Protokoll 1 (8) Plats och tid: Guldsmeden, Rådsrummet 8:00 10:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Alf Norberg (V) Bo Lindgren (S) Eva Cronberg (C) Övriga deltagare: Revisorerna 27 Ulrika Wenn Lena Lindström (S) Eva Hallander (S) Louise Jonsson (M) Utses att justera: Justeringens plats och tid: Eva Cronberg Guldsmeden, överförmyndarenheten Underskrifter: Paragrafer: 26-30 Sekreterare: Ulrika Wenn Ordförande: Alf Norberg Justerande: Eva Cronberg
Protokoll 2 (8) Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. Anslagstid, från och med till och med 2016-12-14 2017-01-04 Förvaringsplats för protokollet Guldsmeden, överförmyndarenheten Underskrift Ulrika Wenn
Protokoll 3 (8) Innehållsförteckning 26 Budgetuppföljning... 4 27 Dialog med revisorerna... 5 28 Tillägg till delegationsordningen... 6 29 Interkontrollplan 2017... 7 30 Meddelande... 8
Protokoll 4 (8) 26 Budgetuppföljning Dnr 2016-060-191 beslutar att godkänna budgetuppföljningen Chef Ulrika Wenn föredrar ärendet. Nämndens resultat per den 31 oktober har en nettoavvikelse på -3,7 % i förhållande till budget. Bedömningen är att budgeten kommer att hållas eftersom samtliga arvoden för årsräkningar för 2015 år utbetalda.
Protokoll 5 (8) 27 Dialog med revisorerna Dnr 2016-062-190 beslutar att tacka revisorerna för en bra diskussion. Micaela Hedin revisor, PWC informerar nämnden om vilka granskningar som pågår och att överförmyndarnämndens ledning och styrning av verksamheten är en av dem. De förtroendevalda revisorerna presenterar sig. Revisorerna ska varje år i sin revisionsberättelse uttala sig om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Med ansvarsutövande menas aktiva åtgärder för att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Vid dagens sammanträde förs en dialog med revisorerna om följande frågeställningar. Hur fungerar nämndens ledning, styrning och uppföljning? Hur fungerar dialogen med kommunstyrelsen? Vilka är de största riskerna gällande nämndens verksamhet? Hur bedrivs arbetet med väsentlighets- och riskbedömning i samband med den interna kontrollen? Ekonomi och verksamhet 2016. Hur ser prognosen ut för helåret? Vilka är de viktigaste utmaningarna framåt?
Protokoll 6 (8) 28 Tillägg till delegationsordningen Dnr 2016-013-190 beslutar att godkänna föreslagen komplettering. I delegationsordningen som överförmyndarnämnden fastställde den 12 januari 2015 och reviderades 2016-10-03 föreslås följande ändringar. Punkt saknas Tillstånd att pengar får lämnas till förmyndare.(fb 9 kap 8 ) Föreslås att nämnden tar beslut. Punkt 86. Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll eller lättnader i kontrollen (FB 14 kap 10 ) Föreslås en ändring så att nämnden tar beslut. Punkt saknas. Beslut om befrielse att till ställföreträdares dödsbo lämna årsräkning eller sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form. FB 14 kap 24 ) Föreslås att tjänstemännen tar beslut. Punkt 94. Beslut om skärpta föreskrifter Beslut om byte av god man när god man vill bli entledigad (FB 14 kap 21 ) Föreslås en förändring så att nämnden tar beslut i stället för tjänstemännen. Punkt 112. Beslut att återkalla samtycke till förvaltningsåtgärd av större vikt.(fb 16 kap 9 ) Föreslås en förändring så att nämnden tar beslut i stället för tjänstemännen.
Protokoll 7 (8) 29 Interkontrollplan 2017 Dnr 2106-063-190 beslutar att godkänna intern kontrollplan för 2017. Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-16, om ett reglemente för den interna kontrollen. Varje nämnd ska årligen, anta en särskild plan för hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas. Kommunstyrelsen skall årligen ha en uppföljning av nämndens interna kontroll. Rutinerna/processerna/systemen ska vara begränsade till antalet och kontrolleras under året. Visar det sig att dessa fungerar utan anmärkning ska nya utses inför nästa år. Följande fyra rutiner föreslås för 2017: Omprövning av förvaltarskap utveckla nuvarande rutin. Förbättra granskning av årsräkningar/sluträkningar Förbättra granskning av tillgångsförteckningar. Anstånd att lämna in räkenskaper.
Protokoll 8 (8) 30 Meddelande Dnr 2016-057-190 beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 1. Kommunfullmäktige 2016-09-26 151. Agneta Palmqvists begäran om entledigande från överförmyndarnämnden. Dnr 2016 057-191 2. Kommunfullmäktige 2016-10-04 171. Sammanträdesplan 2017. Dnr 2016 055-190 3. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare skrivelse daterad 2016-10-14 till Justitiedepartementet, socialdepartementet, SKL, landets överförmyndare och socialtjänster. Dnr 2016-056-190