Ärende 1
sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 3. Stads byggnadsnämnden får tilläggsanslag med 500 tkr för ökade insatser inom plan- och bygglovsverksamhet under 2012. 4. Finansiering sker ur det ökade rörelsekapital som uppkommer genom Sammanfattning av ärendet Kommunen betalar varje år in avgifter för att finansiera sjukförsäkringskostnader inom våra kollektivavtalsreglerade försäkringar. Styrelsen för AFA Försäkring, som ansvarar för försäkringarna, har beslutat betala tillbaka inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen för åren år 2007 och 2008. Beloppet uppgår till drygt 74 mnkr. Härigenom finns möjlighet att använda del av beloppet för tillfälliga insatser som inte är nivåhöjande framåt i tiden. Aterbetalningen i övrigt förbättrar kommunens resultat 2012. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2012. Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 22 augusti 2012. Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Miljöpartiets, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägg i punkten 3: 3. Stadsbyggnadsnämnden får tilläggsanslag med 500 tkr för ökade insatser inom Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054 183406 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
sid 24 (26) plan- och bygglovsverksamhet under 2012. 4. Finansiering sker ur det ökade rörelsekapital som uppkommer genom Håkan Holm (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägg i punkten 3: 3. Stads byggnadsnämnden får ett tillfälligt anslag på 3 mnkr för att planarbetet och handläggningen av bygglov i Karlstad ska kunna påskyndas. 4. Finansiering sker ur det ökade rörelsekapital som uppkommer genom Beslutsgång Ordförande ställer Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande mot Håkan Holms (S) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: -röst för bifall till Per- Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. -röst för bifall till Håkan Holms (S) med fleras yrkande. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för bifall till Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande mot 5 nejröster för bifall till Håkan Holms (S) med fleras yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande: Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054 183406 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
sid 25 (26) Ledamot Per-Samuel Nisser (M) ordförande Ne.i Avstår Otto Keyser (S) Peter KulIgren (KD) 2:e vice ordförande Maria Ohlsson (M) Margareta Nisser-Larsson (M) Maria Frisk (MP) Niklas Wikström (FP) Henrik Lander (C) Håkan Holm (S) Linda Larsson (S) Christian Norlin (S) Lennart nsson (S) Håkan Svenneling (V) Summa 8 5 Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Stads byggnadsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054 183406 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-504 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-08-22 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar. granath@karlstad.se Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (Af A) - tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunledningskontorets förslag 3. Finansiering sker ur det ökade rörelsekapital som uppkommer genom Sammanfattning av ärendet Kommunen betalar vmje år in avgifter för att finansiera sjukförsäkringskostnader inom våra kollektivavtalsreglerade försäkringar. Styrelsen för AF A Försäkring, som ansvarar för försäkringarna, har beslutat betala tillbaka inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen för åren år 2007 och 2008. Beloppet uppgår till drygt 74 mnkr. Härigenom finns möjlighet att använda del av beloppet för tillfålliga insatser som inte är nivåhöjande framåt i tiden. Aterbetalningen i övrigt förbättrar kommunens resultat 2012. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2012. Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 3 7 augusti 2012. L ~~~/ ~ /~ ~.. mar anath t budgetc ef Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: 054-5400000 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-504 Dpl 10 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänstemannayttrande 2012-08-22 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA) - tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Ärende Kommunen betalar varje år in avgifter för att finansiera sjukförsäkringskostnader inom våra kollektivavtalsreglerade försäkringar. Styrelsen för AF A Försäkring, som ansvarar för försäkringarna, har beslutat betala tillbaka inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen för åren år 2007 och 2008. Bakgrunden är att försäkringen är överkonsoliderad efter den mycket kraftiga nedgången i långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. För Karlstads del bedömer vi att återbetalningen blir drygt 74 mnkr. Aterbetalningen sker under slutet av året, preliminärt i november. Rådet för kommunal redovisning har lämnat en rekommendation om hur återbetalningen skall hanteras redovisningsmässigt. Posten skall redovisas som en intäkt under 2012 och kategoriseras som en s kjämförelsestörande post. Detta medför alltså att 2012 års resultat blir 74 mnkr bättre än vad vi tidigare prognostiserat. Alternativa handlingsvägar Om vi inte vidtar några särskilda insatser med anledning av de återbetalda avgifterna kommer resultatet som konstaterats ovan att bli c:a 75 mnkr bättre än annars. Pengarna kommer då att nyttjas för att finansiera en större del av vår stora investeringsvolym, d v s vi får ett bättre utfall vid avstämningen av vårt finansieringsmål. Vi får också ett lite bättre finansnetto framåt eftersom kommunens skulder hålls nere. Alternativ två är att hela eller delar av beloppet används för något annat ändamål än redan beslutade investeringar under 2012. Resultatet 2012 och målavstämningen påverkas då negativt med motsvarande belopp. Den positiva effekten på finansnettot minskar eller uteblir helt beroende på hur mycket som används. Eftersom återbetalningen är en engångshändelse, kan pengarna enbart användas för åtgärder som inte är nivåhöjande framåt i tiden. Ett sådant exempel skulle kunna vara ökade underhållsinsatser. Finns det åtgärder som t o m reducerar våra Postadress: Kommunledningskontoret. 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: 054-5400000 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-504 sid 2 (2) kostnader framåt är det naturligtvis än mer positivt men att snabbt finna dessa åtgärder är sannolikt svårt. Den typen av snabba enkla åtgärder borde vi i så fall redan ha uppmärksammat och genomfört. En motion om att inrätta en s k social investeringsfond behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under augusti-september. Även om en sådan "investeringsfond" skulle införas, handlar det redovisningsmässigt inte om vare sig en investering eller en fond. Man gör inte någon avsättning till fonden, utan man kan i stället öronmärka en del av kommens eget kapital i balansräkningen. Resultatet påverkas inte aven sådan åtgärd, utan det sker först det år som vi disponerar pengar för olika insatser. Frågan om social investeringsfond har således ingen koppling till frågan om hur återbetalningen från AF A ska behandlas. Kommunledningskontorets bedömning Utgångspunkten är, som framgått ovan, att eftersom återbetalningen är en engångshändelse, kan pengarna enbart användas for åtgärder som inte är nivåhöjande framåt i tiden. Ökade underhållsinsatser är däremot möjliga att genomfora under en begränsad tid, och de kan dessutom i viss mån leda till ett minskat behov av akuta åtgärder längre fram. Teknik- och fastighetsförvaltningen uppger att det kan vara realistiskt att genomföra ökade insatser i storleksordningen 10 mnkr under hösten. Någon exakt fordelning mellan lokaler och gator/cykelvägar är svår att göra eftersom beläggningsarbeten är beroende aven mild höst. En utgångspunkt kan vara en fordelning motsvarande årsbudgeten: ca 60 % inom lokalforsörjningen och ca 40 % for gator och cykelvägar. Det kan dock vara lämpligt att den slutliga fordelningen får hanteras inom teknik- och fastighetsnämnden. Aterstående del av återbetalningen från AF A, 64 mnkr, kommer att förbättra kommunens resultat 2012. Härigenom kan upplåningen begränsas och därmed räntekostnaderna. Mot bakgrund av att vi har haft och kommer att ha flera år med en hög investeringsvolym är det viktigt att låneskuldens ökning kan begränsas så mycket som möjligt. Enligt reviderad budget 2012 skulle låneskulden ha ökat med över 300 mnkr. Merparten av återbetalningen från AF A bör därfor användas fdr att begränsa upplåningen. ekonomidirektör