Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Relevanta dokument
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Kollektivtrafiknämndens yttrande

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Servicenämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Servicenämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig

Servicenämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Datum Dnr Yttrande över planeringsdirektiv - verksamhetsplan och budget 2018 med plan för

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Uppföljningsplan 2018

Planeringsdirektiv med preliminär budgetram att yttra sig om inför beslut om Region Skånes verksamhetsplan och budget

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag Regionstyrelsen. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Uppföljningsplan 2017

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Riskhantering Landstinget Gävleborg Margareta Petrusson

Reglemente för intern kontroll

Plan för intern kontroll P U Habilitering och hjälpmedel

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare

Kulturnämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Sjukvårdsnämnd Sunds yttrande

Yttrande över regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram inför verksamhetsplan och budget 2017 med plan för åren 2018 till 2019

Riktlinjer för intern kontroll

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Internkontrollplan

Internkontrollplan 2017

Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Regionala utvecklingsnämndens yttrande

Riktlinjer för intern kontroll

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Internkontrollplan 2019

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Internkontrollplan 2019

1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad

Förtroendefrågor med stora risker

Kryh Förvaltningsledningen Alice Lindström, Handläggare Anders Lundin, Ekonomichef. Datum

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Personalnämnden

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning

Internkontrollplan, Miljönämnden

INTERN KONTROLL I REGION SKÅNE

God ekonomisk hushållning och intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Verksamhetsberättelse. April. Månadsbokslut. Augusti. Helårsprognos. December. Enhetskonsultation. Kvalitetsundersökning. Augusti. och redovisning.

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Verksamhetsplan Regionstyrelsen

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen

INTERN KONTROLL BASPROCESSER

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

Personalnämndens yttrande utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i årsredovisningen 2013

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Avd. Hälso- och sjukvårdsstyrning Anna Stålhammar. Datum

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Regionstyrelsen 15 april 2019

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Internkontrollplan 2019

Riktlinjer för intern kontroll

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment

Uppdaterad Aktivitets- och internkontrollplan 2015 Laholmsnämnden

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Plan för intern kontroll 2016 Habilitering och Hjälpmedel, uppföljning tertial 2 Gult fält=obligatoriskt Bilaga 4 Grönt fält=verksamhetsspecifikt

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Reglemente för internkontroll för Grums kommun

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Förslag dnr 2018/ Internkontrollplan 2019

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll

Aktivitets- och internkontrollplan 2016 Laholmsnämnden

Anvisning för intern kontroll

Verksamhetsplan och budget Hässleholms sjukhus

Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

KALLELSE. Datum

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY (Uppdaterad ) Lokala nämndens uppdrag

Allmänt om intern kontroll

1. Revidering rutinförteckning, Intern kontroll

Datum Dnr Budget 2018 och verksamhetsplan för åren 2019 till 2020

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345

Policy för intern kontroll

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Plan för intern kontroll Nämnd/Förvaltning/Bolag. Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare 9

Yttrande över regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Av reglementet kan följande uppdrag/ansvar lyftas fram:

Transkript:

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig asa.adolfsson@skane.se 040-675 36 97 Datum 2017-03-07 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget 2018-2020

Region Skånes gemensamma målkarta Region Skånes löfte till medborgarna Region Skåne finns till för dig som bor och verkar i Skåne. Vår verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Vi arbetar för en välfungerande sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt kulturliv. Alla nämnder har i uppdrag, enligt reglementet, att arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Hur ska nämnden utveckla detta arbete under 2018-2020? Nedbrytning av Region Skånes strategiska mål Nämnden ska nedan, och med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i direktivets Ekonomiska avsnitt, riskbedöma (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen) och beskriva det egna arbetet utifrån Region Skånes övergripande mål. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Särskild frågeställning till HSN, sjukvårdsnämnder och habilitering och hjälpmedel: Hur ska verksamheten utveckla arbetet för att öka takten i implementeringen av e-hälsa och m- hälsolösningar? Särskild frågeställning till HSN, sjukvårdsnämnder och habilitering och hjälpmedel: Hur ska verksamheten arbeta för att stödja och utveckla en modern, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på den skånska primärvården? 2

En drivande utvecklingsaktör Särskild frågeställning till samtliga nämnder: Hur ska verksamheten arbeta för att nå Region Skånes klimatmål? 3

Attraktiv arbetsgivare 4

Långsiktigt stark ekonomi Beräknade behov (gamla och nya) År 2018 Förslag regionbidrag Diff regionbidrag och behov Hur ska detta hanteras och om nödvändigt prioriteras? År 2019 Ekonomiska ramar och regionbidrag 2018-2020 Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. 5

Investeringsram 2018-2020 Nämndens yttrande om investeringsramar 2018-2020 och hur föreslagna ramjusteringar kan hanteras. (Avser berörda nämnder.) 6

Intern kontroll och riskbedömning av måluppfyllelse Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra Region Skåne från att uppnå sina mål. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. OBS! I riskbedömningen av att nämnden inte uppfyller Region Skånes strategiska mål är det måluppfyllelsen som helhet, inte för enskilda delmål eller uppföljningsindikatorer, som ska bedömas. Konsekvens 4 Allvarlig 4 8 12 16 3 Kännbar 3 6 9 12 2 Lindrig 2 4 6 8 1 Försumbar 1 2 3 4 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan. 13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna 7