FÖREDRAGNINGSLISTA. måndag 17 juni, kl. 09:00

FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid: måndag 17 juni, kl. 09:00 Plats: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen) Anders Nilsson Ordförande ÄRENDEN FÖREDRAGANDE 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Information om EU-projekt gällande minskad ohälsa och sjukskrivning Maria Manderveld, 30 min 4. Verksamhetsuppföljning 5 mån Malin Karlsson, 10 min 5. Svar på remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (omedelbar justering) 6. Svar på uppdraget att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättras 7. Svar på skrivelse från SRF Östra Värmland gällande syn och hörselinstruktör Åsa Andersson, 10 min Eva-Lena Svensson, 10 min Åsa Andersson, 10 min 8. Förslag på riktlinjer från KFU gällande föreningsbidrag Åsa Andersson, 5 min 9. Samråd nya skolan Åsa Andersson, 5 min 10. Statistik Åsa Andersson, 5 min 11. Sjukfrånvaro Åsa Andersson, 5 min 12. Anmälningsärende Pärm 13. Delgivningar Pärm 14. Kurser och konferenser Pärm 15. Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Åsa Andersson

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-06-17 Information om EU-projekt gällande minskad ohälsa och sjukskrivning Utdragsbestyrkande

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-06-17 Dnr 2019/39 Verksamhetsuppföljning 5 månader Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 5 månader. Prognos för året har beräknats till +/- 0 ( - 1 300 tkr), en förbättring med 1 300 tkr på grund av de besparingar som nämnden tog beslut om i maj. Prognosen bygger på idag kända ärenden. De stora negativa avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och försörjningsstöd medan hemtjänsten har stora positiva avvikelser. Bilaga verksamhetsuppföljning januari-maj 2019 Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen Utdragsbestyrkande

Verksamhetsuppföljning Januari Maj 2019 Socialförvaltningen

Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-06-04 Diarienummer 2019/39 Sida 1(1) Verksamhetsuppföljning Januari Maj 2019 Förslag till beslut Att ta del av uppföljningen. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 5 månader. Prognos för året har beräknats till +/- 0 ( - 1 300 tkr), en förbättring med 1 300 tkr på grund av de besparingar som nämnden tog beslut om i maj. Prognosen bygger på idag kända ärenden. De stora negativa avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och försörjningsstöd medan hemtjänsten har stora positiva avvikelser. Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på 100 tkr (0 tkr). Underskottet beror på högre arvoden än budgeterat. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar ett prognostiserat överskott på 1 850 tkr (1 200 tkr) på grund av utbildningskostnader som bokförts felaktigt tidigare år samt besparingar inom anhörigstöd och att verksamhetschef IFO återsätts inom befintlig ram. Färdtjänst redovisar en balanserad budget. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med ca 6 230 tkr (6 500 tkr), en förbättring med 270 tkr på grund av de besparingsåtgärder som nämnden tog beslut om i maj. Underskottet beror på försörjningsstödet och placeringskostnader. IFO vuxna redovisar ett prognostiserat underskott på -4 160 tkr (-4 084 tkr) en försämring med 80 tkr på grund av nya placeringar. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Försörjningsstödet beräknas totalt uppgå till en kostnad på 30 000 tkr (exkl. VNR). Budget för försörjningsstöd är 26 100 tkr vilket ger ett underskott på ca - 3 900 tkr. Underskottet beror på ett fortsatt högt inflöde samt att inflödet är högre än avsluten.

2 Barn och unga redovisar ett prognostiserat underskott på -2 070 tkr ( 2 400 tkr), en förbättring med 330 tkr beroende på de besparingsåtgärder som godkändes av nämnden i maj. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga beräknas uppgå till ca 28 500 tkr (28 500 tkr). Prognosen bygger på idag kända ärenden. Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat överskott på 5 280 tkr (5 000 tkr), en förbättring med 280 tkr. Överskottet beror på minskade antal ärenden samt minskad vårdtyngd. Flera brukare med omfattande insatser har varit inlagda på sjukhus långa perioder. Omfördelning av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna. Planerarna upplever effektivare planering efter minskad planeringsgrupp. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Kommunrehab redovisar en balanserad budget. Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med 1 000 tkr (- 900 tkr), en försämring med 100 tkr på grund av extra kostnader för introduktion samt bemanningsföretag. Verksamheten har kostnader för två assisterande undersköterskor som finansieras av vakanser. För närvarande är två tjänster vakanta. Verksamheten har fått en långtidssjukskrivning vilket medför behov av att anlita sjuksköterska från bemanningsföretag för att klara av bemanningen på nattetid. Stora problem med att rekrytera semestervikarier medför behov av flera åtgärder inför sommaren till exempel köp av två heltidstjänster från bemanningsföretag, tillfällig omplacering av sjuksköterska från IFO. Funktionsstöd (LSS) redovisar ett prognostiserat överskott på 200 tkr (0 tkr), en förbättring med 200 tkr på grund av ett avslutat ärende samt sänkt omkostnadsersättning för kontaktpersoner.. Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna. Åsa Andersson Socialchef Malin Karlsson Ekonom

SOCIALNÄMND Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Prognos Avvikelse period period periodbudget Socialnämndens ordförande 237 298-61 569 669-100 Förvaltningsledning 4 971 4 849 122 11 483 9 633 1 850 Färdtjänst 1 006 1 054-48 2 416 2 416 0 Summa 5 977 5 903 74 13 899 12 049 1 850 Individ- och familjeomsorg Vuxna 17 977 21 633-3 656 43 331 47 491-4 160 Individ- och familjeomsorg Barn o Unga 15 087 18 604-3 517 36 392 38 462-2 070 Summa 33 064 40 237-7 173 79 723 85 953-6 230 Handläggare SoL och LSS 1 348 1 302 46 3 288 3 288 0 Älvkullen 13 243 13 462-219 33 071 33 421-350 Nykroppa 7 489 7 288 200 18 628 18 128 500 Lesjöfors 10 359 10 051 308 25 720 25 120 600 Gullvivan och Tallhöjden 3 724 3 708 16 9 307 9 307 0 Hemtjänsten Sparbanksgruppen 5 418 5 239 179 13 501 13 101 400 Hemtjänsten Stora Torgetgruppen 4 486 3 609 877 11 169 9 769 1 400 Hemtjänsten Södra 6 686 5 790 895 16 603 15 273 1 330 Hemtjänsten Norra 6 884 5 895 989 17 150 15 750 1 400 Assistent- och bemanningscentral ABC 1 711 1 593 118 4 216 4 216 0 Summa 60 000 56 635 3 363 149 365 144 085 5 280 Kommunrehab 3 912 3 363 549 9 512 9 512 0 Rehab- och korttidsenheten 4 390 4 346 44 10 666 10 666 0 Hemsjukvård 5 480 5 681-201 13 718 14 718-1 000 Summa 13 782 13 390 392 33 896 34 896-1 000 LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem 8 240 8 262-22 20 434 20 834-400 LSS 2152 Personliga assistansärenden 4 270 4 301-31 10 722 10 722 0 LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis 5 570 5 621-51 14 039 13 939 100 LSS 2156 Stödinsatser 2 009 1 227 782 4 826 4 326 500 LSS 2157 Social psykiatri 1 988 2 006-18 4 949 4 949 0 Övrigt 0 Summa 22 077 21 417 660 54 970 54 770 200 Summa socialförvaltningen 136 485 139 182-2 699 335 710 335 710 Diff mot budget 0

Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar. 20000 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 10400 Socialnämnd 202 273-70 486 213 586 10410 Pensionärsråd 20 14 6 49 34 49 10430 Handikappråd 14 11 3 34 23 34 Summa SOCIALNÄMNDEN 237 298-61 569 271 669 Diff mot budget -100 Kommentarer: Socialnämnden redovisar en avvikelse på -61 tkr. Prognosen efter fem månader visat ett underskott på - 100 tkr beroende på att arvoden är högre än budgeterat. Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

Uppföljning: Förvaltningsledning Ansvar 21 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 50000 Gemensam administration 4 691 4 463 228 10 809 6 346 9 135 50200 Anhörigstöd 109 90 20 267 177 90 53000 Färdtjänst 1 006 1 054-47 2 416 1 362 2 416 53540 Verksamhetsbidrag 170 296-126 408 112 408 Summa förvaltningsledning 5 977 5 903 74 13 899 7 997 12 049 Diff mot budget 1 850 Kommentarer: Förvaltningsledning redovisar en total avvikelse på 74 tkr. Avvikelsen på gemensam administration beror på att arbetskläder ej inhandlats än vilka är med i budget. Avvikelsen på verksamhetsbidrag beror på fakturor som betalats ut i början av året men är budgeterade på helår. Förvaltningsledning beräknar en prognos på 1 848 tkr på grund av utbildningskostnader på 1 200 tkr som har bokförst felaktigt tidigare år, besparing inom annhörigstöd 180 tkr samt att verksamhetschef IFO återsätts inom ram 470 tkr. Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: Maj 2019 Ansvar 211 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 55110 Administration, IFO 4 212 4 703-492 10 258 5 555 10 458 55210 HVB Vuxna enl SoL 1 619 1 980-361 3 888 1 908 4 660 55220 HVB vuxna enl LVM 0 629-629 0-629 0 55810 Öppen missbr.vård SoL Vux 481 337 144 1 170 833 900 55821 Kontaktpersoner, ind beho 52 23 29 124 102 60 57520 Vårdförbundet 16 0 16 38 38 38 57530 Försörjningsstöd 10 887 13 111-2 223 26 140 13 029 30 000 57540 Stöd vid våld i nära relation 417 716-300 1 000 284 750 58530 Familjerådgivning 73 0 73 175 175 175 60100 Administration flyktingar 220 151 69 538 386 450 60200 Försörjningsstöd flykting 0-16 16 0 16 0 Summa IFO 17 977 21 633-3 657 43 331 21 698 47 491 Diff mot budget -4 160 Kommentarer: Progosen efter maj månad visar ett underskott på - 4 160 tkr mot lagd budget. Avvikelsen är lägre än prognosen men det beror bl a på placeringsfakturor. Prognosen är försämrad pga nya (3 nya och 2 förlängningar beslutade av IU) vuxenplaceringar och den medger inga ytterligare placeringar. Inflödet är fortsatt högt inom försörjningsstödet. Prognosen korrigerades efter april månads uppföljning. Åtgärder: Underskrift Åsa Andersson/Ewa Sundberg

Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: Maj 2019 Barn och unga Ansvar 212 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 55120 Admin, IFO barn o unga 3 700 3 545 154 9 024 5 479 8 681 55140 Särskild förårdnad vårdnadshav 82 141-59 197 56 197 55410-20 HVB barn o ungd. enl SoL/LVU 1 864 5 071-3 207 4 476-595 10 333 55710-20 Fam.h barn o ungd. SoL/LVU 7 991 8 253-262 19 187 10 934 15 400 56810 Öppen v. barn o ungd. ind bev 352 251 100 851 600 851 56811 Kontaktpersoner barn o ungd. 186 316-130 447 131 700 56812 Kontaktfamiljer barn o ungd. 363 510-147 872 362 1 200 60110 Adm nyanlända barn o unga 548 409 139 1 337 928 1 100 60710 Familjehemsvård B/U SOL 0 89-89 0-89 0 60720 Familjehemsvård B/U LVU 0 18-18 0-18 0 15 086 18 604 36 392 17 788 Summa IFO 15 086 18 604-3 517 36 392 17 788 38 462 Diff mot budget -2 070 Kommentarer: Prognosen efter maj är förbättrad utifrån de besparingsåtgärder som godkändes av socialnämnden vid sammanträdet i maj. Inom verksamheten Barn och unga är det kontot för administration som är korrigerat. Periodenns avvikelse är sämre än lagd prognos och det beror främst på placeringar. Underskrift Åsa Andersson/Johanna Elfgren

Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar:213 Period: Maj 2018 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51010 Biståndsbedömning 863 903-40 2 106 1 202 2106 51300 LSS administration 485 399 86 1 182 783 1182 Summa 1 348 1 302 45 3 288 1 985 3 288 Diff mot budget 0 Kommentarer: Ansvaret följer budget Åtgärder: Underskrift Katarina Hammargren

Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar. 21401 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51001 Hemtjänst-SäBo adm 229 227 2 559 332 559 51021 Servicehus, särskilda boe 8 754 9 109-355 21 852 12 743 22 202 51026 Demens särskilda boenden 4 259 4 126 134 10 660 6 534 10 660 Summa Älvkullen 13 243 13 462-218 33 071 19 609 33 421 Diff mot budget -350 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på - 218 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökade personalkostnader för fyllnad, övertid samt sjuklön på 296 tkr. Förstärkning på två avdelningar pga hög arbetsbelastning och parboende med 160 timmar under maj månad. Åtgärder: Förstärkningen ses över kontinuerligt. Underskrift: Kristina Larsson

Uppföljning: NYKROPPA Ansvar 21403 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51001 Hemtjänst-SäBo adm 229 216 14 559 344 559 51021 Servicehus, särskilda boe 3 437 3 588-151 8 592 5 004 8 492 51030 Hemtjänst 3 290 3 069 221 8 186 5 117 7 800 51032 Nattpatrull 411 331 79 999 668 986 51033 Matdistribution 0-7 7 0 7 0 51034 Inhandling 23 20 3 55 35 55 51036 Städ 55 36 19 132 96 132 51037 Tvätt 39 39 0 94 55 94 51051 Trygghetslarm 4-4 8 10 14 10 Summa NYKROPPA 7 489 7 288 200 18 628 11 340 18 128 Diff mot budget 500 Kommentarer: Ansvaret redovisar en periodavvikelse på +200 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar 210 tkr för hela ansvaret 21403. Underskrift Carina Andersson

Uppföljning: LESJÖFORS Ansvar 21404 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51001 Hemtjänst-SäBo adm 229 225 5 559 335 559 51021 Servicehus, särskilda boe 1 795 1 580 215 4 401 2 821 4 301 51023 Gruppboende 1 726 1 995-269 4 310 2 315 4 489 51030 Hemtjänst 4 332 4 117 215 10 820 6 703 10 237 51031 Anhörigvård 66 42 24 159 117 100 51032 Nattpatrull 1 953 1 950 3 4 851 2 901 4 851 51033 Matdistribution -42-77 35-100 -23-136 51034 Inhandling 45 36 9 108 72 108 51036 Städ 124 100 25 298 198 298 51037 Tvätt 132 98 34 317 219 317 51051 Trygghetslarm -1-15 13-3 12-4 Summa Lesjöfors 10 359 10 051 308 25 720 15 669 25 120 Diff mot budget 600 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på + 308 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen : Under året har det varit ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 228 tkr för samtliga verksamheter. Verksamhet 51021 Trygghetsboendet har i dagsläget 7 tomma lägenheter och svårt att få in nya hyresgäster. Verksamhet 51023 Enheten, har förstärkning med 1,76 åa på grund av omfattande HsL uppdrag och vårdtyngd som inte rymms inom ramen för grundbemanningen. Åtgärder: Förstärkningen utvärderas kontinuerligt. Underskrift Ulla Olsson

Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51001 Hemtjänst-SäBo adm 229 226 3 559 333 559 51022 Tallhöjden särskilt boend 1 731 1 700 31 4 332 2 632 4 332 51023 Gruppboende 1 764 1 782-18 4 415 2 633 4 416 Summa Tallhöjden o Gullvivan 3 724 3 708 16 9 307 5 598 9 307 Diff mot budget 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med + 17 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen Ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 95 tkr. Viss förstärkning görs vid behov och följs upp kontinuerligt. Underskrift Lottie Berg

Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar:21410100 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51001 Hemtjänst-SäBo adm 229 288-58 559 272 559 51030 Hemtjänst 4 856 4 743 113 12 143 7 398 11 763 51031 Anhörigvård 58 18 40 139 121 139 51033 Matdistribution 9-12 21 22 34 50 51034 Inhandling 63 47 16 151 104 149 51036 Städ 67 45 23 162 117 142 51037 Tvätt 93 79 14 224 145 242 51051 Trygghetslarm 42 30 11 100 70 57 Summa hemtjänsten Sparbanksgruppen 5 418 5 239 179 13 501 8 260 13 101 Diff mot budget 400 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med + 179 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året Förklaring till resultatet Personalkostnad för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 60 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika distrikten. En kontinuerlig översyn av den planerade tiden görs. Underskrift Eva-Lena Svensson

Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar:21410200 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51030 Hemtjänst 4 268 3 464 804 10 647 7 183 9203 51033 Matdistribution 2-14 16 5 19 27 51034 Inhandling 42 35 7 100 65 110 51036 Städ 74 49 25 178 129 165 51037 Tvätt 84 69 15 201 132 212 51051 Trygghetslarm 16 6 10 38 32 52 Summa hemtjänsten Stora Torget 4 486 3 609 877 11 169 7 560 9 769 Diff mot budget 1 400 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med + 877 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året Förklaring till resultatet Personalkostnad för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 55 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna En kontinuerlig översyn av den verkställda tiden görs fortlöpande Underskrift Eva-Lena Svensson

Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar:21411100 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51001 Hemtjänst-SäBo adm 237 223 14 577 354 547 51030 Hemtjänst 6 074 5 428 646 15 126 9 698 13 815 51031 Anhörigvård 58 0 58 139 139 139 51033 Matdistribution 12-34 47 30 64 30 51034 Inhandling 41 33 8 99 66 99 51036 Städ 145 84 61 348 264 348 51037 Tvätt 120 80 40 287 207 287 51051 Trygghetslarm -1-23 22-3 20 8 Summa hemtjänsten Södra 6 686 5 790 895 16 603 10 813 15 273 Diff mot budget 1 330 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 896 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 50 tkr. Prognos visar att serviceinsatser kommer rymmas inom ram. Introduktion av nya semestervikarier pågår Underskrift Nathalie Lindqvist

Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar:21411200 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51030 Hemtjänst 6 536 5 742 794 16 315 10 573 14915 51033 Matdistribution 27-23 51 65 88 65 51034 Inhandling 50 38 12 120 82 120 51036 Städ 133 83 51 320 237 320 51037 Tvätt 115 76 39 276 200 276 51051 Trygghetslarm 22-21 43 54 75 54 Summa hemtjänsten Norra 6 884 5 895 989 17 150 11 256 15 750 Diff mot budget 1 400 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 989 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 56 tkr. Flera brukare med omfattande insatser har varit inlagda på sjukhus långa perioder inom utgiven månadsperiod. Prognos visar att serviceinsatser kommer rymmas inom ram. Planerarna upplever effektivare planering efter minskad planeringsgrupp. Underskrift Nathalie Lindqvist

Uppföljning: ABC Ansvar:21411300 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 50100 Assistent- och bemannings 873 881-8 2 178 1 297 2 178 51001 Hemtjänst-SäBo adm 215 131 84 524 393 524 51013 Pool äldreomsorg 623 581 42 1 514 933 1 514 Summa ABC 1 711 1 593 118 4 216 2 623 4 216 Diff mot budget 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med + 118 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen Personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 12 tkr för ABC. Personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 16 tkr Pool. Underskrift Andreas Nilsson

Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 52010 Bostadsanpassningsbidrag 462 335 127 1 110 775 1 110 52501 Arb.terapi/Sjukgymnastik 2 583 2 040 544 6 306 4 266 6 306 52502 HjälpmedelsVerksamhet 706 848-142 1 703 855 1 703 52503 Sinnesträning 161 140 20 393 252 393 Summa KOMMUNREHAB 3 912 3 363 549 9 512 6 149 9 512 Diff mot budget 0 Kommentarer: Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden. 16 pågående ärenden beräknas kosta ca 425 tkr. I ett av de pågående ärendena har inte kostnaderna kunnat beräknas eftersom det är mycket osäkert vad som kommer att beviljas, gäller ev hiss både inomhus och utomhus och ombyggnad badrum, vilket medför stora kostnader. Ett pågående omfattande barnärende ligger fortfarande vilande i väntan på att den sökande ska ansöka om bygglov för en ombyggnation i samband med bostadsanpassningen. 6 nya ärenden är inte påbörjade, av dessa gäller två ansökningar trapphiss och en ansökan gäller ljudisolering av lägenhet. Avvikelse arbetsterapi/sjukgymnastik: Två fysioterapeuttjänster har varit vakanta under 5 månader, rekryteringen är klar, två fysioterapeuter börjar 1 juni. Avvikelse hjälpmedel: Kostnad för inköp av hjälpmedel maj med 128 tkr saknas i redovisningen. Avvikelsen blir - 270,1 tkr Hot: Det totala underskottet för hjälpmedelsverksamheten 2018 var 498 tkr, om inte behovet av inköp av hjälpmedel minskar under resten av året finns risk för underskott även i år. Åtgärder: Före inköp av kostsamma hjälpmedel ska alltid verksamhetschefen konsulteras Sammanlagd avvikelse mot budget blir 421 tkr för maj Underskrift Ulla Kjellemar

Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar:21414100 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51001 Hemtjänst-SäBo adm 75 79-3 184 105 184 51032 Nattpatrull 1 227 1 020 206 2 973 1 953 2 973 52507 Rehab-/korttidsenhet 3 088 3 247-159 7 509 4 262 7 509 Summa 4 390 4 346 44 10 666 6 320 10 666 Diff mot budget 0 Genomsnittlig beläggning: 11.1 Kommentarer: Avvikelser personal: Verksamheten har haft hög vårdtyngd vilket medfört extra förstärkning av personal på helgkvällar. Åtgärder: Undvika överbeläggning. Gemensamt ansvar att följa rutiner för beslut om korttidsboende. Beslut om insatser nattetid ska följas upp regelbundet. Underskrift Rebecka Johansson

Uppföljning: HEMSJUKVÅRDEN Ansvar. 21416 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51004 Medicinskt ansvarig ssk 100 139-39 244 105 244 51040 Hemsjukvård 5 365 5 542-177 13 438 7 896 14 439 51025 Utskrivningsklara 15 0 15 35 35 35 Summa HEMSJUKVÅRDEN 5 480 5 681-201 13 718 8 036 14 718 Diff mot budget -1 000 Kommentarer: Avvikelse personal: Verksamheten har kostnader för två assisterande undersköterskor som finansieras av vakanser. Flera nyanställningar har medfört extra kostnader för introduktion. För närvarande är två tjänster vakanta. En sjuksköterska är föräldraledig och beräknas åter till hösten. Verksamheten har haft en långtidssjukskrivning som föranlett ökat behov av sjuksköterska från bemanningsföretag för att klara bemanning nattetid För att kunna klara lägsta bemanningskrav under semesterperioderna finns behov av följande åtgärder: Tjänsteköp av 2 heltidstjänster från bemanningsföretag Ett antal timvikarier som arbetar ca 85 arbetspass, med förhöjd timlön, 300 kr/tim Tillfällig omplacering av ssk från IFO 8 dsk/ssk flyttar en semestervecka, med extra ersättning 12 500 kr Ytterligare två assisterande undersköterskor arbetar som vikarier under semesterperioderna.lönebidrag erhålls för en av dessa. Demenssköterskan arbetar i övrig verksamhet under semesterperioden Gruppledare minskar antalet administrativa arbetspass vilket innebär lägre tjänstgöringsgrad som gruppledare och fler arbetspass som sjuksköterska under semesterperioden En osäkerhet i prognosen är att den lokala lönerevisionen för Vårdförbundet inte är påbörjad vilket medför att kostnader för löneökningar är mycket svåra att beräkna Avvikelse utskrivningsklar: hittills har verksamheten inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter Underskrift : Marie Berggren

Uppföljning: LSS Ansvar 2151 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51300 LSS administration 256 232 23 622 390 622 51311 Gruppboende (vuxna) 3 142 3 269-128 7 751 4 482 7 880 51330 Pers.ass enligt LASS/FK 1 258 1 225 33 3 290 2 065 3 440 51332 Kommunal assistans 708 591 117 1 786 1 195 1 767 51350 Daglig Verksamhet 2 267 2 471-204 5 513 3 042 5 613 51393 Korttidsföräldrar 603 473 131 1 456 984 1 402 51398 Fritidstillsyn 6 0 6 14 14 110 Summa LSS ansvar 2151 8 240 8 262-22 20 434 12 172 20 834 Diff mot budget -400 Kommentarer: Ansvaret redovisar en prognos på -400 tkr. Prognosavvikelse fritids på grund av två nya ärenden från och med augusti. Prognosavvikelse daglig verksamhet och gruppbostad på grund av sjuk-och semesterlöner. Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

Uppföljning: LSS Ansvar. 2152 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51300 LSS administration 216 198 18 552 354 552 51330 Pers.ass enligt LASS/FK 2 344 2 290 54 6 058 3 768 6 058 51332 Kommunal assistans 1 710 1 814-104 4 112 2 298 4 112 Summa LSS ansvar 2152 4 270 4 301-32 10 722 6 421 10 722 Diff mot budget 0 Kommentarer: Ansvaret redovisar en budget i balans Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

Uppföljning: LSS Ansvar 2153 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51300 LSS administration 242 225 17 589 364 589 51311 Gruppboende (vuxna) 4 554 4 272 283 11 286 7 014 11 286 51330 Pers.ass enligt LASS/FK 773 1 124-351 2 164 963 2 064 Summa LSS ansvar 2153 5 570 5 621-51 14 039 8 341 13 939 Diff mot budget 100 Kommentarer: Ett ärende avslutat inom personlig assistans vilket gör att prognosen blir positiv Åtgärder: Underskrift Susanne Werner

Uppföljning: LSS Ansvar: 2156 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51012 Kontaktpersoner SoL psyki 677 402 275 1 625 1 223 1 106 51300 LSS administration 0 1-1 0-1 0 51314 Elevhem 225 0 225 540 540 540 51315 Familjehem 56 0 56 135 135 105 51391 Ledsagare 196 104 92 472 368 472 51392 Avlösarservice 271 294-23 651 357 700 51394 Kontaktpersoner 584 427 158 1 403 976 1 403 Summa LSS 2156 2 009 1 227 782 4 826 3 599 4 326 Diff mot budget 500 Kommentarer: Kostnader för nytt ärende avlösarservice ryms inom ansvarets budget Sänkt ersättning omkostnadsersättning för Kontaktpersoner ger en positiv avvikelse Elevhemsplacering från augusti är inräknad i prognosen Underskrift Susanne Werner

Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget 2019 51024 Övrigt särskilt boende 1 988 2 006-18 4 949 2 943 4949 Summa social psykiatri 1 988 2 006-18 4 949 2 943 4 949 Diff mot budget 0 Kommentarer: Ansvaret redovisar en budget i balans Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-06-17 Dnr 2019/52 Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet dnr 4.1-640/2019 Svensk och internationell forskning visar att barn och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Den 15 april 2017 trädde nya lagbestämmelser i kraft som syftar till att stärka placerade barn och unga personers (0-20 år) tillgång till hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens uppfattning är att hälsoundersökningar i anslutning till en placering genomförs i en relativt låg utsträckning. Socialstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att närmare precisera vad en hälsoundersökning ska innehålla. Socialnämnden är inbjuden att yttra sig över remissvaret. Bilaga: Underlag från socialstyrelsen Socialnämnden föreslås besluta att godkänna tjänsteskrivelsen som remissvar till Socialstyrelsen att beslutet förklaras omedelbart justerat

Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-17 2019/52 Sida 1(1) Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet dnr 4.1-640/2019 Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att godkänna tjänsteskrivelsen som remissvar till Socialstyrelsen att beslutet förklaras omedelbart justerat Sammanfattning Svensk och internationell forskning visar att barn och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Den 15 april 2017 trädde nya lagbestämmelser i kraft som syftar till att stärka placerade barn och unga personers (0-20 år) tillgång till hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens uppfattning är att hälsoundersökningar i anslutning till en placering genomförs i en relativt låg utsträckning. Socialstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att närmare precisera vad en hälsoundersökning ska innehålla. Socialnämnden är inbjuden att yttra sig över remissvaret. Ärendet Socialnämndens verksamhet för barn- och ungdomsvård har efterfrågat ett förtydligande gällande hälsoundersökningar av placerade barn. Som regel genomförs läkarundersökningar enligt 32 LVU inför en ansökan om vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. En hälsoundersökning vid placering utanför det egna hemmet ska inte likställas med den läkarundersökning som begärs inför en ansökan enligt LVU. Författningsförslaget tydliggör en hälsoundersöknings syfte och omfattning. Det framgår också tydligt vad som ska ingå i en hälsoundersökning (6 ). Under 5 föreslås att ett förtydligande läggs till gällande vilken instans som hämtar in de underlag som anges. I konsekvensutredningen framgår det vem som ansvarar men det behöver tydliggöras i själva författningsskriften. Socialförvaltningen har inga ytterligare synpunkter utan bedömer förslaget som bra. Åsa Andersson Förvaltningschef

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-06-17 Dnr 2018/138 Att ge socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättras. Socialförvaltningen fick i uppdrag av Socialnämnden att till sammanträdet 2019-01-14 redovisa hur aktiviteter och annan sysselsättning verkställdes inom särskilt boende innan aktivitetssamordnarna var möjliga. Förvaltningen redovisade då bland annat att den tidigare sänkningen av grundbemanningen som gjordes 2012 påverkat personalens möjligheter till aktivering/social samvaro för brukarna över tid. Under perioden 2016-2018 fattade Socialnämnden beslut om att statliga stimulansmedel skulle rekvireras och att medlen skulle användas till att i projektform planera och genomföra aktivering, gemenskap och rehabilitering på alla särskilda boenden. Utifrån den kvalitetsundersökning som socialstyrelsen genomför varje år kunde man utläsa att brukarnas nöjdhet hade ökat från 31 % - 60 % under projekttiden. Projektet med aktivitetssamordnarna avslutades 2018-12-31 i och med att de statliga stimulansmedlen upphörde. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet i januari att uppdra till Socialförvaltningen att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättra. Bilaga: tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att ta del av redovisningen

Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-29 Diarienummer 2018/138 Sida 1 Att ge socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättras. Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att ta del av redovisningen Sammanfattning Socialförvaltningen fick i uppdrag av Socialnämnden att till sammanträdet 2019-01-14 redovisa hur aktiviteter och annan sysselsättning verkställdes inom särskilt boende innan aktivitetssamordnarna var möjliga. Förvaltningen redovisade då bland annat att den tidigare sänkningen av grundbemanningen som gjordes 2012 påverkat personalens möjligheter till aktivering/social samvaro för brukarna över tid. Under perioden 2016-2018 fattade Socialnämnden beslut om att statliga stimulansmedel skulle rekvireras och att medlen skulle användas till att i projektform planera och genomföra aktivering, gemenskap och rehabilitering på alla särskilda boenden. Utifrån den kvalitetsundersökning som socialstyrelsen genomför varje år kunde man utläsa att brukarnas nöjdhet hade ökat från 31 % -60 % under projekttiden. Projektet med aktivitetssamordnarna avslutades 2018-12-31 i och med att de statliga stimulansmedlen upphörde. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet i januari att uppdra till Socialförvaltningen att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättra. Ärendet Förutsättningarna att fortsätta nå upp till den nivån på både de gemensamma och individuella aktiviteter som de 6,0 åa aktivitetssamordnare åstadkom finns det inte möjlighet till utifrån rådande grundbemanning. På de särskilda boendena genomför man idag gemensamma aktiviteter allt från bingo, musikunderhållning, frågesport en gång/vecka. Ansvarig gruppledare på respektive boende har fått i uppdrag att planera för att personalen ska genomföra någon aktivitet/social samvaro med brukarna för att få till det lilla extra i vardagen. Planen är minst 30 minuter/dag och tid ska avsättas i den mån det är möjligt.

2 Förvaltningen har också påbörjat ett samarbete tillsammans med kommunens EU- samordnare för att om möjligt göra en ansökan om finansiering från Allmänna arvsfonden. Detta i hopp om att kunna utöka aktivering/social samvaro på de särskilda boendena. Förvaltningen håller även på att se över möjligheten att anställa någon/några skolungdomar på lov och helger som skulle kunna utföra någon form av social samvaro/aktivitet. Verksamhetschefen och gruppledarna inom vård och omsorg planerar att genomföra en sommarfest på Älvkullen med inslag av häst, hund och fika för brukarna. På de övriga särskilda boende kommer gruppledarna att tillsammans med sin personal försöka anordna någon sommarfest. Åsa Andersson Förvaltningschef Eva-Lena Svensson Verksamhetschef

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-06-17 Dnr 2018/109 Ansökan från SRF Östra Värmland om inrättande av tjänst som synoch hörselinstruktör SRF Östra Värmland hemställer hos Socialnämnden i Filipstads kommun att en tjänst som syn- och hörselinstruktör inrättas i Filipstads kommun. Bilaga: Ansökan från SRF Östra Värmland Socialnämnden föreslås besluta att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till SRF Östra Värmland Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-24 2018/109 Sida 1(1) Ansökan från SRF Östra Värmland om inrättande av tjänst som syn- och hörselinstruktör Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till SRF Östra Värmland Sammanfattning SRF Östra Värmland hemställer hos Socialnämnden i Filipstads kommun att en tjänst som syn- och hörselinstruktör inrättas i Filipstads kommun. Ärendet Socialförvaltningen har genomfört en omvärldsanalys. Uppfattningen är att ca en tredjedel av landets kommuner erbjuder tjänsten syn- och hörselinstruktör. Omvärldsanalysen visar också att det tidigare var mer vanligt att kommunerna tillhandahöll motsvarande tjänst. Majoriteten av de värmländska kommunerna erbjuder inte tjänsten. Det finns idag inget lagkrav på att kommuner ska tillhandahålla syn- och hörselinstruktörer. Personer med syn- och/eller hörselnedsättning har möjlighet att ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen hos Socialförvaltningen för att få sin vardag att fungera. Socialförvaltningen utreder då ansökan och fattar ett beslut. Region Värmland förskriver hjälpmedel för personer med syn- och/eller hörselnedsättning. Socialförvaltningen konstaterar att en syn- och hörselinstruktör visst skulle kunna utveckla ett förebyggande arbete för att underlätta för de personer som har behov av det. Samtidigt bedömer Socialförvaltningen att det redan idag finns en möjlighet att tillgodose behovet av en fungerande vardag genom de insatser förvaltningen ansvarar över. Socialförvaltningens ekonomiska situation medger inte att en ny tjänst som syn- och hörselinstruktör inrättas. Åsa Andersson Förvaltningschef

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-06-17 Förslag till nya regler för föreningsbidrag I tjänsteskrivelse 16 maj 2019 skriver kultur- och föreningsutskottets sekreterare Nicole Lindberg: Kultur- och föreningsutskottet (KFU) ska från och med 2019-01-01 handlägga en del av de medlemsavgifter/föreningsbidrag som tidigare administrerats av kommunstyrelsen och socialnämnden. Under hösten 2018 beslutade en arbetsgrupp under ledning av tekniske chefen att en del av kommunstyrelsens och socialnämndens föreningsbidrag skulle flyttas över till KFU. Överflyttningarna verkställdes som svar på förvaltningens uppdrag att utreda möjligheten till ytterligare samordning av kommunens handläggning och administration av bidrag till kultur och föreningsliv (dnr KS 2017/ 67: Ekonomisk plan 2018-2020, s. 6). Kultur- och föreningsutskottet har i dagsläget endast regelverk för bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och föreningar som bedriver kulturell verksamhet samt för föreningsbidrag till studieförbund. Utskottet måste således upprätta ett nytt regelverk för att omfatta även de föreningar som utgör utskottets nya ansvarsområde. En utredning för att ta fram nya regler för föreningsbidrag har genomförts för att omfatta även de föreningar som sedan 2019-01-01 utgör kulturoch föreningsutskottets nya ansvarsområde. I samband med detta har också en översyn av kultur- och föreningsutskottets nuvarande bidragsregler gjorts. Kultur- och föreningsutskottet har remitterat förslaget till Socialnämnden för möjlighet att lämna synpunkter på den del i förslaget som rör verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver social verksamhet Socialnämnden föreslås besluta att inte ha något att erinra mot kultur och föreningsutskottets förslag på nya regler för föreningsbidrag i Filipstads kommun

Föreningsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-16 Diarienummer KS 2019/ 143 Sida 1 (2) Förslag till nya regler för föreningsbidrag Förslag till beslut Kultur- och föreningsutskottet föreslås besluta att godkänna upprättat förslag till nya regler för föreningsbidrag i Filipstads kommun att remittera förslaget till föreslagna remissinstanser (se bilaga) för svar senast 1/9 2019. att efter inkomna förslag och eventuell revidering överlämna förslaget för slutlig behandling i kommunfullmäktige. Ärendet En utredning för att ta fram nya regler för föreningsbidrag har genomförts för att omfatta även de föreningar som sedan 2019-01-01 utgör kultur- och föreningsutskottets nya ansvarsområde. I samband med detta har också en översyn av kultur- och föreningsutskottets nuvarande bidragsregler gjorts. Bakgrund Kultur- och föreningsutskottet (KFU) ska från och med 2019-01-01 handlägga en del av de medlemsavgifter/föreningsbidrag som tidigare administrerats av kommunstyrelsen och socialnämnden. Under hösten 2018 beslutade en arbetsgrupp under ledning av tekniske chefen att en del av kommunstyrelsens och socialnämndens föreningsbidrag skulle flyttas över till KFU. Överflyttningarna verkställdes som svar på förvaltningens uppdrag att utreda möjligheten till ytterligare samordning av kommunens handläggning och administration av bidrag till kultur och föreningsliv (dnr KS 2017/ 67: Ekonomisk plan 2018-2020, s. 6). Kultur- och föreningsutskottet har i dagsläget endast regelverk för bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och föreningar som bedriver kulturell verksamhet samt för föreningsbidrag till studieförbund. Utskottet måste således upprätta ett nytt regelverk för att omfatta även de föreningar som utgör utskottets nya ansvarsområde.

2 Beslutsunderlag Idag gällande bidragsregler Förslag till nya bidragsregler Bilagor till denna skrivelse Bilaga 1, Lista över föreslagna remissinstanser Bilaga 2, Förslag till nya bidragsregler Bilaga 3a-d, Idag gällande bidragsregler Nicole Lindberg Sekreterare kultur- och föreningsutskottet

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-06-17 Dnr 2019/58 Kungörelse om samråd Detaljplan för Ny skola F-6 (Västra Filipstad 1:2 m.fl.), Filipstads kommun Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en ny F-6 skola i kvarteret Västra Filipstad 1:2 m.fl. i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny F-6- skola. I planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering. Förslaget till detaljplan redovisas nu för samråd enligt 5 kap. 11 planoch bygglagen. Inbjudan till samråd skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter. Bilagor: Kungörelse samråd Dagvattenutredning Planbeskrivning Plankarta PM trafik Trafikbullerutredning Undersökning om BMP Socialnämnden föreslås besluta att inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan för nya skolan Utdragsbestyrkande

KUNGÖRELSE Datum 2019-05-29 Sida 1 Diarienummer 2019-112 KUNGÖRELSE OM SAMRÅD Detaljplan för Ny skola F-6 (Västra Filipstad 1:2 m.fl.), Filipstads kommun Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en ny F-6 skola i kvarteret Västra Filipstad 1:2 m.fl. i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny F-6-skola. I planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering. Förslaget till detaljplan redovisas nu för samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen. Inbjudan till samråd skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter. Under tiden 3 juni 30 juni 2019 finns planförslaget med bilagor tillgängligt på följande platser: Kommunens hemsida www.filipstad.se Filipstads kommun, Hantverksgatan 22, Filipstad Öppettider: måndag fredag 8.00 16.00 Avvikande öppettider: 5 och 20 juni 8.00 15.00 6 och 21 juni stängt 7 juni 9.00 11.00 Filipstads bibliotek, Viktoriagatan 8, Filipstad (Folkets Hus) Öppettider: måndag torsdag 10.00 18.00 fredag 10.00 17.00 Avvikande öppettider: 5 och 20 juni 10.00 15.00 6 och 21 juni stängt Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inkomma senast den 30 juni 2019. Synpunkter skickas till Filipstads kommun, Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, 682 27 Filipstad eller till mos@filipstad.se Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Upplysningar lämnas av: Lena Wahlgren, fysisk planerare, 0590-611 61 eller lena.wahlgren@filipstad.se Inge Nilsson Piehl, teknisk chef, 070-686 11 55 eller inge.nilsson-piehl@filipstad.se Miljö och stadsarkitektkontoret Filipstads kommun

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-06-17 Dnr 2019/01 Statistik Socialförvaltningen Verksamhetsstatistik avseende maj 2019 presenteras socialnämnden. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna informationen Utdragsbestyrkande

Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen 2013-2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors januari februari mars april maj juni Hemtjänst ärenden/mån 1) 334 330 334 327 313 286 282 280 275 281 272 Totalt timmar per/år/månad 2) 246 357 233 897 242 784 255 298 259 265 244 110 19 730 17 272 18 115 17 998 18 003 Timmar ärende/mån 61 59 61 65 69 73 70 62 66 64 66 Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 191 5 943 5 539 5 007 5 370 5 592 Kostnad per brukare 3) 203 287 197 933 206 632 221 740 248 359 259 762 21 074 19 782 18 207 19 110 20 559 IFO Ekonomi ärenden/mån > 25 år 261 316 387 4) 358 369 301 304 314 316 322 323 Ekonomi ärenden/mån < 25 år 82 77 81 80 80 82 Kostnad per ärende/mån 5 026 5 599 5 578 6 082 5 856 6 313 7 081 6 837 6 575 6 490 6 475 Kostnad per månad i tkr 2 182 2 457 2 698 2 703 2 410 2 625 2 675 Aktuella Plac BoU inst. Antal/år 23 18 12 11 12 10 10 10 11 11 Kostnad per placering/år 294 000 244 000 322 000 411 000 554 000 448 1 663 1 034 940 940 Kostnad per månad i tkr 398 554 1 082 1 034 1 228 1 053 681 Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år 55 32 53 62 61 49 53 54 57 57 Kostnad per placering/år 110 000 175 000 274 000 340 000 331 000 392 282 285 270 270 Kostnad per månad i tkr 1 757 1 684 1 210 2 007 1 761 1 705 1 570 Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år 64 61 62 59 80 64 0 4 6 12 17 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 46 900 48 672 95 710 147 000 95 000 149 000 inga nya plac jan 972 648 357 274 Kostnad per månad i tkr 633 795 793 307 495 249 610 Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 588 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad per månad i tkr 0 0 0 0 0 1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser, nattpatrull och planerare 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år 2013-2018. Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari 2015 5) Från 170101 lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.

Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen 2013-2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors juli augusti september oktober november december Hemtjänst ärenden/mån 1) 334 330 334 327 313 286 Totalt timmar per/år/månad 2) 246 357 233 897 242 784 255 298 259 265 244 110 Timmar ärende/mån 61 59 61 65 69 73 Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 191 Kostnad per brukare 3) 203 287 197 933 206 632 221 740 248 359 259 762 IFO Ekonomi ärenden/mån >25 år 261 316 387 4) 358 369 301 Ekonomi ärenden/mån < 25 år 82 Kostnad per ärende/mån 5 026 5 599 5 578 6 082 5 856 6 313 Kostnad per månad i tkr 2 182 2 457 Aktuella Plac BoU inst. Antal/år 23 18 12 11 12 Kostnad per placering/år 294 000 244 000 322 000 411 000 554 000 Kostnad per månad i tkr 398 554 Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år 55 32 53 62 61 Kostnad per placering/år 110 000 175 000 274 000 340 000 331 000 Kostnad per månad i tkr 1 757 1 684 Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år 64 61 62 59 80 64 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 46 900 48 672 95 710 147 000 95 000 149 000 Kostnad per månad i tkr 633 795 Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år 2 0 0 0 0 0 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 588 000 0 0 0 0 0 Kostnad per månad i tkr 1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser, nattpatrull och planerare 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år 2013-2018. Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari 2015 5) Från 170101 lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock

den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-06-17 Dnr 2019/02 Sjukfrånvaro Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med april månad 2019, sammanställd av personalavdelningen. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av informationen Utdragsbestyrkande

kstatistik - 2019 (månadsavlöna 2019 2019 2019 Månad Förvaltning total sjfrv Januari korttid långtid total sjfrv Februari korttid långtid total sjfrv Mars korttid långtid Adm Social 0 0 0 3,33 3,33 0 0 0 0 Funktionsstöd 7,27 1,95 5,30 7,66 2,28 5,38 6,65 1,26 5,39 Hälso och sjukvård 6,02 2,02 4,00 9,9 3,04 6,86 12,27 2,73 9,54 Individ och familjeomsorg 8,73 2,6 6,13 7,4 2,32 5,08 5,87 1,08 4,79 Vård och Omsorg 13,37 3,82 9,55 15,22 5,4 9,82 13,5 3,47 10,03 Summa Socialförvaltn 10,48 3,1 7,38 11,9 4,29 7,61 10,81 2,7 8,11 2019 Månad Förvaltning total sjfrv April korttid långtid Adm Social 0 0 0 Funktionsstöd 5,43 1,09 4,34 Hälso och sjukvård 6,51 1,65 4,86 Individ och familjeomsorg 8,31 1,77 6,54 Vård och Omsorg 12,07 2,21 9,86 Summa Socialförvaltn 9,37 1,91 7,46

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2019-06-17 Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna - Protokoll individutskottet 190515 - Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden föreslås besluta att med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna Utdragsbestyrkande