Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 18:00-20:45 ande ledamöter Övriga närvarande Lena Gerby (M) (ordförande) Patrik Gadler (M) Johan Hammarström (S) (2:e vice ordförande) Marzena Waligorska (M) ersätter Göran Hellmalm (FP) (vice ordförande) Jimmy Sjölund (C) ersätter Ove Wallin (C) Anders Anagrius Gun Lindh Eva Darselius Klara Löwenberg Anna-Maria Svensson Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2015-09-21 Underskrifter Sekreterare. Ann-Cathrine Bergström Ordförande.. Lena Gerby (M) Justerande.... Johan Hammarström (S) 1
ANSLAG/BEVIS Organ Barn- o utbildningsnämndens au Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdes datum Protokollet omfattar paragraferna 21-29 Datum för anslags uppsättande 2015-09-22 Datum för anslags nedtagande 2015-10-14 Underskrift Förvaringsplats för protokollet Ann-Cathrine Bergström Kommunkansliet. 2
ÄRENDELISTA 21 Verksamhetsredovisning per augusti 2015 22 BUN - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017-2020 23 Information om Kommunfullmäktiges antagna verksamhetsmål för Ekerö kommun 2015-2018 24 Förslag till höjd ersättningsnivå till enheter med pedagoger som blivit beviljade medel för högskolestudier 25 Remiss av program för del av Ekerö centrum, Tappström 1.40 m.fl. 26 Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år 27 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2014 Kompletterande uppgifter 28 Ordförande informerar 29 Nämndkontoret informerar 3
21 Verksamhetsredovisning per augusti 2015 (BUN15/6) Förslag till barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2015 för barn- och utbildningsnämnden överlämnas till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna en engångsutbetalning som kompensation för dag till dag-ersättning om 1,5 mijoner delat på antalet barn inskrivna i förskoleverksamhet 1 oktober 2015. Muntlig redovisning av Gun Lindh, controller. Barn- och utbildningsnämnden ska i enlighet med kommunens bestämmelser för budgetuppföljning till Kommunfullmäktige rapportera utfall per augusti samt göra en ekonomisk resultatindikation av nämndens helårsbudget. 4
22 BUN - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017-2020 (BUN15/7) Förslag till barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år 2016 2. Barn- och utbildningsnömnden godkänner förslag till inriktning för budget år 2017-2018 version 1 och förslag version 2 med den lägre nivån i budgetramen 3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2016 med inruiktning för 2017-2020 4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar atrt överlämna förslag till driftbudget och investeringsbudget till Kommunstyrelsen. Deltar ej i beslutet Johan Hammarström (S) deltar inte i beslutet utan avvaktar ställningstagande i Kommunstyrelsen I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen för 2016 ingår en uppräkning för löneökningar och prisförändringar. En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya och renoverade skollokaler. Inför 2016 har regeringen i vårpropositionen aviserat ändringar som nya satsningar inom utbildningsområdet. Nu inför höstens budget aviseras ytterligare satsningar, flera av satsningarna har formen av riktade statsbidrag som kommunerna har möjlighet att söka. Det rör t ex. statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och Lågstadiesatsningen som nämndkontoret avser att söka. Sådana eventuella ökade statsbidragsintäkter är inte inräknat i denna budget. Ersättningen per barn/elev till såväl de kommuninterna som de externa utförarna är beräknade utifrån kommunfullmäktiges budgetförutsättningar liksom även de riktade anslagen. Ramen för 2016 fastställdes av kommunfullmäktige till 764 700 tkr netto vilket är 35 900 tkr mer är innevarande år. 5
Barn och utbildningsnämnden ska lämna förslag till investeringsbudget för 2016 med inriktning 2017 2020. I denna investeringsbudget förselås investeringar som förutsätter nya beslut i nämnd och kommunfullmäktige. De avser till övervägande del skolinvesteringar för att tillgodose behovet av utökad skolkapacitet i centrala Ekerö. Inom nämndens ansvarsområde pågår även flera investeringsprojekt som kommunfullmäktige tidigare tagit ställning till och som är överlämnade till tekniska nämnden. Dessa behandlas inte i denna investeringsbudget Ärendet föredras muntligt av Gun Lindh, controller. sunderlag Bilaga 1 Ekonomisk sammanställning budgetförslag för år 2016-2018 Bilaga 2 Driftekonomisk sammanställning per juli Bilaga 3 Driftekonomisk sammanställning prognoser år 2015 Bilaga 4 BUN Budgetförslag version nr 2 för år 2016-2018 6
23 Information om Kommunfullmäktiges antagna verksamhetsmål för Ekerö kommun 2015-2018 (BUN15/119) Förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsmål för Ekerö kommun. Arbetsutskottet informeras om ärendet. sunderlag Verksamhetsmål för Ekerö kommun 2015-2018 (KS15/125) Kommunfullmäktige 48 Ordförandeförslag- Förslag till ändringar i verksamhetsmål för Ekerö kommun 7
24 Förslag till höjd ersättningsnivå till enheter med pedagoger som blivit beviljade medel för högskolestudier (BUN15/118) Förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar om höjd ersättningsnivå till förskolor och skolor för att stödja pedagoger som vidareutbildar sig till förskollärare/fritidspedagoger/lärare i fritidshem till 60 000 kr per person och år. Barn och utbildningsnämnden har sedan tidigare beviljat medel för att möjliggöra för pedagoger inom förskolan och fritidshemmen att till viss del studera till förskollärare/fritidspedagog/lärare i fritidshemmet på arbetstid. Ersättningen är för närvarande 45 000 kr/år. Ersättningen betalas ut en gång per termin, 22 500 kr/gång i samband med att förskolechef/rektor skickar in ett studieintyg som styrker att pedagogen studerar. Nämndkontoret föreslår en höjning av beloppet till 60 000 kr/per år, 30 000 kr/per termin, för att de beviljade enheternas pedagoger ska få större möjlighet att studera mer på betald arbetstid. Detta ryms inom de av barn- och utbildningsnämnden avsatta medel för ändamålet. Nämndkontoret föreslår att detta gäller fr.o.m. höstterminen 2015. sunderlag Tjänsteutlåtande Ersättning till enheter med pedagoger som läser till förskollärare och lärare i fritidshem 8
25 Remiss av program för del av Ekerö centrum, Tappström 1.40 m.fl. (BUN15/89) Förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande. Stadsarkitektkontoret har remitterat ett program för en del av Ekerö centrum till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Programmet är ett första led i planprocessen och omfattar området kring bussdepåtomten, kommunhuset, befintlig infartsparkering samt en del av Ekerö centrum. Syfte är att klargöra förutsättningar för planläggning av området samt att redovisa idéer om hur centrum kan utvecklas med olika funktioner samt placering och utformning av ny bebyggelse. Programmet ansluter till gällande översiktplan. I programmet redogörs för några huvudsakliga principer; social och ekologisk hållbarhet, koppling mellan det nya och det befintliga, ett tydligt centrum, samt skapa en bra bytespunkt. Programområdet föreslås att efter genomfört programsamråd delas in i 3 separata detaljplaneprojekt. Nr 1 är befintlig bussdepå och centrum, nr 2 är kommunhustomten och nr 3 är befintlig infartsparkering. Programmet innehåller också olika avsnitt varav avsnitten om trafik, stråk och parkering samt avsnittet om skola bedöms vara av störst intresse i förhållande till nämndens ansvarsområde. Behovet av nya trafiklösningar vid korsningen Ekerövägen, Bryggavägen och Tappströmsvägen samt en ny anslutning till Tappström behandlas också i programmet. Parkeringsbehovet föreslås lösas med parkeringshus/parkeringsdäck. I kommande detaljplanearbete kommer tydlighet och säkerhet vid gång- och cykelvägar att studeras. I avsnittet om skola konstateras att det enligt gjorda prognoser kommer att behövas en ny skola inom överskådlig framtid. Inom den befintliga infartsparkeringen förslås att en ny skola eller en utökning av befintliga skolor möjliggörs. Inom området kan även andra ungdomslokaler inrymmas. Behov av förskoleplatser föreslås studeras främst i samband med detaljplanearbetet för bussdepå och centrum. Nämndkontoret anser att det är positivt att ett planarbete för området nu inletts. Det är också 9
bra att kommande detaljplanearbete indelas i 3 separata projekt. Det är dock viktigt att behov av att utöka skolkapaciteten beaktas, så att det inte sker någon fördröjning med anledning av att detaljplanen för infartsparkeringen ligger som nr 3 i uppräkningen. Behovet av utökad skolkapacitet brådskar och då lokalisering i dagsläget ännu inte är beslutad är det väsentligt att kunna överväga olika alternativ. Nämndkontoret ser positivt på att tydligheten och säkerheten vid gång och cykelvägar studeras i samband med detaljplanearbetet. Av särskild vikt är att gång-och cykelvägar byggs så att skolelever från olika kommundelar kan ta sig säkert till och från de skolor som ligger i centrala Ekerö. I kommande remisser av förslag till detaljplaner kommer nämnden särskilt att bevaka detta. sunderlag Remiss program för del av Ekerö centrum, Tappström 1:40 m fl Tjänsteutlåtande Remiss av program för del av Ekerö centrum, tappström 1:40 m fl 10
26 Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (BUN15/115) Ärendet utgår. Ekerö kommun har fått betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år på remiss. 11
27 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2014 Kompletterande uppgifter (BUN13/90) Förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden översänder de begärda kompletteringarna till Skolinspektionen. Skolinspektionen har begärt kompletterande uppgifter. Arbetsutsksottet informeras om ärendet. sunderlag Uppföljningsprotokoll Skolinspektionens tillsyn av Ekerö kommun 1 juni 2015 12
28 Ordförande informerar Arbetsutskottet noterar informationen. Information från Skolans dag i Tyresö 13
29 Nämndkontoret informerar Arbetsutskottet noterar informationen. Information om förskoleverksamheten; Eva Darselius förskolechef 14