Protokoll Sammanträdesdatum: 2016-03-11 Fakulteten för teknik Styrelse Närvarande ledamöter: frånvarande: föredragande: Staffan Carius, dekan, ordförande Johan Bergh, suppleant Fredrik Hjorth, lärarrepresentant Karl-Olof Lindahl, lärarrepresentant Welf Löwe, lärarrepresentant Per Ranstad, extern representant Katarina Rupar-Gadd, lärarrepresentant Tobias Schauerte, lärarrepresentant Tinh Sjökvist, studeranderepresentant Dean Sparrewath Nielsen, studeranderepresentant Sebastian Hellvin, studeranderepresentant Ann-Charlotte Larsson, prodekan Camilla Rööst, extern representant Håkan Hallmer, kanslichef Gunn Jensen, handläggare Amelie Johansson, utbildningsledare Carina Tränk, controller Jan Oskarsson, projektledare civilingenjörsgrupp 23 Carina Axelsson, personalkonsult 24-25 Camilla Andersson, personalkonsult 24-25 Ärende Beslut 17 Mötets öppnande Ordförande öppnar sammanträdet. Mötet inleds med en presentationsrunda. 18 Utseende av justeringsperson 19 Fastställande av dagordning att jämte ordförande utse Fredrik Hjorth att justera dagens protokoll. att fastställa dagordningen. Ärendena diskuteras i följande ordning 17-20, 21a, 23, 21a (forts), 21 b, 27, 22, 24-26, 28-29. 20 Uppföljning av föregående protokoll att lägga protokoll från 2016-02-05 till handlingarna med följande ändring 15b 1 (6)
att godkänna docentansökan Anna Monrad Jensen 21 Inför budget 2017 Missiv föreligger. Föredragande: Ordförande, Gunn Jensen a) Grundutbildning Styrelsen informeras om principer för fördelning av grundutbildningsanslag. Diskuteras. Fördelningsmodellen bör inte gynna en prestationsgrad över det nationella genomsnittet. Kvalitetsparametrar kan kopplas till fördelningsnyckeln. att uppdra åt controller att till kommande möte simulera effekten vid omfördelning till avancerad nivå. b) Forskning och forskarutbildning Styrelsen informeras om budgetramar vid fördelning av medel för forskning och forskarutbildning. att inte genomföra en extern granskning inför forskningsbudget 2017. 22 LNUC Missiv föreligger. Föredragande: Ordförande Diskuteras. Till fakultetsstyrelsen har det inkommit fyra intresseanmälningar att ansöka om LNUC: 1. Computational-based design and monitoring of tall timber buildings, huvudsökande Sigurdur Ormarsson 2. Center for novel quantum materials and nanostructures, huvudsökande Carlo Canali 3. Forestry and a sustainable built environment, huvudsökande Leif Gustavsson 4. Data-Intensive Sciences, huvudsökande Welf Löwe först om följande principer: att inbjuda en gruppering att inkomma med fullständig ansökan att i enlighet med fakultetens strategi prioritera områden som har en tydlig koppling till en framtida civilingenjörsutbildning. därefter: att inbjuda Data-Intensive Sciences att inkomma med en fullständig LNUC-ansökan. Motivering: 2 (6)
Styrelsen finner att gruppen har en tillräcklig omfattning som dessutom involverar flera discipliner och fakulteter. Gruppen har en tydlig koppling till en framtida civilingenjörsutbildning och tillhör det område som styrelsen beslutat (se 23) ska ingå i ansökan om civilingenjörsrättigheter. att uppmana berörda fakulteter (FSV, FEH, FKH och FHL) att ställa sig bakom ansökan. att uppdra åt grupperingarna 1 och 3: Computational based design and monitoring of tall timber buildings respektive Forestry and a sustainable built environment, att utarbeta ett gemensamt koncept inför nästkommande utlysningstillfälle. Welf Löwe och Johan Bergh deltar inte i beslutet. 23 Civilingenjörsutbildning rapport från arbetsgruppen Missiv föreligger. Föredragande: Jan Oskarsson Styrelsen informeras om arbetsgruppens rapport. 24 Tjänsteärenden, strategisk rekrytering inför civilingenjörsutbildning Diskuteras. Styrelsen vill tacka arbetsgruppen för ett mycket gediget arbete. Styrelsen gör bedömningen att Data/IT-miljön står närmare en möjlig civilingenjörsutbildning med avseende på lärar- och forskningskompetens. Vidare förefaller Data/IT-kollegiet ha en stark samsyn och strategi kring en framtida utbildning. att tillsätta en projektgrupp för att arbeta vidare med konkretisering av utbildningsplan för en civilingenjörsutbildning inom Data/IT-området. Detta omfattar blockschema, CDIO-liknande struktur samt möjlig samordning med andra program inom data/it-området. att uppdra åt dekan att utse projektgruppen och formulera gruppens uppdrag i detalj utifrån styrelsens diskussion. Missiv föreligger. Föredragande: Ordförande, Carina Axelsson och Camilla Andersson Diskuteras. för samtliga profiler att det i bakgrundstext och under arbetsuppgifter tydligt ska framgå att arbete med civilingenjörsutbildning ingår. att det ska vara meriterande med erfarenhet från civilingenjörsutbildning eller annan likvärdig utbildning. Datavetenskap 3 (6)
a) Professor i datavetenskap inbyggda system b) Professor i datavetenskap med inr. mot mjukvaruutveckling att tillstyrka anställningsprofilerna med ovan nämnda tillägg. Byggteknik a) Professor i konstruktionsteknik, stål b) Professor i konstruktionsteknik, betong c) Professor i byggnadsproduktion. Med anledning av styrelsens beslut att endast en Data/ITutbildning ska ingå i en framtida civilingenjörsansökan diskuteras huruvida inriktningen på en civilingenjörsutbildning i byggteknik kan tänkas påverkas av detta. att återremittera anställningsprofiler i byggteknik till institutionen för eventuellt övervägande av inriktning med anledning av styrelsens beslut om att gå fram med endast en Data-IT-utbildning i en framtida civilingenjörsansökan. att uppdra åt institutionen att återkomma med justerade profiler till styrelsens nästa möte den 29 april. 25 Övriga tjänsteärenden Missiv föreligger. Föredragande: Ordförande, Carina Axelsson och Camilla Andersson a) Utnämning av oavlönad docent: Håkan Sollervall b) Adjungerad professor i byggteknik med inriktning byggnadsvård c) Gästprofessor i byggteknik inriktning vibrationer d) Dubblering av professorstjänst i maskinteknik. att utnämna Håkan Sollervall till oavlönad docent i matematikdidaktik att tillstyrka anställningsprofiler för b) adjungerad professor i byggteknik med inriktning byggnadsvård efter styrelsens justeringar c) gästprofessor i byggteknik med inriktning vibrationer efter styrelsens justeringar att godkänna d) dubblering av professorstjänst i maskinteknik. 26 Äskan från Sjöfartshögskolan Missiv föreligger. Ordförande föredrar ärendet. att bevilja medel för en tvåårig post-doc i Sjöfartsvetenskap (finansiering från 2017-01-01). 4 (6)
27 Actionplan för internationalisering Missiv föreligger. Håkan Hallmer föredrar ärendet. att fastställa internationaliseringsplan enligt bilaga att fastställa fördelning av medel för internationalisering enligt nedanstående tabell. Dekanpott Sökbara extra medel för hela FTK, inom grundutbildningsaktiviteter Kurs i engelska för utländska studenter Medel för nätverksuppbyggnad, marknadsföring och kontaktresor. Ligger under kansliet Institutionspott, 70 000 kr till varje institution 200 000kr fördelas till institutionerna baserat på antal hst (samma fördelningsmodell som använts centralt) 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 700 000 kr 243 000 kr 1 243 000 kr 28 Meddelanden Informations- och anmälningsärenden Styrelsen informeras om: a) Kvalitetsarbete, treklövern b) Forskningsstrategi och självvärdering c) MBE-utrustning från MaxLab. Praktiska och ekonomiska förutsättningar har ändrats. Utrustningen kommer inte att kunna tas i bruk förrän tidigast 2018. att uppdra åt institutionen IFE att till nästa styrelsemöte inkomma med ytterligare förtydliganden kring den nyuppkomna situationen. Dekan- /ordförandebeslut Se föredragningslistor på webben Studentkårens information Skrivelser till fakultetsstyrelsen Skrivelse från prefekten för IFE angående MBE-utrustningen. Se 28c. Universitetsstyrelsen Årsredovisning för 2015 är beslutad och klar. 5 (6)
Nämnden för lärarutbildning (NLU) Utbildningsrådet Forskarutbildningsrådet 29 Övriga frågor Inga övriga frågor. Mötet avslutas. Justeras: Justeras: Staffan Carius Ordförande Fredrik Hjorth Justeringsperson Gunn Jensen Sekreterare 6 (6)