Tid, kl 13.30 17.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson S Pauli Kuitunen S Tuula Vähäniemi C Kent Persson C Jessica Carlund L Paul Brusk M Pär-Erik Johansson M Niklas Friberg KD Bruno Engström SD Lennart Svensson SD Katrin Larsson, tjänstgör för Jarl Krüger (SD), 6-14 SD Jarl Krüger, 15-21, kl 14.45 17.05 Övriga deltagande Utses att justera Ej tjänstgörande ersättare S Fredrik Turesson C Pernilla Abrahamsson C Leif Andersson L Rolf Hallberg M Tomas Ekberg M Kaj Svedberg KD Stig Nilsson SD Kathrin Larsson, 15-21 Tjänstemän Magnus Palm Förvaltningschef 6-21 Kerstin Furth Trädgårdstekniker 6 Anders Rehbinder Enhetschef Naturvårdslaget 7-8 Maria Granieri Enhetschef Utredning/marknad 10-11 Åsa Evaldsson Projektledare 13 Katarina Lindgren Förvaltningsekonom 11-14 Jenny Forsberg Verksamhetschef teknik 6-13 Tomas Arvidsson Verksamhetschef lokalförsörjning 6-15 Petra Redin Verksamhetschef verksamhetsservice 6-17 Catarina Modin Nämndsekreterare 6-21 Pär-Erik Johansson (M) Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen, 2019-02-11, kl 09.00 Underskrifter Sekreterare 6-21 Catarina Modin Ordförande Bo Petersson (S) Justerande Pär-Erik Johansson (M)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(26) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2019-02-12 Datum för anslags nedtagande 2019-03-06 Förvaringsplats för protokollet Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström Underskrift Catarina Modin
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(26) Innehållsförteckning Bildande av naturreservat Stampatorgs ljunghed - remissvar 6 Medborgarförslag om gratis gräsklippning för äldre över 85 år 7 Medborgarförslag om att Marks kommun satsar på återvinningshus 8 Medborgarförslag om upphandling av burägg 9 Fråga avseende gemensam sopbehållare XXXXXXXX, Örby 10 Utbyggnad VA-ledning Solvik slutredovisning 11 Omläggning VA-ledning Kyrkogatan slutredovisning 12 Om- och tillbyggnad Skene avloppsreningsverk - slutredovisning 13 Årsredovisning 2018 14 Strategisk lokalförsörjningsplan för perioden 2019-2028 15 Granskning av intern kontroll i löneprocessen 16 Utredning verksamhetsservice information 17 Styrgruppsinformation 18 Personal- och verksamhetsinformation 19 Redovisning av meddelanden 20 Redovisning av delegationsbeslut 21
6/2019 Dnr 2018-362 438 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(26) Bildande av naturreservatet Stampatorgs ljunghed remissvar s beslut Teknik-och servicenämnden bifaller förslaget om bildande av naturreservatet Stampa Torgs ljunghed under förutsättning att i skrivelse, daterad 9 januari 2019, föreslagna justeringar av skötselplan och föreskrifter genomförs samt att ökade investeringsmedel om 80 kkr tillsätts för tillgänglighetsanpassning vid anläggande av reservatet och att rambudgeten för reservatsskötsel ökas med beräknade 100 kkr/ år. Ärendet Bygg- och miljökontoret har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av Naturreservat Stampatorgs ljunghed. Förslaget har skickats på remiss till bland annat teknik- och servicenämnden. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 januari 2019. ser positivt på bildandet av ett reservat med inriktning att påvisa hur de gamla utmarkerna kunde se ut i form av ljunghed och tillgodose god livsmiljö för hasselmus, samt tillgodose behovet av områden för friluftsliv. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, 3, och då lämnat följande förslag till beslut: Teknik-och servicenämnden bifaller förslaget om bildande av naturreservatet Stampa Torgs ljunghed under förutsättning att, i skrivelse, daterad 9 januari 2019, föreslagna justeringar av skötselplan och föreskrifter genomförs samt att ökade investeringsmedel om 80 kkr tillsätts för tillgänglighetsanpassning vid anläggande av reservatet och att rambudgeten för reservatsskötsel ökas med beräknade 100 kkr/ år. Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
7/2019 Dnr 2018-392 301 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(26) Medborgarförslag om gratis gräsklippning för äldre över 85 år s beslut Fixartjänster har i nuläget inte möjlighet att ta mer uppdrag och gratis gräsklippning för äldre är dessutom ett uppdrag som konkurrerar med den privata marknaden för trädgårdstjänster varför medborgarförslaget avslås. Ärendet En kommunmedborgare har i medborgarförslag föreslagit att äldre över 85 år ska kunna få gratis gräsklippning. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 januari 2019. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, 4, och då föreslagit följande: Fixartjänster har i nuläget inte möjlighet att ta mer uppdrag och gratis gräsklippning för äldre är dessutom ett uppdrag som konkurrerar med den privata marknaden för trädgårdstjänster varför medborgarförslaget avslås. Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
8/2019 Dnr 2018-361 456 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(26) Medborgarförslag om att Marks kommun satsar på ett återvinningshus s beslut Medborgarförslagets intentioner faller till stora delar inom det utredningsuppdrag som teknik- och servicenämnden har fått av kommunfullmäktige. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Ärendet En kommunmedborgare har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun satsar på ett återvinningshus. Ett hus som kommunen ska driva där man återvinner människor, arbetskraft och saker som har slängts på soptippen. Vidare skriver förslagsställaren att människor som behöver arbetsträna där skulle kunna få jobba med att tvätta, laga och bygga om grejer, klä om möbler och sy om kläder med mera. Att ta vara på sådant andra slänger och ge det nytt liv för att sälja det igen. Det skulle även kunna gå att lämna in sådant man vill skänka direkt till Återvinningshuset. Olika samarbeten mellan skolor, föreningar och de som skapar egna saker skulle kanske också gå att få in i en sådan här verksamhet, där man kunde få sälja det man producerat i Återvinningsbutiken. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 januari 2019. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, 5, och då föreslagit följande: Medborgarförslagets intentioner faller till stora delar inom det utredningsuppdrag som teknik- och serviceförvaltningen har fått av kommunfullmäktige. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Frågor ställs och får svar. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
9/2019 Dnr 2015-287 0521 Medborgarförslag om upphandling av burägg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(26) s beslut Vid kommande upphandling av livsmedel har Marks kommun möjligheten att stärka kommande inköp av ägg och kommer i möjligaste mån uttrycka kraven i upphandlingen som därmed tar hänsyn till medborgarförslaget i proportion med övriga kriterier och krav inom livsmedelsinköpen i sin helhet. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Ärendet Kommunstyrelsen har mottagit ett medborgarförslag som berör upphandling av burägg med förslag till Marks kommun att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 april 2016. Måltidsverksamheten har för Marks kommun tagit fram nuvarande livsmedelsavtal genom upphandlingskrav som tar djuretisk hänsyn enligt Miljöstyrningsrådets kriterier (Miljöstyrningsrådet är idag ersatt av Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket). Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, 1, och då föreslagit följande: Vid kommande upphandling av livsmedel har Marks kommun möjligheten att stärka kommande inköp av ägg och kommer i möjligaste mån uttrycka kraven i upphandlingen som därmed tar hänsyn till medborgarförslaget i proportion med övriga kriterier och krav inom livsmedelsinköpen i sin helhet. Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
10/2019 Dnr 2019-4 108 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(26) Fråga avseende gemensam sopbehållare XXXXXXXX, Örby s beslut Begäran om gemensam sopbehållare avslås. Ärendet Två grannfastigheter på XXXXXXXX i Örby har ansökt om gemensam sopbehållare och fått avslag. De har därefter inkommit med ett brev med en önskan om omprövning av beslutet. Ansökan avslogs på grund av att de var för många personer sammanlagt i de båda hushållen och det får vara högst sex personer för att få dela sopbehållare. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 januari 2019. Enligt nuvarande bestämmelser i Renhållningsordningen för Marks kommun antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, gäller att delande hushåll är högst sex personer för få ha gemensam sopbehållare. Ingen hänsyn tages till om det är barn eller vuxna. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, 6, och då föreslagit följande: Begäran om gemensam sopbehållare avslås. Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
11/2019 Dnr 2014-256 303 Utbyggnad VA-ledning Solvik slutredovisning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(26) s beslut Slutredovisning för projekt 13543, Utbyggnad VA-ledning Solvik godkänns. Ärendet Utbyggnad av vatten- och spillavloppsledningar till och inom fritidsområdet har genomförts. 21 befintliga fastigheter kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 januari 2019. Syftet med projektet har varit att lösa avloppsfrågan i omvandlingsområdet och minska föroreningsbelastningen i Öresjön. Ekonomiskt projektresultat Budget Utfall Avvikelse Utredning/projektering/upphandling 1 650 tkr 1 663 tkr -13 tkr Markfrågor 200 tkr 213 tkr -13 tkr Entreprenad 6 800 tkr 5 825 tkr 975 tkr ÄTA entreprenadarbeten 650 tkr 418 tkr 232 tkr Byggledning/kontroll 500 tkr 473 tkr 27 tkr Tillstånd/bygglov/miljödomar mm 200 tkr 25 tkr 175 tkr Övrigt 0 tkr 3 tkr -3 tkr Summa 10 000 tkr 8 620 tkr 1 380 tkr Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, 7, och då föreslagit att Slutredovisning för projekt 13543, Utbyggnad VA-ledning Solvik godkänns. Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och påpekar att förslag till beslut bör kompletteras enligt följande: Slutredovisning för projekt 13543, Utbyggnad VA-ledning Solvik godkänns. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(26) 12/2019 Dnr 2017-7 344 Omläggning VA-ledning Kyrkogatan slutredovisning s beslut Slutredovisning av projekt 13560, Omläggning VA-ledning Kyrkogatan godkänns. Ärendet Projektet avser Kyrkogatan utmed sträckan mellan Prästgatan och Hällegatan samt del av Vråsjövägen. Förnyelse av vatten- spill- och dagvattenledningsnätet på en sträcka om ca 1 200 meter i Kyrkogatan och Vråsjövägen. Projektet har samordnats med ombyggnad av gata. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 januari 2019. Syfte med projektet har varit att genom förnyelse av ledningsnätet minska ovidkommande vatten i avloppsverket och läckaget på vattenledningarna. Ekonomiskt projektresultat Budget Utfall Avvikelse Utredning/Projektering/Upphandling 700 tkr 715 tkr -15 tkr Upphandlad entreprenad 6 200 tkr 10 263 tkr -4 063 tkr ÄTA Entreprenad 1 800 tkr 0 tkr 1 800 tkr Byggledning/kontroll 250 tkr 266 tkr -16 tkr Övrigt 50 tkr 209 tkr -159 tkr Slutresultatet av projektet var en bra anläggning av god kvalitet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, 8, och då föreslagit att Slutredovisning av projekt 13560, Omläggning VA-ledning Kyrkogatan godkänns. Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och framför att meterkostnaden för ett sådant projekt i statsmiljö inte är onormal. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
13/2019 Dnr 2017-28 351 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(26) Om- och tillbyggnad Skene avloppsreningsverk slutredovisning s beslut Slutredovisning för projekt 13593 Om och tillbyggnad Skene ARV godkänns. Ärendet Förnyelse av Skene Avloppsreningsverk inklusive processförändringar har genomförts. Projektet innefattade främst inloppsdelen samt en ny elkraftanläggning. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 januari 2019. Syftet har varit att ersätta uttjänta anläggningsdelar och processförbättringar. Ekonomiskt projektresultat Budget Utfall Avvikelse Utredning/Projektering/Upphandling 1 000 tkr 900 tkr 100 tkr Entreprenad 3 400 tkr 4 350 tkr -950 tkr ÄTA entreprenadarbeten 200 tkr -27 tkr 227 tkr Byggledning/kontroll 300 tkr 181 tkr 119 tkr Tillstånd/bygglov/miljödomar mm 100 tkr 15 tkr 85 tkr Övrigt 0 tkr 2 tkr -2 tkr Summa 5 000 tkr 5 421 tkr -421 tkr Budgetavvikelsen beror på att projektet under 2016 fick utökas med renovering/utbyte av ventilation samt en ny tryckluftanläggning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, 9, och då föreslagit att Slutredovisning för projekt 13593 Om och tillbyggnad Skene ARV godkänns. Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
14/2019 Dnr 2018-359 042 Årsredovisning 2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(26) s beslut Årsredovisning 2018 för teknik- och servicenämnden godkänns. Årsredovisning VA 2018 godkänns Årsredovisning Avfall 2018 godkänns Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13543 Utbyggnad VA-ledning Solvik godkänns. Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13560 Omläggning VA-ledning Kyrkogatan godkänns. Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13593 Om- och tillbyggnad Skene ARV godkänns. Framställan till kommunstyrelsen Överföring av investeringsanslag Resterande investeringsmedel om 299 tkr för projekt 13538 Utbyggnad VA Vännåkra/Örby överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 177 tkr för projekt 13539 Utbyggnad VA Stjärnhult/Balltjärn överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 9 465 tkr för projekt 13541 Utbyggnad VA Hyssna överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 4 246 tkr för projekt 13542 Utbyggnad VA Ubbhult/Hägnen överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 387 tkr för projekt 13545 Utbyggnad VA Dyrenäs överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 6 098 tkr för projekt 13567 Sanering Kvarngatan/Skördegatan överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 5 208 tkr för projekt 13578 Vattenledning och HR, Sätila överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 611 tkr för projekt 13598 Ombyggnad Skene VA-verk överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 1 630 tkr för projekt 13701 Överföringsledning Skene-Berghem överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 280 tkr för projekt 13705 Överföringsledning Ekelund-Vännåkra överförs till 2019
14/2019 forts. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(26) Resterande investeringsmedel om 12 359 tkr för projekt 13716 Överföringsledning Hyssna - Sätila överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 6 653 tkr för projekt 13717 Pumpstationer Sätila, Ubbhult, Hägnen överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 135 tkr för projekt 13720 Tryckstegring Sätila/Hägnen överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 1 214 tkr för projekt 13721 Tryckstegring Hyssna-Sätila överförs till 2019 Del av resterande investeringsmedel om 450 tkr för projekt 13722 Ombyggnad VV Ubbhult överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 920 tkr för projekt 13723 Ombyggnad ARV Sätila och Hyssna överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 942 tkr för projekt 13730 Överföringsledning Sätila-Flohult-Dyrenäs överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 219 tkr för projekt 13740 Överföringsledning Hajom-Hajomskrysset inklusive lokalnät överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 1 087 tkr för projekt 12249 Fuktrelaterade åtgärder överförs till 2019 Begäran om utökad investeringsbudget Totalbudgeten för projekt 12125 Lokalkompletteringar ökar med 8 mnkr från 3 mnkr till 11 mnkr under 2019 Totalbudgeten för projekt 12115 Inventarier ökar med 1 048 tkr från 0 tkr till 1 048 tkr under 2019 Totalbudgeten för projekt 12400 Köksutrustning ökar med 3 mnkr från 1,5 mnkr till 4,5 mnkr under 2019 Ärendet Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om koncernens ekonomi och verksamhet för det gångna året. Nämndernas och styrelsernas verksamhetsberättelser utgör ett viktigt underlag. Enligt kommunfullmäktiges Budget 2018-2021 ska varje nämnd och styrelse följa upp och ha god intern kontroll över den egna verksamheten. Uppföljning och analys av verksamhetens resultat ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men framförallt analys, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten, medborgarna och kommunen som helhet.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(26) Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 januari 2019 samt Årsredovisning 2018 för teknik- och servicenämnden, Årsredovisning VA 2018 och Årsredovisning Avfall 2019. s grunduppdrag anses uppfyllda i hög grad gällande avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning, parker, lokalförsörjning, kost och städ samt verksamhetsservice. Uppdragen för gator och vägar är enbart delvis uppfyllda under året. Sjukfrånvaron har minskat ytterligare något i förhållande till tidigare år och uppgår nu till 5,1 % vilket är positivt. Även långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Antalet tillbud har minskat kraftigt jämfört med föregående år och uppgår till totalt 39 stycken varav merparten inom kost- och städ. Även antalet arbetsskador har minskat och uppgår till 2 stycken. s totala nettokostnadsbudget för de skattefinansierade verksamheterna är 48,5 mnkr. Årets utfall uppgår till 47,6 mnkr eller 98 % av nämndens budget. Den totala avvikelsen från budget är därmed + 0,9 mnkr. Inom gata/parkverksamheten blev utfallet totalt 1,6 mnkr högre än budget. Underskottet kan främst härröras till ökade kostnader för vinterväghållning i förhållande till budget. Jämfört med utfallet föregående år är kostnaden för vinterväghållning 0,2 mnkr högre. Utfallet beror främst på mer snö än beräknat under det första kvartalet. Inom kost- och städverksamheten redovisas ett underskott om totalt 2,1 mnkr i förhållande till budgeterat nollresultat. Underskottet beror främst på ökade kostnader för transporter och personal. Underskotten inom ovanstående verksamheter vägs upp av överskott om 4,3 mnkr inom lokalförsörjningsverksamheten med anledning av lägre personalkostnader är budgeterat. Detta överskott har varit planerat under året för att täcka upp för underskott inom gata/park och kost- och städ enligt ovan, för att nämnden totalt ska hålla sig inom budgeterade medel. VA och Avfall är separata balans- och resultatenheter. Årets resultat inom de taxefinansierade verksamheterna regleras mot tidigare balanserade medel och påverkar inte nämndens totala resultat. Ett överskott genererar en skuld till taxekollektivet och ett underskott minskar denna skuld. VA-verksamhetens skuld uppgår till 7,1 mnkr före ombokning av årets överskott om 0,4 mnkr. Skulden uppgår därmed till 7,5 mnkr efter årets bokslut. Avfallsverksamheten har sedan tidigare en upparbetad skuld om 12,2 mnkr. Årets underskott om 0,7 mnkr minskar denna skuld till 11,5 mnkr. Mer information kring VA och avfallsverksamhetens resultat och balansräkningar återfinns i respektive verksamhets separata årsredovisningar. Av årets budgetavvikelse om +3,2 mnkr inom VA-verksamheten beror 2,2 mnkr på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Övrigt som också påverkar utfallet är bland annat ökade intäkter för slam (0,4 mnkr), ökade administrativa kostnader (0,9 mnkr), minskade kostnader för abonnentskador (0,5 mnkr) samt minskade driftkostnader (0,9 mnkr) för verk och ledningsnät. Utfallet för avfallsverksamheten uppgår till -0,7 mnkr vilket avviker stort från budgeterat underskott om -3,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på det vite som debiterats entreprenören för insamling av kärlavfall. Exkluderat detta vite är
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(26) årets utfall något sämre eller totalt -3,5 mnkr, vilket avviker med -0,3 mot budgeterad nettokostnad. Kostnaderna för behandling av grov- och verksamhetsavfall har ökat med anledning dels av ökade inkommande mängder till den nya återvinningscentralen i Skene men även med anledning av nytt avtal. Ökade inkommande mängder har till viss del kompenserats med ökade intäkter för försäljning av skrot mm. Mer information kring VA och avfallsverksamhetens resultat och balansräkningar återfinns i respektive verksamhets separata årsredovisningar. s investeringsbudget för 2018 uppgår enligt beslut om budget till 180,4 mnkr. Utöver dessa tillkommer beslut om ombudgeteringar från 2017 samt beslut om utökad budget om totalt 27,4 mnkr. Totalt innebär det en investeringsbudget om ca 207,8 mnkr 2018. Årets investeringsutfall uppgår till totalt 150,7 mnkr eller 73 % av budgeten. Utfallet innebär en avvikelse om totalt + 57,1 mnkr och ett något lägre utfall (13,2 mnkr) än den senaste prognosen. Årets investeringsutgift inom vatten- och avloppsförsörjning uppgår till 41,9 mnkr vilket avviker från budget med totalt 31,8 mnkr. Årets enskilt största VA-projekt är byggnation av ny slamavvattning vid Skene avloppsreningsverk om totalt 10,4 mnkr i år. Projektet är i princip klart men slutredovisas först nästa år. Omläggningen av VA-ledningar på Kyrkogatan är nu klar och slutredovisas till kommunfullmäktige. Årets investeringsutgift uppgår till 7,4 mnkr och totalutgiften för projektet uppgår till 11,5 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på - 2,5 mnkr från beslutad budget om 9 mnkr. Avvikelsen beror på att förutsättningarna gällande läge hos befintliga ledningar och kablar inte var klarlagda innan entreprenaden startade. Vid grävarbetena visade sig kablar och ledningar ligga i ett annat läge och på större djup än vad man troddde. Utbyggnad av VA-ledningar i Solvik är ytterligare ett projekt som slutredovisas i årets bokslut. Totalutgiften för projektet uppgår till 8,6 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än av fullmäktige beslutad budget. Även projektet som avser om- och tillbyggnad av Skene avloppsreningsverk slutredovisas till en totalutgift om 5,4 mnkr. Beslutad budget uppgår till 5 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse om -0,4 mnkr. Övriga större VA-projekt som pågått under året är utbyggnad av VAledningsnät i Sjödal, anslutningsinvesteringar till exploateringsområden, utbyggnad av VA-ledningar i Ubbhult-Hägnen, renovering av akvedukter samt projektering och utredning av VA-ledning i Öresjö. Förnyelse av VAledningar har genomförts till en summa om 4,4 mnkr under året. Det avser främst förnyelse av ledningar på Andra Vallåsgatan men även till viss del relining av spillvattenledning i Örby. Den stora avvikelsen mellan årets utfall och den totala VA-budgeten beror främst på att tidplanen förskjutits för ett antal av de planerade projekten såsom utbyggnad VA-ledningar i Hyssna, Ubbhult-Hägnen samt Sätila. Bristande resurser avseende både egen personal för projektledning samt konsulter för projektering har försenat projekt såsom sanering av ledningar på Kvarngatan / Skördegatan, ledningsrenovering i Öxabäck, byte av VAledning på Gärdebovägen, byte av dagvattenledning på Grovaliden samt omläggning av vattenledning utmed Örbyvägen i Skene. Under året har projektet avseende utbyggnad av överföringsledningar och tillhörande anläggningar pågått för fullt och utfallet uppgår till totalt 57 mnkr. Entreprenadarbeten samt förberedelser har pågått av ledningar mellan Sätila- Sjödal, Ubbhult-Hägnen, Sjödal-Ubbhult samt i Sätila tätort. Inom projektet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(26) har avloppspumpstationer byggts i Ryda och Ubbhult och under året har också pumpstationen i Hyssna färdigställts vilket innebär möjlighet att inom kort driftsätta de två första etapperna av ÖFL mellan Skene skog och Hyssna avseende spillvatten. Vattenledningen driftsattes 2015. Årets budget uppgår till 66,2 mnkr vilket innebär en avvikelse om 9,2 mnkr. Avvikelsen beror på försenad byggstart av ledningar mellan Hyssna och Sätila samt pumpstationer i Hägnen. Inom avfallsverksamheten har årets budget om 0,7 mnkr inte nyttjats. Det under året planerade projektet, ny fackla till deponin, har inte kunnat genomföras med anledning av att mer utredning avseende det låga metangasflödet behövde genomföras. Inom gator och parker är årets investeringsutfall 15,2 mnkr vilket är 2,5 högre än budget om 12,7 mnkr. Störst utfall, 7,9 mnkr, har investeringsprojektet Ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel i orter utanför centralorten, har åtgärder på broar såsom Klateberg bro i Hyssna och Vasse bro i Horred genomförts samt utbyggnad av pendelparkeringen i Hyssna nästan färdigställts under året. Utfallet är högre än beslutad budget men för dessa projekt har investeringsbidrag om totalt 1,7 mnkr erhållits från Trafikverket. Pendelparkeringen i Hyssna var inte slutredovisad vid årsskiftet därav att investeringsbidraget erhålls år 2019. Utöver dessa projekt har ett bullerplank uppförts utmed Boråsvägen i Kinna, Kyrkogatan har byggts om i samband med VAomläggning men är inte färdigställd då toppbeläggning saknas och en ny lekplats har uppförts i centrala Kinna. 1,3 mnkr av årets investeringar avser beläggningsunderhåll vilket är något högre än budget. Utfallet för GCM-vägsinvesteringar är 2,5 mnkr och 4,5 mnkr lägre än budget. Under året har byggnation utförts av projektet GCM-väg Mor Kerstins väg. Utgiften blev 1,8 mnkr lägre än beräknat. Byggnation har också genomförts av GCM-väg utmed Varbergsvägen i Skene och projektet GCM-väg Ängahagen färdigställdes under året. Utredning och projektering har fortsatt avseende GCM-väg mellan Berghem och Skene. Några projekt bl a GCM-väg utmed Idrottsvägen och Solgårdsvägen i Fritsla har inte genomförts med anledning av resursbrist. Utfallet inom internservicedelarna, exkluderat de större pågående projekten, uppgår till 34,2 mnkr vilket är 13,3 mnkr lägre än den totala budgeten om 47,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på att byggnationen av ett nytt stall på Bosgården i Örby flyttats fram till 2019. Projektet fuktrelaterade åtgärder är inte avslutat i år och kvarvarande budget begärs ombudgeterad till 2019. Även ny arkivlösning på Kinnaström är försenad. Under året har investeringsunderhåll utförts till en summa om totalt 16,1 mnkr varav 14,2 mnkr är planerat och 1,8 mnkr är akut. Energiinvesteringar har utförts i enlighet med budgeterade medel dvs totalt 4 mnkr och totalt 3,9 mnkr har lagts på inköp av fordon och maskiner varav 2,5 mnkr avser en ny sopningsbil till gata/park. Utfallet för köksinvesteringar är något lägre än budget. Inför 2019 finns behov av utökade investeringsmedel om totalt 3 mnkr för investeringsbehov i samband med byggnation av nytt kök och serveringsdel på Strömskolan (1,5 mnkr) och ombyggnation av Sätilaskolans kök (1,5 mnkr). Dessutom behövs ytterligare 8 mnkr för projektet Lokalkompletteringar med anledning av åtgärder på Varpen och Eriksdalsgatan. Under 2019 finns behov av att slutföra under 2018 påbörjat projekt avseende ny arkivlösning för bland annat arkivering av personalakter. Årets medel lig-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(26) ger under gränsen för ombudgetering och nämnden behöver därmed begära en utökad investeringsbudget för detta projekt. Beräknad resterande investeringsutgift för den nya arkivlösningen uppgår till totalt 1 048 tkr för två arkivskåp av paternostermodell. Förvaltningens förslag till beslut: Årsredovisning 2018 för teknik- och servicenämnden godkänns. Årsredovisning VA 2018 godkänns Årsredovisning Avfall 2018 godkänns Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13543 Utbyggnad VA-ledning Solvik godkänns. Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13560 Omläggning VA-ledning Kyrkogatan godkänns. Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13593 Om- och tillbyggnad Skene ARV godkänns. Framställan till kommunstyrelsen Överföring av investeringsanslag Resterande investeringsmedel om 299 tkr för projekt 13538 Utbyggnad VA Vännåkra/Örby överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 177 tkr för projekt 13539 Utbyggnad VA Stjärnhult/Balltjärn överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 9 465 tkr för projekt 13541 Utbyggnad VA Hyssna överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 4 246 tkr för projekt 13542 Utbyggnad VA Ubbhult/Hägnen överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 387 tkr för projekt 13545 Utbyggnad VA Dyrenäs överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 6 098 tkr för projekt 13567 Sanering Kvarngatan/Skördegatan överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 5 208 tkr för projekt 13578 Vattenledning och HR, Sätila överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 611 tkr för projekt 13598 Ombyggnad Skene VA-verk överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 1 630 tkr för projekt 13701 Överföringsledning Skene-Berghem överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 280 tkr för projekt 13705 Överföringsledning Ekelund-Vännåkra överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 12 359 tkr för projekt 13716 Överföringsledning Hyssna - Sätila överförs till 2019
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(26) Resterande investeringsmedel om 6 653 tkr för projekt 13717 Pumpstationer Sätila, Ubbhult, Hägnen överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 135 tkr för projekt 13720 Tryckstegring Sätila/Hägnen överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 1 214 tkr för projekt 13721 Tryckstegring Hyssna-Sätila överförs till 2019 Del av resterande investeringsmedel om 450 tkr för projekt 13722 Ombyggnad VV Ubbhult överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 920 tkr för projekt 13723 Ombyggnad ARV Sätila och Hyssna överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 942 tkr för projekt 13730 Överföringsledning Sätila-Flohult-Dyrenäs överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 219 tkr för projekt 13740 Överföringsledning Hajom-Hajomskrysset inklusive lokalnät överförs till 2019 Resterande investeringsmedel om 1 087 tkr för projekt 12249 Fuktrelaterade åtgärder överförs till 2019 Begäran om utökad investeringsbudget Totalbudgeten för projekt 12125 Lokalkompletteringar ökar med 8 mnkr från 3 mnkr till 11 mnkr under 2019 Totalbudgeten för projekt 12115 Inventarier ökar med 1 048 tkr från 0 tkr till 1 048 tkr under 2019 Totalbudgeten för projekt 12400 Köksutrustning ökar med 3 mnkr från 1,5 mnkr till 4,5 mnkr under 2019 Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Frågor ställs och får svar. Beslutsgång Ordföranden ställer först frågan om Årsredovisning 2018 för teknik- och servicenämnden kan godkännas och finner att så sker. Därefter ställer ordföranden frågan om årsredovisning VA 2018 och Årsredovisning Avfall 2018 kan godkännas och finner att så sker. Ordföranden ställer frågan om slutredovisning gällande investeringsprojekt 13543 Utbyggnad VA-ledning Solvik, investeringsprojekt 13560 Omläggning VA-ledning Kyrkogatan och investeringsprojekt 13593 Om- och tillbyggnad Skene ARV kan godkännas och finner att så sker. Vidare ställer ordföranden frågan om framställan till kommunstyrelsen avseende överföring av investeringsanslag till 2019 enligt skrivelse, daterad 14 januari 2019, kan antas och finner att så sker.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(26) Slutligen ställer ordföranden frågan om begäran om utökad investeringsbudget i enlighet med skrivelse, daterad 14 januari 2019, kan antas och finner att så sker.
15/2019 Dnr 2019-10 289 Strategisk lokalförsörjningsplan för perioden 2019-2028 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(26) s beslut Strategisk lokalförsörjningsplan för perioden 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Kommunens verksamheter (förskola, skola, kultur/fritid, omsorg m.fl.) kommer under de närmaste 10 åren genomgå stora förändringar. Dessa förändringar leder till behov av investeringar i kommunens verksamhetslokaler. Den förändrade lokalkostnadsutvecklingen till följd av dessa investeringar kommer att ta ökade resurser från kommunen, i anspråk. Teknik och Serviceförvaltningen har därför, av kommunstyrelsen, fått i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 januari 2019 samt framtagen lokalförsörjningsplan inklusive bilagor. Lokalförsörjningsplanen är en grund för det fortsatta arbetet som aktivt måste samverkas med övriga förvaltningar i en fortsatt årlig process för att ständigt anpassas till verksamheternas behov. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, 12, och då föreslagit att Strategisk lokalförsörjningsplan för perioden 2019-2028 godkänns. Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och föreslår att planen överlämnas till kommunstyrelsen Frågor ställs och får svar. Beslutsgång Ordföranden ställer först frågan om Strategisk lokalförsörjningsplan för perioden 2019-2028 kan godkännas och finner att så sker. Därefter ställer ordföranden frågan om den strategiska lokalförsörjningsplanen kan överlämnas till kommunstyrelsen och finner att så sker.
16/2019 Dnr 2018-108 007 Granskning av intern kontroll i löneprocessen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(26) s beslut överlämnar skrivelse, daterad 2019-01-17 samt bilaga Åtgärder och kommentarer granskning som kommentarer på genomförd granskning av löneprocessen. Ärendet På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har PwC genomfört en granskning av den interna kontrollen i löneprocessen. Övergripande revisionsfrågor har varit om löneprocessen innehåller ändamålsenliga och effektiva kontroller för att stödja verksamheten och ge en rättvisande redovisning samt om det finns kontroller på plats i lönehanteringen för att säkerställa att lönetransaktioner som skapas är godkända och riktiga. Ärendets behandling Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 17 januari 2019. PwC har beskrivit momenten inom lönehanteringen i en sammanfattande rapport. En del i kartläggningen har också varit att identifiera ett antal brister inom de olika områdena. Varje brist är prioriterad från hög, medel och låg utifrån hur allvarlig man bedömer att risken är. Totalt har tio brister identifierats varav åtta har prioritet medel, två har prioritet låg. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, 11, och då föreslagit att teknik- och servicenämnden överlämnar skrivelse, daterad 2019-01-17 samt bilaga Åtgärder och kommentarer granskning som kommentarer på genomförd granskning av löneprocessen Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
17/2019 Dnr 2018-278 001 Utredning verksamhetsservice information SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(26) Teknik- och serviceförvaltningen redogör för den utredning som syftat till att hitta ett mer kostnadseffektivt sätt att bedriva verksamheten på. Utredaren har inventerat kommunens behov av bland annat kvalité, service, effektivitet och önskat läge. Kartläggning av verksamheten, alternativa lösningar och elektronisk ärendehantering har genomförts via intervjuer och workshops. Slutsatsen i utredningen är bland annat att man är överens om att det är hur:et som behöver hanteras för att utveckla, styra och underhålla processerna för att nå målet som är en mer kostnadseffektiv lösning än dagens för att möta framtidens behov och förutsättningar. tar del av informationen.
18/2019 Dnr 2019-51 103 Styrgruppsinformation SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(26) Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat från senaste styrgruppsmötet där man bland annat diskuterade statusen för projekten Lyckeskolan, Strömskolan och Horredshallen. Vidare refererade förvaltningen från ett möte med Trafikverket angående gcm-väg i Ubbhult samt statusen på överföringsledningsprojektet. tar del av informationen.
19/2019 Dnr 2019-52 026 Personal- och verksamhetsinformation SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(26) redovisar kortfattat om några rekryteringar inom lokalförsörjning som kommer att påbörjas inom kort samt rekrytering av projektledare inom tekniska verksamheten. tar del av informationen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(26) 20/2019 Redovisning av meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns. 1. -- Inbjudan till Tylösandsdagarna 2019 2. -- Inbjudan till Välfärdskonferensen 2019 i Malmö 7-8 mars 2019 3. -- Utbildning för förtroendevalda i Halmstad.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(26) 21/2019 Redovisning av delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. Dnr Ärende Delegat 1. 2019-26 023 Allmän visstidsanställning måltidspersonal/städare. 2. -- Vikarierande administratör, ekonomiservice. 3. 2018-387 023 Tillsvidareanställning administratör lokalförsörjning. Verksamhetschef kost- och städ Verksamhetschef verksamhetsservice Verksamhetschef lokalförsörjning