Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2016 4 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav 5 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande 6 5 Nybyggnation av skola på Rindö 7-8 6 Förflyttning och utvidgning av Ytterby förskola 9 2
Änr. 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista Bertil Jansson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 18 januari. Reviderad föredragningslista fastställs med följande revideringar Ärende 4, detaljbudget 2016, tas upp som ärende 2. Ärende 2, konsekvensanalys avseende besparingskrav, tas upp som ärende 3 Ärende 3, konsekvensanalys avseende flyktingmottagande, tas upp som ärende 4 n yrkar att Bertil Jansson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 18 januari 2016, samt att reviderad föredragningslista fastställs med följande revideringar Ärende 4, detaljbudget 2016, tas upp som ärende 2. Ärende 2, konsekvensanalys avseende besparingskrav, tas upp som ärende Ärende 3, konsekvensanalys avse n finner bifall till eget yrkande 3
Änr BUN 2015/99.041 2 Detaljbudget 2016 Informationen noteras till protokollet med hänvisning till att konsekvensanalysen avseende besparingskrav skall återremitteras. Utbildningsförvaltningen informerar om detaljbudget för 2016. n yrkar att informationen noteras till protokollet med hänvisning till att konsekvensanalysen avseende besparingskrav skall återremitteras och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Detaljbudget 2016, 2015-12-21 Bilaga 1. Detaljbudget för 2016 Bilaga 2. Grundbelopp 2016 Derk de Beer, ekonomichef, kommunledningskontoret 4
Änr BUN 2015/99.041 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav Konsekvensanalysen återremitteras för att fördjupa analysen och vid behov återkomma med en reviderad detaljbudget och finner bifall till eget yttrande. Vid kommunfullmäktige 2015-11-16 återremitterades Mål & Budget 2016-2018 med motiveringen att förvaltningen får i uppdrag att för budget 2016 skapa en ekonomisk reserv med anledning av rådande flyktingsituation. Kommunledningskontoret har i samverkan med respektive förvaltning tagit fram ett förslag till omprioriteringar inom befintligt budgetförslag motsvarande 8 mkr. Kommunledningskontoret uppdrog i samband med detta åt respektive förvaltning att ta fram en konsekvensanalys av de förslag till omprioriteringar som tagits fram i samverkan. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att omprioritera motsvarande 1 procent på ursprunglig budget för 2016 vilket motsvarar en besparing på minus 3 mkr vilket omfattar sju delar: 1. Reducerat grundbelopp. - 500 tkr (Ökningen ger i snitt 2,4 procent istället för tidigare 2,6 procent) 2. Uppdaterad bedömning nyanlända samt lägre prisutveckling. - 1 100 tkr 3. Upplupen intäkt ensamkommande barn. - 350 tkr 4. Budgetjustering hyra idrottshall. - 250 tkr 5. Hyra utökning Resarö skolas matsal. - 300 tkr 6. Utebliven utökning hyra. - 400 tkr 7. Reducering centrala utvecklingsmedel. - 100 tkr Totalt - 3 000 tkr n yrkar på att konsekvensanalysen återremitteras för att fördjupa analysen och vid behov återkomma med en reviderad detaljbudget och finner bifall till eget yttrande. Tjänsteutlåtande, Konsekvensanalys avseende besparingskrav, 2015-12-15 Kommunstyrelsen 5
Änr BUN 2015/99.041 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande Utbildningsnämnden överlämnar föreliggande konsekvensanalys till Kommunstyrelsen inför vidare hantering i Kommunfullmäktige. Vaxholms stad står inför ett utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar vilket påverkar utbildningsförvaltningens utbildningsinsatser, förskola, grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, Komvux och Svenska för invandrare-studier (SFI). Den största andelen av asylsökande beräknas vara ungdomar i åldern 14-17 år vilket medför att mottagandet i utbildningsverksamheter kommer att vara störst på kommunens högstadieskola, Norrbergsskolan samt Åva gymnasium och vid folkhögskolor. Utbildningsförvaltningen startade våren 2015 upp förberedelseklass på Vaxö skola (årskurs F-6). Varje elevs kunskaper bedöms individuellt men majoriteten av de nyanlända får sin undervisning i klasser. På Norrbergsskolan finns även där en förberedelseklass med inkludering i ordinarie klass. En utmaning för Vaxö skola och Norrbergsskolan är att rekrytera personal med rätt kompetens samt att organisera undervisningen. Specifika kompetenser som SVA (svenska som andra språk) lärare samt studiehandledare i modersmålet. Stödjande funktioner så som Mobila teamet samt studie- och yrkesvägledning, ungdomspedagoger och fritid efter skoltid behöver även det ses över för etablering i samhället och för att skapa goda kontaktytor i möte med andra ungdomar. Nyanlända elever över 16 år söker i första hand till gymnasieskolans introduktionsprogram och anländer ofta till kommunen under innevarande läsår och är således beroende av platstillgång Vid platsbrist säkerställer hemkommun att de elever som kommunen har ansvar för får en plats på kommunens eget introduktionsprogram vilket medför svårigheter för Vaxholms stad som inte har en egen gymnasieskola. Gymnasiestudier vid folkhögskola erbjuds som en aktivitet och ett alternativ till gymnasiet. Vaxholms stad har idag en asylsökande ungdom vid folkhögskola. Förvaltningen anser att den studieformen kan vara ett bra komplement till gymnasiet för de ungdomarna i 18-års åldern. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande 2015-12-15 Kommunstyrelsen 6
Änr BUN 2015/49.291 1 av 2 5 Nybyggnation av skola på Rindö Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen ge stadsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen ta fram ritningar och förfrågningsunderlag, inklusive inventarier, för en ny grundskola från förskoleklass till och med årskurs 6 på Rindö. Den nya skolan ska inrymma ett tillagningskök och undervisningsytor och fritidsverksamheten samordnas för att bidra till en hög nyttjandegrad av lokalerna. Rindö skola är en skola med elever från förskoleklass till och med årskurs 6 som bedriver verksamhet för ca 140 elever fördelade på sju klasser. Lokalerna är dels en byggnad om 1262 kvm som Vaxholms stad införskaffade från fastighetsägaren Vasallen AB år 2008 och dels en hyrd paviljong om 403 kvm där bygglovet går ut i maj 2016. Bygglovet kan förlängas med ytterligare fem år fram till maj 2021 om Vasallen AB ger sitt tillstånd. Vasallen AB har tidigare uttryckt önskemål om att Vaxholms stad flyttar skolbyggnaderna då de avser påbörja ombyggnation av kasernerna 102 och 103 som är placerade mittemot skolan. Vaxholms stad har nu kommit överens med Vasallen AB om markbyte för skolan och beslut i denna fråga har tagits av kommunfullmäktige den 16 november 2015. Detaljplanearbetet pågår också för att möjliggöra byggnation av skola inom det föreslagna området. Planförslaget är utställt för granskning och kommunfullmäktige beräknas anta planförslag tidigast i december 2015. Tekniska enheten har i samverkan med utbildningsförvaltningen tagit fram utredningsskisser för den föreslagna ytan och tomten lämpar sig mycket bra för att uppföra en ny permanent skola och på sikt även förskola om detta skulle efterfrågas. Befolkningsprognosen för Rindö och Skarpö visar på en stark utveckling men är något osäker då några av de planerade byggnationerna inte kommer att byggas eller är framflyttade. Enligt prognosen är berörd åldersgrupp (6-12 år) idag 182 elever. År 2020 har antalet ökat till 260 barn. År 2027 uppnås en kulmen enligt prognosen och antalet är då 333 barn boende på Rindö och Skarpö. Differensen mellan antalet barn som går på skolan (140 stycken) och antal barn boende i området (182 stycken) beror på val av annan skola i Vaxholm eller utanför kommunen. I prognosen finns 150 lägenheter i Rindö smedja medräknad och detta projekt kommer inte att påbörjas inom överskådlig tid. De 13 lägenheterna som planeras i Rindö hamn var i prognosen inflyttning 2014 vilket troligen är framflyttat till 2016-2017. De 50 planerade hyresrätterna finns inte heller med i prognosen. Denna osäkerhet gällande inflyttning på Rindö medför att förvaltningen föreslår att den nya skolan byggs i etapper med en början på 200 elever för att sedan kunna byggas ut i flera steg upp till 350 elever. Hänsyn ska tas till möjligheten att förlägga en förskola med inledningsvis fyra avdelningar i anslutning till skolbyggnaden där möjligheten att bygga ut förskolan till sex avdelningar på sikt ska beaktas. De framtagna ritningarna och förfrågningsunderlaget ska bland annat användas som underlag i detaljplanearbetet. 7
Protokoll 2 av 2 Barn- och utbildningsnämnden n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Nybyggnation av skola på Rindö, 2015-11-20 Bilaga 1 Plankarta Kommunstyrelsen 8
Änr BUN 2015/117.714 6 Förflyttning och utvidgning av Ytterby förskola Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen ta fram ritningar och förfrågningsunderlag, inklusive inventarier, för en ny förskola med sex avdelningar i området Storäng på Resarö. Ytterby förskola bedriver idag sin verksamhet i hyrda tillfälliga paviljonger om ca 720 kvm i nära anslutning till Resarö skola. Paviljongerna uppfördes i augusti 2012 och bygglovet gäller fram till mars 2017 med möjlighet till förlängning i fem år fram till mars 2022. Förskolan består av fyra avdelningar med möjlighet att ta emot ca 80 barn beroende på ålder. Befolkningsprognosen för Resarö visar på en relativt stabil utveckling. Förskolechefens upplevelse är att det är ett generationsskifte på Resarö. Många hus är till salu och fler barnfamiljer flyttar in. Det är många samtal per dag med önskemål om plats. Tillväxttakten kan vara högre vilket bör beaktas i framtida planering. Mot bakgrund av att Ytterby bedriver verksamhet i tillfälliga lokaler där bygglovet maximalt kan förlängas fram till år 2022 ser utbildningsnämnden ett behov av ny förskola på Resarö. Området Storäng är lämpligt då det ligger i nära anslutning till bussförbindelser och många vårdnadshavare passera området på väg till arbetet. Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för området Storäng och i mars 2016 planeras ärendet föredras i planeringsutskottet med beslut om granskning. Den nya detaljplanen planeras antas under året 2016. För att säkerställa att ny förskola är på plats då bygglovet för Ytterby förskola går ut föreslår barn- och utbildningsnämnden att detaljplanen för Storäng delas upp i två delar så att förskolans område separeras och beslut kan fattas gällande förskolans område så snart som möjligt. Den nya förskolan kommer att möjliggöra förflyttning av Ytterby förskola som bedrivs i tillfälliga lokaler samt ge möjlighet till en utökning om ca 30 platser för att möta ökat behov. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Ny förskola i området Storäng som ersättning och utvidgning av Ytterby förskola, 2015-12-22 Bilaga 1. Plankarta Kommunstyrelsen 9