VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune Andersson Gunnar Hörnlund, ordf. 127-131 Maria Kristoffersson Lars Eliasson, ej 130 Conny Lövgren, ej 130 Leif Ahlmark Katarina Hahlin, 130 Joakim Risberg, 130 Övriga deltagande Utses att justera Göran Lidström, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Lars Ekbäck, kommunekonom vid beh. av 126,132-135,137 Vid beh. av 136 deltar Maria Bergqvist och Sture Bengtsson, Norrlandcenter AB Lars Eliasson och Leif Ahlmark Underskrift Sekreterare... 126-138 Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Gunnar Hörnlund 126,132-138 127-131 Justerande... Lars Eliasson 126-129,131-138 Leif Ahlmark 130 BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag 2003-05-26 Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Ks 126 Ks 105 Au 219 Au 187 Dnr 02/Ks366 042 Årsredovisning 2002. Ärendebeskrivning Au 2003-03-24 Årsredovisning har upprättats avseende 2002 års verksamhet. Nämndernas budgetavvikelse uppgår för år 2002 till 20,5 mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 100%. Låneskulden uppgår till 13,9 mkr. Vilhelmina kommun redovisar för år 2002 ett underskott på 1,7 mkr. Soliditeten uppgår till 77%. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En genomgång görs av årsredovisningen varvid förslag till redaktionella ändringar framförs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppta ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde 2003-04-01. - - - -- Au 2003-04-01 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2002 för Vilhelmina kommun,
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ks 126 (forts) Ks 105 (forts) Au 219 (forts) Au 187 (forts) Dnr 02/Ks366 042 Årsredovisning 2002. att redovisat underskott på 1,7 mkr skall återställas med 0,7 mkr år 2003 och resterande 1,0 mkr år 2004. Ks 2003-04-09 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En genomgång görs av årsredovisningen. Behov av redaktionella ändringar på sid. 17-18 avseende ägarbilden i de kommunala bolagen noteras. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att bifalla arbetsutskottets förslag. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att återremittera ärendet. Yttrande avges vidare av Rickard Norberg, Joakim Risberg, Lars Pettersson, Gunnar Hörnlund och Anita Johansson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden Lars Eliassons återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras idag. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som önskar att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som bifaller Lars Eliassons återremissyrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 9 ja och 2 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras idag.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 126 (forts) Ks 105 (forts) Au 219 (forts) Au 187 (forts) Dnr 02/Ks366 042 Årsredovisning 2002. Ordföranden prövar därefter och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilsson förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till ekonomienheten att införa redaktionella ändringar avseende ägarbilden i de kommunala bolagen, KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2002 för Vilhelmina kommun, att redovisat underskott på 1,7 mkr skall återställas med 0,7 mkr år 2003 och resterande 1,0 mkr år 2004. Reservation avges av FP. Ks 2003-05-27 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck meddelar att revisorerna vid granskning av årsredovisningen noterat att löneskatten avseende den individuella delen bokförts två gånger. När detta korrigerats förbättras resultatet med 1,8 milj. kr. Detta innebär att resultatet för år 2002 blir ett överskott på 0,2 milj. kronor.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Ks 126 (forts) Ks 105 (forts) Au 219 (forts) Au 187 (forts) Dnr 02/Ks366 042 Årsredovisning 2002. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2002 för Vilhelmina kommun.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Ks 127 Au 259 Dnr 03/Ks165 042 Ansökan om medel för obekväm arbetstid och vikariekostnad m m inom medicinsk enhet. Ärendebeskrivning Au 2003-04-07 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson har meddelat i skrivelse att det har uppmärksammats att beslutade besparingar för år 2002 inom medicinsk enhet även medräknats i 2003 års budget. Detta medför att 490 tkr saknas i 2003 års budget avseende kostnader för obekväm arbetstid, lagstadgade arbetsgivaravgifter samt vikariekostnader. Med anledning av detta ansöker Birgitta Jonsson om medel med 490 tkr för att täcka det uppkomna underskottet på konto 541. Socialnämnden har 2003-03-20, 33 beslutat att begära överläggning i ärendet med kommunstyrelsens arbetsutskott. Under överläggning i ärendet deltar socialnämndens arbetsutskott, förvaltningschef Anders Larsson och MAS Birgitta Jonsson. Repr. för socialnämnden redogör för behovet av tilläggsanslag med 490.000 kronor för täckande av underskott på konto 541. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avslå framställningen om tilläggsanslag. Ks 2003-05-27 Yttrande i ärendet avges av Kåre Thellbro.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 127 (forts.) Au 259 (forts) Dnr 03/Ks165 042 Ansökan om medel för obekväm arbetstid och vikariekostnad m m inom medicinsk enhet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå framställningen om tilläggsanslag.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 128 Au 260 Dnr 03/Ks166 042 Ansökan om medel för avvecklingskostnader inom medicinsk enhet. Ärendebeskrivning Au 2003-04-07 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Jonsson meddelar i skrivelse att beslut om neddragning av verksamhet i 2003 års budget inom medicinsk enhet har medfört kostnader under året då avvecklingen inte kunde genomföras den 1 januari 2003. Med anledning av detta ansöker Birgitta Jonsson om medel för kostnader under januari t o m mars avseende 1,0 sjukskötersketjänst, 85,6 tkr, och 2,78 tjänst som rehabiliteringsassistent, 198 tkr. Totalt medelsbehov uppgår till 283,6 tkr. Socialnämnden har 2003-03-20, 34 beslutat att begära överläggning i ärendet med kommunstyrelsens arbetsutskott. Under överläggning i ärendet deltar socialnämndens arbetsutskott, förvaltningschef Anders Larsson och MAS Birgitta Jonsson. Repr. för socialnämnden redogör för behovet av tilläggsanslag med 283.600 kronor för avvecklingskostnader inom medicinsk enhet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige att avslå framställningen om tilläggsanslag. Ks 2003-05-27 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avslå framställningen om tilläggsanslag.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 129 Au 273 Dnr 03/Ks116 269 Försäljning av mark Bergbacka 1:86 vid vattentornet. Ärendebeskrivning Au 2003-04-22 Förfrågan har inkommit från Henk och Truus Achterberg, Nederländerna om att få köpa mark för att bygga ett hus på, denna är belägen på fastigheten Bergbacka 1:86 vid vägen upp till vattentornet. Kommuning Jan Ola borg har upprättat yttrande i ärendet. Den mark som efterfrågas ligger utanför detaljplan och för vatten och avlopp ligger marken innanför verksamhetsområdet för vatten men ej avlopp. Det finns inga formella hinder att sälja mark för bostadsändamål, men kommunen har ej upprättat någon detaljplan för detta område och därigenom har man ej diskuterat vad kommunen vill använda denna mark till. Om kommunen säljer denna mark måste köparen bekosta framdragning av avlopp från närmaste anslutningspunkt som ligger vid Brunnsvägen. Detta medför stora kostnader för köparen. Kommuning Jan Ola Borg föreslår ks au besluta att kommunen bör planlägga området vid eventuell försäljning att lämna över frågan utan eget yttrande. Miljö- och byggnadsnämnden har 2003-04-08, 31 beslutat att meddela kommunstyrelsen att miljö- och byggnadsnämnden är positiva till försäljning av mark under förutsättning att anslutning av vatten och avlopp sker till det kommunala nätet. Ev köpare bör vara medveten om att intilliggande mark kan upplåtas för liknande ändamål. Om intresset ökar finns behov av att detaljplanelägga området.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Ks 129 (forts) Au 273 (forts) Dnr 03/Ks116 269 Försäljning av mark Bergbacka 1:86 vid vattentornet. Yttrande har även inkommit från stadsarkitekt Ragnar Bergå. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till Jan Ola Borg att upprätta förslag till köpeavtal. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att upprätta detaljplan för området, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra framtagandet av detaljplan för området. Ks 2003-05-27 Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Maria Kristoffersson, Leif Ahlmark, Rune Andersson, Anita Johansson, Bengt Bergsten och Kåre Thellbro. Anita Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE att upprätta detaljplan för området, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra framtagandet av detaljplan för området.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 130 Au 275 Dnr 03/Ks136 433 Bokslut för kommunens skogar år 2002 Ärendebeskrivning Au 2003-04-22 Norrskog har överlämnat ekonomisk redovisning av kommunens skogliga verksamhet för år 2002. Skogsåret 2002 har kännetecknats av hög efterfrågan på sågtimmer, men betalningsförmågan är svag hos sågverken, så bedömningen är att priserna på sågtimmer kan bibehållas. För massan har priserna stigit efter sommaren. Totalt har slutavverkats, med en volym på 5 855 m3fub. till ett bruttovärde av 1.696.877 kr, eller 275,41 kr/m3fub, vilket är ca 10 kr högre än 2001. I år har två vägar anlagts för att utföra avverkningar till en kostnad av 250.098 kr. Kostnaden för avverkningen har uppgått till 626.987 kr eller 107,09 kr/m3fub vilket är ca 1 kr lägre än fjolåret. Virkesnettot uppgår till 1.365.212 kr eller 233,17 kr/m3fub. Vedförsäljningen har inbringat 19 178 kr men utgör en del av skogsvårdsåtgärderna. Jaktarrenden 24 st har inbringat 39.895 kr. Skogsvårdsarbeten har utförts med markberedning, röjning och planering för totalt 269.609 kr. Röjning har under året gjorts i tätortens grönområden. Förvaltningskostnaden har under året uppgått till 64.500 kr. Årets resultat inkl. ränta uppgår till 506.922 kr Innestående kapital enligt balansräkning är 1.335.456 kr, samt insats i Norrskog på 23.939 kr. Kommuning Jan Ola Borg föreslår att 400.000 kr totalt överförs till kommunens konto. Förslag till beslut att godkänna Norrskogs redovisning att överföra 400.000 kr till kommunens konto.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 130 (forts) Au 275 (forts) Dnr 03/Ks136 433 Bokslut för kommunens skogar år 2002 Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Norrskogs redovisning. att överföra 400.000 kr till kommunens konto. att delge kommunfullmäktige redovisningen. ---- Ks 2003-05-27 Lars Eliasson, Conny Lövgren och Joakim Risberg anmäler jäv och deltar ej i detta ärendes handläggning och beslut. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna Norrskogs redovisning. att överföra 400.000 kr till kommunens konto, att delge kommunfullmäktige redovisningen. ----
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Lars Sjöhlin Arbetsutskottet Ekonomi Ks 131 Au 282 Au 236 Ks 194 Au 294 Au 33 Dnr02/Ks68 458 Infordrande av offerter avseende slamtömning. Ärendebeskrivning Au 2002-02-04 Kommunfullmäktige har 2001-12-19 76 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra utredning avseende slamtömning i egen regi eller på entreprenad samt infordra offerter avseende entreprenadalternativet. Utredningsarbetet och anbudsförfarandet ska vara utfört senast 15 april 2002. Skrivelse har 2002-01-28 upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin enl. följande: Vilhelmina kommun har ansvar för tömning av ca 1600 brunnar och tömmer drygt 1000 st brunnar/år under barmarksperioden (ca 700tim/år). Dessutom används slamtanken ett par hundra tim/år till spolningar och andra behov av utsugning. Totalt nyttjas således tanken knappt 1000 tim/år. Vid kommunal nyinvestering kan dessa timmar ökas p g a att större del av nödvändig ledningsspolning kan utföras i egen regi. För att offerter skall kunna infordras så behöver vissa kriterier klargöras. 1. Hur många år skall offerten avse (1,3,5 eller 8 år)? 2. Skall anbudsgivare i förfrågan erhålla annat underlag än fastighetsbeteckning där brunnen är belägen och deponiplats? 3. Skall anbudsgivaren debitera kunden för sina och kommunens kostnader (enligt kommunens taxa)? 4. Skall anbudsgivaren ha kundkontakterna? 5. Skall anbudsgivaren föra kommunens register? 6. Skall anbudsgivaren ange pris på ledningsspolning med framkörningsavgifter? 7. Skall i utvärdering hänsyn tas till följdeffekter på nyttjande av kommunens lastbil och personal? (se kommunförbundets utredning) 8. Tillgängligheten i kommunen av en spol-/sugbil?
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 131 (forts) Au 282 (forts) Au 348 (forts) Ks 194 (forts) Au 294 (forts) Au 33 (forts) Dnr02/Ks68 458 Infordrande av offerter avseende slamtömning. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. Under diskussionen framkommer att offerten bör avse 5 år. Entreprenören ska ombesörja hämtning, debitering, registerhållning och kundkontakter. Pris på ledningsspolning och framkörningsavgifter ska anges. Kontakt bör tas med andra kommuner för klarläggande hur slamtömning i privat regi fungerar. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjölin och kommunchef Göran Lidström att upprätta anbudsunderlag samt infordra offerter avseende slamtömning.. Au 2002-08-12 Anbud har infordrats. 3 intressenter har rekvirerat förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång 2002-07-15 fanns 1 anbud varav det var från kommunen. Anbudet är inte öppnat. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. Sjöhlin redovisar att om slamtömning skall göras av kommunen erfordras inköp av ny slamtank. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande..---- Ks 2002-08-28 Under överläggning i ärendet yrkar Thord Wikström återremiss av ärendet.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Ks 131 (forts) Au 282 (forts) Au 348 (forts) Ks 194 (forts) Dnr02/Ks68 458 Infordrande av offerter avseende slamtömning. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Thord Wikströms yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare handläggning. ---- Au 2002-09-30 Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Lars Sjöhlin att på nytt infordra offerter avseende slamtömning. Au 2003-04-07 GVA-ing Lars Sjöhlin redovisar att efter anbudstidens utgång har två anbud inkommit varav ett var från kommunen. Förslag till beslut: Anbudsgivare två skall anlitas eftersom skillnaden per år är över 0,5 milj/år och erfarenhet finns. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att återremittera ärendet till GVA-ing Lars Sjöhlin för ytterligare beredning i samråd med kommunchef Göran Lidström, att uppta ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2003-04-22.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 131 (forts) Au 282 (forts) Dnr02/Ks68 458 Infordrande av offerter avseende slamtömning. Au 2003-04-22 Under överläggning i ärendet deltar gva-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anta anbud två att fortsätta i egen regi, att medge investering av ny slamtank. att uppdra till Lars Sjöhlin att upphandla ny slamtank. ----- Ks 2003-05-27 Under överläggning i ärendet yrkar Lars Eliasson att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att genomföra en fullständig ekonomisk uppföljning avseende de kostnader och investeringar som slamtömning i egen regi medför. Gunnar Hörnlund yrkar att ordet ny i arbetsutskottets förslag i andra och tredje att-satsen stryks. Yttrande i ärendet avges av Lars Pettersson, Rickard Norberg, Leif Ahlmark, Eva Hed, Joakim Risberg och Maria Kristoffersson. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden arbetsutskottets förslag med Gunnar Hörnlunds ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Hörnlunds ändringsyrkande. Ordföranden prövar därefter Eliassons tilläggsyrkande.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 131 (forts) Au 282 (forts) Dnr02/Ks68 458 Infordrande av offerter avseende slamtömning. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Eliassons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anta anbud två att fortsätta i egen regi, att medge investering i slamtank, att uppdra till Lars Sjöhlin att upphandla slamtank,. att uppdra till arbetsutskottet att genomföra en fullständig ekonomisk uppföljning avseende de kostnader och investeringar som slamtömning i egen regi medför. -----
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Lars Ekbäck Ks 132 Au 307 Au 269 Dnr03/Ks189 042 Månadsrapporter. Ärendebeskrivning Au 2003-04-22 Kommunstyrelsen har 1997-05-21, 122 beslutat att uppdra till nämnderna att årligen per 30 april och 31 augusti upprätta budgetuppföljning och prognos över utfall för innevarande år. att vid varje kommunstyrelsesammanträde redovisa avstämda resultatoch balansrapporter. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till Lars Ekbäck att göra ett utkast till modell på månadsrapporter för kommunen totalt samt på nämndsnivå till arbetsutskottets sammanträde 2003-05-12. ---- Au 2003-05-12 13 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att förslag till modell för månadsrapporter redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2003-05-27. - - - - Ks 2003-05-27 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck meddelar att uppgradering är aktuell avseende nuvarande ekonomisystem. Den nya versionen kommer att skapa större möjligheter till direktperiodisering av kostnader och intäkter.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 132 (forts) Au 307 (forts) Au 269 (forts) Dnr03/Ks189 042 Månadsrapporter. Yttrande i ärendet avges av Kåre Thellbro, Rickard Norberg och Gunnar Hörnlund. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunekonom Lars Ekbäck att utveckla modell för månadsrapporter med likartat utseende för samtliga verksamheter.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 133 Au 405 Au 387 Ks 81 Au 217 Au 83 Ks 37 Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Ärendebeskrivning Ks 2003-01-22 Vilhelmina kommun kommer att för planeringsperioden 2004-2006 arbeta efter en ny typ av budgetprocess. Nämnderna skall arbeta fram ett material innehållande nämndernas viljeinriktning för verksamheten, utifrån utrymmet i de tilldelade ramarna. Nämnderna uppmanas att tänka långsiktigt, så att planerade förändringar i verksamheten får genomslag i budgeten när förändringen sker. Materialet sammanställs på nämndsnivå med verksamhet 5 pos. Materialet kommer att balanseras mot ett förslag till finansiering, för att kommunfullmäktige skall kunna fastställa budgeten i juni månad. Personalkostnader I nämndernas material skall lönekostnaderna räknas upp med 3,38 % förutom lärarpersonalens löner som räknas upp med 4,8 %, detta med anledning av konstruktionen på nu gällande avtal på arbetsmarknaden. Övriga kostnader Övriga kostnader räknas upp med 2 %. Avgifter I förutsättningarna inbegrips avgiftshöjningar på alla områden med 2 %, där så kan genomföras, vilket skall vara klart i grundmaterialet. Förslag avseende 2004 års taxor ska färdigställas för beslut i kommunfullmäktiges junisammanträde.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Investeringar Investeringar skall avse perioden 2004-2006. Är det fleråriga projekt skall de periodiseras varje år och vara summerade i en totalutgift. Varje investering skall i förekommande fall förses med tillkommande driftkostnad under planeringsperioden. Tidsschema Ekonomienheten lämnar förslag till ramar till kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-01-27. Nämnderna skall slutligt ha färdigställt sitt material 2003-03-31. Kommunstyrelsen skickar materialet på en partiremiss 2003-04-09, och remisstiden sträcker sig fram t o m 2003-05-05. Budget 2004-2006 behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-13,, Kommunfullmäktige 2003-06-16. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till arbetsutskottet att utarbeta förslag till ramar för perioden 2004-2006 varvid följande ska beaktas: - att nettokostnadsandelen av skatt och statsbidrag skall uppgå till 96 % (avsättning till det egna kapitalet med 4 %) samt att investeringsvolymen skall uppgå till 15 mkr. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att budget för perioden 2004-2006 ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i september.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Yttrande i ärendet avges vidare av Leif Ahlmark, Rickard Norberg, Gunnar Hörnlund, Lars Pettersson, Maria Kristoffersson, Kåre Thellbro och Katarina Hahlin. Efter avslutad överläggning prövar ordföranden prövar Åke Nilssons förslag samt Lars Eliassons tilläggsyrkande. Efter gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Ordföranden finner vidare att kommunstyrelsen beslutat avslå Lars Eliassons tilläggsyrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna upprättade budgetanvisningar för budget 2004-2006, att uppdra till arbetsutskottet att utarbeta förslag till ramar för perioden 2004-2006 varvid följande ska beaktas: - att nettokostnadsandelen av skatt och statsbidrag skall uppgå till 96 % (avsättning till det egna kapitalet med 4 %) samt att investeringsvolymen skall uppgå till 15 mkr. Reservation avges av Lars Eliasson till förmån för eget yrkande avseende tidpunkt för kommunfullmäktiges fastställelse av budget. Au 2003-01-27 Kommunfullmäktige beslutade 2002-12-16, 103, att 2004 års uppräknade förslag till budgetramar enligt arbetsutskottets förslag 2002-11-18 skulle utgöra kommunfullmäktiges inriktning till verksamheterna inför år 2004. Förslagets innehåll framgår enligt nedan, tkr:
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Kommunstyrelsen 58.162 Kultur- och utbildningsnämnden 170.136 Socialnämnden 126.911 Miljö- och byggnadsnämnden 1.757 Summa 356.966 Finansiering - 360.715 Total - 3.749 Avsättning till eget kapital 14.215 Lösen av lån 2.000 Investeringar 18.000 Avskrivningar - 14.656 Total 15.810 Förslaget enligt ovan är underbalanserat. varför arbetsutskottet fört liknande diskussioner som vid fastställandet av budget 2003, samt justerat finansieringen enligt nuvarande kända parametrar, vid framräkning av förslaget till budgetramar för perioden 2004-2006. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck redogör för framtaget förslag till budgetramar för 2004-2006. Förslaget innebär ett avsteg från kommunfullmäktiges beslut om nettokostnadsandelens storlek i förhållande till skatt och statsbidrag. Ramförslaget för kultur- och utbildningsnämnden är 0,9 % högre än budget 2003 och ramförslag för socialnämnden är 2,6 % högre än budget 2003. Åke Nilsson föreslår att arbetsutskottet bör besluta att fastställa upprättat förslag till budgetramar för perioden 2004-2006.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Lars Eliasson yrkar att arbetsutskottet bör besluta att föreslagna budgetramar justeras så att 3 milj. kr omfördelas från kommunstyrelsen till socialnämnden. Gunnar Hörnlund yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till budgetramar för perioden 2004-2006, att uppdra till ekonomienheten att översända budgetanvisningar och förslag till budgetramar till styrelser och nämnder samt de politiska partierna, att hemställa om kommunstyrelsens godkännande av vidtagen åtgärd. - - - -- Au 2003-04-01 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck samt förvaltningschef Tage Magnusson, kultur- och utbildningsnämnden samt förvaltningschef Anders Larsson vid behandling av resp. nämnds budgetförslag. Av den sammanställning som upprättats av ekonomienheten framgår att äskandena som inkommit till kommunstyrelsens budgetberedning överstiger den av kommunfullmäktige tilldelade ramen med 15.846 tkr frånsett investeringsutrymmet på 15.000 tkr.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att följande förslag till arbetsmodell överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt diskussion. Justeringen av ramarna har föranletts av att äskandena ej överensstämmer med föreslagen budgetram. Fördelning för år 2004 Kommunstyrelsen 55.588 Kultur- och utbildningsnämnden 163.000 Socialnämnden 133.000 Miljö- och byggnadsnämnden 1.685 353.273 Avsättning till eget kapital 4.027 Finansiering - 357.300 0 Ovanstående balans uppfyller balanskravets bestämmelse om att budgeten skall redovisa överskott. Balansen medger även att 4,0 mkr avsätts till det egna kapitalet. Ks 2003-04-09 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En genomgång görs av föreliggande förslag till budgetramar. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att de ramar som fastställts vid arbetsutskottets sammanträde 27 januari 2003 ska utgöra underlag i remissen till de politiska partierna med justering av avsättning till det egna kapitalet och finansiering.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Nilssons förslag innebär fördelning för år 2004 enligt följande: Kommunstyrelsen 58.418 Kultur- och utbildningsnämnden 166.000 Socialnämnden 127.000 Miljö- och byggnadsnämnden 1.685 353.103 Avsättning till eget kapital 4.000 Summa 357.103 Finansiering 357.200 Totalt 97 Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att de ramar som föreslagits vid arbetsutskottets sammanträde den 1 april 2003 som arbetsmodell ska utgöra underlag i remissen till de politiska partierna. Eliassons förslag innebär fördelning för år 2004 enligt följande: Kommunstyrelsen 55.588 Kultur- och utbildningsnämnden 163.000 Socialnämnden 133.000 Miljö- och byggnadsnämnden 1.685 353.273 Avsättning till eget kapital 4.027 Finansiering - 357.300 0 Lars Pettersson, Rickard Norberg, Rune Andersson, Leif Ahlmark, Gunnar Hörnlund och Kåre Thellbro yrkar bifall till Åke Nilssons förslag.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att materialet redaktionellt ändras enligt följande: - justering av felaktigt angiven mandatfördelning - sammanställning avseende kommunstyrelsens driftbudgetanslag byts ut, att med ändring av arbetsutskottets beslut 2003-01-27, 83 avseende avsättning till eget kapital och finansiering fastställa följande budgetramar som underlag i remissen till de politiska partierna: Fördelning för år 2004 Kommunstyrelsen 58.418 Kultur- och utbildningsnämnden 166.000 Socialnämnden 127.000 Miljö- och byggnadsnämnden 1.685 353.103 Avsättning till eget kapital 4.000 Summa 357.103 Finansiering 357.200 Totalt 97 att förslag till budget för 2004-2006 skickas på remiss till de politiska partierna med remisstid till 2003-05-05. Reservation avges av FP.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Au 2003-05-12 13 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En genomgång görs av sammanställning över beräkningsgrunder för budget 2004-2006 (bruttoredovisning) samt sammanställning av personalkostnader (tkr) sept 2002-april 2003 för socialnämnden. Sammanställningarna har upprättats av ekonomienheten. Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen med ändring av ks beslut 2003-04-09, 81 fastställa följande ramtilldelning: Fördelning för år 2004 Kommunstyrelsen 57.000 Kultur- och utbildningsnämnden 165.000 Socialnämnden 130.000 Miljö- och byggnadsnämnden 1.700 353.700 Finansiering - 357.700 Avsättning till eget kapital 5.142 Investeringar 15.000 Avskrivningar - 16.142 Totalt 0 Åke Nilsson meddelar vidare att det förslag som lagts för S och V innehåller ett bibehållande av Dalasjö skola, en minskning av bidraget till Vilhelmina kristna skola med 500.000 kronor samt att ett riktat statsbidrag till LSS/LASS ska tillföras det egna kapitalet.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Lars Eliasson yrkar att arbetsutskottet bör besluta att föreslå kommunstyrelsen med ändring av ks beslut 2003-04-09, 81 fastställa följande ramtilldelning: Fördelning för år 2004 Kommunstyrelsen 57.418 Kultur- och utbildningsnämnden 166.000 Socialnämnd 133.000 Miljö- och byggnadsnämnden 1.685 Summa 358.103 Finansiering - 360.000 Besparing VIBO - 3.000 Total - 4.897 Avsättning eget kapital 5.039 Lösen av lån 1.000 Investeringar 15.000 Avskrivningar - 16.142 Total 0 Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att med ändring av ks beslut 2003-04-09, 81 fastställa följande ramtilldelning:
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Fördelning för år 2004 Kommunstyrelsen 57.000 Kultur- och utbildningsnämnden 165.000 Socialnämnden 130.000 Miljö- och byggnadsnämnden 1.700 353.700 Finansiering - 357.700 Avsättning till eget kapital 5.142 Investeringar 15.000 Avskrivningar - 16.142 Totalt 0 Au 2003-05-22 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Kommunstyrelsens investeringsäskanden på totalt 35337 tkr behandlades. Efter genomgång av äskandena förslås en investeringsvolym avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde på 4035 tkr. Vidare föreslås investeringsvolymer för kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden till 3420 tkr resp 5529 tkr. Den totala investeringsvolymen blir således 12984 tkr, mellanskillnaden upp till den av kommunfullmäktige fastställda investeringsvolymen på 15000 tkr, 2016 tkr, föreslås avsättas till det egna kapitalet.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsramen till 12984 tkr med fördelning enligt följande: kommunstyrelsen 4035 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 3420 tkr samt socialnämnden 5529 tkr, att avsätta mellanskillnaden upp till 15000 tkr, 2016 tkr, till det egna kapitalet. Ks 2003-05-27 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Förhandlingsprotokoll daterat 27 maj 2003 föreligger. Yrkanden Under överläggning i ärendet yrkar Gunnar Hörnlund att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta om följande fördelning för år 2004: Kommunstyrelsen 57.000 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 166.000 tkr, socialnämnden 131.000 tkr, miljö- och byggnadsnämnden 1.700 tkr samt finansiering 357.700 tkr. Leif Ahlmark yrkar bifall till Hörnlunds förslag. Yttrande avges av Katarina Hahlin. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa följande fördelning för år 2004:
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Fördelning 2004 Kommunstyrelsen 57.000 Kultur- och utbildningsnämnden 166.000 Socialnämnden 131.000 Miljö- och byggnadsnämnden 1.700 355.700 Finansiering 357.700-2.000 Eget kapital 5.158 Investeringar 12.984 Avskrivningar 16.142 Rune Andersson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Åke Nilsson föreslår vidare att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att bibehålla skolverksamheten vid Dalasjö skola, att bibehålla den kommunala musikskolan, att resterande 200.000 kronor för den kommunala musikskolan får finansieras inom kultur- och utbildningsnämndens budget, att minska anslaget till Strandskolan med 500.000 kronor.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Lars Eliasson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta om följande fördelning för år 2004: Fördelning 2004 Kommunstyrelsen 56.418 Kultur- och utbildningsnämnden 166.000 Socialnämnden 133.000 Miljö- och byggnadsnämnden 1.685 357.103 Finansiering 357.700-597 Eget kapital 3.755 Investeringar 12.984 Avskrivningar 16.142 0 Gunnar Hörnlund, Leif Ahlmark och Lars Eliasson yrkar bifall till Åke Nilssons förslag betr bibehållande av skolverksamheten vid Dalasjö skola, bibehållande av kommunala musikskolan samt finansiering av resterande 200.000 kronor inom kultur- och utbildningsnämndens budget. Gunnar Hörnlund, Leif Ahlmark och Lars Eliasson yrkar avslag till Åke Nilssons förslag om sänkning av anslaget till Strandskolan. Yttrande i ärendet avges vidare av Inga-Lena Larsson, Ronny Svarto, Rickard Norberg, Kåre Thellbro, Maria Kristoffersson, Eva Hed, Anita Johansson och Bengt Bergsten.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Propositionsordning Fördelning för år 2004 Efter avslutad överläggning meddelar ordföranden att han finner att det föreligger två förslag till fördelning för år 2004, Åke Nilssons resp. Lars Eliassons. Det förslag som avgetts av Gunnar Hörnlund överensstämmer med Åke Nilssons förslag. Ordföranden prövar Åke Nilssons förslag till fördelning för år 2004 mot Lars Eliassons förslag. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag till fördelning för år 2004. Reservation avges av Lars Eliasson (FP) och Conny Lövgren (FP). Dalasjö skola Ordföranden prövar Åke Nilssons yrkande om att bibehålla skolverksamheten vid Dalasjö skola. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Musikskolan Ordföranden prövar Åke Nilssons yrkande om att bibehålla den kommunala musikskolan. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Ordföranden prövar därefter Åke Nilssons yrkande att resterande 200.000 kronor avseende den kommunala musikskolan får finansieras inom kultur- och utbildningsnämndens budget. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Anslag till Strandskolan Ordföranden prövar Åke Nilssons yrkande om att sänka anslaget till Strandskolan med 500.000 kronor. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. Reservation avges av Gunnar Hörnlund (C), Lars Eliasson (FP), Conny Lövgren (FP) och Leif Ahlmark (KD). Investeringsram Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag till investeringsram, totalt 12984 tkr, med fördelning enligt följande: kommunstyrelsen 4035 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 3420 tkr samt socialnämnden 5529 tkr. Efter genomförd propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Förslag till beslut: KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande fördelning för år 2004:
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Ks 133 (forts) Au 405 (forts) Au 387 (forts) Ks 81 (forts) Au 217 (forts) Au 83 (forts) Ks 37 (forts) Dnr 03/Ks39 042 Budget 2004-2006.. Fördelning 2004 Kommunstyrelsen 57.000 Kultur- och utbildningsnämnden 166.000 Socialnämnden 131.000 Miljö- och byggnadsnämnden 1.700 355.700 Finansiering 357.700-2.000 Eget kapital 5.158 Investeringar 12.984 Avskrivningar 16.142 0 att bibehålla skolverksamheten vid Dalasjö skola, att resterande 200.000 kronor avseende den kommunala musikskolan får finansieras inom kultur- och utbildningsnämndens budget, att minska anslaget till Strandskolan med 500.000 kronor, att fastställa investeringsramen till 12984 tkr med fördelning enligt följande: kommunstyrelsen 4035 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 3420 tkr samt socialnämnden 5529 tkr, att avsätta 5.158 tkr till det egna kapitalet, att i övrigt godkänna kommunstyrelsens, socialnämndens, kultur- och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämndens förslag till budget.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Ks 134 Dnr 03/Ks251 042 Delårsrapport. Ärendebeskrivning Ks 2003-05-27 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck redovisar delårsrapport per 2003-04-30. Första tertialet redovisar ett resultat på 3,8 mkr efter periodiseringar och en första helårsprognos på 0,8 mkr. Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund, Rickard Norberg, Lars Eliasson och Kåre Thellbro. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchefen att tillskriva styrelser och nämnder, chefer och arbetsledare och uppmana till ett aktivt arbete med kostnadsuppföljning och att åtgärder vidtas så att innevarande budget kan hållas. att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Styrelser och nämnder Ekonomi Ks 135 Au 394 Ks 83 Ks 75 Au 159 Dnr 03/Ks101 042 Investeringsstopp investeringar 2003. Ärendebeskrivning Au 2003-02-26 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att införa omedelbart investeringsstopp för samtliga verksamheter, att varje investering skall prövas av kommunstyrelsen, att uppdra till förvaltningscheferna att till budgetberedningens sammanträde den 11 mars lämna en redovisning om budget för år 2003 kommer att kunna hållas samt hur investeringsstoppet kommer att påverka verksamheterna. Ks 2003-03-12 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg och Maria Kristoffersson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna vidtagen åtgärd att införa omedelbart investeringsstopp. - - - - Ks 2003-04-09 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Ks 135 (forts) Au 394 (forts) Ks 83 (forts) Ks 75 (forts) Au 159 (forts) Dnr 03/Ks101 042 Investeringsstopp Investeringar 2003.. Ekbäck redovisar för de förslag till prioriteringar av investeringar för år 2003 som inkommit från förvaltningscheferna för kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att bibehålla investeringsstopp tills vidare. Inget ställningstagande görs vid dagens sammanträde av de prioriteringar av investeringar för år 2003 som gjorts av förvaltningarna. att frågan tas upp för ny prövning vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2003. Au 2003-05-12 13 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. En sammanställning har upprättats av ekonomienheten av förvaltningarnas prioriteringar av det investeringsbehov som ej anses kunna senareläggas. Av sammanställningen framgår följande: Kommunstyrelsen Totalt kronor Prio 1 5.962,0 tkr 3.439,0 tkr Kultur- och utbildningsnämnden Totalt kronor 595,0 tkr Akutåtgärder prio 1-3 393,0 tkr Socialnämnden Totalt kronor Prio 1-3 930,0 tkr 450,0 tkr
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Ks 135 (forts) Au 394 (forts) Ks 83 (forts) Ks 75 (forts) Au 159 (forts) Dnr 03/Ks101 042 Investeringsstopp Investeringar 2003. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att medge att följande investeringsobjekt får utföras: För kommunstyrelsen investeringar benämnda prio 1 = 3.439 tkr, För kultur- och utbildningsnämnden investeringar benämnda prio 1-3 och 6 = 551, 0 tkr För socialnämnden investeringar benämnda prio 1-3 = 450,0 tkr. Ks 2003-05-27 Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att medge att följande investeringsobjekt får utföras: För kommunstyrelsen investeringar benämnda prio 1 = 3.439 tkr, För kultur- och utbildningsnämnden investeringar benämnda prio 1-3 och 6 = 551, 0 tkr För socialnämnden investeringar benämnda prio 1-3 = 450,0 tkr.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Norrland Center AB Göran Lidström Ekonomi Ks 136 Ks 114 Au 216 Dnr 03/Ks153 149 Samarbete med Norrland Center AB. Ärendebeskrivning Au 2003-03-24 Vilhelmina kommun har sedan 1996-01-01 samarbetat med Norrland Center AB avseende näringslivsutveckling via ett samarbetsavtal. Avtalet innebär bl.a att företaget skall bedriva uppsökande och kontaktskapande arbete i avsikt att förmå företag och organisationer att etablera sig i de samarbetskommuner som Norrland Center AB har samarbetsavtal med. Företaget kan bistå med förstudier av nya etableringsprojekt samt bistå med hjälp vid upprättande av komplicerade stödansökningar. Vilhelmina kommun erlägger 395.134 kronor för budgetåret 2003. Avtalet är ettårigt med tre månaders uppsägningstid. Inom ramen för samarbetet med Dorotea och Åsele kommuner har en förhandling genomförts med Norrland Center AB som innebär att företaget tecknar ett avtal med de tre kommunerna tillsammans för tiden 2003-07-01 till 2005-12-31 till en årlig avgift om 780.000 kronor. Kostnadsfördelningen har föreslagits till 50 % Vilhelmina kommun och 25 % vardera Dorotea och Åsele kommuner. För Vilhelmina kommun innebär det att avtalet blir c:a 5.000 kronor billigare per årsbasis. Kommunkansliet rekommenderar 2003-03-24 kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till ett samarbete med Norrlandscenter AB tillsammans med Dorotea och Åsele kommuner, att säga upp nuvarande avtal med Norrland Center AB, att uppdra till arbetsutskottet att slutföra förhandlingarna och teckna nytt avtal.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Ks 136 (forts) Ks 114 (forts) Au 216 (forts) Dnr 03/Ks153 149 Samarbete med Norrland Center AB. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till ett samarbete med Norrlandscenter AB tillsammans med Dorotea och Åsele kommuner, att säga upp nuvarande avtal med Norrland Center AB, att uppdra till arbetsutskottet att slutföra förhandlingarna och teckna nytt avtal. Ks 2003-04-09 Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Lars Eliasson, Lars Pettersson, Leif Ahlmark, Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg och Kåre Thellbro. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inbjuda representanter för Norrland Center AB till kommunstyrelsens sammanträde 2003-05-27 för information, att årsrapport för Norrland Center ska biläggas till kommunstyrelsens ledamöter och suppleanter i samband med utskick av sammanträdeshandlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2003-05-27.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Ks 136 (forts) Ks 114 (forts) Au 216 (forts) Dnr 03/Ks153 149 Samarbete med Norrland Center AB. Ks 2003-05-27 Under överläggning i ärendet deltar Sture Bengtsson, VD Norrland Center AB samt Maria Forsberg-Bergqvist. Sture Bengtsson redogör för den verksamhet som bedrivs av Norrlands Center AB. De närvarande bereds möjlighet att ställa frågor. Yttrande avges av Lars Eliasson, Rickard Norberg, Kåre Thellbro, Leif Ahlmark, Gunnar Hörnlund och Rune Andersson. Gunnar Hörnlund och Anita Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att ställa sig positiv till ett samarbete med Norrlandscenter AB tillsammans med Dorotea och Åsele kommuner, Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ställa sig positiv till ett samarbete med Norrlandscenter AB tillsammans med Dorotea och Åsele kommuner, att säga upp nuvarande avtal med Norrland Center AB, att uppdra till arbetsutskottet att slutföra förhandlingarna och teckna nytt avtal.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Saxnäsgården AB Ekonomi Ks 137 Dnr 03/Ks18 730 Avtal Saxnäsgården. Ärendebeskrivning Ks 2003-05-27 Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2003-01-27, 93 beslutat att teckna avtal avseende äldreboende Saxnäsgården enligt upprättat förslag. Avtalet avser perioden 2003-02-01 2004-06-30. Om detta avtal ska sägas upp ska detta ske senast 30 juni 2003. Under överläggning i ärendet deltar kommunekonom Lars Ekbäck. Ekbäck redovisar förslag till nytt avtal med Saxnäsgården för perioden 2004-07-01 2006-12-31. Detta avtal innebär att avgiften för avtalade platser sänks till 1.050 kr/dygn/plats från tidigare 1.450 kronor. Avtalet innebär vidare att för tillkommande platser, i mån av behov, erlägga ersättning per lägenhet och dygn för hyra, omkostnader, omsorg och kost enligt följande fördelning; 1-7 dygn 1.600 kronor, 8-14 dygn 1.400 kronor, 15-29 dygn 1200 kronor samt 30 dygn och därutöver 1.050 kronor i 2004 års prisnivå exkl. mervärdesskatt. Yttrande i ärendet avges av Rickard Norberg, Rune Andersson, Kåre Thellbro, Bengt Bergsten och Eva Hed. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att teckna avtal för perioden 2004-07-01 2006-12-31 för 15 enpersoners servicelägenheter med helinackordering samt i övrigt i enlighet med redovisat förslag, att teckna tillägg till nuvarande avtal enligt följande: För tillkommande platser, i mån av behov, erlägga ersättning per lägenhet och dygn för hyra, omkostnader, omsorg och kost enligt följande fördelning; 1-7 dygn 1.600 kronor, 8-14 dygn 1.400 kronor, 15-29 dygn 1200 kronor samt 30 dygn och därutöver 1.050 kronor i 2004 års prisnivå exkl. mervärdesskatt.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 45 Arbetsutskottet Ks 138 Dnr 03/Ks248 702 Översyn av alkoholpolitiska riktlinjer för serveringstillstånd. Ärendebeskrivning Ks 2003-05-27 KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till arbetsutskottet att se över de alkoholpolitiska riktlinjerna för serveringstillstånd.