort en översyn av nuvarande barn- och elevupptagningsområden. Syftet med översynen är att uppdatera och tydliggöra upptagningsområden så att nuvarande hantering överensstämmer med den information som presenteras t.ex. vad gäller GIS-kartor på kommunens hemsida. Gamla informella gränser har inarbetats för att förbättra informationen och förenkla skolskjutsarbetet och statistikbearbetning. Exempelvis på en informell gräns kan nämnas Bäckområdet. Detta område tillhör formellt Bjästaskolan men barnen/eleverna går sedan många år tillbaka i Sundskolan. Vidare har nedlagda kommunala skolors upptagningsområde inarbetats. Flertalet av upptagningsområdena har reviderats. De enda områden som inte berörs av revideringen är Järvedskolan, Skorpedskolan och Skärpeskolan. Revideringarna som föreslås är enbart en anpassning till det som redan tillämpas. Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Samråd har skett med trafikenheten och skolområdena. Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden beslutar att barn- och elevupptagningsområden justeras enligt bildningsförvaltningens förslag med undantag för det som rör upptagningsområdet för Norrflärkeskolan och Hemlingskolan, vilka behandlas vid bildningsnämndens nästkommande sammanträde.

Bildningsnämnd 2013-02-12 9 (9) Bin/2013:4 5 Anmälan av delegeringsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls till bildningsnämnden Inackorderingstillägg 1, 6 Placering i förskolan p.g.a. särskilt behov 2-5 Mottagande i grundsärskolan 7 Bildningsnämnden godkänner redovisningen.